渤海租赁股份有限公司
（上接753版）
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
2.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2023年5月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日上午9:15，结束时间为2023年5月25日下午15:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2022年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2023年 月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
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注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-023
渤海租赁股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实、准确反映渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司2022年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、2022年计提减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2022年度公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计5,150,939千元，转回以前期间计提减值准备合计42,443千元，合计发生减值损失5,108,496千元。
2022年度，公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产、长期股权投资和其他非流动资产，具体如下：
单位：千元
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㈠信用减值损失计提方法及依据
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、应收账款、长期应收款和其他应收款进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，并考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。
1.应收账款坏账准备
公司应收账款主要为应收租金。2022年1-12月，公司共计提应收账款坏账准备228,270千元，转回应收账款坏账准备7,544千元，合计发生减值损失220,726千元，坏账准备的损益影响金额为-220,726千元。主要原因是部分航空公司客户信用水平下降，导致进一步计提坏账。2022年1-12月，公司发生应收账款减值损失金额占2022年12月末公司合并报表应收账款账面价值的11.45%。
2.其他应收款坏账准备
公司其他应收款主要为应收押金、保证金。2022年1-12月，公司共计提其他应收款坏账准备104千元，转回其他应收款坏账准备853千元，合计发生减值损失-749千元，坏账准备对损益的影响金额为749千元，主要系款项收回导致。2022年1-12月，公司发生其他应收款减值损失金额占2022年12月末公司合并报表其他应收款账面价值的-0.69%。
3.长期应收款坏账准备
公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括境外集装箱租赁形成的长期应收融资租赁款、境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，受让租赁资产收益权形成的长期应收项目回购款；以及因公司与部分航空公司客户达成逾期租金重组方案形成的应收款项。
2022年1-12月，公司合计计提长期应收款坏账准备295,362千元，转回计提坏账准备34,046千元，合计发生减值损失261,316千元。坏账准备的损益影响金额为-261,316千元。具体包括：
（1）公司对境外集装箱长期应收融资租赁款计提坏账准备11,289千元，转回坏账准备10,038千元，合计发生减值损失1,251千元。主要原因是本期增加集装箱融资租赁业务投放，导致风险敞口增加，计提坏账准备有所增加，同时部分客户应收款项收回，导致原计提的坏账准备转回。
（2）公司对境内长期应收融资租赁款计提坏账准备3,482千元，转回坏账准备24,008千元，合计发生减值损失-20,526千元，主要系部分客户应收款项收回，导致原计提的坏账准备转回。
（3）公司对应收飞机租金计提坏账准备280,591千元，合计发生减值损失280,591千元。主要原因系部分航空公司客户评级下降，坏账计提比例增加。
2022年1-12月，公司发生长期应收款减值损失金额占2022年12月末公司合并报表长期应收款账面价值的2.57%。
(二)资产减值损失计提方法及依据
公司于资产负债表日判断固定资产、长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
1.固定资产减值准备
2022年1-12月，飞机资产合计计提固定资产减值准备4,382,806千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-4,382,806千元，主要系因俄乌冲突对相关飞机资产全额计提资产减值；美元加息导致飞机资产减值测试所用折现率提高，飞机资产可收回金额下降；部分航空公司租约重组或提前中止租约导致部分飞机可收回金额下降并低于账面价值。
2022年1-12月，集装箱资产合计计提固定资产减值准备22,734千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-22,734千元，主要原因是集装箱销售市场交易价格走低导致公司拟处置的部分二手集装箱可收回金额低于账面价值。
2022年1-12月，公司发生固定资产减值损失金额占2022年12月末公司合并报表固定资产账面价值的2.19%。
2.长期股权投资减值准备
2022年1-12月，公司计提长期股权投资减值准备88,773千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-88,773千元，主要原因为个别联营企业经营业绩下滑，可收回金额低于账面价值所致。
2022年1-12月，公司发生长期股权投资减值损失金额占2022年12月末公司合并报表长期股权投资账面价值的9.63%。
3.其他非流动资产减值准备
2022年1-12月，公司计提其他非流动资产减值准备132,890千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-132,890千元。主要系个别境外航空公司客户违约，导致已签订租约飞机对应的预付飞机款减值。
2022年1-12月，公司发生其他非流动资产减值损失金额占2022年12月末公司合并报表其他非流动资产账面价值的0.53%。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2022年度，公司发生信用减值损失金额481,293千元人民币，资产减值损失金额4,627,203千元人民币，计入2022年度会计报表，以上减值准备事项对2022年度利润总额的影响数为-5,108,496千元人民币。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-024
渤海租赁股份有限公司
关于主要境外子公司2022年度财务报表
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，同时考虑了发生在各子公司报告日之后，渤海租赁报告日之前的期后调整事项，反应了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司单体报表财务数据存在差异。Avolon Holdings Limited列示数据中合并了Avolon、HKAC和C2相关数据，GSC列示数据中合并了Seaco和Cronos相关数据。
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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-025
渤海租赁股份有限公司
关于境外子公司2023年第一季度主要运营数据
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者及时了解渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）主要境外子公司生产经营情况，现将公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）、全资子公司Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSCL”）2023年第一季度主要运营数据公告如下：
