上海新黄浦实业集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600638 公司简称：新黄浦

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润 56,476,015.48 元，母公司实现2022年净利润112,842,557.04元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润2,414,845,115.62元，归属于母公司实际可供分配利润 2,432,605,514.86元。

按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 0.26元（含税）,共分配现金红利计17,508,316.44元。公司2022年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）公司所处行业情况：

2022 年，面对需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，房地产市场急剧降温，投资活力降 低，消费者信心受阻，房企业绩普遍下滑，房地产行业进入变革期。

国家统计局数据显示，2022 年全国土地购置面积 1.01 亿平方米，同比下降 53.4%；商品房 销售面积 13.58 亿平方米，同比下降 24.3%；商品房销售金额约13.33万亿元，同比下降26.7%；中指研究数据显示，2022 年TOP100 房企累计全口径销售金额同比下降 41.3%。房地产行业面对前所未有的下行压力，房地产企业多以促营销、保交付、快回款为目标，力保企业基本盘。

2022 年四季度，中央明确支持刚性和改善性住房需求，信贷、债券、股权融资三箭齐发，满 足房企合理融资需求，推动房地产业向新发展模式平稳过渡，房地产市场开始逐步修复。

（2）公司从事的业务情况：

公司长期推进房地产、金融双轮驱动发展战略，其中房地产经营模式以自主开发、销售、出租为主，公司的业务板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发、园区建设开发及长租公寓开发经营等。目前公司房地产开发的业务范围主要集中在上海、浙江、江苏，主要产品为高端办公楼、普通商品房、科技园区、保障房、长租房、多层洋房和别墅等。

公司金融板块业务覆盖期货、信托、基金等多元领域，目前已初具“期、信、基”牌照齐全的金融集群发展雏形。

（3）公司经营情况讨论与分析：

2022年是中国经济运行过程中极为特殊的年份, 面对国内经济下行等多重考验，公司逆境求生、初心不改，守住了安全发展的企业阵地，总体稳住了公司经营基本盘,并为后续转型发展积蓄了动能。

（一）房产建设坚决打赢“保交付”硬仗

公司各处建设项目立足当地实际，鼓足干劲，全力完成预定计划，年内在全行业交付问题频发的背景下，克服重重困难，全年新开工3个项目面积23.17万平方米，总开工8个项目面积121.44万平方米，竣工4个项目面积80.06万平方米，共交付商品房4725套、租赁房4116套，坚决打赢了“保交付”的硬仗，守住了公司发展乃至生存的底线。

（二）房产销售努力探求突破反弹

2022年全国商品房销售同比巨减，公司各处在售项目在整体收缩的市场行情下，努力探求突破反弹。全年确认房产销售收入41.33亿元，超额完成年初预算。

新增销售、回款方面，杭州两项目开发销售是公司今年工作重中之重，项目公司一经组建就迅速形成战斗合力，短短半年内快马加鞭连续作战，其中临平项目6月26日完成首开，萧山项目7月9日完成首开。南浔项目销售额、回款额超额完成考核指标。各处保障房存量项目在政府财政资金状况极为紧张情况下，经持续努力，回款情况良好。

（三）房产经营总体保持平稳态势

在市场外部不利影响冲击下，公司房产经营团队紧紧围绕年度工作目标，不断改进工作方法，努力提升服务水平。科技京城管理公司在确保完成各项日常性工作任务基础上，顶住压力，克服困难，全年租金收缴率接近100%，物业费收缴率99.7%。南翔商办楼招租逆势创出90.6%出租率，超额完成考核指标。公司长租公寓运营公司立足功能定位，基本完成建章立制、团队筹建、产品标准、交付界面及节点、前介物管、信息物联和服务标准确立等前期筹备工作，为正式投入营业打下了坚实基础。

