江苏华宏科技股份有限公司

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-017

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

公司一贯秉持“服务循环经济、打造绿色生活”的企业使命，始终坚持“拼搏、求实、创新、敬业”的企业精神，专注于再生资源加工装备的研发、制造、营销和服务的“四位一体”，致力于成为服务全球市场的再生资源加工装备制造商和综合服务提供商。公司自上市以来，不断加强再生资源加工设备的产品升级与技术创新的同时，积极布局再生资源运营业务，大力发展报废汽车回收拆解业务、拓展下游废钢、稀土回收料、以及其他金属、非金属资源的综合回收利用，积极探索公司在环保、智能制造以及物联网相关行业拓展的可能性。

报告期内，公司主营业务分为“再生资源”和“电梯部件”两大板块。其中，“再生资源”板块业务主要包括再生资源加工装备的研发、生产和销售，以及再生资源运营业务；“电梯部件”板块业务主要为电梯信号系统及安全部件的研发、设计、制造和销售。

（二）主要产品及用途

1、再生资源业务板块

再生资源加工装备产品主要包含各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备，各类非金属打包、压缩设备，以及报废汽车拆解设备。产品应用于再生资源产业的国家循环经济园区、国家城市矿产示范基地、废钢加工配送中心（基地）、报废机动车回收拆解企业，以及环卫等行业。

再生资源运营业务主要以废钢加工及贸易、报废汽车综合回收利用、稀土回收料的综合利用为主。控股子公司东海华宏和迁安聚力两大废钢加工配送基地，通过对回收的社会废钢进行分拣、破碎、去杂、打包等专业化处理，能够直接为钢厂提供优质废钢炉料。公司通过全资子公司北京华宏开展报废机动车回收拆解业务，北京华宏拥有军队退役装备报废资质。公司形成了从报废机动车拆解装备生产，到回收企业整体解决方案设计，再到报废机动车资源化利用的完整产业链。

公司通过子公司鑫泰科技、吉水金诚、江西万弘、赣州华卓经营稀土回收料的综合利用业务，即利用钕铁硼回收料、荧光粉废料生产高纯度稀土氧化物，其产品可广泛应用于钕铁硼磁性材料、计算机、通讯设备、三基色荧光粉等高科技领域。同时，通过子公司中杭新材开展稀土永磁材料生产业务，实现产业链延伸。其产品稀土永磁材料（烧结钕铁硼磁钢毛坯产品和烧结钕铁硼磁钢成品）可用作电动自行车、电动汽车电机等各类永磁电机磁钢零部件、核磁共振设备磁钢零部件、以及磁选设备、电子产品、包装等各类磁钢零部件。

2、电梯部件业务板块

公司电梯部件相关业务通过子公司威尔曼开展运营。威尔曼作为电梯精密部件的制造商，其主要产品包括电梯操纵箱、召唤盒、多媒体显示器、到站指示灯、按钮等。威尔曼与迅达、通力、日立、蒂森、上海三菱等世界一线整梯品牌建立了战略合作关系，为亚非拉美欧等区域市场提供可信赖的产品和卓越的服务。旗下控股子公司苏州尼隆电梯部件有限公司是国内专业从事电梯安全部件研发、制造和销售的企业，为国内外知名品牌电梯提供服务。主要产品包括限速器、张紧装置、液压缓冲器、安全钳等。

（三）公司产品市场地位

1、再生资源业务板块

公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一，是集研发、生产、销售和服务综合一体化的提供商。公司拥有多项先进核心技术水平，具有废钢破碎生产线、大型龙门式废钢剪断机等高端设备生产能力。公司是“国家火炬重点高新技术企业”，华宏牌资源再生利用专用液压机被评为江苏省名牌产品。公司主要产品多次被列为“国家星火计划项目”、“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品计划”、“江苏省科技支撑项目”和“江苏省成果转化项目”。

公司子公司鑫泰科技、万弘高新所处稀土废料综合利用行业具有较高的行业壁垒。经过多年深耕，公司在生产规模、技术研发、企业管理和产业链互补等方面形成较强的竞争优势。2020年，鑫泰科技被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号，并被江西省工信厅评为“省级绿色工厂”。

