白银有色集团股份有限公司

公司代码：601212 公司简称：白银有色

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

白银有色于2023年4月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《2022年度利润分配的提案》，按照每10股派发现金红利0.014元（含税），以7,404,774,511股为基础，进行2022年利润分配，共计分配利润1,036.67万元（含税），涉及利润分配缴纳税金的，税金由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的31.12%。该提案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）2022年全年的宏观经济形势

1.2022年全年全球经济态势

2022年以来，经济复苏疲软、主权债务风险、乌克兰危机等重大挑战交织，世界经济呈现低增长、高通胀、高成本、高利率、高杠杆、高不确定性“一低五高”态势。2022年，世界经济下行压力较大，增速高位回落。根据国际货币基金组织（IMF）的测，2022年世界经济增长约为3.4%，预计到2023年将进一步降至2.9%。主要发达经济体表现不及预期。

2.2022年全年国内经济态势

2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。2022年国内生产总值(GDP)超过121万亿元，按不变价计算，全年国内生产总值比上年增长3%。国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶。

（二）美元指数及汇率变化情况

2022年1-12月，美元指数最高114.7861，最低94.6269，1-12月均值为103.9882，较2021年1-12月均值上涨12.40%；2022年12月底收盘指数为103.4895，较2021年12月底收盘价上涨7.84%。（数据来源：wind）

2022年1-12月，美元兑人民币最高7.3280，最低6.3048，1-12月均值6.7375，较2021年1-12月均值人民币贬值2880个基点，贬值幅度为4.47%；2022年12月底收盘价为6.9514，较2021年12月底人民币贬值5784个基点，贬值幅度为9.08%。（数据来源：wind）

（三）有色金属及贵金属市场情况

2022年全球供应链恢复缓慢，供求矛盾加剧，大宗商品价格快速上涨并传导至消费品价格，通胀压力持续上升；后期受美联储加息政策影响，美元快速升值，人民币贬值，通胀压力得到缓解；有色金属价格冲高回落后逐步修复，贵金属走势呈先扬后抑特征。

1.有色金属及贵金属产品价格情况

（1）铜

2022年1-12月，LME-3M铜合约最高价10845.0美元/吨，最低价6855.0美元/吨，1-12月均价8790.2美元/吨，较2021年1-12月均价下跌5.42%。2022年1-12月，上海期货交易所沪铜主力合约最高价77270元/吨，最低价53400元/吨，2022年1-12月均价66906元/吨，较2021年1-12月均价下跌2.18%。（数据来源：wind）

2022年1季度地缘局势升级导致能源价格大幅上涨，铜价跟随通胀震荡冲高。4月中下旬，美联储释放激进加息信号导致市场情绪走弱，铜价高位回落。6月份美联储加息节奏进一步加快，叠加欧洲制造业加速收缩引起的衰退担忧，铜价加速下跌，直到7月中旬铜价见底。随着国内需求回升以及铜供应干扰加大，全球铜库存持续去化，铜价开启反弹。进入4季度，美联储货币政策紧缩预期缓和，低库存背景下铜价继续向上修复。

（2）锌

2022年1-12月，LME-3M锌合约最高价4896.0美元/吨，最低价2653.5美元/吨，2022年1-12月均价3444.8美元/吨，较2021年1-12月均价上涨14.53%。2022年1-12月，上海期货交易所沪锌主力合约最高价28995元/吨，最低价21625元/吨，2022年1-12月，均价24914元/吨，较2021年1-12月均价上涨11.43%。（数据来源：wind）

2022年锌价走势主要可以分成两个阶段：上半年的冲高回落以及下半年的宽幅震荡。上半年海外冶炼厂因为能源价格高企压缩炼厂生产利润而减产，同时叠加LME库存显著去化引发市场供应忧虑，锌价在外盘价格的带动下强势上行。但进入三四季度后，宏观经济基本面持续偏弱运行，全球主要经济体的PMI均持续下跌，经济呈现日益萎缩的状态，而美联储的货币紧缩政策持续升温，也导致了投资以及消费意愿的减弱。下半年锌价整体行情呈现宽幅震荡的走势。

（3）铅

2022年1-12月，LME-3M铅合约最高价2700.0美元/吨，最低价1746.0美元/吨，2022年1-12月均价2144.9美元/吨，较2021年1-12月均价下跌2.01%。2022年1-12月，上海期货交易所沪铅主力合约最高价16465元/吨，最低价14345元/吨，2022年1-12月均价15302元/吨，较2021年1-12月均价下跌0.07%。（数据来源：wind）

