山西证券股份有限公司

（上接721版）

《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》，并提交公司2022年度股东大会审议。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司2022年年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》与本决议同日公告。

（六）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司2023年第一季度报告》，并公开披露。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年第一季度报告》与本决议同日公告。

（七）审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为574,465,725元，母公司实现净利润为587,908,498元。根据相关规定，提取法定盈余公积金58,790,850元、交易风险准备金58,790,850元、一般风险准备金58,790,850元，扣除公允价值变动损益及其所得税费用56,268,645后，母公司本年实现的可供现金分配的利润为355,267,303元，母公司累计可供分配利润为1,673,780,983元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议本年度利润分配预案为：以2022年末总股本3,589,771,547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利287,181,724元,本次分配后剩余未分配利润1,386,599,259元转入以后年度可供分配利润。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

《公司2022年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2021年-2023年）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。

公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）逐项审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，并提交公司2022年度股东大会进行逐项表决。

1、审议公司与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）的关联交易事项时，关联董事侯巍先生、刘鹏飞先生、王怡里先生、李小萍女士、乔俊峰先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议公司与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易事项时，关联董事周金晓先生回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议公司与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易事项时，关联董事夏贵所先生回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议公司与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事项时，无关联董事，全体参会董事进行表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、除上述关联交易外，审议公司与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司的其它关联方的关联交易事项时，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

6、除上述关联交易外，审议公司与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）、自然人的关联交易事项时，无关联董事，全体参会董事进行表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2023年日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

（九）审议通过《关于公司2023年度自有资金用于业务投资额度的议案》。

同意公司2023年度自有资金投资额度在任一时点的最大规模建议如下：

1、FICC业务使用自有资金最大规模不超过95亿元。其中：固定收益业务使用自有资金最大规模不超过80亿元；贸易金融业务使用自有资金最大规模不超过15亿元。

2、权益业务使用自有资金最大规模不超过79亿元。其中：金融衍生品业务使用自有资金最大规模不超过35亿元；权益投资业务使用自有资金最大规模不超过25亿元；私募基金孵化业务使用自有资金最大规模不超过8亿元；公募基金券结业务使用自有资金最大规模不超过3亿元；新三板做市业务使用自有资金最大规模不超过3亿元；自有资金投资资管子公司发行的资管产品最大规模不超过5亿元。

3、信用业务使用自有资金最大规模不超过105亿元。其中：融资融券业务最大规模不超过85亿元；股票质押式回购业务最大规模不超过20亿元。

上述额度不含公司因承销业务和股票质押违约处置所发生的被动型持仓。在总规模之内，投资额度可由高风险业务向低风险业务转移配置；自有资金用于业务投资的进度由公司资产负债管理委员会和公司执委会根据公司风险控制指标及流动性状况动态调控。

上述各项业务投资额度有效时间为本次董事会通过之日至下次董事会作出调整决定前。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的议案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

同意对公司发行境内外债务融资工具的一般性授权，并就相关事项提请公司股东大会审议，具体内容包括：

1、发行主体、发行规模及发行方式

境内外债务融资工具的发行将由公司或公司的全资子公司作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织审批、核准或备案，以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。境外债务融资工具按相关规定以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。

公司发行境内外债务融资工具规模合计不超过人民币200亿元（含200亿元，以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求，确保发行后风险控制指标符合监管规定。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2、债务融资工具的品种

公司发行境内外债务融资工具，按实际发行情况包括：境内发行的公司债券、次级债券、次级债务（含永续次级债券）、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、可续期债券及资产支持证券；境外发行的美元、欧元或其他外币及离岸人民币公司债券、次级债券、次级债务。

公司境内外债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其他任何权益衍生品挂钩。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、债务融资工具的期限

有固定期限的公司境内外债务融资工具的期限均不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的境内外债务融资工具（包含但不限于永续次级债券、可续期债券等）不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模，根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、债务融资工具的发行价格及利率

公司根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率，以及利息的计算和支付方式等。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、担保及其他增信安排

境内外债务融资工具的发行由公司或公司符合资格的全资子公司为发行主体，并由公司、公司的全资子公司及/或第三方在遵守国家外汇管理政策前提下，依照法律法规履行相关程序后提供（反）担保（如需）、出具支持函（如需）及其他增信安排，具体方式按每次发行结构而定。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

6、募集资金用途

公司发行境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司资本金、流动资金和/或项目投资等用途，以及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等，具体用途根据公司资金需求确定。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

公司境内外债务融资工具的发行对象为符合法律法规规定认购条件的境内外投资者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

公司发行境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由公司根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