一、Avolon主要运营数据
截至2023年一季度末，Avolon机队规模为830架，包括自有飞机531架、管理飞机47架、订单飞机252架，服务于全球65个国家的147家航空公司客户。具体飞机机队组合如下：
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1、2023年第一季度，Avolon共向13家客户交付新飞机9架及二次出租飞机9架；完成2架飞机销售，并签订了13架飞机销售意向书。
2、2023年第一季度，Avolon共签订31笔飞机租赁交易（包括新飞机的租赁协议、二次出租协议和租期延长协议）。
二、GSCL主要运营数据
截至2023年第一季度末，GSCL自有及管理的箱队规模约417.3万CEU，集装箱平均出租率为98.1%。GSCL服务于全球超过750家租赁客户，集装箱分布于全球172个港口，在全球范围内拥有24个运营中心。具体集装箱箱队组合及出租率情况如下：
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1、2023年第一季度，GSCL向客户交付集装箱新箱价值约0.6亿美元。
三、风险提示
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的季度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-026
渤海租赁股份有限公司
关于变更董事会秘书联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据工作需要，为更好的与广大投资者进行沟通交流，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）对董事会秘书的联系方式进行了调整，现将变更后的联系方式公告如下：
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上述联系方式自本公告之日起正式启用，除上述变更内容外，公司办公地址、投资者联系电话（0991-2327723、0991-2327727）等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-015
渤海租赁股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2023年4月16日以通讯方式发出会议通知，于2023年4月26日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开第十届董事会第五次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。副董事长张灿先生、董事刘文吉先生、独立董事庄起善先生、刘超先生共4人以通讯方式出席本次会议。
本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
《2022年度董事会工作报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2.审议并通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
3.审议并通过《2022年度独立董事述职工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
《2022年度独立董事述职工作报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
4.审议并通过《2022年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2022年年度报告及摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5.审议并通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6.审议并通过《2023年度财务预算方案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7.审议并通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2022年度公司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为亏损1,986,500千元，公司母公司实现净利润为亏损753,552千元；截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,199,755千元，公司母公司报表累计未分配利润为-3,135,244千元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于公司母公司2022年度为净亏损，截至2022年期末可分配利润为负值，不满足《公司章程》第一百五十六条第四项“现金分红条件和比例”中约定的分红条件，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8.审议并通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
《2022年度内部控制评价报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9.审议并通过《2022年度可持续发展报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
《2022年度可持续发展报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
10.审议并通过《关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。因交易对方受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海南海航二号信管服务有限公司控制或施加重大影响，或为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事金川先生、张灿先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决此议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着公平、公正、公开的市场化原则，结合公司日常业务开展需要，预计2023年度公司与控股股东海航资本集团有限公司及其关联方日常关联交易总金额不超过63,283万元人民币。
上述关联交易预计期间为自本议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的关联交易业务作出决定并签署相关文件,公司将根据关联交易进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11.审议并通过《关于公司与持股5%以上股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。因交易对方现在或过去十二个月内为公司持股5%以上股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）之一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但本议案中无关联董事须回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着公平、公正、公开的市场化原则，结合公司日常业务开展需要，预计2023年度公司与持股5%以上股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其关联方日常关联交易总金额不超过500,580万元人民币。
上述关联交易预计期间为自本议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的关联交易业务作出决定并签署相关文件,公司将根据关联交易进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
12.审议并通过《关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为确保公司2023年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，公司及下属子公司2023年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过216亿元，美元贷款不超过118亿美元。其中，公司及天津渤海租赁有限公司（含全资或控股SPV）贷款不超过195亿元人民币元或等值外币；海南海隆投资有限公司贷款不超过20亿元人民币或等值外币；横琴国际融资租赁有限公司（含全资或控股SPV）贷款不超过1亿元人民币或等值外币；香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属全资或控股子公司贷款不超过20亿美元或等值外币；Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过28亿美元或等值外币；Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过70亿美元或等值外币。
