中化国际（控股）股份有限公司

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公司负责人：张学工 主管会计工作负责人：张学工 会计机构负责人：秦晋克

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

法定代表人：张学工

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2023-021

中化国际(控股)股份有限公司

关于召开2022年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月22日 14点30分

召开地点：北京凯晨世贸中心楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月22日

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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汇报事项：听取《独立董事2022年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第五次会议以及第九届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司、北京中化金桥贸易有限公司、中化资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼公司董事会办公室

3、登记时间：2023年5月16日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

六、其他事项

1、联系电话：021-31768523

联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层

邮政编码：200125

2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中化国际(控股)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-018

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于注册并发行超短期债券融资的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于2023年4月28日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》公布了公司第九届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2023-013）。其中审议通过了《关于公司注册并发行超短期融资券的议案》。

为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过人民币60亿元（含）的超短期融资券，具体内容如下：

一、同意注册不超过人民币60亿元（含60亿元）超短期融资券

1、发行规模：本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的超短期融资券规模不超过人民币60亿元（含60亿元），其中每期发行规模不高于人民币30 亿元（含30亿元）。

2、债券期限：本次发行的超短期融资券的期限为不超过270天（含）。

3、债券利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定。

4、募集资金用途：拟用于偿还有息债务，和/或补充流动资金等。

5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在债券市场公开发行。

6、决议有效期：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

董事会授权公司总经理在授权范围内签署相关法律文件及协议，本次申请发行超短期债券需提交股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-015

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2023年4月26日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并将提交公司2022年年度股东大会审议。具体如下：

一、2022年度利润分配预案主要内容

经毕马威会计师事务所审计，2022年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润-519,802,895.99元，提取法定公积金0元，减去分配的现金股利221,125,573.76元、计提的永续债利息22,820,000元，加上其他综合收益结转留存收益10,530,902.18元，截至2022年12月31日可供股东分配的利润为673,320,550.59元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司拟定2022年度利润分配预案如下：2022年末公司总股本为3,593,290,573股，公司于2023年2月23日完成股权激励限制性股票回购注销，导致公司总股本发生变动，公司总股本由3,593,290,573股变更为3,591,616,773股，以此为基数拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计分配现金股利人民币538,742,515.95元，占公司2022年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.11%。经过上述分配，公司剩余未分配利润134,578,034.64元累积滚存至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第九届董事会第五次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》，董事会认为公司2022年利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2022年利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2022年利润分配预案发表了独立意见，认为根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，本次公司制定的《2022年利润分配预案》充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，决策程序合规、分红方案合理，能满足公司章程及相关政策所规定的条件和比例，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。独立董事同意该利润分配预案，并同意将此预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-014

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2023年4月26日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意公司2022年度报告及摘要。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、同意公司2023年一季度报告。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、同意《公司2022年度可持续发展报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、同意《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、同意《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2022年度报告及2023年一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

1、公司2022年度报告及2023年一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年度报告及2023年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年及2023年一季度财务状况和经营成果。

3、参与2022年度报告及2023年一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-017

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于预计公司2023年度

对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）拟在2023年度对下属全资子公司提供累计不超过人民币30亿元的担保，对控股子公司和参股子公司提供的担保及控股子公司之间的互相担保累计不超过人民币22.78亿元。中化国际预计2023年度对外担保额度为人民币52.78亿元，上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

● 截至2022年12月31日，中化国际合并层面的担保余额合计为人民币35.58亿元，占公司上一年度经审计归母净资产的19.61%。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中化国际（控股）股份有限公司章程》的规定，为满足公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，拟提请股东大会批准自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权对全资子公司提供累计不超过人民币30亿元的担保，对控股子公司和参股子公司提供的担保及控股子公司之间的互相担保累计不超过人民币22.78亿元。中化国际预计2023年度对外担保额度为人民币52.78亿元，上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。