2022年铅价走势整体平缓，美联储开启了连续加息以及大幅加息节奏，美元整体趋强势下对有色金属走势整体造成持续压制，国际铅价缺少上行环境，铅市场在内外大环境复杂的情况下呈现价格下滑、供需平淡的局面。

（4）黄金

2022年1-12月，COMEX黄金最高价2078.8美元/盎司，最低价1618.3美元/盎司，2022年1-12月，均价1806.6美元/盎司，较2021年1-12月均价上涨0.38%。2022年1-12月，上海期货交易所沪金主力合约最高价435.28元/克，最低价367.12元/克，2022年1-12月均价392.61元/克，较2021年1-12月均价上涨4.50%。（数据来源：wind）

2022年贵金属走势呈先扬后抑特征，从具体走势来看，主要分为三个阶段：一季度受俄乌冲突以及能源危机影响，市场避险情绪浓郁，并对贵金属价格产生较好的支撑作用，黄金价格均在3月攀升至年内最高水平；之后美国通胀情况不断恶化，美联储持续加息并不断加强鹰派言论风向令美元持续强势，对贵金属市场行程持续压制，并迫使贵金属价格回吐全部年初涨幅后继续下行至10月末；年末美联储言论风向纷繁不定，但美元高位滞涨明显，贵金属挽回部分损失。国内贵金属价格表现与外盘贵金属价格明显出现分化，主要体现在年末国内贵金属价格上行程度明显强于海外。

（5）白银

2022年1-12月，COMEX白银最高价27.495美元/盎司，最低价17.400美元/盎司，2022年1-12月均价21.824美元/盎司，较2021年1-12月均价下降13.34%。2022年1-12月，上海期货交易所沪银主力合约最高价5443元/千克，最低价4018元/千克，2022年1-12月均价4740元/千克，较2021年1-12月均价下跌9.89%。（数据来源：wind）

2022年，白银价格也呈现先扬后抑的特征，整体走势弱于黄金。

2.有色金属及贵金属产量情况

根据国家统计局公布的数据显示，2022年1-12月份，冶炼产品产量略有增长，我国十种有色金属产量为6774.3万吨，同比增长4.3%；其中，精炼铜产量1106.3万吨，同比增长4.5%；原铝产量4021.4万吨，同比增长4.5%；铅产量781.1万吨，同比增长4.0%；锌产量680.2万吨，同比增长1.6%。加工材产量有升有降，其中，铜材产量2286.5万吨，同比增长5.7%；铝材产量6221.6万吨，同比下降1.4%。（数据来源：国家统计局）

根据中国黄金协会统计数据显示：2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%，其中，黄金矿产金完成295.423吨，有色副产金完成76.625吨。另外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。2022年，全国黄金消费量1001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。（数据来源：中国黄金协会）

3.有色金属采矿、冶炼和压延加工业利润情况

根据国家统计局数据显示，2022年1-12月份，采矿业实现利润总额15573.6亿元，同比增长48.6%，有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额2571.5亿元，同比减少16.1%。（数据来源：国家统计局）

4.有色金属行业投资情况

中国有色金属工业协会披露，据初步统计，2022年1-12月，有色金属工业完成固定资产投资比上年增长14.5%，增速比上年增速加快10.4个百分点，比全国固定资产投资增速高出9.4个百分点；其中，矿山采选完成固定资产投资增长8.4%；冶炼和压延加工完成固定资产投资增长15.7%。

5.公司所处行业地位情况

公司在2022中国企业500强中排名第323位，在2022中国制造业企业500 强中排名第152位。（信息来源：中国企业联合会、中国企业家协会）

（四）主要业务

本公司的主要业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链，涉及国内、国外等多个地区，是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色金属及贵金属企业。

（五）主要产品及其用途

公司生产的阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业等各个领域，下游客户及企业对阴极铜进一步深加工，形成铜杆、铜线材、铜板材以及电线电缆等深加工产品；电铅主要用于制造铅蓄电池和防腐装备等；锌主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸以及锌的化合物和盐类；贵金属金银除部分出口外，广泛应用于日用品镀层以及首饰等行业。

（六）经营模式

1.生产模式

报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银，并综合回收铜、锌、铅、金、银、镍、碲、硒、铂、钯、铟、铼、铋等多种稀贵金属和硫酸。

在铜冶炼方面采用达到世界先进水平的“闪速炉系统闪速熔炼炉”冶炼工艺；在铅锌领域，本公司采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP炼锌工艺，工艺技术先进，互补优势明显。

