海澜之家集团股份有限公司
(上接583版)
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司2022年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,155,275,976.03元，按照母公司实现的净利润4,113,500,817.79元，加上期初未分配利润6,987,913,399.33元，减去2021年度已发放现金股利2,202,998,853.96元，本年度可供全体股东分配的利润为8,898,415,363.16元。
2022年度分配预案：拟以2022年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事周立宸先生回避了表决，其余8名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
（1）公司与关联方曼巴特（张家港）投资发展有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）公司与关联方海澜集团有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）公司与关联方江阴海澜新产业投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（4）公司与关联方江阴飞马水城投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（5）公司与关联方江阴桃园山庄休闲度假有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（6）公司与关联方江阴新马儿岛酒店有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事周立宸回避了表决，其余8名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司〈2022年社会责任报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司2022年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
17、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
18、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
（1）修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
20、审议通过了《关于公司申请银行保函的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
22、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名周立宸先生、顾东升先生、钱亚萍女士、张晓帆先生、陈磊先生、汤勇先生为第九届董事会董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：
（1）提名周立宸先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名顾东升先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名钱亚萍女士为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）提名张晓帆先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）提名陈磊先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）提名汤勇先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制度选举。
23、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名金剑先生、刘刚先生、张铮先生为第九届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件），任期三年。独立董事候选人任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所等有关部门审核。具体表决结果如下：
（1）提名金剑先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名刘刚先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名张铮先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制度选举。
24、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
决定于2023年5月22日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件：
周立宸：男，1988年生，中国国籍，本科学历，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理，海澜集团有限公司总经理，江阴市海澜投资控股有限公司总经理，江阴蓝海投资有限公司总经理，江阴海澜新产业投资有限公司总经理，江阴金汇投资有限公司总经理；现任全国工商联纺织服装业商会常务会长，中国服装协会副会长，江苏省总商会副会长，江苏省青年企业家联合会轮值会长，全国工商联民营经济研究会常务理事，江苏省青商会副会长，海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理（总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长，江阴蓝海投资有限公司执行董事，江阴海澜新产业投资有限公司执行董事，江阴金汇投资有限公司执行董事。
顾东升：男，1972年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家集团股份有限公司总经理、海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理；现任海澜之家集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁），江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，上海海澜生活电子商务有限公司执行董事。
钱亚萍：女，1976年生，中国国籍，本科学历，现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监、副总经理（副总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，湖州男生女生品牌管理有限公司董事。
张晓帆，男，1980年生，中国国籍，本科学历，现任江阴海澜新生活科技发展有限公司执行董事、总经理。
陈磊：男，1979年生，中国国籍，本科学历，现任海澜之家集团股份有限公司董事，上海海澜之家生活家电子商务有限公司执行董事，江阴衣品汇电子商务有限公司执行董事、总经理。
汤勇，男，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任喀什星盟同慧信息科技有限公司董事，东吴基金管理有限公司董事，上海瀚银信息技术有限公司董事，上海翰鑫信息科技有限公司董事，上海威嘉生物科技有限公司董事，张家港幸福蓝海影城有限公司董事，江阴蓝海投资有限公司监事，上海海澜投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海兰卫医学检验所股份有限公司董事；现任海澜之家集团股份有限公司董事、董事会秘书。
金剑：男，1974年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，海澜之家集团股份有限公司独立董事，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。
刘刚，男，1959年生，中国国籍，本科学历，拥有中华人民共和国律师资格证书。曾任江阴市针织内衣总厂财务科成本会计、主办会计，江阴铁合金厂外经科科长，江阴工业发展总公司驻罗马尼亚华达公司、乌克兰乌发公司经理，无锡大桥律师事务所律师；现任远闻（江阴）律师事务所律师，海澜之家集团股份有限公司独立董事。
张铮，男，1977年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴市人民法院一级法官，江苏漫修（上海）律师事务所顾问，上海菲鹏实业有限公司法律顾问；现任康希奥（上海）智能科技有限责任公司法律顾问。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023一004
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
第八届第十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十三次监事会会议于2023年4月27日在公司会议室召开，公司已于2023年4月14日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责和义务，促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。
监事会对2022年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对公司股东大会及董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员的履职等情况进行了监督。监事会认为：公司严格依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范运作；公司股东大会、董事会的召开程序及审议内容合法合规，各项决议均能得到有效落实；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况及经营成果进行了检查。监事会认为：定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
3、公司内部控制情况
报告期内，公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《自律监管指引第1号》等法律法规的规定，对公司内部评价报告及公司内部控制制度的建设与执行情况进行了监督和审查。监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
4、关联交易情况