其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

（一）对全资子公司的担保

公司拟对全资子公司提供累计不超过人民币30亿元的担保，主要包括中化塑料有限公司、中化健康产业发展有限公司、中化连云港产业园管理有限公司、SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.及其全资/控股子公司。前述被担保人的基本情况如下：

1、中化塑料有限公司

该公司注册资本为49,283.11万元人民币，该公司主要从事危险化学品、塑料品的销售和进出口等业务。2022年末, 该公司合并资产总额为290,866.25万元，合并净资产为72,733.70万元；2022年实现合并收入1,590,558.41万元，合并净利润-13,164.86万元。

2、中化健康产业发展有限公司

该公司注册资本为29,600万元，主要从事医疗器械、营养原料、食品添加剂、医药等产品的贸易。2022年末,该公司合并资产总额为180,302.44万元，合并净资产为69,712.93万元；2022年实现合并收入456,028.55万元，合并净利润11,611.83万元。

3、中化连云港产业园管理有限公司

该公司注册资本为100,000万元，主要提供产业园区管理、仓储运输等服务。2022年末，该公司合并资产总额为207,130.84万元，合并净资产为104,994.96万元；2022年实现合并收入4,364.68万元，合并净利润59.90万元。

4、SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.

该公司注册资本为2.11亿美元，主要从事化工、橡胶、冶金等产品的贸易。2022年末，该公司资产总额为905,700.28万元，净资产为11,901.44万元；2022年实现收入2,334,796.32万元，净利润-261,338.06万元。

（二）对控股子公司的担保及控股子公司之间的互相担保

公司拟对控股子公司提供的担保及控股子公司之间的互相担保累计不超过人民币8.56亿元，主要包括江苏扬农化工集团有限公司、圣奥化学科技有限公司。前述被担保人的基本情况如下：

1、江苏扬农化工集团有限公司

该公司注册资本为25,026.91万元，为生产农药、氯碱、精细化工产品的大型农药、化工企业。2022年末，该公司合并资产总额为3,528,323.04万元，合并净资产为1,839,856.52万元；2022年实现合并收入1,176,039.44万元，合并净利润150,228.00万元。

2、宁夏中化锂电池材料有限公司

该公司注册资本为5亿元，主要从事危险化学品、电子专用设备制造、电子专用材料销售等业务。2022年末，该公司资产总额为95,023.09万元，净资产为48,229.15万元；2022年实现收入75,083.33万元，净利润8,170.36万元。

（三）对参股子公司的担保

公司拟对参股子公司提供累计不超过人民币14.22亿元的担保，主要包括Halcyon Agri Corporation Limited及其全资/控股子公司。前述被担保人的基本情况如下：

1、Halcyon Agri Corporation Limited（合盛公司）

该公司注册资本为9.53 亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。2022年末，该公司合并总资产201,717万美元，总负债135,714万美元，净资产66,003万美元，2022年度营业收入269,283万美元，利润总额712万美元。

合盛公司原为公司控股子公司，2022年11月17日公司披露《关于全资子公司出售资产的公告》，宣布以非公开协议转让方式，向海南天然橡胶产业集团股份有限公司转让持有的合盛集团36.00%的股份，并于2023年2月3日顺利完成项目交割，本次交易完成后，公司持有合盛公司29.2%的股份，公司合并报表范围发生变化，合盛公司不再作为合并报表范围内子公司。对于公司为合盛公司提供的2亿美元次级永续债的担保，海南橡胶将按照股比比例提供反担保。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司所预计的2023年度对外担保额度有利于满足公司及子公司2023年度经营及业务发展需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司本次担保预计事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，中化国际合并层面的担保余额合计为35.58亿元，占公司上一年度经审计归母净资产的19.61%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-016

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于预计公司2023年

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议。

● 本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年日常关联交易的预计交易额和实际交易额，具体情况如下:

1、购销日常关联交易

①与中国中化控股有限责任公司及其控股子公司：

单位：人民币万元

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②与联营公司的交易：

单位：人民币万元

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2、资金往来的日常关联交易

单位：人民币万元

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（二）预计2023年公司日常关联交易情况

基于2022年关联交易的实际情况，对2023年的日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

注：联营企业指山西亚鑫煤焦化有限公司、合盛公司等企业。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中化控股有限责任公司：

