大连圣亚旅游控股股份有限公司

(上接831版)

企业名称：大连世界博览广场有限公司

统一社会信用代码：91210200760785621N

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白昱

注册资本：800万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号

成立日期：2004年6月7日

主要股东：大连市星海湾开发建设管理中心

经营范围：项目投资（不含许可经营项目）；展览展示服务；室内外装饰装修工程（凭资质证经营）；经营广告业务；会议服务；国内一般贸易；演出经纪业务（按许可证范围经营）；受托房屋出租；剧院管理服务；文艺演出；餐饮服务；物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.与公司的关联关系

大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设管理中心控制的企业，该董事于2022年7月离职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，自2023年8月起，大连世界博览广场有限公司不再是公司的关联方。

（二）关联人：冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司

1.基本情况

企业名称：冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91330105MABYDGEH0F

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹航

注册资本：500万元人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区石祥路138号中大银泰城购物中心6层L603号

成立日期：2022年9月5日

主要股东：浙江冰豆豆极地文化发展有限公司、方青

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；水族馆管理服务；会议及展览服务；文艺创作；玩具、动漫及游艺用品销售；品牌管理；外卖递送服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布；平面设计；婚庆礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式原则，将该公司认定为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度预计日常性关联交易均为公司与关联人公司间因业务往来产生的交易。公司与关联人发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-020

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于计提资产减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实反映大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年末的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，同时，公司存在法律诉讼事项，出于谨慎性原则，公司根据案件的最新进展以及最新判决结果，相应计提了预计负债。

一、2022年末计提减值及预计负债情况

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2022年末的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2022年末拟提各项信用减值损失共计人民币1,306.56万元，同时根据诉讼案件的最新进展以及最新判决结果，2022年末拟计提预计负债共计人民币61.64万元，计提明细情况见下表：

单位：万元

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二、计提减值准备及预计负债的具体说明

（一）信用减值损失

公司对于应收账款、其他应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项、合同资产的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

本期公司合并报表层面计提应收账款信用减值损失182.11万元，计提其他应收款信用减值损失1,097.46万元，计提长期应收款信用减值损失26.99万元，合计计提信用减值损失1,306.56万元。

（二）预计负债

公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，依据2022年与上海汉思建筑设计事务所（普通合伙）、上海汉思结构设计事务所有限公司、上海汉思机电设计事务所有限公司诉讼案件的最新进展情况及最新判决结果，年末计提预计负债61.64万元。

三、计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

2022年末计提各项信用减值损失及预计负债共计人民币1,368.20万元，减少2022年利润总额人民币1308.61万元。

四、董事会、独立董事、监事会的意见

（一）董事会意见

公司第八届十七次董事会会议对本次计提资产减值及预计负债事项进行了审议，公司董事会认为，本次计提资产减值及预计负债事项符合《企业会计准则》的规定，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备及预计负债后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，一致同意《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。

（三）监事会意见

本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，准确、客观地反映了公司2022年末的财务状况及经营成果。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-017

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十七次董事会会议于2023年4月14日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席董事4人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过《公司2022年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-78,053,669.76元，母公司报表净利润-21,704,979.77元，母公司累计可供分配利润-33,030,100.03元。鉴于公司2022年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7.审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9.审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

10.审议通过《关于2023年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2023年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2022年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2023-020）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

12.审议通过《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

13.审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

公司参考行业、岗位薪酬水平，结合各高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况等进行薪酬核定并确认，公司高级管理人员2022年度薪酬详见《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

关联董事杨子平、褚小斌、叶文皓回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

14.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟召开2022年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本次董事会会议还听取了《公司2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度独立董事述职报告》。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年4月27日