公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。
公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司2022年经审计净资产10%的贷款，公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计的授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13.审议并通过《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司2023年度日常经营需求，公司拟定2023年公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保总额度为200亿元人民币和135亿美元或等值外币。
上述担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司提供担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
本次担保额度预计授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的担保事项作出决定并签署相关文件，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度担保额度预计公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
14.审议并通过《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据境内外资本市场环境，为降低利率及汇率波动对公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%，包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无抵押的信用交易等，上述授权额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%（或等值其他币种），授权公司及下属子公司经营管理团队根据产品结构支付相应保证金或提供抵押、担保等，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告》及《关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
15.审议并通过《关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。因交易对方为公司持股5%以上股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）之一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但本议案中无关联董事须回避表决。
经公司2018年第十八次临时董事会及2018年第十二次临时股东大会授权，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）于2019年3月以其持有的香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）30%股权及其附带的相关权益为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行海南分行”）申请的21.7亿元人民币贷款（折合约3.1亿美元）提供股权质押担保，担保范围包括贷款本金、利息及相关费用等，担保期限至债务履行完毕之日止。同时，海航集团无条件为天津渤海上述担保提供反担保。具体内容详见公司于2018年12月1日、2018年12月18日及2019年3月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-273、2018-275、2018-294、2019-019号公告。
2021年2月10日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理债权人对海航控股及其子公司（其中包括云南祥鹏航空有限责任公司，以下简称“祥鹏航空”）的重整申请并于2021年10月31日裁定通过《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》及海航控股救助贷款留债主体分配方案，上述中国银行海南省分行对海航控股的贷款为救助贷款，贷款本金及利息约21.89亿元人民币将在祥鹏航空留债清偿，期限10年。中国银行海南分行将与祥鹏航空签署留债协议。
为稳妥处理上述留债及担保安排，公司董事会同意并提请公司股东大会授权在祥鹏航空相关关联方为天津渤海提供反担保的前提下，天津渤海继续以其持有的香港渤海30%股权为中国银行海南分行在祥鹏航空的21.89亿元人民币留债债务提供质押担保，担保范围包括贷款本金、利息及相关费用等，并授权天津渤海根据中国银行海南分行与祥鹏航空签署留债协议的情况以及与中国银行海南分行协商情况签订具体质押协议，授权天津渤海根据与祥鹏航空关联方的协商情况签订反担保协议。
公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见》。
公司将根据本事项进展情况及相关协议签署情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议。
16.审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司购买飞机的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，优化飞机订单结构，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，结合飞机租赁市场需求复苏情况，公司控股子公司Avolon Holdings Limited拟向波音公司购买40架B737 MAX系列飞机，以波音公司公布的目录价格，40架B737 MAX飞机总价值约为49亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购的飞机预计将于2027年至2030年间陆续交付。为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权Avolon经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采购事宜签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited购买飞机的公告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
17.审议并通过《2023年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司《2023年第一季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
18.审议并通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2022年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-019
渤海租赁股份有限公司
关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.为降低利率及汇率波动对渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司与商业银行、投资银行等专业金融机构开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%，授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。
2.公司于2023年4月26日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3.风险提示：公司衍生品交易业务以套期保值为目的，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险，提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2022年衍生品交易情况
单位：万元
■
二、2023年衍生品交易概述
㈠交易目的
