深圳市燃气集团股份有限公司

公司代码：601139 公司简称：深圳燃气

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(一)天然气行业

2022年，国际天然气市场格局出现较大调整。俄乌冲突后，欧洲天然气供应紧张，为弥补俄罗斯管道气缺口，欧洲以溢价吸引全球LNG资源流向欧洲，打破了原有的市场供需平衡，国际天然气现货价格屡创新高。在国际油价上涨的带动下，天然气长协价格也出现大幅上涨。为解决能源供应危机，各国大力发展可再生能源，部分国家重启煤炭等化石能源。在高气价和替代能源的双重影响下，国际能源署（IEA）预计2022年全球天然气消费同比下降0.78%。

国内市场方面，在供给端，国家全力推进油气增储上产，2022年，国内天然气生产2178亿立方米，同比增长6.4%。进口方面，2022年，我国天然气总进口量约10925万吨，同比下降9.9%，进口金额总计4682.87亿元，同比上涨30.3%。在中俄东线逐步放量的推动下，2022年进口管道天然气约4581万吨，同比增长7.8%。因LNG价格高企及部分资源转口欧洲，我国进口LNG约6344万吨，同比下降19.5%。在消费端，天然气价格高企对需求造成明显的挤出效应，叠加餐饮旅游等行业受到严重冲击、工业用气需求走弱，我国天然气需求疲软，天然气消费量首次出现负增长，据国家发改委统计数据2022年天然气表观消费量3,663亿立方米，同比下降1.7%。

（二）光伏行业

2022年，由俄乌冲突导致的全球范围内能源危机为可再生能源，特别是光伏行业带来了前所未有的发展机遇，也更加凸显了本土可再生能源发电对能源供应安全的重要性，多个国家出台新政策，加大对可再生能源的支持力度。根据中国光伏行业协会和国际可再生能源署统计，2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%，全球可再生能源发电容量达到3372GW，同比增加295GW，增长9.6%。

中国是全球最大的光伏行业制造国，2022年光伏制造端产值超过1.4万亿元，同比增长超过95%。多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上。光伏产业在年度新增装机、分布式光伏新增装机以及光伏出口额均创历史纪录。2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，再创历史新高，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%；分布式光伏新增51.1GW，同比增长74.5%，占全部光伏发电新增装机规模的60%，成为新增光伏装机的首要力量。光伏产品出口首次突破500亿美元，同比增长超过80%。

1、坚持精耕细作，城市燃气稳步发展

在深圳地区，公司全力配合政府推进“瓶改管”攻坚，出台“清瓶”指引，全年增加工商业用户再次突破1万户，工商用户总数达到4.39万户，增加居民用户44万户，深圳市管道燃气用户数达到420万户；新建中压燃气管网142公里。在深圳以外地区，公司完成广汉城市燃气项目并购，完成乌审旗、黄山等项目公司重整清退，累计在全国12个省区，57个城市（区）经营城镇燃气项目；稳妥推进新用户开发，积极落实顺价和保供政策，新增管道燃气用户24万户，深圳以外地区管道燃气用户数达到223万户。

报告期内，公司管道天然气销售量40.92亿立方米，同比增长1.69%。按用户类型分，城市燃气销售量29.99亿立方米，同比增长11.07%，其中深圳地区11.79亿立方米，同比增长13.37%，深圳以外地区18.20亿立方米，同比增长9.64%；电厂销售量10.93亿立方米，同比降低17.45%，其中深圳地区10.76亿立方米，同比降低12.08%。

2、坚持化解风险，燃气资源供应平稳

公司不断完善天然气供应保障体系，积极应对上游资源价高量紧的风险，统筹调度管道气、大鹏LNG、大鹏TUA、迭福LNG等多路资源，充分发挥储备设施功能作用，有力保障了城市燃气安全稳定供应。公司加强国际采购资源风险敞口管理，调整购销模式，开展转口贸易，有效化解资源采购风险。公司建成全球最大的浅水航道第四代LNG运输船，实现天然气储备与调峰库二期扩建工程开工建设，在深圳盐田港完成首船LNG船用燃料加注，液化天然气采运储销体系进一步完善。液化石油气批发业务深挖市场潜力，积极开发新客户应对“瓶改管”影响，保障业务稳健运营。

报告期内，公司天然气批发销售量3.32亿立方米，同比下降12.17%；液化石油气批发销售量57.56万吨，与上年基本持平。

3、坚持转型发展，综合能源扎实推进

在光伏胶膜方面，斯威克公司全面提升产品研发能力、资金筹措能力和市场开拓能力，建成金坛二期和宿迁一期等生产基地，加强与龙头组件企业合作，进一扩大胶膜产能和销售量，全年实现光伏胶膜销售5.10亿平方米，同比增长61.60%。

