老百姓大药房连锁股份有限公司
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公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：王黎会计机构负责人：石磊
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-021
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于预计2023年度银行综合授信
额度及担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）为全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“湖南丰沃达”）、控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称“百信缘”）、控股子公司湖南名裕龙行医药销售有限公司（以下简称“名裕龙行”）、全资子公司兰州惠仁长青药业有限责任公司（以下简称“惠仁长青”）、全资子公司赤峰人川大药房连锁有限公司（以下简称“人川连锁”）、全资子公司赤峰人川医药有限公司（以下简称“人川医药”）向银行申请授信提供连带责任担保。公司预计2023年度银行综合授信额度1,370,500万元，预计为上述综合授信额度提供不超过82,500万元的担保。
● 本次担保事项公司控股子公司百信缘、名裕龙行的少数股东提供反担保，公司全资子公司湖南丰沃达、惠仁长青、人川连锁、人川医药不提供反担保。
● 公司无逾期担保。
● 本次被担保人湖南丰沃达、百信缘的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保情况
1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向长沙银行东城支行申请综合授信金额20,000万元，由老百姓提供20,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准；向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额18,000万元，由老百姓提供18,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
2、百信缘为公司控股子公司。向交通银行股份有限公司扬州分行申请综合授信金额5,000万元，由老百姓提供5,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
少数股东陈金喜及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保函》签订之日至百信缘授信债务履行期届满之日起另加壹年。
3、名裕龙行为本公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向长沙银行股份有限公司开福支行申请综合授信金额6,000万元，由老百姓提供6,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保函》签订之日至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。
4、惠仁长青为公司全资子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行兰州中山路支行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
5、人川连锁为公司全资子公司。人川连锁因经营资金需要向中国农业银行股份有限公司赤峰松山支行申请综合授信金额13,500万元，由老百姓提供13,500万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
6、人川医药为公司全资子公司赤峰人川大药房连锁有限公司之全资子公司。人川医药因经营资金需要向交通银行股份有限公司赤峰分行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
公司预计2023年度银行综合授信额度1,370,500万元，预计担保额度82,500万元，具体情况如下：
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（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，董事会提请股东大会授权董事会在上述额度范围及有效期内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。
本次担保事项须提请公司股东大会审批。
（三）担保预计情况
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二、被担保人基本情况
1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司
法定代表人：谢子龙
统一社会信用代码：914300007700631557
注册资本：8,700万元整（人民币）
成立日期：2005年01月04日
注册地址：长沙市开福区青竹湖路808号
公司主要业务：物流配送
截止2022年12月31日，湖南丰沃达资产总额432,909.70万元，负债总额411,792.63万元，其中流动负债总额410,726.41万元，净资产21,117.07万元。2022年年度经审计营业收入589,246.38万元，净利润505.38万元。公司全资子公司。
2、扬州市百信缘医药连锁有限公司
法定代表人：王黎
统一社会信用代码：9132100076154474XW
注册资本：500万元整（人民币）
成立日期：2004年05月13日
注册地址：扬州市运河西路233号
公司主要业务：药品零售
截止2022年12月31日，百信缘资产总额31,714.67万元，负债总额29，063.23万元，其中流动负债总额21,218.22万元，净资产2,651.44万元。2022年年度经审计营业收入58,769.39万元，净利润3,535.37万元。公司持股比例65%。
3、湖南名裕龙行医药销售有限公司
法定代表人：谢子龙
统一社会信用代码：91430121MA4L61JH96
注册资本：3,000万元整（人民币）
成立日期：2016年08月18日
注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路808号
公司主要业务：药品器械批发；
截止2022年12月31日，名裕龙行资产总额23,536.87万元，负债总额16,159.57万元，其中流动负债总额16,157.65万元，净资产7,377.30万元。2022年年度经审计营业收入98,980.19万元，净利润2,264.31万元。公司持股比例51%。
4、兰州惠仁长青药业有限责任公司
法定代表人：刘道鑫
统一社会信用代码：91620102675915487F
注册资本：500万元整（人民币）
成立日期：2008年07月01日
注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号
公司主营业务：药品器械批发
截止2022年12月31日，惠仁长青资产总额50,067.43万元，负债总额33,491.8万元，其中流动负债总额33,458.89万元，净资产16,575.64万元。2022年年度经审计营业收入96,214.94万元，净利润264.96万元。公司全资子公司。
5、赤峰人川大药房连锁有限公司
法定代表人：刘道鑫
统一社会信用代码：91150404X311548623
注册资本：6,000万元整（人民币）
成立日期：2001年11月5日
注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段
公司主营业务：药品零售
截止2022年12月31日，人川连锁资产总额34,104万元，负债总额18,742万元，其中流动负债总额16,262万元，净资产15,362万元。2022年年度经审计营业收入42,254.32万元，净利润3,644.35万元。公司全资子公司。
6、赤峰人川医药有限公司
法定代表人：刘道鑫
统一社会信用代码：911504047678876716
注册资本：5,800万元整（人民币）
成立日期：2005年1月19日
注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段
公司主营业务：药品器械批发
截止2022年12月31日，人川医药资产总额19,645万元，负债总额12,317万元，其中流动负债总额12,317万元，净资产7,328万元。2022年年度经审计营业收入29,977.46万元，净利润571.51万元。公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理办法》等相关规定。
五、董事会意见
2023年4月27日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。
公司独立董事认为：公司根据资金需求计划向银行申请授信额度，符合公司发展规划的需要，不存在损害公司及其他股东利益。公司为其全资子公司、控股子公司向银行申请授信提供担保、获取资金，有利于该子公司经营发展的需要，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）累计未到期的担保额度52,500万元。本次担保实施后，未到期的担保额度合计为82,500万元，占公司最近一期经审计净资产的12.63%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-020
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和拟签字注册会计师：王士杰。王士杰先生于2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业、商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等。
拟签字注册会计师：梁嫦娥。梁嫦娥女士于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括：医药、公路基础设施、航空业、制造业和房地产等。