中国中化为中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成。重组完成后，中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。是全球规模最大的综合性化工企业。公司法定代表人为李凡荣。中国中化控股有限责任公司及其子公司是指中化中化其自身及所有其拥有直接和间接控制权的下属企业，包括分公司、子公司、控股企业和海外企业。

中国中化控股有限责任公司系本公司最终控股公司。

（二）山西亚鑫煤焦化有限公司

山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生，注册资本3.15亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2022年底总资产6.18亿元，2022年营业收入11.93亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。

山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。

（三）Halcyon Agri Corporation Limited（合盛公司）

合盛公司注册资本为9.53 亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。2022年末，该公司合并总资产201,717万美元，总负债135,714万美元，净资产66,003万美元，2022年度营业收入269,283万美元，利润总额712万美元。

合盛公司原为公司控股子公司，2022年11月17日公司披露《关于全资子公司出售资产的公告》，宣布以非公开协议转让方式，向海南天然橡胶产业集团股份有限公司转让持有的合盛集团36.00%的股份，并于2023年2月3日顺利完成项目交割，本次交易完成后，公司持有合盛公司29.2%的股份，公司合并报表范围发生变化，合盛公司不再作为合并报表范围内子公司。

合盛公司系公司的联营公司。

三、关联交易的定价政策

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司预计的2023年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1、本公司（含子公司）与关联方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司于2010年签署《金融服务框架协议》，分别于2013年、2017年及2020年续签，并分别于2014年、2016年及2018年三次修订了该协议，鉴于中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，同意《关于与中化集团财务有限责任公司续签〈金融框架协议〉的议案》，双方拟续签《金融服务框架协议》，上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。后续公司与中化集团财务有限公司的关联交易在协议有效期内将严格按照该协议执行。

六、备查文件目录

（一）《中化国际第九届董事会第五次会议决议》

（二）《中化国际独立董事关于第九届董事会第五次会议关联交易事项的事前认可意见》

（三）《中化国际独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立尽职意见》

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-013

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年4月26日在北京召开。会议应到董事7名，实到董事6名（俞大海董事授权程凤朝董事代为出席并表决），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、同意公司2022年度报告及摘要。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、同意公司2023年一季度报告。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意《公司2022年度利润分配预案》。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司本年度利润分配预案如下：

2022年末公司总股本为3,593,290,573股，公司于2023年2月23日完成股权激励限制性股票回购注销，导致公司总股本发生变动，公司总股本由3,593,290,573股变更为3,591,616,773股，以此为基数拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计分配现金股利人民币538,742,515.95元。经过上述分配，公司剩余未分配利润134,578,034.64元累积滚存至下一年度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-015号“中化国际关于2022年度利润分配预案的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、同意《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、李福利、张学工、秦晋克回避表决，经非关联方董事俞大海、徐永前及程凤朝过半数通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-016号“中化国际关于预计公司2023年日常关联交易的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、同意《关于预计公司2023年对外担保额度的议案》。

（1）同意公司为子公司（含参股）提供担保、子公司互相担保额度上限不超过人民币52.78亿元。本次担保事项尚需提交2022年度股东大会审议，适用期限为2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

（2）同意公司管理层在授权额度范围内具体实施相关事宜，并授权总经理签署相关协议及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-017号“中化国际关于预计公司2023年对外担保额度的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、同意《关于中化国际注册并发行超短期融资券的议案》。

（1）同意公司启动不超过人民币60亿元超短期融资券注册及发行工作，授权管理层在注册额度内审批超短期融资券的发行事宜，并根据债券市场利率变化，抓住窗口期择机滚动发行。其中：每期发行规模不高于人民币30亿元（含30亿元），发行期限、价格视当期市场情况而定。

