成都博瑞传播股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600880 公司简称：博瑞传播

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

根据2022年2月25日召开十届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司收购成都菁苗教育科技股份有限公司76%股权暨关联交易的议案》，公司与成都商报社签订《股权转让协议》，公司拟以现金方式收购成都商报社持有的红星智慧（原名:成都菁苗教育科技股份有限公司）76%股权。截至2022年7月21日，已依约完成股权转让款的支付并完成工商登记变更手续。由于公司与红星智慧在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下合并，本期需对上年同期数进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：母涛 主管会计工作负责人：苟军 会计机构负责人：刘兴民

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：母涛 主管会计工作负责人：苟军 会计机构负责人：刘兴民

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：母涛 主管会计工作负责人：苟军 会计机构负责人：刘兴民

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2023年4月28日

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、向全体股东每10股派发现金红利 0.12元(含税)。截止2022年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利13,119,985.10 元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 32.60%。

2、不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）智慧教育行业发展情况

2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出“大力实施国家教育数字化战略行动”；首届世界数字教育大会发布《中国智慧教育蓝皮书（2022）》，蓝皮书认为智慧教育是数字时代的教育新形态。当下我国正深入实施教育数字化战略行动，不断推动教育数字化转型与融合创新，对于教育发展的重要意义尤为凸显。在政策大力支持的背景下，教育信息化赛道竞争日益激烈，未来，能够对教育行业深度了解、针对国家和行业的政策导向及客户需求，及时研发并提供切合有效的产品和服务方案的企业将具有较为明显的竞争优势。

（二）游戏行业发展情况

根据《中国游戏产业报告》显示，2022年我国游戏行业多项市场指标明显下滑，产业处于承压蓄力阶段；未成年人保护有所成效。2022年下半年版号审批节奏恢复常态。强监管、严要求仍为游戏行业的主要基调，挑战与机遇并存特征更加突出，游戏行业的发展趋势仍将以推动产业健康发展为首要目标；海外业务拓展势将成为更多企业的战略选择；深度挖掘中华优秀传统文化内涵，潜心打造内容精品，游戏的文化载体定位将得以更加清晰的确立。

(三)数字文化行业发展情况

随着人工智能、区块链等技术发展，文化消费新场景不断解锁，数字文化资源规模化、集成化进程提速，数字文化产业发展动力强劲。2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，数字文化产业的重要性不断凸显。未来，预计数字化转型将积极带动传统文化产业转型升级，广泛融合创新成产业重要驱动力，一方面是数字文化产业领域内相互融合衔接，另一方面是数字文化产业与国民经济社会发展各产业门类的融合。

(四)广告行业发展情况

根据CTR数据显示，2022年全年广告市场同比减少11.8%。在受到国内外市场环境复杂严峻等多重超预期挑战的影响下，传统户外、报纸、影院视频广告收入明显下滑。随着经济回暖及市场环境的好转，2023年广告市场预计将逐步复苏，奔赴下一个增长周期。

户外广告行业随着中国正式进入5G时代商用元年，也加速了转型升级的进程，传统的户外媒体正朝着数字化的方向发展。但户外广告的阵地、曝光率、视觉冲击力又有其不可替代的作用，故品牌方又无法放弃户外广告阵地，因此有机的将户外广告和线上媒体投放相结合，真正做到同时间节点的同频投放，达到最大曝光率，预计将是未来广告发展的趋势。

博瑞传播围绕“智慧教育、数字文创、现代传媒”等数字文创新经济领域为发展战略，当前业务范围涵盖智慧教育、广告、游戏、数字文创以及小额贷款、楼宇租赁等业务。

公司主要业务模式如下：

1.智慧软件开发及硬件集成：公司智慧业务拥有“教育治理、教学质量提升、素质教育”三大成熟完整的自研产品体系，可为基础教育全场景、全角色提供基于大数据深度专业服务的“区域智慧教育整体解决方案、智慧校园整体解决方案、区校一体化解决方案、（智慧）精准教学整体解决方案、素质教育整体解决方案”五大解决方案。

2.广告媒体业务：目前以传统户外广告为主，2021年已正式组建了新媒体项目组，推动新媒体业务全面发展。传统户外广告以高速路大牌、公交车车身媒体为主，客户群体以地产、消费等行业头部企业为主。受客户需求变化影响，公司广告业务逐渐向新媒体业务转型，已与互联网头部企业签订合作协议，开始逐步加强互联网广告代理业务。

