广州通达汽车电气股份有限公司
（上接719版）
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司2022年度经营情况，公司编制了2022年年度报告及其摘要。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2022年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2022年年度报告》。
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了2022年度内部控制评价报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕7-401号《广州通达汽车电气股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-104,475,245.59元，母公司净利润为-98,834,652.56元；截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为227,226,843.46元。鉴于公司2022年度归属于母公司所有者的净利润、净现金流量（即“现金及现金等价物净增加额”）为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-008）。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案是合理的，综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，同意公司2022年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
根据2022年度募集资金使用情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕7-402号《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华金证券股份有限公司出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2022年度，公司监事在公司担任其他职务，按所担任的职务领取薪酬，未领取监事薪酬。
参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司制定了2023年监事薪酬方案：公司监事在公司担任其他职务，领取岗位薪酬，不领取监事薪酬。
公司全体监事作为利益相关方，回避本议案表决，直接将本议案提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
根据公司生产经营的实际情况，按照企业会计准则等相关规定，公司2022年度计提坏账准备357.89万元，计提合同资产减值准备金额67.95万元；计提存货跌价准备2,057.18万元；计提长期股权投资减值准备363.88万元；减少2022年度合并报表利润总额2,846.90万元。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。
监事会认为：公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，依据充分，符合企业会计准则和相关会计政策等规定。公司计提减值准备后，能公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件第五十二号、《公司章程》等相关规定和公司2023年第一季度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2023年第一季度报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2023年第一季度报告》。
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司2023年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
监事会
2023年4月28日
证券代码：603390证券简称：通达电气 公告编号：2023-006
广州通达汽车电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知和材料。
公司第四届董事会第五次会议于2023年4月27日上午9：00以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯方式出席董事3名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
根据《公司章程》规定和2022年度工作情况，公司董事会总结了2022年度执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
根据企业会计准则、《公司章程》的相关规定和公司2022年度财务实际情况，公司编制了2022年度财务报表、2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、2022年度营业收入扣除情况表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕7-400号《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度合并审计报告》、天健审〔2023〕7-403号《广州通达汽车电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、天健审〔2023〕7-404号《广州通达汽车电气股份有限公司关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司2022年度经营情况，公司编制了2022年年度报告及其摘要。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2022年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2022年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了2022年度内部控制评价报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕7-401号《广州通达汽车电气股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-104,475,245.59元，母公司净利润为-98,834,652.56元；截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为227,226,843.46元。鉴于公司2022年度归属于母公司所有者的净利润、净现金流量（即“现金及现金等价物净增加额”）为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-008）。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
根据《公司章程》规定和2022年度经营业绩及财务情况，公司对2022年度财务工作以及财务收支情况进行了总结，并编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
公司董事会对2022年度募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕7-402号《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华金证券股份有限公司出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营目标完成情况，公司对董事进行了年度绩效考核，确定并发放了2022年度薪酬：董事长的年薪为84.52万元（税前）；其他非独立董事均在公司任其他职务，领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。
参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定2023年度非独立董事薪酬方案：董事长年薪为80万元+年终绩效奖金；其他非独立董事的年薪为60万元+年终绩效奖金。公司非独立董事如在公司担任其他职务，则领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。董事薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓回避表决。
（八）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》
根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，2022年度，公司独立董事领取独立董事津贴：12万元/年。参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定2023年度独立董事津贴方案：12万元/年（税前）。独立董事津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲回避表决。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营目标完成情况，公司对高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了2022年度薪酬：总经理的年薪为93.16万元（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员均在公司任其他职务，领取岗位薪酬，不领取高级管理人员薪酬。
参考公司所处行业的薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定2023年度高级管理人员薪酬方案：总经理年薪为80万元+年终绩效奖金；董事会秘书、财务总监及副总经理等其他高级管理人员年薪为60万元+年终绩效奖金。公司高级管理人员如在公司担任其他职务，则领取岗位薪酬，不领取高级管理人员薪酬。高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事何俊华、蔡琳琳、毛祥波、陈丽娜、邢冬晓回避表决。
（十）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
根据公司生产经营的实际情况，按照企业会计准则等相关规定，公司2022年度计提坏账准备357.89万元，计提合同资产减值准备金额67.95万元；计提存货跌价准备2,057.18万元；计提长期股权投资减值准备363.88万元；减少2022年度合并报表利润总额2,846.90万元。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件第五十二号、《公司章程》等相关规定和公司2023年第一季度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2023年第一季度报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、董事会会议听取事项
（一）《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度总经理工作报告》；
（二）《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；
（三）《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
其中，《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》还将提交2022年年度股东大会听取。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：603390证券简称：通达电气 公告编号：2023-010
广州通达汽车电气股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司2022年度经营成果和财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至2022年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2022年，公司合计计提资产减值准备2,846.90万元。具体情况如下：
单位：万元
■
二、计提资产减值准备具体情况说明
1、坏账和合同资产
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2022年度公司计提坏账准备357.89万元，计提合同资产减值准备金额67.95万元。
2、存货跌价
根据《企业会计准则第1号一一存货》，公司按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。结合公司实际经营情况，经审慎决定公司2022年度计提存货跌价准备2,057.18万元。
3、长期股权投资
根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第8号一一资产减值》，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，应当以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据以上程序和方法，结合公司实际经营情况，公司2022年度计提长期股权投资减值准备363.88万元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
2022年度，公司计提资产减值准备金额合计2,846.90万元，计入2022年度损益，2022年度合并报表利润总额减少2,846.90万元。
四、专项意见说明
1、董事会意见
公司本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第五次会议审议，符合企业会计准则和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，能公允地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。
2、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
3、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
4、监事会意见
监事会认为，公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，依据充分，符合企业会计准则和相关会计政策等规定。公司计提减值准备后，能公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-012
广州通达汽车电气股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月18日 14点00分
召开地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《广州通达汽车电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6-8
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的公司董事、监事及其他存在关联关系的股东回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2023年5月17日9:00-17:00
(二) 登记地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室
(三) 登记方式：
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、联系人：谢丽娜
2、地址：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室
3、联系电话：020-36471360
4、传 真：020-36471423
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州通达汽车电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603390证券简称：通达电气 公告编号：2023-013
广州通达汽车电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及发布的相关文件进行的相应变更。本次会计政策变更对广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的财务数据的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2021年12月30日，财政部发布“财会〔2021〕35号”《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》，该解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
2022年11月30日，财政部发布“财会〔2022〕31号”《关于印发〈企业会准则解释第16号〉的通知》，该解释中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自发布之日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。自2022年1月1日起，执行《企业会准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的规定；自2022年11月30日起，执行《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2023年4月28日