在光伏发电方面，公司聚焦粤港澳大湾区，成功拓展石厦低碳光伏新村、深圳北站、莲花村地铁口绿色交通等光伏项目，签约坪山区、光明北片区分布式光伏项目，与深圳地铁、华为数字能源等达成战略合作，深燃大厦获批深圳市第二批近零碳建筑示范项目。公司全年光伏并网发电2.7亿千瓦时，在运光伏装机容量达218.3兆瓦，新签约80.12兆瓦。

在热电和综合供能方面，深燃热电克服高气价影响，优化机组运行方式，抓住电力现货交易机会实现扭亏，扩建9F级天然气热电联产项目进入全面建设阶段；保定深圳园综合供能项目完成项目建设，具备供气、供暖、供冷条件；成功拓展赣州大余工业园生物质供能项目。

报告期内，公司综合能源板块收入72.54亿元，同比增长189.40%，其中斯威克公司销售收入63.72亿元，同比增长65.78%。

4、坚持拓展市场，智慧服务稳步延伸

公司大力发展延伸业务，上线深燃新零售平台，以“好产品、优服务、创品牌”为核心，加大燃气保险、波纹管、报警器等增值业务推广力度，加大乐山川天燃气输配设备市场拓展，公司智慧燃气表、智能燃气具外部市场收入占比不断提升。优慧家深耕研发拓宽市场，形成“烟、灶、热、消”四大类产品。睿荔科技公司新增8款智能燃气表，“积木”型智能燃气表获德国“IF设计奖”。赛易特公司入选国家科改示范企业和广东省专精特新企业。中特检深燃公司获得管道定期检验资质，具备高、次高压及中压燃气管道全面检验能力。

报告期内，公司智慧服务板块收入16.25亿元，同比减少21.50%。

5、坚持务实创新，深化改革卓有成效

公司全面落实国企改革三年行动，完成下属企业董事会应建尽建、外部董事占多数、经理层任期制和契约化等重点改革任务，推动清理“两非”“两资”，国企改革三年行动工作任务圆满收官。实施大湾区城燃企业内设机构改革，建立了全新的市场开发模式、任务单驱动的生产运营机制、“军功制”的晋升机制。全面部署5G+智慧燃气运用场景建设，《5G+智慧燃气数字赋能超大城市公共安全项目》成为国家发改委新基建专项项目，与深算院联合推进国产崖山数据库管理软件在燃气行业信息系统的创新应用，与鹏城实验室联合打造国内燃气行业首个网络安全分靶场。自主研发的深燃慧能机通过专家验收，节能减排效果达到国内领先水平。

6、坚持“发展要安全”，安全生产平稳可控

公司坚持以“时时放心不下”的责任感，抓好安全生产“国十五条”“省六十五条”“市七十五条”等硬措施及城镇燃气“百日行动”重点任务，持续巩固管道保护“四个一”和“6个100%”联防联控机制，深圳地下管网施工类紧急事件控制指数大幅下降，全年未发生三级及以上安全责任事故，场站、管网、用户等各项生产安全控制指标全部达标。扎实开展安全生产精准工程、精细工程、强基工程、强技工程“四大工程”建设，管道信息准确度、生产运营精细化水平、基层班组安全管理穿透力、燃气智慧化程度显著提升。全力推进老旧燃气管道安全隐患消除工程，全年改造老旧钢管128.96公里。加大入户安全检查和用气安全宣传，依法打击“黑煤气”，提升燃气安全运营水平。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入300.62亿元，同比增长40.38%；归属上市公司股东净利润12.22亿元，同比下降9.72%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-022

深圳燃气第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月26日（星期三）14:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长李真先生主持本次董事会现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度经营工作设想》。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度经审计的财务报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》。

五、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，年度财务报告审计费用为209万元,内部控制审计费用为40万元，合计249万元（含税，不含差旅费）。内容详见《深圳燃气关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：2023-024。

六、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。内容详见《深圳燃气2022年度利润分配方案公告》，公告编号：2023-025。

七、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年向非全资子公司提供内部借款额度的议案》。

同意公司2023年向下属非全资子公司提供内部借款，总额不超过人民币81,600万元（含本数），额度自董事会通过之日起12个月内有效。

（一）同意向控股子公司东莞深燃天然气热电有限公司、梧州深燃有限公司、江西省铅山深燃天然气有限公司、江华深燃天然气有限公司、弥勒深燃巨鹏天然气有限公司、石林深燃巨鹏天然气有限公司、临沧深燃巨鹏天然气有限公司、建水深燃巨鹏天然气有限公司、玉溪深燃巨鹏天然气有限公司、石屏深燃巨鹏天然气有限公司、泸西深燃巨鹏天然气有限公司、河北深燃致远能源有限公司提供内部借款，额度最高不超过66,090万元（含本数）。