（四）项目投资保持定力稳步推进

2022年，在全国房地产行情加速分化背景下，公司及时调整目标市场，全力聚焦一线城市，坚持不懈、优中选优地筛选地块和合作对象，成功把握住了上海土拍政策调整带来的机遇，一举拍得上海市青浦区夏阳街道青松路西侧地块。公司时隔10年后再次在上海土地市场上斩获优质住宅地块，有效增厚了营收，为转型发展腾挪了空间。

（五）华闻期货多项指标再创佳绩

2022年，华闻期货在此前高增长基础上，继续秉承“战略引领、科技赋能、人才立司、管理强司”经营理念，深入推进“1234”经营战略，通过以数字化转型为核心，打通高频、互联网、资管和财富管理三大战略板块互联互通，持续提升核心竞争力和品牌价值，多项经营指标再次迈上更高台阶。期末客户权益83.15亿元，日均权益70.86亿元，资产管理规模25.09亿元，超额完成全年目标；总成交量排名与市占率排名，继续位居行业第七位，非券商系第一位；净资产收益率11.01%，显著高于行业平均水平。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业总收入472,589.77万元，其中营业收入431,728.02万元，当年实现净利润 6,498.43万元，归属于母公司股东的净利润5,647.60万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润92.02万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2023-013

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于财务会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2023年 4月26日召开了第九届三次董事会会议，审议通过了《关于公司财务会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更概述

财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》,解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》,解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更具体情况

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事、监事会均认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2023-012

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

3、业务规模

2021年度业务总收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：10家

4、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、人员信息

（1）项目合伙人

刘涛，注册会计师，合伙人，2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

（2）质量控制复核人

邹吉丰，注册会计师，合伙人，2002年9月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2018年12月开始在大华所执业。至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

（3）签字注册会计师

齐江伟，2006年开始起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限16年，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

本期审计费用150万元（其中财务报表审计110万元，内控审计40万元），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用150万元（其中财务报表审计110万元，内控审计40万元），本期审计费用较上期审计费用增加0元。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

考虑公司业务发展和年度审计工作需要，通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，进行充分了解和审查，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构，以独立审计的原则发表审计意见，从专业角度维护公司及股东的合法权益。

公司续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 公司独立董事意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构与内部控制审计机构。

（三）董事会审议程序

公司于2023年4月26日召开了第九届三次董事会会议，审议通过了《关于支付会计师事务所2022年度报酬及续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项，尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2023-011

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.26元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润 56,476,015.48 元，母公司实现2022年净利润112,842,557.04元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润2,414,845,115.62元，归属于母公司实际可供分配利润 2,432,605,514.86元。

按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 0.26元（含税）,共分配现金红利计17,508,316.44元。公司2022年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31%。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开了第九届三次董事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

经核查，董事会制定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定，分配预案考虑了公司的发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，保护了中小股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，同意该利润分配预案，并提请公司 2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为2022年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定，分配预案考虑了公司目前经营发展的实际情况，符合公司经营现状，同意该利润分配预案，并提请公司 2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2023-010

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第九届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届三次董事会会议的通知和资料，于2023年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。2023年4月26日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）、公司2022年年度报告及2022年报摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（二）、公司2022年年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（三）、公司2022年度财务决算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（四）、公司2022年度利润分配预案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见公司临2023-011《关于2022年度利润分配方案公告》

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（五）、公司2022年度内部控制自我评价报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

（六）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司2022年度内部控制审计报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

（七）、关于支付会计师事务所2022年度报酬及续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2022年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

并决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。（详细内容见公司临2023-012《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（八）、关于公司财务会计政策变更的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见公司临2023-013《关于公司财务会计政策变更的公告》

（九）、关于公司长租房摊销政策事项的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）、独立董事2022年度述职报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

（十一）、公司2023年第一季度报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

（十二）、关于2023年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2023年度公司总部、下属全资及控股公司拟向各类金融机构、合作项目合作股东方及其实际控制人申请办理总额不超过人民币35亿元的融资业务（含固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保理、再保理等）及相关担保业务。

