天津海泰科技发展股份有限公司

公司代码：600082 公司简称：海泰发展

2022年年度报告摘要

公司代码：603637 公司简称：镇海股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月28日

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2022年度本公司母公司净利润为负，因此不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

近年来，公司正由产业园区开发商向产业园区运营商及资本运营商转型，积极探索招商+孵化+投资相结合的创新运营模式。在新形势下，产业园区的运营思维、盈利模式及融资方式在逐渐成熟，园区运营行业逐渐聚焦园区综合服务，促进园区内生价值的提升。

根据有关调研报告显示，目前我国园区运营行业的参与主体主要为以高新区及经开区为代表的园区，其以促进产业升级，推动区域发展为主要目标，大多涉及房地产开发和销售，园区运营服务相对稀缺。而近年来的产业园区，其运营管理思维模式，已逐渐从“重资产”到“重服务”的完成过渡，园区运营服务成为了产业园区的焦点及全新增长点，行业处于激烈竞争和行业整合阶段，服务体系、管理水平及竞争能力均有待进一步提升。

园区运营行业还具有显著的区域性特征,我国各省市区域经济发展不平衡，产业分布不均衡，经济较为发达，产业集群更为明显的东部沿海地区产业园区数量、质量均占据明显优势。同时产业园区的定位、综合服务、招商和后续管理要求运营商对园区所在地区的经济发展水平、产业扶持政策、区域发展特点具有很强的把握能力，深耕一片区域更能实现园区的稳固发展。因此现阶段大多数园区运营商没有实现跨区域运营，只与同区域对手存在较强的竞争关系，与区外产业园区竞争关系相对较弱。

目前，占据着园区运营行业上市公司的绝对主导地位的园区运营商，是进入资本市场时间较早，拥有一定的产业定位及产业聚集，与房地产业务关联较大，主要业务收入来源于园区物业销售及租赁，相关园区服务较少的公司。随着产业园区运营主体逐步多元，行业内的兼并重组愈趋激烈，逐步呈现出智慧化、专业化、资本化、综合化的竞争趋势。

在产业投资方面，国家为实现经济发展从高速转向高质，出台大量政策促进产业转型升级。创新是实现国家发展的核心因素，各地政府大力引进高新技术产业，关注优势产业，通过提升区域内产业质量来实现区域经济高质量发展。这对于投资行业而言也是机遇与挑战并存，需要通过具有前瞻性全面性的眼光来寻找更具竞争优势的企业。

孵化行业发展正逐渐摆脱传统经营模式，向功能专业化、组织形式多样化方向发展。目前，天津滨海高新区大力推动孵化载体提质增效，不断完善孵化政策体系。加大力度建设专业化孵化器，打造高质量孵化体系。通过培育企业、提供多种类孵化服务实现全链条产业发展，使区域的创新创业环境不断激发新动能，为区域主导产业集群输送优质的后备力量，推动经济强劲发展。

报告期内，公司作为滨海高新区运营主体中唯一的国有控股上市公司，聚焦科创生态建设与产业投资两项主业，承担着落实重大项目落地、辅助园区招商、促进产业孵化、引领区域发展等重要职能。公司积极把握京津冀协同发展战略，在“津城”“滨城”双城发展格局下，围绕滨海高新区“113X”的产业发展方向，以实现高质量发展为主旨，努力构建创新生态和产业生态，为驻区企业提供生长的空间载体与发展的专属服务，通过布局产业投资基金，发挥国企创投功能，撬动资本市场资源助推企业发展。

强化服务品质提升，打造园区运营载体。报告期内，为适应园区运营的新形势，公司以打造良好营商环境为宗旨，加速优质物业的提升改造。努力提升园区运营能力，完善孵化服务链条，为中小微初创型企业提供生活配套及专业领域的技术、设备、信息、市场转型等服务，强化孵化服务功能，为公司持有型物业的运营发展奠定坚实基础，为公司产业投资业务发展提供有力的支撑。

积极探索产业投资新模式，加快投资项目培育。报告期内，公司精准施策、靶向发力，推进资产整合和产业投资。通过推进资产收购、参与投资基金等方式积极拓展投资业务，构建公司产业投资新渠道。加强调研筛选新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充。

深化高效能载体服务建设，回归孵化器职能初衷。海泰孵化器从提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等方面为在孵企业提供专业化服务。报告期内，公司将孵化器由多范围全领域的发展转向专业化、精细化方向。公司依托园区智能化的特色产业优势和优质科创企业的集群优势提升转型，结合项目改造打造配套服务网点，加强载体服务优势共享，提升孵化器影响力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入49,339.30万元，较上年同期减少45.87%，实现归属母公司股东的净利润1,016.52万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一003）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于利润分配方案情况的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

2022年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,739,821.06元，同时考虑未来公司经营资金需求，经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，公司2022年度不进行利润分配，2022年度不实施资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的原因

2023年公司对经营性现金流的需求较大，为实现公司2023年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2022年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度。

三、董事会意见

2023年4月27日，公司第十届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2023年4月27日，公司第十届董事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会制定的《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2023一004）

天津海泰科技发展股份有限公司关于

召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月26日(星期五)上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月19日(星期五)至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@hitech-develop.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月26日上午 11:00-12:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年05月26日上午 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：董建新先生

董事会秘书：李宏亮先生

财务负责人：李宏亮先生

独立董事：王忠箴先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月26日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月19日(星期五)至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@hitech-develop.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：葛琦

电话：022-85689999 转 8303

邮箱：irm@hitech-develop.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

二〇二三年四月二十八日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一005）

天津海泰科技发展股份有限公司2023年第一季度主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、2022 年第一季度主要经营情况

（一）主要经营数据

经公司财务部门测算,公司预计 2023 年第一季度实现营业收入为 2,217.96万元，较上年同期减少 9,756.99万元，同比下降 81.48%。

经公司财务部门测算,公司预计 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -261.96万元，较上年同期增加 912.21万元，同比增长 77.69%。

（二）相关说明事项

1.2023 年 1-3 月，受商品销售业务减少因素影响，公司主营业务收入下降。

2.2023 年 1-3 月，通过持续深化精细化管理，提高主营业务经营能力，推动公司高质量发展，使公司减亏。

二、风险提示

以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二○二三年四月二十八日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一001）

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十次会议的通知，于2023年4月27日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《2022年度财务决算报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

经审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,739,821.06元，同时考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2022年度不进行利润分配，2022年度不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

九、审议通过了《2022年度内部控制审计报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

十、审议通过了《关于2023-2024年申请综合授信额度的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

为满足公司及全资子公司2023年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批准及授权：

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在额度内代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至2024年5月公司2023年度股东大会召开日。

上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2023年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

为满足公司2023年度经营发展需要，公司对2023年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权竞买金额进行了合理预计。

经预估测算，2023年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，提请公司董事会在2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外提请公司董事会在2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《2023年第一季度报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

十三、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二三年四月二十八日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一002）

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第十三次会议的通知并以电话确认，于2023年4月27日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

经审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,739,821.06元，同时考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2022年度不进行利润分配，2022年度不实施资本公积金转增股本。

四、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司监事会提出如下审核意见：

1、公司 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2023年第一季度报告》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-006

天津海泰科技发展股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14 点 00 分

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2023年4月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2023年5月15日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

1、 会议联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券合规部

地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地CC座7楼

邮编：300384

电话：022-85689999转8303

传真：022-85689868

联系人：葛琦

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2023年第一季度报告