（二）同意向资产负债率超过70%的控股子公司涟水深燃新星旺燃气有限公司、蓝山深燃天然气有限公司提供最高不超过5,510万元（含本数）的内部借款。

（三）授权董事长批准向新设或并购公司（持股50%以上的非全资子公司）提供累计总额不超过10,000万元（含本数）的内部借款。

八、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定2023年投资理财额度的议案》

为了提高资金使用效率，保证公司资金、财产安全，防范投资理财风险，维护股东和公司的合法权益，在不影响公司正常生产经营活动及与公司主营业务相关的投资需求和资金安排前提下，同意公司及子公司2023年度内任一时点使用自有闲置投资理财余额（包括将理财投资收益进行再投资的金额）不超过人民币39亿元（不超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%），投资资金在上述额度内可以滚动使用。

同意授权董事长批准单笔占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的所有者权益10%以下，且在有效期限内任一时点投资金额（包括将理财投资收益进行再投资的金额）占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的所有者权益30%以下的投资理财事项。

九、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意根据公司生产经营资金安排和业务发展资金需求，公司综合授信额度增加至400亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。

授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信相关法律文件。

十、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年资产减值准备财务核销的议案》。

同意公司2022年度资产财务核销金额为5,727万元（通过资产减值准备核销5,649万元，直接在当期损益中列支78万元）。其中：应收账款核销446万元，其他应收款核销3,875万元，存货核销354万元，工程物资核销17万元，固定资产核销999万元，预付账款核销20万元，在建工程核销16万元。

十一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内控体系工作情况报告》。

十五、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年内部审计计划》。

十八、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度重大风险评估报告》。

十九、 会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。内容详见《深圳燃气关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-026。

公司独立董事对上述五、六、十五项议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述第一、三、五、六、十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-024

深圳市燃气集团股份有限公司2022年

年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.3元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币3,839,002,692.26元，经公司第五届董事会第二次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数分配利润。本次分配方案如下：

以公司总股本2,876,730,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计分配373,974,964.22元（含税），占2022年度归属母公司所有者净利润1,222,307,106.60元的30.60%，2022年度本公司不以公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策流程

（一）2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，全体董事审议并一致通过《公司2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司董事会提出的2022年度利润分配预案，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开第五届第二次监事会，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

公司保持利润分配政策的持续性和稳定性，上市以来连续实施稳健的现金分红利润分配方案，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-025

深圳燃气关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与深圳燃气同行业(电力、热力、燃气及水生产和供应业)的A股上市公司审计客户共4家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈岸强，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在本所执业，2022年起开始为深圳燃气提供审计服务，近3年已签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：柳璟屏，注册会计师协会执业会员，1996 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在本所执业，2021年起开始为深圳燃气提供审计服务，近3年已签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：宋爽，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1998年起成为注册会计师，1995 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在本所执业，2021年起开始为深圳燃气提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为深圳市燃气集团股份有限公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈岸强先生、质量复核合伙人宋爽女士及拟签字注册会计师柳璟屏女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为深圳市燃气集团股份有限公司的2023年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师陈岸强先生、质量复核合伙人宋爽女士及拟签字注册会计师柳璟屏女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币249万元(其中内部控制审计费用为人民币40万元)(含税，不含差旅费)。

三、续聘会计事务所履行的程序

1.董事会审计委员会意见。董事会审计委员会已对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事意见。独立董事认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司2022年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

3.董事会意见。公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。

4.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-027

深圳市燃气集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年5月22日下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年4月29日至5月19日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xgq@szgas.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月22日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月22日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：网络

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：李真

董事会秘书：杨玺

财务总监：侯涛

独立董事：居学成

如有特殊情况，参会人员可能调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月22日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月29日至5月19日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xgq@szgas.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢国清、郭鋆辉

电话：0755-83601139

邮箱：xgq@szgas.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-023

深圳燃气第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月26日（星期三）17:00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5名，实际表决5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了下列议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。本议案还需提交股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度经审计的财务报告》。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2022年年度报告的编制过程发表如下书面审核意见：

（一）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司2022年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

监事会发表如下书面审核意见：

《公司2023年第一季度报告》编制和审议程序符合规定，报告真实反映了公司2023年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整，参与报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

监事会认真审阅了公司出具的《公司2022年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年资产减值准备财务核销的议案》。

同意公司2022年度资产财务核销金额为5,727万元（通过资产减值准备核销5,649万元，直接在当期损益中列支78万元）。其中：应收账款核销446万元，其他应收款核销3,875万元，存货核销354万元，工程物资核销17万元，固定资产核销999万元，预付账款核销20万元，在建工程核销16万元。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-026

深圳市燃气集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14点30分

召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

邮编：518049

电话,0755-83601139，传真：0755-88660880

联系人：谢国清、郭鋆辉

邮箱：xgq@szgas.com.cn

（三）登记时间

2023年5月15日至2023年5月17日之间，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市燃气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。