报告期内，公司监事会依照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为：公司的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响；与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
5、募集资金存放与使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的存放与使用以及变更募集资金投资项目的情况进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。公司变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；该事项的决策和审议程序符合《自律监管指引第1号》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
6、社会责任情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定对公司履行社会责任的情况进行了监督和核查。监事会认为：公司出具的2021年社会责任报告真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。
7、收购、出售资产情况
报告期内，除变更募集资金投资项目外，公司不存在达到需经董事会及股东大会审议标准的收购、出售资产情况。
8、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《海澜之家集团股份有限公司2022年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
公司2022年日常关联交易以及预计2023年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
监事会成员列席了公司董事会第八届第十七次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
（1）公司与关联方曼巴特（张家港）投资发展有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）公司与关联方海澜集团有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）公司与关联方江阴海澜新产业投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）公司与关联方江阴飞马水城投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）公司与关联方江阴桃园山庄休闲度假有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）公司与关联方江阴新马儿岛酒店有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
日常关联交易框架协议的签订符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
监事会成员列席了公司董事会第八届第十七次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《企业内部控制基本规范》《自律监管指引第1号》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2022年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
《海澜之家集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司〈2022年社会责任报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海澜之家集团股份有限公司2022年社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。
《海澜之家集团股份有限公司2022年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2022年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》
公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会与股东推荐，同意提名黄凯先生、朱云先生为第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：
1、提名黄凯先生为第九届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名朱云先生为第九届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制度选举。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
公司监事会对董事会编制的公司2023年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日
附件：
黄凯：男，1979年生，中国国籍，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事，上海亿狮汽车服务有限公司董事；现任海澜之家集团股份有限公司监事，海澜集团有限公司财务管理部部长，上海亿狮汽车服务有限公司财务负责人，上海瀚银信息技术有限公司董事。
朱云：男，1983年生，中国国籍，本科学历，在江阴海澜之家服饰有限公司结算中心任职，现任海澜之家集团股份有限公司监事。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023一005
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.43元（含税）。
● 本次利润分配拟以2022年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币8,898,415,363.16元。经公司第八届第十七次董事会决议，公司拟以2022年度利润分配实施股权登记日的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本为4,319,607,279股，以此计算合计拟派发现金红利1,857,431,129.97元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次分配预案是基于公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护股东的权益，也有利于公司持续稳定地发展。本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）》的相关要求，审批程序合法合规。独立董事一致同意公司2022年度的利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023一006
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年4月27日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
执业资质：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
历史沿革：天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
是否曾从事证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：郭澳
截至2022年末合伙人数量：84人
截至2022年末注册会计师数量：407人
其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量：213人
3、业务规模：
2022年度经审计的收入总额：59,235.55万元
2022年度审计业务收入：53,832.61万元
2022年度证券业务收入：15,911.85万元
上市公司2021年度年报审计情况：家数87家；收费总额：7,940.84万元；计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业等。本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数0家。
4、投资者保护能力
2022年末计提职业风险基金：1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
近三年，天衡所未受到刑事处罚；受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次）；受到证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）。
（二）项目成员信息
1、人员信息：
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
2022年度天衡会计师事务所收取财务报告审计费用280万元，内部控制审计费用50万元，与上一期审计费用相同，无变化。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况熟悉，并能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。独立董事同意将聘任会计师事务所事项提交公司董事会审议。
独立董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构发表独立意见如下：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（三）公司召开的第八届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023一007
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于签订日常关联交易框架协议、
确认2022年度及
预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易情况及签订日常关联交易框架协议事项为公司正常生产经营业务所需，不会造成公司对关联方的较大依赖，不会影响公司的独立性及持续经营能力，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届第十七次董事会，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。公司独立董事事先对该议案进行了认可，同意将该议案提交董事会审议。在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸回避表决，其余8名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。