（2）同意授权中化国际总经理在授权范围内签署相关法律文件及协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-018号“中化国际关于注册并发行超短期融资券的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、同意《关于与中化集团财务有限责任公司续签〈金融框架协议〉的议案》。

本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、李福利、张学工、秦晋克回避表决，经非关联方董事俞大海、徐永前及程凤朝过半数通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-019号“中化国际关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、同意《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-020号“中化国际关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

10、同意《中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告》。

公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告》。

关联董事李凡荣、李福利、张学工、秦晋克回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告》。

11、同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中化国际2022年度内部控制评价报告》。

12、同意《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事俞大海先生和徐永前先生的连任时间均已临近六年（2017年5月至今），两位独立董事已分别于近日向董事会递交了书面辞职报告，提请辞去公司董事会独立董事职务。为确保上市公司治理的规范性，并尊重两位独立董事的个人意愿，董事会同意其辞职的请求。离职后，俞大海先生和徐永前先生将不在公司担任任何职务。俞大海先生和徐永前先生未持有本公司股份。由于俞大海先生和徐永前先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，因此俞大海先生和徐永前先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前俞大海先生和徐永前先生继续履行独立董事及各专业委员会职责。俞大海先生和徐永前先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对俞大海先生和徐永前先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名蒋惟明先生以及钱明星先生为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、同意《公司2022年度可持续发展报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中化国际2022年度可持续发展报告》。

14、同意《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、同意《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

同意于2023年5月22日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2022年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-021号“中化国际关于召开2022年年度股东大会的通知”。

公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

独立董事候选人简历

蒋惟明先生：

男，1956年出生，丹麦籍华人，毕业于丹麦皇家兽医与农业大学，获理学硕士和博士学位。1986年至1991年服务于丹布鲁工程公司(Danbrew)，任中国部技术经理。1991年加入诺维信公司（Novozymes），曾先后担任中国区销售总监和总经理，集团副总裁及中国区总裁。2006年8月加入世界知名生物技术和材料技术公司帝斯曼（DSM）任公司高级副总裁负责亚洲战略项目，并于2007年4月出任中国总裁。在担任帝斯曼中国总裁期间，积极推动帝斯曼在中国的战略，不仅致力于现有业务的扩展，同时也在材料，健康和食品领域内开拓更为广泛的业务。2020年7月卸任帝斯曼中国总裁，但仍继续服务帝斯曼，目前担任全球联合首席执行官特别顾问。

钱明星先生：

男，1963年出生，中国籍，中共党员。毕业于北京大学法学院，获民商法硕士和环境资源保护法博士学位。1986年8月至今任职于北京大学,现任北京大学法学院教授、博士生导师。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员；北京大学出版社有限公司董事；北京李伟斌律师事务所兼职律师。钱明星先生同时还担任创力集团（SH.603012）和人民网(SH.603000)等上市公司独立董事。

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-022

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-020

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于公司2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中化国际（控股）股份有限公司 (以下简称“本公司”或 “中化国际”) 2022年3月25日召开的第八届董事会第二十三次会议决议和2022年4月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，并于2022年9月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251号）核准，中化国际以非公开发行方式向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的18名特定投资者发行了829,220,901股人民币普通股股票（A股），发行价格为6.00元/股，共募集资金总额人民币4,975,325,406.00元。募集资金总额扣除部分承销费用等后，初始存放金额为人民币4,971,830,745.60元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为4,967,338,933.92元，其中计入股本829,220,901元，计入资本公积4,138,118,032.92元。该等募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月29日出具了安永华明（2022）验字第60943059_B01号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币4,631,323,157.39元，其中：公司募集资金项目补充流动资金人民币1,472,084,155.34元（含账户利息人民币253,409.74元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币490,000,000.00元；公司对募集资金项目“碳三产业一期项目”累计投入人民币2,669,239,002.05元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,128,410,827.10元，本期募投项目使用资金人民币540,828,174.95元。

截止2022年12月31日，募集资金账户余额343,364,433.49元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中化国际（控股）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》最新修订情况经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，并业经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，公司经董事会批准开立募集资金专户用于公司募集资金的存储和使用，并与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下：