因公司境外资产和境外业务的占比较高，租赁收入和利息支出受利率及汇率波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率及汇率波动风险，降低利率及汇率波动对公司利润和股东权益的影响，减少损失，控制财务费用。公司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不以套期保值为借口从事衍生品投机。
㈡拟授权额度
投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%，包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无抵押的信用交易等，上述授权额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%（或等值其他币种），授权公司及下属子公司经营管理团队根据产品结构支付相应保证金或提供抵押、担保等。
㈢资金来源
公司及下属子公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
㈣交易方式
衍生品交易业务由公司董事会授权公司及下属子公司经营管理团队作为公司衍生品交易业务的管理机构，并按照公司建立的《衍生品交易业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险，提高资金利用率，具体情况如下：
1.主要涉及币种及业务品种：拟操作的衍生品交易业务主要对应外币币种为美元、欧元等，主要业务品种包括利率互换、利率期权业务等，不得从事复杂衍生品交易；
2.交易对方：主要为商业银行、投资银行等专业金融机构。
㈤授权及期限
在审批的衍生品交易总额度内，公司可以在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内循环使用。
三、审议程序
公司于2023年4月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》（会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯表决方式出席会议董事4人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权），独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、衍生品交易业务的风险分析及风险管理措施
公司开展衍生品交易业务遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易业务仍存在一定的风险。
㈠风险分析
1.市场风险
当国际、国内的政治经济形势发生变化时，各国利率和汇率会发生相应的变化，该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
2.流动性风险
因开展的衍生品业务为通过金融机构操作的场外交易，若存在公司业务变动、市场变动等原因需要提前平仓或展期金融衍生品，存在临时需使用自有资金向金融机构支付差价的风险。
3.操作风险
衍生品交易专业性较强，复杂程度较高。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
4.法律风险
公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。
㈡风险管理措施
1.公司及下属子公司在操作相关衍生品业务时将遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模，分期分批次进行操作，并及时根据市场变化调整策略。同时，为避免外汇汇率及利率大幅波动的风险，公司将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2.公司将根据租赁业务规模及租赁业务配套的融资规模、融资成本等条款确定衍生品交易金额及交易金额上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作，不会出现因流动性不足导致公司信用受损的风险；公司将选择实力雄厚、信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。
3.公司已制定了《衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司衍生品交易业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司及下属子公司制定了较为严格的授权审批流程及监督机制，相关衍生品交易的操作及审批均建立了明确的审批流程，设立了专门的风险控制单元，实行严格的授权和岗位审核程序。
4.公司将认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，推动核心成员公司不断完善衍生品交易内部控制流程或制度，规范操作流程。同时，公司还将通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，以最大限度的降低操作风险。
5.公司将定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、衍生品交易相关会计处理
公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期会计》的相关规定执行。
六、衍生品交易后续披露安排
1.公司已实施的衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司将以临时公告的形式及时披露;
2.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
七、独立董事意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生在审议上述事项后发表了独立意见：
1.公司及下属控股子公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
2.公司已就开展衍生品交易业务制定了《衍生品交易业务管理制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程；
3.公司开展衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的以及满足公司日常经营需要的交易，有利于防范利率波动风险、降低利率波动对公司利润和股东权益的影响、减少利率损失、控制财务费用，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估，并建立了相应的监管机制。
综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属全资及控股子公司开展衍生品交易业务。
八、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-018
渤海租赁股份有限公司
2023年度担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次2023年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公司所处行业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提供担保且各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、2023年度担保额度预计情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司、控股子公司2023年度日常经营需求，公司拟定2023年公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保总额度为200亿元人民币和135亿美元或等值外币。
本次担保额度预计授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长或经理（首席执行官）对上述担保事项作出决定并签署相关文件，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯表决方式出席会议董事4人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过）。公司独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生已对本议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
二、2023年度担保额度预计情况详述
■
注：1.上述合计担保额度较大，主要系因公司及公司子公司融资时金融机构通常要求多个主体共同提供担保；2.上述“截至2023年3月31日担保余额”及“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”均以美元兑人民币汇率1：6.8717计算。