2、电梯部件业务板块

威尔曼作为电梯精密部件专业制造商的民族品牌，具有突出的技术研发能力，被认证为高新技术企业。公司高度重视产品质量及安全，已通过 ISO9001质量体系认证及 ISO14001 环境体系认证。公司通过多年在产品设计、研发、生产工艺等关键环节的多年积累，已和全球电梯八大整梯厂商中的多家建立业务合作关系（迅达、通力、三菱、日立、蒂森克虏伯等），且成为迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一。威尔曼融入电梯厂商的全球供应链体系，并与知名电梯厂商长期合作，为威尔曼的长期稳定发展打下了坚实基础。2020年，威尔曼被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号。2021年，威尔曼被工信部认定为第六批制造业单项冠军企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

注：1 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司聘请大公国际资信评估有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，出具了《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（DGZX-R【2022】01067），评定发行人主体信用等级为AA-级，评级展望为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA-级。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、公司于2022年10月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升管理决策效率，公司董事会同意全资子公司吉安鑫泰科技有限公司（以下简称“鑫泰科技”）将其直接持有的浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称“浙江中杭”）100%股权全部划转给公司。本次股权划转完成后，华宏科技将直接持有浙江中杭全部股权，鑫泰科技不再持有浙江中杭股权。

2、浙江中杭在宁波杭州湾新区新设全资子公司宁波中杭实业有限公司，投资兴建“年产4000吨高性能磁性材料项目”，项目规划投资总额为2.5亿元。公司已于2022年11月4日完成全资子公司宁波中杭实业有限公司工商注册登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。

3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1121号”文核准，公司于2022年12月2日公开发行了515.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,500.00万元。

经深交所“深证上[2023]3号”文同意，公司51,500.00万元可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。

4、公司于2022年12月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币23.00元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

截至2023年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,317,235股，占公司目前总股本的0.2263%，最高成交价为18.76元/股，最低成交价为14.85元/股，成交总金额为人民币22,522,345.70元（不含交易费用）。

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-034

债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于举行2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》，为便于广大投资者更深入地了解公司情况，公司定于2023年5月12日（星期五）15:30一16:30举行2022年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

公司本次年度业绩说明会出席人员有：董事长胡士勇先生；董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书朱大勇先生；独立董事刘斌先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年5月10日（星期三）17:00前访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2022年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-013

债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2023年4月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2023年4月26日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。

7、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2023年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，拟定2023年度每位独立董事津贴为7万元/年（税前）。本议案独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司董事会同意公司和子公司2023年度合计向银行申请不超过18亿元的授信额度，并授权公司及子公司法定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过15亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》

公司董事会同意公司申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》

为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总经理，在总额度不超过人民币300万元,单笔不超过人民币100万元范围内，根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此次董事会审议通过之日起至2023年度董事会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会审议和董事会提名委员会审核，提名胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生、朱大勇先生、周世杰先生、刘卫华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，具体表决情况如下：

（1）同意提名胡士勇先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）同意提名胡品贤女士为第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）同意提名胡品龙先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）同意提名朱大勇先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（5）同意提名周世杰先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（6）同意提名刘卫华先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人将提交至公司2022年度股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会审议和董事会提名委员会审核，提名杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，具体表决情况如下：

（1）同意提名杨文浩先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）同意提名戴克勤先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）同意提名刘斌先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，鉴于公司2名激励对象离职、1名激励对象离世，不再具备激励对象资格，公司董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的130,000股限制性股票进行回购注销；鉴于公司49名激励对象2022年度子公司层面业绩考核未达到全部解除限售条件，公司董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的303,500股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计433,500股，占本次回购注销前公司总股本的0.07%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过《关于变更注册资本、营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、营业范围并修订〈公司章程〉的公告》。

26、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

27、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

28、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

29、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

30、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《累积投票制实施细则》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

31、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

32、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《募集资金管理办法》部分条款，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

33、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审议，同意提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年期末净资产百分之二十的股票，股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

一、本次授权内容

1、发行股票的类型、数量和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、募集资金金额及用途

本次发行募集资金用途应当符合下列规定：

(下转770版)

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

浙江中杭新材料科技有限公司在宁波杭州湾新区新设全资子公司宁波中杭实业有限公司，于2022年11月4日完成了工商注册登记手续，并于本报告期建成投产。达产后，宁波中杭实业有限公司将形成4000吨/年高性能烧结钕铁硼领域的产能规模。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：胡士勇 主管会计工作负责人：朱大勇 会计机构负责人：曹吾娟

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：胡士勇 主管会计工作负责人：朱大勇 会计机构负责人：曹吾娟

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏华宏科技股份有限公司董事会

2023年第一季度报告