拟担任质量控制复核合伙人：李剑光。李剑光先生于2001年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司年报审计报告、2家上市公司内控审计报告，涉及的行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业，专业技术服务业，批发业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2022年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币260万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2023年度审计费用，2023年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为安永华明遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2022年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，在审计工作中严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地进行审计，公允合理地发表独立审计意见。出具的报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于其良好的职业操守和专业能力、勤勉尽责的服务态度，同时，为保证审计工作的延续性，我们同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。
（三）董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明为公司2023年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-017
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币40,000万元。
● 公司募集资金暂时补充流动资金的使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
● 公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
截至本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
截至2023年4月26日，公司非公开发行股票募集资金余额为83,289.74万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响），具体使用情况如下表所示：
单位：万元
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注：募集资金拟投入补充流动资金的金额已扣除1,517.97万元发行费用。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2022年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2023年4月25日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金69,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，具体情况详见公司于2023年4月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-009）。
四、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时不超过40,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。
公司严格按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，审批决策程序符合监管要求。
六、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：老百姓本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）独立董事意见
鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定履行了必要的审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议该议案时，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。
我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。
六、备查文件
1、《老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《老百姓大药房连锁股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
3、《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
4、高盛高华证券有限责任公司出具的《关于老百姓大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-011
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年4月27日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司2022年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2022年度经营和财务管理状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度内部控制评价报告的公告》。
（三）审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》
监事会认为：
（1）公司2023年一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（2）2023年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司2023年一季度经营和财务管理状况。
（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。
（四）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。
（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。
（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司12名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该激励对象已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-022
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十七次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。
目前，公司工商注册资本为44,860.1481万元，经营范围为：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票644,172股。2022年6月16日，上述限制性股票完成回购注销，公司总股本由448,601,481股变更为447,957,309股。注册资本由44,860.1481万元变更为44,795.7309万元。
2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本447,957,309股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利223,978,654.50元，转增134,387,193股。2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过公司2021年度利润分配预案的议案。2022年6月30日，公司2021年年度权益分派实施完成，公司总股本由447,957,309股变更为582,344,502股。注册资本由44,795.7309万元变更为58,234.4502万元。
2022年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2022年8月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。2022年8月30日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。在后续办理缴款验资的过程中，实际授予的限制性股票数量变更为255.84万股，首次授予登记日为2022年9月29日。授予完成后，公司总股本由582,344,502股变更为584,902,902股。注册资本由58,234.4502万元变更为58,490.2902万元。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册资本以及经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改。
一、本次变更注册资本、经营范围情况
1、变更前注册资本：44,860.1481万人民币
变更后注册资本：58,490.2902万人民币
2、变更前经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
变更后经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务；特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次修改《公司章程》情况
■
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本、经营范围变更以及公司章程变更所需的所有相关手续。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程（2023年4月修订）》。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-019
