菲林格尔家居科技股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：603226 公司简称：菲林格尔
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税），截至2023年4月26日公司总股本355,491,770股，以355,491,770股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利3,554,917.70元（含税）,占2022年度归属于上市公司股东净利润的36.57%；不送红股；不转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司所处的行业
根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2017年修订），公司主业木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C21）家具制造业中的木质家具制造；根据中国证监会最新一期2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司归属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。
2、行业情况概况
2022年，按可比口径计算，全国规模以上工业企业实现利润总额84,038.50亿元，比上年下降4.00%，按行业划分2022年“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”实现营业收入10,161.00亿元，同比下降0.10%，营业成本9,076.10亿元，同比下降0.50%，利润总额436.60亿元，同比增长7.10%。2022年“家具制造业”实现营业收入7,624.10亿元，同比下降8.10%，营业成本6313.50亿元，同比下降8.40%，利润总额471.20亿元，同比增长7.90%。【数据来源：国家统计局网站】
（1）木地板行业
木地板主要用于城镇房产的装修，城镇化率持续提升将给木地板行业带来长期稳定需求。根据2022年全国人口变动情况抽样调查制度和调查数据推算，2022年我国人口总量略有下降，城镇人口保持增长，城镇化质量稳步提高。2022年末，全国人口为141,175万人，比2021年减少85万人。受城镇区域扩张、城镇人口自然增长和乡村人口流入城镇等因素影响，城镇人口继续增加。2022年末，我国城镇常住人口达到92,071万人，比2021年增加646万人；乡村常住人口49,104万人，减少731万人。常住人口城镇化率为65.22%，比2021年提高0.50个百分点。城镇化空间布局持续优化，新型城镇化质量稳步提高。但我国城镇化的整体水平距离发达国家80%以上的平均水平仍有较大的增长空间，乡村人口向城市转移将带动木地板市场大量的新增需求。此外，随着我国居民生活水平不断提高，部分高端需求逐步释放，消费者环保理念及个性化需求越来越突出，给木地板行业带来更广阔的发展空间。【数据来源：国家统计局网站】
（2）定制家居行业
随着我国中等收入群体的数量急剧增加，中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。此外，随着国内居民生活水平和文化水平的提升，90后、00后适婚人群逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识将日益增强，同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具因兼顾实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏家具消费市场，使人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势并步入快速成长的发展阶段。未来，整体定制家居的市场份额及市场地位将不断提升。
3、公司的行业地位
菲林格尔品牌自上个世纪90年代进入中国市场，逐步建立了庞大坚实的经销商网络。2013年公司全新的花园工厂正式投产，并升级全套德国豪迈生产线，引入激光双边雷射封边机，不断提高产品制造工艺水平，2017年在上海证券交易所上市，拥有雄厚的技术和资金实力。
公司在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。公司主要专注从事强化复合地板、实木复合地板、实木地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售并拥有国家高新技术企业认证。公司先后荣获中国质量检验协会评选的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国质量检验先进企业”等荣誉称号；中国林产工业协会30周年颁发的突出贡献奖及创新奖；上海市区专利工作试点企业称号；获得TUVRheinland颁发的ISO9001：2015和ISO14001：2015证书；中环联合（北京）认证中心有限公司颁发的中国环境标志产品认证证书；全国人造板标准化技术委员会颁发的全国人造板标准化技术委员会单位委员证书；同时获得了F☆☆☆☆产品认证、FSC产销监管链认证、德国蓝天使环保认证等众多国际行业知名认证证书。2021年，菲林格尔成功当选中国林产工业协会副会长单位，顺利通过CFCC产销监管链认证、能源管理体系认证、奉贤区工程技术研究中心认证，并先后荣获“2020年度奉贤区财富百强企业”“2021年奉贤区知识产权优势企业”。2022年公司顺利入选“2022年上海市绿色制造示范企业”企业名单。
公司主营业务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接收代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。
销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。家居产品采用的是城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。公司在现有销售模式基础上拓展了工程项目业务，通过与经销商合作，在全国各大中城市寻找合适的工程项目，协助具备工程操作能力的经销商做好项目的承接与落地，希望通过多个项目的成功实施来积累经验、树立标杆、做大做强。
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入5.27亿元，同比下降32.62%；归属于上市公司股东净利润972.19万元，同比下降52.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163.75万元，同比下降97.45%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-015
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于公司2022年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例：
每股派发现金股利0.01元（含税）。
每股派送红股0股，每股转增股份0股