8、债务融资工具的上市及挂牌转让安排

公司境内外债务融资工具申请上市或挂牌转让等相关事宜，由公司根据自身实际情况和境内外市场情况等依法确定。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、债务融资工具的偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，公司将至少采取如下措施：

（1）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；

（2）不向股东分配利润；

（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（5）主要责任人不得调离。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、决议有效期

公司对发行境内外债务融资工具进行一般性授权事项的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

如果董事会及/或公司经营管理层已于授权有效期内决定有关境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

11、发行境内外债务融资工具的授权事项

为有效协调发行境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会进一步授权公司经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，在债务融资工具待偿还限额内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行境内外债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整发行境内外债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、发行品种、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、还本付息的期限和方式、次级债券及次级债务是否展期和利率调整及其方式、信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置利率调整选择权和投资者回售选择权、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市或转让及其交易场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施（如适用）等与公司境内外债务融资工具发行有关的全部具体事宜；

（2）决定聘请中介机构，决定和办理境内外债务融资工具发行的一切申报、注册、备案、发行、登记、托管、结算、上市、挂牌、转让及兑付等相关具体事项，签署、执行、修改相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市或挂牌地的规则进行相关的信息披露；

（3）为境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则；

（4）除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行境内外债务融资工具发行的全部或部分工作；

（5）办理与境内外债务融资工具发行有关的其他相关事项。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《公司2022年度风险管理（评估）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《公司2022年度风险控制指标情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《公司2023年度风险偏好、风险容忍度和风险限额的方案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。

（十七）审议通过《公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过《公司高级管理人员2022年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》，并提交公司2022年度股东大会审议。

本议案关联董事侯巍先生、王怡里先生、乔俊峰先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司高级管理人员2022年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十九）审议通过《公司合规负责人2022年度考核报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《公司2022年度薪酬执行情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《公司2023年度薪酬设置方案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《公司2022年度合规报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《公司2022年度反洗钱工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《公司2022年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《公司2022年度信息技术管理专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会秘书工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二十七）审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《投资者关系管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二十八）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》, 并提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》, 并提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

公司2022年度股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，召开时间为2023年5月26日14:30，召开地点为太原市府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2022年度股东大会的通知》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议听取了《公司2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划》《公司2023年第一季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

山西证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

附件：

1、山西证券股份有限公司关联交易管理制度条款修改新旧对照表

2、山西证券股份有限公司募集资金管理制度条款修改新旧对照表

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：

山西证券股份有限公司关联交易管理制度条款修改新旧对照表

■

附件2：

山西证券股份有限公司募集资金管理制度条款修改新旧对照表

■

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2023-012

山西证券股份有限公司关于召开公司

2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召集召开2022年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2022年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

2023年4月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023年5月26日（周五）14时30分

2、网络投票时间：2023年5月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2023年5月22日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

（九）融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（十）深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

（十一）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

备注：提案6中含有6个子议案，对6.00进行投票视为对提案6全部子议案进行相同意见的表决。提案17中含有11个子议案，对17.00进行投票视为对提案17全部子议案进行相同意见的表决。股东对“总议案”进行投票，则视为对所有议案表达相同意见。

（二）提案具体内容

上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山西证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》《山西证券股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》及相关专项公告。

（三）其他说明

（1）本次股东大会第6项提案（提案编码为6.00）为逐项表决事项并涉及关联交易，股东大会进行逐项投票表决时，相关关联股东回避表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票。第17项提案（提案编码为17.00）也为逐项表决事项。

（2）本次股东大会第11至14项提案（提案编码为11.00、12.00、13.00、14.00）为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

（二）登记时间：2023年5月25日（星期四）9:00至17：00。

（三）登记地点：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心A座29层山西证券董事会办公室

邮政编码：030002

传真：0351-8686667

（四）登记手续

自然人股东应出示本人身份证及复印件、持股凭证和证券账户卡或证券账户开户办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证及复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和证券账户卡或证券账户开户办理登记手续。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书和持股凭证。

（五）会期预计半天、费用自理。

（六）联系人：谭晓文

电话：0351-8686647

传真：0351-8686667

电子邮箱：tanxiaowen@sxzq.com

（七）发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

（八）境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.山西证券股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

山西证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362500”，投票简称为“山证投票”。

（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山西证券股份有限公司二〇二二年度股东大会

授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托上述代理人代为出席于2023年5月26日召开的山西证券股份有限公司2022年度股东大会现场会议。委托权限为：出席山西证券股份有限公司2022年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与山西证券股份有限公司2022年度股东大会有关的所有法律文件。

（下转723版）