公司将根据2023年经营资金、投资资金需求，综合各金融机构授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。

上述融资业务总额不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在具体办理上述额度内的融资及担保业务时，授权公司法定代表人在35亿元本金的融资及担保业务范围内签署相关融资法律文件。此次授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，融资额度可循环使用。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（十三）、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司存在阶段性闲置流动资金的情况，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金间歇性购买理财产品，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

购买理财产品的范围：以定制化存款、保本型的低风险银行发行的理财型产品为主。购买额度不超过4亿元人民币，在额度内资金可以滚动使用，且在任意时点进行购买理财的累计总金额不超过4亿元。

购买理财产品的资金来源于公司的自有闲置资金，在购买时会对公司资金的收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

授权公司经营层在上述范围及额度内购买理财产品，授权期限为自本议案通过之日起一年内有效。

（十四）、关于调整独立董事津贴的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事自任职以来一直恪尽职守，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事专业素质要求提高，工作强度增大，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，参照本地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人15万元/年（含税）调增为20万元/年（含税）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（十五）、关于公司2023年度预算计划的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十六）、关于转让常州新黄浦中金置业有限公司51%股权之补充协议的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司于2022年5月10日召开第八届董事会2022年第四次临时会议，于2022年6月28日召开了2021年年度股东大会，审议通过《关于转让常州新黄浦中金置业有限公司51%股权》的议案，同意将公司持有的常州新黄浦中金置业有限公司（以下简称“标的公司”或“常州中金”）51%股权转让给常州中景房地产开发有限公司（以下简称“中景地产”）（详细内容见公司临2022-017公告）。

鉴于三、四线城市商品房市场受行业及购买力整体下滑影响，常州中金剩余房源去化缓慢，以及中景地产自身财务及外部债务压力较大，为降低交易履约风险，保障交易能够顺利完成，加强支付安排的可行性以及维护上市公司及全体股东的利益，尽快完成标的公司股权转让。经与相对方多轮磋商谈判，在保证整体交易付款金额不变的前提下，公司与常州中金、中景地产达成共识，对股权转让对价的交易方式由现金支付变更为可采取现金与实物资产相结合的支付方式，拟签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

补充协议的主要条款

1、新黄浦、常州中金、中景地产三方一致同意将《股权转让协议》约定股权转让对价的履行方式进行调整：将常州中金名下房源（附房源清单）纳入《股权转让协议》股权转让对价的备选履行方式。

2、为确保补充协议的履行，中景地产、常州中金应于补充协议签订后15日内就《房源清单》所列房源为新黄浦或新黄浦指定第三方办理网签手续。

3、中景地产、常州中金应将《房源清单》所列房源于补充协议生效后7日内全数过户至新黄浦或新黄浦指定第三方名下。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

（十七）、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

定于2023年5月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，详细内容见公告临2023-014《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2023-015

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第九届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届二次监事会会议的通知和资料，于2023年4月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。2023年4月26日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过了如下议案：

（一）、公司2022年度报告及年报摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

该议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

（二）、公司2022年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

（三）、公司2022年度利润分配预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见公司临2023-011《关于2022年度利润分配方案公告》。

该议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

（四）、公司2022年度内部控制自我评价报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

（五）、关于公司财务会计政策变更的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见公司临2023-013《关于公司财务会计政策变更的公告》。

（六）、关于公司长租房摊销政策事项的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）、公司2023年第一季度报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2023-014

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日 13点30分

召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2023年4月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场参会登记方法

1、登记时间：2023年5月10日（星期三）9:00-16:00

2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路）

联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305

（二）登记手续：

1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。

异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

（二）现场会议召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅，公交车 15，19，21，64路，地铁2、10号线南京东路站下均可到达。

（三）公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董监事会办公室

联系电话：（021）63238888

邮编：200001

联系人：徐俊、蒋舟铭

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新黄浦实业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。