生产管理上依靠GB/T 19001-2016质量管理、GB/T 24001-2016环境管理、GB/T 45001-2020职业健康安全管理三体系持续有效运行，保证产品质量受到严格控制。

公司坚持创新式规模经济的发展道路，持续大力开展工艺技术创新，核心工艺技术自主创新取得新突破，生产工艺技术上档升级稳步推进，资源综合利用水平全面提高，循环经济新业态逐步形成，绿色可持续发展取得新进展，产业升级改造、资源整合开发和国际化经营扎实推进，公司盈利能力和竞争能力不断提高。

2.采购模式

公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。

国内原料采购分为矿山直接采购和贸易商采购两种模式，根据地域优势，优先选择矿山直供，其次是供货稳定、供货量大的贸易商，采取长单与现货采购结合的模式。

进口原料采购以陆运精矿采购为主，海运精矿采购为辅，海运矿主要用于过冬原料储备。

公司在原料采购过程中充分发挥生产工艺优势，采购有价格优势和高附加值的原料，并通过原料套期保值规避价格风险。

3.销售模式

公司产品的销售主要有两种方式。

一是白银本地销售，主要是针对硫酸、渣类物资、废旧物资的本地销售。

二是通过白银本部集中交易的方式，以公司下属全资子公司上海红鹭国际贸易有限公司为平台，实现对铜、铅、锌主要产品的销售，形成异地销售网络，并根据市场需求设立异地仓储库。

销售网络既直接面向市场，掌握当地市场需求，又能及时了解客户信息，同时也能做好售后服务。公司随时根据市场情况每日调整销售价格和销售策略，有效应对市场变化。

报告期内公司采购、销售模式无重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量23.67万吨，其中精矿含铜5.81万吨，精矿含锌15.4万吨，精矿含铅2.44万吨，精矿含钼280吨。冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量64.5万吨，其中：生产阴极铜25.04万吨，电（精）锌37.42万吨，电铅2.04万吨，黄金9324千克，白银165.39吨，硫酸146.51万吨。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临034号

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。公司第五届董事会第一次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。

本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的提案》

2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。详情请见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对董事长候选人资格进行了审查，拟选举王普公担任公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期与公司第五届董事会任期相同。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：我们对公司董事会选举董事长的事项进行了审核，我们认为董事会关于选举董事长的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事同意公司《关于选举董事长的提案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举副董事长的提案》

2023年4月17日，公司召开的2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。详情请见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对副董事长候选人资格进行了审查，拟选举乔梁担任公司第五届董事会副董事长（简历见附件），任期与公司第五届董事会任期相同。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：我们对公司董事会选举副董事长的事项进行了审核，我们认为董事会关于选举副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事同意公司《关于选举副董事长的提案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的提案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，经董事会选举，第五届董事会专门委员会委员和主任委员组成情况如下：

1.董事会战略委员会委员：王普公（主任委员）、王彬、王萌、王樯忠、王玉梅、尉克俭

2.董事会审计委员会委员：满莉（主任委员）、王普公、彭宁、刘力、杨鼎新

3.董事会提名委员会委员：尉克俭（主任委员）、王普公、乔梁、刘力、满莉

4.董事会薪酬与考核委员会委员：王玉梅（主任委员）、许齐、马晓平、孙积禄、杨鼎新

5.董事会合规与风险管理委员会：王普公（主任委员）、王彬、王樯忠、孙积禄、尉克俭

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的提案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟续聘王彬担任公司总经理；经公司总经理提名，拟续聘吴贵毅、孙茏、杨成渊、韩国生为公司副总经理，徐东阳为公司财务总监。上述高级管理人员（简历见附件）任期与公司第五届董事会任期相同。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：我们对公司董事会聘任高级管理人员的事项进行了审核，我们认为董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对相关人员的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事同意公司《关于聘任高级管理人员的提案》。

1.关于聘任王彬为公司总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.关于聘任吴贵毅为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.关于聘任孙茏为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.关于聘任杨成渊为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5.关于聘任韩国生为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

6.关于聘任徐东阳为财务总监

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的提案》

根据《公司章程》和《董事会秘书工作制度》等相关规定，拟续聘徐学民为公司证券事务代表（简历见附件），任期与公司第五届董事会任期相同。公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0943-8810832；0943-8812047

