北京昭衍新药研究中心股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长49.79%，公司净利润增长源于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和非经常性损益的共同增长。
1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润影响因素
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长39.56%。主要影响因素如下：
1.1 实验室服务业务贡献净利润
本报告期实验室服务业务贡献净利润人民币7,011.63万元，同比增长33.79%（上年同期：人民币5,240.70万元）。
1.2 生物资产公允价值变动贡献净利润
1.2.1生物资产公允价格波动贡献净利润
本期生物资产公允价格无波动，金额为0元。
1.2.2 生物资产出生及自然生长贡献净利润
本期因生物资产出生及自然生长带来的收益为10,024.87万元。
1.3 资金管理收益贡献净利润
本报告期利息收入和汇兑损益为人民币2,576.68万元。
2.非经常性损益变动影响因素
在主营业务增长的同时，本报告期非经常性损益为人民币301.15万元，非经常性损益项目和金额详见下文披露信息。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
受多种因素综合影响，本期新签订单约人民币5.7亿，同比下降约43%，截止本报告期末在手订单约人民币46亿。截止本报告披露日，新签订单呈明显逐月改善趋势。但订单签署和执行受多种因素的影响，请投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京昭衍新药研究中心股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯宇霞 主管会计工作负责人：于爱水 会计机构负责人：于爱水
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：冯宇霞 主管会计工作负责人：于爱水 会计机构负责人：于爱水
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯宇霞 主管会计工作负责人：于爱水 会计机构负责人：于爱水
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-019
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四届董事会第三次会议于2023年4月24日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月27日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司2023年第一季度报告》。
2.审议通过《关于公司关联交易的议案》
根据公司日常运营需要，董事会同意公司关联交易事项。该关联交易仅构成H股规则项下的需于披露的关联交易，未构成A股规则下需于披露的关联交易。
关联人士董事冯宇霞、左从林、高大鹏需回避表决。
表决结果：董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的H股公告：《关联交易电力增容协议》。
3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
基于公司董事会成员人数的变化，公司拟对《公司章程》第一百五十二条条款进行修订，具体修订内容如下：
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表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案, 并同意提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
4.审议通过《关于公司修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
基于公司董事会成员人数的变化，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》第三条条款进行修订；因公司已于香港联合交易所上市，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》第二十一条条款进行修订，综上，具体修订内容如下：
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表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《董事会战略委员会工作细则》。
5.审议通过《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》和《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销A股限制性股票0.14万股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-022
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于回购注销2021年A股限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年9月21日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司〈2021年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第二十次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2021年12月31日，公司披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次 A 股类别股东会议、2022年第一次 H 股类别股东会议的通知》。
3、2022年1月19日，2022年第一次临时股东大会、2022年第一次 A 股类别股东会议、2022年第一次 H 股类别股东会议审议并通过了《关于公司〈2021年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2021年 A 股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 A 股限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2022年1月28日，公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予 A 股限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2022年8月30日，公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2021年股权激励计划A股限制性股票授予数量及回购价格的议案》、《关于回购注销2021年股权激励计划授予的部分A股限制性股票的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
6、2023年3月30日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
7、2023年4月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因离职，公司将注销0.14万股尚未解除限售的限制性股票。董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。由于公司实施了2021年度权益分派方案，公司相应将回购价格由83.97元/股调整为59.72元/股。
2、回购资金总额与回购资金来源
公司就限制性股票回购事项支付的回购价款约为8.3608万元，全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
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四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销A股限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
本次回购注销A股限制性股票不会影响公司2021年A股限制性股票激励计划的实施。
五、独立董事意见
独立董事审核后认为：
我们认为上述回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。
六、监事会核查意见
监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于1名激励对象因个人原因离职，公司将注销0.14万股尚未解除限售的限制性股票，回购价格为59.72元/股。
本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
七、律师法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权；本次回购注销的原因、数量、价格及回购资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《2021年激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照《公司法》《管理办法》《2021年激励计划（草案）》等法律、法规、规范性文件的规定及时履行相关信息披露义务、办理相应的限制性股票回购注销、减资等相关手续。
八、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-023
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；于2023年4月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销限制性股票0.3293万股。
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于21名激励对象因个人原因离职或个人业绩考核结果不达标，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销限制性股票3.1108万股。
公司后续将按照规定回购注销2019年限制性股票0.3293万股，回购价格8.21元/股；回购注销2021年限制性股票3.1108万股，回购价格59.72/股。综上，公司将合计回购注销股票3.4401万股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由535,678,676股减至535,644,275股，公司注册资本也相应由535,678,676元减少为535,644,275元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号
2、申报时间：2023年4月28日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：贾丰松
4、联系电话：010-67869582
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-020
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年4月24日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2023年4月27日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司2023年第一季度报告》。
2、审议通过《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司监事会对回购注销的A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：由于1名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销0.14万股尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的A股限制性股票事宜符合《股权激励管理办法》、《股权激励计划》等关于股权激励计划所涉相关权益回购注销的规定。本次回购注销完成后，公司2021年A股限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-021
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数的变化，公司拟对《公司章程》第一百五十二条条款进行修订，具体修订内容如下：
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原章程其他条款不变，本次修订尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-024
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）董事会于近日收到公司董事顾晓磊先生的书面辞职报告。顾晓磊先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事及董事会下设董事会战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，顾晓磊先生持有公司19,396,430股股份。
根据《公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，顾晓磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法律规定的最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。顾晓磊先生的辞职不会影响公司日常经营管理和董事会依法规范运作。顾晓磊先生辞职后，公司将不再为此补选新的董事，后续公司将对《公司章程》中相关条款，按照相关法定程序进行修订。
顾晓磊先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对顾晓磊先生在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药
2023年第一季度报告