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”规定，鉴于原限制性股票激励对象中何晋冬、谭兴霞等12人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计96,000股。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-019）。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此相应减少96,000元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、申报时间：2023年4月28日至2023年6月12日
2、登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
3、邮编：410152
4、联系人：证券事务部
5、联系电话：0731-84035189
6、传真：0731-84035196
7、邮箱：ir@lbxdrugs.com
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-018
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划，因部分激励对象离职，公司需回购注销限制性股票96,000股。本次限制性股票回购总金额1,610,880.00元，回购资金均来源于公司自有资金。现将相关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
1、2022年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2022年7月31日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
3、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月25日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。
4、2022年8月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2022年8月31日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年8月30日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。
二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”规定，鉴于原限制性股票激励对象中何晋冬、谭兴霞等12人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计96,000股。
（二）本次回购注销限制性股票的数量
公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职12名激励对象持有的共计96,000股限制性股票进行回购注销，占本次回购前公司激励计划首次实际授予限制性股票数量的3.75%，占本次回购前公司股份总数的0.02%。
（三）本次限制性股票的回购价格、定价依据及资金来源
根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十四章 限制性股票的回购注销原则”规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。但根据本计划需对回购价格进行调整的除外”。2022年限制性股票激励计划首次授予完成至本公告日期间，公司未发生《2022年限制性股票激励计划》中需对回购价格进行调整的事项。因此，本次回购12名已离职原激励对象96,000股限制性股票的回购价格为16.78元/股，回购金额合计1,610,880.00元。
公司本次回购首次授予的限制性股票96,000股，本次限制性股票回购总金额1,610,880.00元，回购所需资金均来源于公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次回购注销限制性股票96,000股后，以截至2023年3月31日公司总股本584,902,902计算，公司股本结构变动情况如下：
■
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司薪酬体系健全，通过长期激励：创新合伙人计划，中期激励：股权激励，短期激励：薪酬、奖金留住核心人才和调动员工积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
根据公司《2022年限制性股票激励计划》相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划》规定，公司12名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该激励对象已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
八、律师法律意见
公司就本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权；本次回购注销的原因、数量、回购价格等符合《上市公司股权激励管理办法》及《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所致的注册资本减少及章程变更履行相应的法定手续，并及时履行信息披露义务。
九、报备文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第二十二次会议决议；
4、法律意见书。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-010
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（二）审议通过《关于公司2022年社会责任报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年社会责任报告》。
（三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度内部控制评价报告的公告》。
（四）审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。
（五）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。
（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
公司拟使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。
（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。
（十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2022年费用标准，与审计机构协商确定其2023年度审计费用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
（十二）审议通过《关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。
（十三）审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（十四）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-022）
（十五）审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，全体董事回避表决
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-016
老百姓大药房连锁股份有限公司关于
2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，本年度使用募集资金79,746.65万元，公司累计使用募集资金79,746.65万元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计93,553万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中，募集资金存放专项账户的余额24,553万元，暂时补充流动资金69,000万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛高华证券有限责任公司，于2022年1月27日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年12月31日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币24,553万元，募集资金派生的利息为人民币772.26万元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2022年12月31日，本公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币79,746.65万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,930.60万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2022]0087号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年4月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2022年10月12日，公司已将上述资金80,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人及履行了信息披露义务。
2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023年4月25日，公司已将上述资金69,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司与保荐代表人及履行信息披露义务。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（下转692版）
(上接689版)