传 真：0943-8811778

电子邮箱：byysjtgf@163.com；bygs@bynmc.com

联系地址：甘肃省白银市白银区友好路96号

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年公司铜铅锌产品产量64.5万吨，实现营业收入878.35亿元，利润总额10.80亿元，净利润5.56亿元，归属于母公司净利润0.33亿元。

公司2022年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023年度财务预算报告》

2023年公司预算铜铅锌产量68万吨，预计营业收入900亿元，利润总额11.48亿元。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及有关制度的要求；2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，所披露的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事同意公司2022年年度报告及其摘要，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2022年度利润分配的提案》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司《2022年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事同意公司《2022年度利润分配的提案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2022年度董事薪酬的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司董事薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平且严格按照薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会的核实，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年度董事薪酬的提案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2022年度高级管理人员薪酬的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平且严格按照薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会的核实，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年度高级管理人员薪酬的提案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《2022年度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年度计提减值准备的提案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《2022年度资产负债状况及2023年度资产负债预计的提案》

2022年12月31日，公司资产负债率为61.85%，预计2023年12月31日公司资产负债率为64%。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：2022年度公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效执行。独立董事同意公司2022年度内部控制评价报告。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《2022年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《2023年度工资总额预算的提案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《2023年第一季度报告》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事同意公司2023年第一季度报告。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

白银有色集团股份有限公司董事长简历

王普公，男，1965年生，大学学历。历任：白银公司冶炼厂副厂长、白银有色铜业有限责任公司副总经理，白银红鹭铜业有限责任公司副经理、党委书记、监事会召集人，白银有限技术改造部主任，白银有色职工监事、党委组织部部长、机关党工委副书记、机关党工委书记、副总经理、党委副书记、总经理，丝绸之路大数据有限公司副董事长、甘肃瑞达信息安全产业有限公司董事长、靖远煤业集团有限责任公司董事。现任白银有色党委书记、董事长。

白银有色集团股份有限公司副董事长简历

乔梁，男，1972年生，大学学历。历任：深圳中南资产评估公司职员，深圳市讯业投资发展有限公司投资部总经理，深圳高速公路石油有限公司项目经理，中信深圳（集团）公司计划部业务主管、副经理，中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监（其间： 2011.04--2013.04 挂职任中国中信集团公司业务协同部副处长）。现任：中信国安集团有限公司党委委员，中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

白银有色集团股份有限公司高级管理人员简历

王彬，男，1974年生，研究生学历。历任：白银红鹭铜业有限责任公司纪委书记、工会主席，白银有色铜业公司纪委书记、工会主席、党委书记、经理，铜冶炼技术提升改造项目部经理、白银有色副总工程师，白银有色党委常委、副总经理，“一带一路”哈萨克斯坦项目部经理、白银有色（北京）国际投资有限公司董事、阿克托盖铜业冶炼公司(Aktogay Copper Smelter B.V.)董事、CX元素投资有限公司董事、CX黄金投资控股有限公司董事，甘肃瑞达信息安全产业有限公司董事长。现任：白银有色党委副书记、董事、总经理。

吴贵毅，男，1970年生，大学学历。历任：白银公司财务审计部副主任，财务部副主任，西北铜加工公司财务总监，白银有限财务部主任、白银有色财务部主任，华鹭铝业公司董事，长通电缆公司监事，贵金属公司、BCX公司财务负责人，红鹭矿业公司监事，白银有色（北京）国际投资有限公司董事，白银香港公司董事，白银有色财务总监。现任：白银有色党委常委、副总经理。

孙茏，男，1969年生，大学学历。历任：白银公司改革发展办公室副主任、白银有色金属（集团）有限责任公司改革发展办公室主任，白银有色职工监事，白银国际投资有限公司董事、董事会秘书，白银有色资本运营部主任，华鹭铝业公司董事，西北铜加工公司监事，贵金属公司董事、董事会秘书，BCX公司董事、董事会秘书，第一黄金国际股份公司董事长，中信矿业公司监事，白银国际投资有限公司董事长，白银有色（北京）国际投资有限公司董事长，白银有色董事会秘书。现任：白银有色党委常委、副总经理、总法律顾问，资源金融工场有限公司董事会董事，甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

杨成渊，男，1967年生，大学学历。历任：白银公司冶炼厂副厂长，白银有色铜业有限责任公司副总经理，白银红鹭铜业有限责任公司副经理、经理、党委副书记，白银有色铜业公司经理、党委副书记，白银有色职工监事、预算管理部主任，白银有色营销中心党委副书记、主任。现任：白银有色党委委员、副总经理。