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币9,721,904.55元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利0.01元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本355,491,770股，以355,491,770股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利3,554,917.70元（含税）,占2022年度归属于上市公司股东净利润的36.57%；不送红股；不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会意见
2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定。
我们一致同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-017
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于2023年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Jürgen V?hringer、丁福如、Thomas V?hringer、丁佳磊、李明宝、刘敦银回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为本次日常关联交易符合公司经营发展需要，价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形公司。董事会审计委员会同意本次关联交易，同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易发表了如下独立意见：公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次日常关联交易议案并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
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二、主要关联方介绍和关联关系
（一）上海新发展酒店管理股份有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展酒店管理股份有限公司
性质：股份有限公司
法定代表人：丁福如
注册资本：1,000万元
主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股99%，丁佳磊持股1%。
经营范围：一般项目：酒店管理；投资管理；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品经营；游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：2022年末总资产【5,598】万元，净资产【611】万元，2022年度实现营业收入【12,418】万元，实现净利润【1,499】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，关联董事刘敦银兼任董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具备持续经营和服务的履约能力。
（二）上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：丁福如
注册资本：2.5亿元
主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股73.92%，新发展集团有限公司持股26.08%。
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棋牌室服务；台球活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用百货销售；停车场服务；食用农产品零售；食用农产品批发；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：2022年末总资产【60,446】万元，净资产【26,739】万元，2022年度实现营业收入【8,961】万元，实现净利润【-1,527】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）上海新发展大酒店有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展大酒店有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：丁福如
注册资本：10,988万美元
主要股东：新发展集团有限公司持股96.36%，AISA PACIFIC GROUP(S) PET LTD持3.64%。
经营范围：在普陀区长风地区2号地块内从事酒店的开发、建设、经营和管理，音乐茶座、音乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、SPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品部，会展服务，商务中心，工艺品（文物除外）零售，停车场（库）经营管理，卷烟、雪茄烟的零售。
主要财务数据：2022年末总资产【55,917】万元，净资产【-11,355】万元，2022年度实现营业收入【13,488】万元，实现净利润【2,393】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）、（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具备持续经营和服务的履约能力。
（四）菲林格尔控股有限公司
1、关联方基本情况：
名称： V?hringer Holdings GmbH.
性质：有限公司
注册资本：150万欧元
主要股东：V?hringer Familien GmbH & Co. KG持股100%。
经营范围：控制和管理在其他公司所持的股份。
主要财务数据：2022年末总资产【132,537,719】欧元，净资产【129,515,846】欧元，2022年度实现营业收入【18,893,063】欧元，实现净利润【17,052,818】欧元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：持有公司5%以上股份股东，Jürgen V?hringer任管理董事，Thomas V?hringer任管理董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）、（四）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（五）V?hringer GmbH & Co.KG
1、关联方基本情况：
名称：V?hringer GmbH & Co.KG
性质：有限责任两合公司
注册资本：150万欧元
主要股东：有限责任合伙人菲林格尔控股有限公司负责出资金额为1,500, 000欧元，无限责任合伙人为菲林格尔投资有限责任公司。
经营范围：用木材、塑料、铝和复合材料制造面板和部件，用于房车、家具、展览业等相关行业。
主要财务数据：2022年末总资产【109,396,775】欧元，净资产【44,017,220】欧元，2022年度实现营业收入【19,331,371】欧元，实现净利润【17,660,892】欧元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：持有公司5%以上股份股东的子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。(下转674版)
