上海交大昂立股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2023-021

上海交大昂立股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东监事朱莹政先生的书面辞职报告。朱莹政先生因个人原因申请辞去公司股东监事职务。朱莹政先生的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

经确认，朱莹政先生无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司监事会对朱莹政先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等规定，尽快选出新的股东监事。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2023-022

上海交大昂立股份有限公司

关于公司股东提起股东代表

诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：立案

● 上市公司所处的当事人地位：第三人参加诉讼

● 涉案的金额：2,600万元并计同期银行贷款利息

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前诉讼结果尚存在不确定性，还无法判断本次诉讼结果对上市公司利润的影响。

一、本次股东提起诉讼的基本情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日收到上海市长宁区人民法院寄送的《参加诉讼通知书》（[2023]沪0105民初9868号），原告公司股东上海韵简实业发展有限公司（以下简称“上海韵简”）因上市公司董事，时任副董事长周传有利用关联交易为自己谋取利益事项提起股东代表诉讼，公司作为本案的第三人参加诉讼。现就具体诉讼情况公告如下。

二、本次股东提起诉讼的请求内容及事实、理由

（一）案件当事人

原告：上海韵简实业发展有限公司

被告：周传有

第三人：上海交大昂立股份有限公司

（二）诉讼请求

1、判令被告因利用关联交易损害第三人公司利益，赔偿第三人经济损失人民币2,600万元并计同期银行贷款利息；

2、判令原告律师费由第三人承担。

（三）事实与理由

原告已经履行《公司法》第151条关于股份有限公司股东行使代表诉讼的前置程序，原告作为适格主体，依据《公司法》第151条提起股东代表诉讼。

本次诉讼涉及公司于2016年收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易以及2021年出售苏州佰仁三香护理院有限公司100%股权的相关事项，原告在《民事起诉状》中诉称，被告作为上市公司董事，时任副董事长，利用关联交易为自己谋取利益，违反《公司法》第21条，构成利用关联交易损害公司利益。

三、本次股东提起诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼结果尚存在不确定性，还无法判断本次诉讼结果对上市公司利润的影响。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对诉讼案件的进展情况进行披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日