公司及子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司（以下简称“江苏瑞恒”）与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国银行股份有限公司上海市虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：中国银行股份有限公司上海市大柏树支行的协议签署权归中国银行股份有限公司上海市虹口支行；中信银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归中信银行股份有限公司上海分行；招商银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归招商银行股份有限公司上海分行。公司于2022年12月13日完成募集资金补充流动资金，并注销中国银行股份有限公司上海市大柏树支行募集资金专户。

截止2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年12月31日止，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)、募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,128,410,827.10元。

(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，2022年12月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过49,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构华泰联合证券已分别对此发表了同意意见。

截至2022年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为49,000.00万元。

(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

(五)、节余募集资金使用情况

截止2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)、募集资金使用的其他情况

截止2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2022年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

2023年4月26日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（毕马威华振专字第2301197号），认为本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2023年4月27日，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票之2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，经核查，华泰联合证券认为：中化国际2022年非公开发行股票在2022年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

募集资金使用情况对照表（2022年度）。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附表一

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益及已支付发行相关费用及税费。

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-019

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于与中化集团财务有限责任公司

续签《金融服务框架协议》的关联交易

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与中化集团财务有限责任公司于2010年签署《金融服务框架协议》，分别于2013年及2017年、2020年续签，并分别于2014年、2016年及2018年三次修订了该协议，鉴于中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力，双方拟续签上述协议。

● 本次交易尚须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2010年签署《金融服务框架协议》，分别于2013年及2017、2020年续签《金融服务框架协议》，并分别于2014年、2016年及2018年三次修订了该协议。鉴于中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力，经公司第九届董事会第五次会议决议同意，公司拟与财务公司续签《金融服务框架协议》。

鉴于财务公司与公司受同一股东一一中国中化股份有限公司控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

中化集团财务有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：李福利

注册资本：60亿元人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现等。

截至2022年12月31日，公司总资产为577.60亿元，公司信贷资产不良率为0。

2、与上市公司的关联关系

鉴于财务公司与中化国际受同一股东一一中国中化股份有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条的规定，财务公司为中化国际的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务公司资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。

三、《金融服务框架协议》的核心内容

（一）金融服务及上限金额

财务公司在银保监会批准的经营范围内为中化国际及成员单位提供存款、贷款、委托贷款、结算、担保、委托理财等金融服务，规定服务金额上限：

1、中化国际及成员单位于任一时点在财务公司的存款余额（不包括本协议第3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不得超过人民币45亿元；

2、中化国际及成员单位在财务公司贷款所涉利息的年度总额上限为1.8亿元；

3、中化国际及成员单位向财务公司支付的其他金融服务费用的年度总额上限为2,000万元。

4、中化国际及其成员单位在财务公司的年日均存款余额不得高于在财务公司及中国中化集团有限公司其他成员单位获得的年日均贷款余额。

（二）有效期限

1、本协议的有效期为三年，自本协议生效之日起算；

2、中化国际及成员单位根据本协议就具体金融服务事项与财务公司另行签署的任何协议的有效期限不得超过本协议第7.1条所订立的有效期限。

四、本次关联交易的影响

公司与财务公司续签《金融服务框架协议》，是根据中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限责任公司的综合能力，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得高效便捷的优质服务。这些业务均在遵循市场定价原则情况下进行的。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，关联方董事在董事会表决时进行了回避。全体独立董事发表尽职意见：本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展的需要，不存在利益输送，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，关联交易的表决程序符合有关规定，独立董事对相关议案表示同意。

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。谨请投资者留意公司发布的股东大会通知及股东大会资料中有关本次关联交易的内容。

六、备查文件

（一）《中化国际第九届董事会第五次会议决议》

（二）《中化国际独立董事关于第九届董事会第五次会议关联交易事项的事前认可意见》

（三）《中化国际独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立尽职意见》

（四）《金融服务框架协议》

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-023

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

2023年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2023年一季度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

(上接569版)