3.数字经济业务：公司数字经济业务是以数字文化资产交易平台为经营主体，以区块链技术提供确权保障，打造文创资源交易平台，推动数字文化产权交易公平化、安全化、智能化利用，释放文化资产价值。

4.游戏业务:公司旗下两家游戏公司属于游戏研发商，自主研发以“侠义道”、“全民主公”等知名IP为题材网络游戏，产品线覆盖手游、页游及端游。除此以外，公司还根据国家相关政策和行业变化，试点探索弘扬中华文化的特色游戏。

5.小贷业务：目前公司小贷业务已经完成了线上信息化改造，贷款申报、审核和发放方式覆盖了线上线下。其以“小额”、“分散”为经营理念，主要开展以票据、房地产为抵押物经营贷款业务，风控水平较高。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

根据2022 年 2 月 25 日召开十届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司收购成都菁苗教育科技股份有限公司 76%股权暨关联交易的议案》，公司与成都商报社签订《股权转让协议》，公司拟以现金方式收购成都商报社持有的红星智慧（原名:成都菁苗教育科技股份有限公司）76%股权。截至2022年7月21日，已依约完成股权转让款的支付并完成工商登记变更手续。由于公司与红星智慧在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下合并，本期对前期季度数据进行了追溯调整。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，博瑞传播实现营业总收入5.07亿元、利润总额6845万元、净利润5265万元，分别比上年同期减少29.61%、44.70%、42.25%；归属于母公司所有者的净利润4025万元，同比减少48.80%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4119万元，同比减少42.82%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2023-009号

成都博瑞传播股份有限公司

十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第二十三次会议于2023年4月26日在公司会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事7人，通讯方式出席董事1人（董事长母涛先生因公出差，以通讯方式出席本次会议）。会议根据《公司章程》规定，全体董事推举了公司董事张涛先生现场主持本次会议。5名监事列席了本次现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司董事会〈2022年年度工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《2022年年度报告》摘要，《2022年年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2022年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.12元(含税)。截止2022年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利13,119,985.10元（含税）。2022年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为32.60%。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2022年年度利润分配方案公告》）

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的议案》。

关联董事母涛回避了本议案的表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的公告》）

六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》）

七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2022年度对赌业绩完成情况的议案》。

（具体内容详见同日披露的《四川华信(集团)会计师事务所关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司2022年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》）

八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于计提贷款减值损失准备的议案》。

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提贷款减值损失准备-609.26万元，将增加公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润383.84万元，相应增加公司合并报表归属于母公司所有者权益383.84万元。

本次计提贷款减值损失准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策，并结合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司2022年度财务状况及经营现状，使公司的会计信息更具有合理性。

九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》，《公司章程》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》。

十一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司〈票据管理制度〉的议案》。

十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司〈发票管理制度〉的议案》。

十三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈费用报销及备用金管理办法〉的议案》。

十四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈全面预算管理制度〉的议案》。

十五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司〈全资及控股子公司（分公司）财务管理及委派财务负责人管理制度〉的议案》。

十六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈财务报告管理制度〉的议案》。

十七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈贷款损失准备计提管理制度〉〈投资性房地产公允价值计量管理制度〉的议案》。

十八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈融资和担保管理办法〉的议案》。

十九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈资产管理办法〉的议案》。

二十、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播2022年度内部控制评价报告》）

二十一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播2022年度社会责任报告》）

二十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告审计机构的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2023年度财务报告审计机构的公告》）

二十三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告》）

二十四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。

（具体内容详见同日披露的《2023年第一季度报告》）

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了《独立董事2022年度述职报告》《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《董事会战略委员会2022年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》《董事会提名委员会2022年度履职情况报告》。

（《独立董事2022年度述职报告》《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2023-012号

成都博瑞传播股份有限公司

关于2022年度日常关联交易完成

情况及2023年度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需提交2022年年度股东大会审议。

● 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的审议程序

（一）日常关联交易履行的审议程序

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了十届董事会第二十三次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的议案》，关联董事母涛先生根据相关规定回避了本项表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可，同意该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表如下独立意见：基于独立的立场，我们认为董事会关于《公司2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划》的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；2023年计划的日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。故同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2022年度日常关联交易预计及执行情况

金额单位：万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

■

2021年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供“博瑞创意成都”大楼物业管理并向其支付物管费，租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用，成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方和关联关系

单位：万元

■

（下转630版）

2023年第一季度报告