该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司提供担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
三、被担保人基本情况
㈠被担保人基本信息及主要财务数据
1.渤海租赁股份有限公司
⑴成立日期：1993年8月30日；
⑵注册资本：618,452.1282万元人民币；
⑶注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号；
⑷法定代表人：金川；
⑸经营范围：市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务；
⑹股权结构：截至2022年12月31日，海航资本集团有限公司持股28.02%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司持股5.01%；广州市城投投资有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划、上海贝御信息技术有限公司、中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司分别持股4.26%；香港中央结算有限公司持股2.23%、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司持股2.14%；
⑺财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产2,636.44亿元人民币、总负债2,203.72亿元人民币、归属于母公司股东权益合计277.29亿元人民币；2022年度营业收入319.22亿元人民币、利润总额-20.65亿元人民币、归属于母公司股东的净利润-19.87亿元人民币（以上数据已经审计）。
2.天津渤海租赁有限公司及其全资或控股SPV
⑴成立日期：2007年12月4日；
⑵注册资本：2,210,085万元人民币；
⑶注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区7-1-301室；
⑷法定代表人：时晨；
⑸经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、二三类医疗器械(仅限融资租赁大型医用设备)等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务；
⑹股权结构：渤海租赁股份有限公司持股100%；
⑺财务数据：截至2022年12月31日，天津渤海租赁有限公司总资产2,649.84亿元人民币、总负债2,217.96亿元人民币、归属于母公司股东权益合计276.45亿元人民币、2022年度营业收入319.22亿元人民币、利润总额-13.12亿人民币、归属于母公司股东的净利润-12.33亿元人民币（以上数据未经审计）。
3.海南海隆投资有限公司
⑴成立日期：2020年9月14日；
⑵注册资本：100,000万元人民币；
⑶注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A115室；
⑷法定代表人：马伟华；
⑸经营范围：一般项目：船舶租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；股权投资；资产评估；航空运输设备销售；船舶销售；集装箱销售；国际船舶管理业务；企业管理；航空运营支持服务；建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；
⑹股权结构：渤海租赁股份有限公司持股100%；
⑺财务数据：截至2022年12月31日，海南海隆投资有限公司总资产1.15亿元人民币、总负债1.15亿元人民币、归属于母公司股东权益合计34万元人民币。（以上数据未经审计）。
4.香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股SPV
⑴成立日期：2009年10月27日；
⑵注册资本：2,886,617,379美元；
⑶注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL；
⑷经营范围：咨询和服务，投资；
⑸股权结构：天津渤海租赁有限公司持股100%；
⑹财务数据：截至2022年12月31日，香港渤海租赁资产管理有限公司总资产2,485.83亿元人民币、总负债1,912.10亿元人民币、股东权益合计573.73亿元人民币、2022年度营业收入315.99亿元人民币、利润总额-4.18亿人民币、归属于母公司股东的净利润-0.54亿元人民币（以上数据未经审计）。
5.Global Sea Containers Ltd.下属全资或控股子公司或其SPV
⑴成立日期：1998年4月29日；
⑵注册资本：245,864,602美元；
⑶注册地址：Chancery House, High street, Bridgetown, Barbados.；
⑷经营范围：集装箱租赁、集装箱贸易及相关业务；
⑸股权结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股100%；
⑹财务数据：截至于2022年12月31日，Global Sea Containers Ltd.中国企业会计准则下，总资产449.57亿元人民币、总负债299.55亿元人民币、所有者权益合计150.02亿元人民币，2022年度营业收入61.50亿元人民币、利润总额18.55亿元人民币、净利润17.86亿元人民币（以上数据未经审计）。
6.Avolon Holdings Limited下属全资或控股子公司或其SPV
⑴成立日期：2014年6月5日；
⑵注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；
⑶经营范围：飞机租赁；
⑷股权结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股70%、ORIX Aviation Systems Limited持股30%；
⑸财务数据：截至2022年12月31日，Avolon Holdings Limited中国企业会计准则下，总资产1,995.06亿元人民币、总负债1,478.52亿元人民币、所有者权益合计516.54亿元人民币，2022年度营业收入254.49亿元人民币、利润总额-11.49亿元人民币、净利润-10.24亿元人民币（以上数据未经审计）。
（注：1.以上子公司财务数据详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及摘要、《关于主要境外子公司2022年年度财务报表的自愿性信息披露公告》；2.Global Sea Containers Ltd.和Avolon Holdings Limited下属全资或控股子公司或其SPV的具体情况详见公司相关重组报告文件的介绍分析信息；3.天津渤海租赁有限公司全资或控股子公司及其SPV的具体情况详见公司相关对外投资公告的介绍分析信息。）
㈡被担保人产权控制关系
公司本次2023年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的担保，截至2023年3月31日，相关被担保人的产权控制关系具体如下：
四、担保方式
■
上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
五、董事会意见
公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保有助于公司日常业务拓展，董事会对上述议案审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。
六、独立董事意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生在审议该议案后发表了独立意见：公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保有助于公司日常业务拓展，董事会对上述议案审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月27日，公司前12个月内累计发生担保金额为1,680,726.99万元人民币，占公司最近一期经审计总资产约6.37%，其中公司对天津渤海发生担保金额323,599.33万元，天津渤海对公司发生担保金额103,500万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约182,433.41万美元（1：6.8717计算折合人民币1,253,627.66万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
八、备查文件目录
1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2022年年度报告及相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-017
渤海租赁股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(下转755版)