韩国生，男，1970年生，大学学历， 历任：白银有色小铁山矿矿长、党委副书记，白银有色（北京）国际投资有限公司副董事长，陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司董事、经理、党委副书记，陕西黄埔银锌能源股份有限公司董事、经理，旬阳县中宝矿业有限公司董事、经理，现任：白银有色党委委员、副总经理，陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司、陕西黄埔银锌能源股份有限公司、旬阳县中宝矿业有限公司董事长，陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司党委书记、工会主席。

徐东阳，男，1970年生，大学专科学历，历任：白银公司财务审计部综合成本科副科长、财务部成本科副科长，白银有色财务部成本科科长、财务部副主任，白银有色产业集团有限责任公司财务总监，白银有色财务部主任。现任：白银有色财务总监。

白银有色集团股份有限公司证券事务代表简历

徐学民，男，1978年生，大学学历，高级会计师。历任：白银有色改革发展办公室科员、资本运营部副科长、科长，证券部主任助理、证券部副主任。现任：白银有色公司治理部副经理、董事会办公室副主任，公司证券事务代表。

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临035号

白银有色集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知。公司第五届监事会第一次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。

本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的提案》

经公司监事会审议通过，选举杜明同志为公司监事会主席。

杜明，男，1964 年生，研究生学历。历任白银公司厂坝铅锌矿采矿车间副主任、主任、党支部书记，厂坝铅锌矿基建工程科科长、经济责任制考核办公室主任，厂坝铅锌矿副矿长、成县李家沟矿业有限责任公司副总经理，厂坝铅锌矿矿长、党委委员，成县李家沟矿业有限责任公司董事会董事、总经理，厂坝铅锌矿矿长、党委副书记，白银有色副总经理，白银有色党委副书记、工会主席。现任白银有色党委常委，监事会主席。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年公司铜铅锌产量64.5万吨，实现营业收入878.35亿元，利润总额10.80亿元，净利润5.56亿元，归属于母公司净利润0.33亿元。

公司2022年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务预算报告》

2023年公司预算铜铅锌产量68万吨，预计营业收入900亿元、利润总额11.48亿元。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(下转824版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）报告期内产销情况

2023年1-3月，公司主要产品铜锌铅产品产量共计18.9万吨，相比上年同期增长11.09%，其中阴极铜产量8.06万吨，相比上年同期增加40.75%；电锌、精锌产量10.3万吨，相比上年同期减少3.71%；电铅产量0.54万吨，相比上年同期减少8.28%。黄金产量2258千克（其中第一黄金1-3月份生产黄金484千克），相比上年同期减少8.17%。白银产量61吨，相比上年同期增长35.38%。硫酸产品产量为38.06万吨，相比上年同期增长2.81%。

报告期内，公司主要产品铜锌铅销量（含贸易）共计42.49万吨，其中：铜销量23.57万吨，相比上年同期增加108.40%；锌销量18.37万吨，相比上年同期增加26.67%；铅销量0.55万吨，相比上年同期增加33.64%。黄金销量1057.34千克，相比上年同期减少53.20%；银销量50.96吨，相比上年同期减少51.98%；硫酸销量28.42万吨，相比上年同期减少21.60%。

（二）公司第一大股东变化情况

公司第一大股东国安集团司法重整于2022 年 1 月 30 日被北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理。2023年1月19 日，北京一中院裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案，并终止国安集团等七家公司重整程序。2023 年 2 月 9 日，国安集团等七家公司已根据重整计划完成新国安集团即中信国安实业有限公司（以下简称国安实业）的设立并已取得了《营业执照》。根据重整计划，国安实业将用于承接包括白银有色股份在内的相关资产。2023 年 4 月，国安集团按照重整计划已将其持有的白银有色全部股份（即 2,250,000,000 股）过户至国安实业，占白银有色总股本的 30.39%。国安实业已成为白银有色第一大股东，国安集团不再直接或间接持有白银有色任何股份。上述股份办理司法扣划的同时，国安集团原被司法冻结的白银有色 2,250,000,000 股股份已一并解除司法冻结；国安集团原累计质押的白银有色 2,247,610,300 股股份已全部解除质押登记。根据重整计划，国安实业后续还需配合相关债权人重新办理所持白银有色2,247,610,300股股份的质押。

国安集团重整及国安实业质押公司部分股份的相关情况，具体详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:白银有色集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：殷勤生

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：白银有色集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：殷勤生

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：白银有色集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：殷勤生

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601212 证券简称：白银有色

2023年第一季度报告