新里程健康科技集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

报告期内，股权激励费用摊销影响净利润24,147,602.36元。未考虑股权激励费用摊销的情况下，公司经营产生的归属于上市公司股东的净利润为45,721,847.67元，同比增长3730.72%。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。

（一）本次股权激励授予情况

2023年2月7日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作。具体如下：

1）本次限制性股票授予日：2023年2月7日

2）本次限制性股票上市日：2023年3月6日

3）本次授予限制性股票数量：11,759.50万股

4）本次限制性股票授予价格： 1.94 元/股

5）本次限制性股票授予登记人数：332人

6）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

（具体内容详见公司于2023年3月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公告编号：2023-011。）

（二）本次股权激励费用摊销对财务指标的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》等相关规定，公司自2023年2月7日限制性股票授予日起开始确认股份支付费用。报告期内，公司经营产生的归属于上市公司股东的净利润45,721,847.67元，因股权激励费用摊销影响净利润24,147,602.36元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：林杨林 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：张磊

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林杨林 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：张磊

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-042

新里程健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年4月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司2023年4月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-043

新里程健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2023年4月17日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2023年4月27日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年4月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-041

新里程健康科技集团股份有限公司

关于全资子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）下属子公司兰考第一医院有限公司（以下简称“兰考第一医院”）、瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“金融租赁公司”）共同签署了《保证合同》。兰考第一医院为瓦三医院向金融租赁公司进行融资租赁形成的债务人民币21,754,332元提供连带责任保证，担保额度为人民币21,754,332元。

二、担保审议情况

本次担保为公司全资子公司对公司合并报表范围内的子公司提供担保，兰考第一医院已履行了内部决策程序，根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第6.2.11条的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

名称：瓦房店第三医院有限责任公司

成立日期：2014年07月24日

注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号

法定代表人：吴祖耀

注册资本：68,922.00万人民币

经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

是否失信被执行人：否

瓦三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

■

注：上表所列瓦三医院2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、协议主要内容

债权人：江苏金融租赁股份有限公司

债务人：瓦房店第三医院有限责任公司

保证人：兰考第一医院有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币21,754,332元

五、累计对外担保情况

截止本公告披露日，公司全资或控股子公司对公司合并报表范围内的子公司提供的担保额度为21,754,332元，占公司最近一期经审计净资产的1.26%。公司全资或控股子公司对合并报表范围外的法人或者其他组织提供担保额度为0元。被担保方瓦三医院不是失信被执行人，其经营状况良好。此次兰考第一医院对瓦三医院提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。截止2023年3月31日，公司实际担保余额为65,165.26万元，占公司最近一期经审计净资产的37.82%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《保证合同》；

2、兰考第一医院的股东会决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2023-044

2023年第一季度报告