独立董事对上述议案发表独立意见如下：
公司2022年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；2023年度日常关联交易的预计及日常关联交易框架协议的签订符合公司的实际情况，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影响；公司第八届第十七次董事会在相关日常关联交易议案进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。独立董事一致同意《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。
（二）2022年度日常关联交易预计和确认情况
公司于2022年4月27日召开第八届第十一次董事会，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年度与关联方之间的日常关联交易金额为6,450.00万元。2022年度，公司实际与关联方之间发生的日常关联交易金额为4,935.71万元，与预计金额相比，差额为1,514.29万元，占公司2022年末归属于上市公司股东净资产额的0.10%。具体情况确认如下：
单位：万元
■
（三）2023年度日常关联交易预计情况
公司预计2023年度与关联方之间发生的日常关联交易金额为5,650.00万元，占公司2022年末归属上市公司股东净资产的比例为0.39%，对关联方不存在依赖性。详细情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
■
注：江阴新马儿岛酒店有限公司的实际控制人系本公司实际控制人周建平的配偶。
上述关联方生产经营正常，财务状况和资信信用状况良好，能够为公司及其子公司提供正常经营所需的商品和服务，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据日常生产经营需要，公司及其子公司预计与曼巴特（张家港）投资发展有限公司（以下简称“曼巴特”）及其子公司、海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）、江阴海澜新产业投资有限公司（以下简称“海澜新产业”）及其子公司、江阴飞马水城投资有限公司（以下简称“飞马水城”）及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司（以下简称“桃园山庄”）、江阴新马儿岛酒店有限公司（以下简称“新马儿岛”）在采购、销售商品或服务等方面存在日常性关联交易。
公司拟分别与曼巴特、海澜集团、海澜新产业及飞马水城签订《业务合作框架合同》，与桃园山庄及新马儿岛签订《酒店餐饮住宿合作协议》，前述日常关联交易框架协议的有效期为三年，自公司第八届第十七次董事会审议通过并经订约方签署之日起生效。相关日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守日常关联交易框架协议的约定，具体如下：
■
以上2023年预计发生的关联交易，公司及其子公司将在经营过程中根据实际情况分别与关联方遵照上述原则，在日常关联交易框架协议的范围内签订具体的业务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计2023年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司对2023年度日常关联交易预计合理，且交易程序合法合规，定价依据和交易价格公平合理，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023一008
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2022年度合并报表范围内相关资产计提资产减值准备共计50,410.77万元，其中计提存货跌价准备41,533.06万元，无形资产减值准备3,787.50万元，计提商誉减值准备5,090.21万元。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）存货跌价准备计提情况
公司根据存货可变现净值测试存货是否存在减值情况，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。具体原则：
针对存货分类中的原材料、在产品、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，来确定存货的可变现净值，并与其账面成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。
报告期，公司计提存货跌价准备41,533.06万元，计入资产减值损失。
（二）商誉减值准备计提情况
公司合并报表于2018年9月取得湖州男生女生品牌管理有限公司52.00%股权，形成合并商誉人民币11,294.86万元；于2019年6月取得英氏婴童用品有限公司66.24%股权，形成合并商誉人民币80,100.06万元。
公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。
经测试，公司收购湖州男生女生品牌管理有限公司形成的商誉，报告期计提商誉减值准备5,090.21万元，计入资产减值损失。
（三）无形资产减值情况
公司在资产负债表日，根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
报告期，公司计提无形资产减值准备3,787.50万元，计入资产减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2022年度计提资产减值准备金额共计50,410.77万元，减少公司2022年度合并报表利润总额50,410.77万元。公司本次计提的资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会、独立董事、董事会审计委员会、监事会意见
（一）董事会关于计提资产减值准备的意见
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（二）独立董事关于计提资产减值准备的意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，没有损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。
（三）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
（四）监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023一009
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月27日召开职工代表大会。经民主选举，张勤学女士当选为公司第九届监事会职工监事（简历见附件），其将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
该职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司监事会
二○二三年四月二十八日
附件：职工监事简历
张勤学，女，1977年生，中国国籍，本科学历，现任江阴海澜之家服饰有限公司结算中心主任，海澜之家集团股份有限公司职工监事。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023一010
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业准则解释第15号》（以下简称《准则解释15号》）和《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解释16号》）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
2021年12月，财政部发布了《准则解释第15号》（财会[2021]35号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”等内容，自2022年1月1日起施行。
2022年11月，财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]31号)，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容自公布之日起施行。
2023年4月27日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系根据财政部发布的《准则解释15号》）和《准则解释16号》的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事及监事会的意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第八届第十七次董事会决议；
2、公司独立董事关于第八届第十七次董事会相关议案的独立意见；
3、公司第八届第十三次监事会决议。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023-012
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月22日 10点30分
召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月22日
至2023年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
11 听取公司2022年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于2023年4月28日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2023年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
2、登记地点：江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函、传真或邮件（600398@hla.com.cn）方式登记，并在2023年5月19日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
电话：0510-86121071
传真：0510-86126877
联系地址：江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室
邮政编码：214426
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海澜之家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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