中盐内蒙古化工股份有限公司

(上接 905版)

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-026

中盐内蒙古化工股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号-医药》、《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及《关于做好上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况

■

二、主要产品及原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

报告期内,公司精细化工产品金属钠价格同比降幅19.7%，主要因市场产能过剩、需求不足，价格持续低迷；基础化工产品受原料市价及下游需求影响波动较大，其中纯碱产品价格同比上涨12.8%，主要受浮法玻璃刚需支撑，光伏玻璃需求上升影响；聚氯乙烯产品价格同比下降29%，主要因下游市场需求不足，无法形成有效支撑；糊树脂产品价格同比下降26.9%，主要因终端市场需求疲软；烧碱产品同比价格涨幅5.5%，主要因市场需求量同比有所上升；医药产品复方甘草片及苁蓉益肾颗粒价格同比变化微小。

（二）主要原材料的价格变动情况

■

2023年第一季度，原盐市场供大于求，价格同比下滑22.29%；煤焦化行业受下游需求不足影响，焦炭、兰炭价格同比降幅较大，原煤、电煤价格同比维持稳定，采购价小幅波动；石灰石价格受开工率不足影响，价格较上年同期上涨；肉苁蓉及甘草浸粉市场价格稳定，同比没有变化。

三、报告期内无其他对公司生产经营产生重大影响的事项

本公告涉及经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-011

中盐内蒙古化工股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2023年4月17日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，监事会主席程少民主持了会议，应出席会议监事5名，实到5名；其中，监事会主席程少民、监事韩长纯及许鸿坤以通讯方式参加会议，监事刘发明、王敏现场参加会议。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。

经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案：

一、《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《2022年年度报告》及《摘要》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所关于对上市公司《2022年年度报告》制作及报送等相关规定，作为中盐内蒙古化工股份有限公司监事，我们在全面了解和审核了公司《2022年年度报告》及《摘要》后出具意见如下：

1.公司《2022年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司《2022年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理成果和财务状况；

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

5.2022年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《2023年第一季度报告》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所关于对上市公司《2023年第一季度报告》制作及报送等相关规定，我们在全面了解和审核了公司《2023年第一季度报告》后出具意见如下：

1、《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《2022年度内部控制评价报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、《2023年度财务预算方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、《关于2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、《关于资产处置损益、计提存货跌价准备的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产处置损益、计提存货跌价准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于资产减值准备核销的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产减值准备核销的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、五、六、七、九项议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2023-012

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 9点30分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3、5-14项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过；第4项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。

2、特别决议议案：议案9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2023年5月17日上午9时一11时；下午14时一17时。

3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3、联系方式： 电话：（0483）8182016

传真：（0483）8182022

邮编：750336

联系人：孙卫荣 付永才

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中盐内蒙古化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-015

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2022年度日常关联交易实际发生额情况

2022年，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其附属企业与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其附属企业、参股股东和实际控制人中国盐业集团有限公司下属全资、控股子公司等相关方发生的日常关联交易，主要包括采购货物、接受劳务、销售货物及提供劳务、经营租出和经营租入等。公司2021年年度股东大会上审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事和关联股东回避了表决。

2022年度关联交易实际发生总额为195,169.84万元，比2022年预计减少16,370.16万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、预计2023年日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2022年公司实际发生的关联交易情况及2022年经营环境和产供销情况，对公司2023年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：人民币万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）中盐内蒙古建材有限公司

法定代表人：杨小军

注册资本：15,000.00万元

注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧

经营范围：水泥的生产销售（凭资质证经营）及进出口贸易； 一般经营项目：电石渣浆加工处理；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁；电气设备的修试；压力机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建工程。

该公司为公司大股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（二）中盐宁夏盐业有限公司

法定代表人：石港

注册资本：3,383.63万元

注册地址：银川市金凤区宁安大街108号

经营范围：各类食用盐（含多品种营养盐）、工业用盐，机电产品、预包装食品、道路普通货物运输；日化洗涤盐产品、副食品、调味品、百货；场地及房屋租赁、糖酒、日用化工、干鲜、茶叶、钢材、建材、劳保用品、饲料添加剂、农副产品、货物装卸、五金交电、生资日杂、办公用品、水暖配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属全资子公司中盐宁夏商业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（三）中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司

法定代表人：王开文

注册资本：8,737.41万元

注册地址：甘肃省兰州市城关区郑家台56号之1号

经营范围：食盐的加工及分装、盐糖酒副食品、食用碱、苏打的分装加工、批发零售。盐化产品（不含危险品）的销售；食用碱、苏打、洗涤用品、日用百货、化肥的批发零售；物流配送、运输及仓储设施、营业场所和铁路专用线等经营性资产出租、停车、住宿；鲜干农副产品、食品加工、建筑材料生产经营；花卉苗木、瓜果蔬菜的种植和销售；房地产业；水电生产；预包装食品、散装食品；盐产品质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，部分经营项目仅限分公司经营）。

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（四）中国盐业集团有限公司物资分公司

法定代表人：王晓科

注册地址：北京市丰台区莲花池南里24号

经营范围：销售食品；销售木材、电缆、包装材料、塑料制品、日用品、化妆品、厨房用品、钢材、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件；零售盐化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、机械设备、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；农产品仓储；招标代理；技术咨询、技术服务；货物进出口；代理进出口。

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（五）昆山宝盐气体有限公司

法定代表人：屈宪章

注册资本：46,900万元

注册地址：昆山市张浦镇振新东路8号

经营范围：危险化学品的生产（按《安全生产许可证》许可范围生产）；从事气体开发技术咨询；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；机械设备及钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司法人屈宪章为公司董事，同时公司全资子公司中盐昆山有限公司持有该公司20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（六）中盐安徽红四方股份有限公司

法定代表人：罗斌

注册资本：100000万元

注册地址：合肥循环经济示范园经六路东、纬五路北侧

经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测；农药生产；农药零售；食品添加剂生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；生物农药技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（七）中盐天津市长芦盐业有限公司

法定代表人：芦剑

注册资本：6221.66万元

注册地址：天津市和平区五大道街河北路277号

经营范围：食盐批发；水产养殖；食盐生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食用农产品初加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；非食用盐销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；销售代理；非食用盐加工；选矿；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属控股子公司中盐京津冀盐业有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（八）昆山市热能有限公司

法定代表人：黄震

注册资本：4000万元

注册地址：昆山开发区三巷路101号

经营范围：热力（蒸汽）及其相关材料、设备等产品的批发、零售和售后服务；自有房屋租赁；供热技术开发，供热工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司全资子公司中盐昆山有限公司持有该公司20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（九）中盐安徽红四方新型建材科技有限公司

法定代表人：凌辉勋

注册资本：4,000.00万元

注册地址：肥东县合肥循环经济示范园

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；固体废物治理；石灰和石膏制造、水泥制品制造、轻质建筑材料制造、其他水泥类似制品制造、砖瓦、建筑材料制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、隔热隔音材料制造、其它建筑材料制造；建筑材料生产专用机械制造、模具制造、其它非金属加工专用设备制造、环境保护专用设备制造；非金属废料和碎屑加工处理；建材批发；普通货物道路运输。

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属控股子公司中盐安徽红四方股份有限公司下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

四、定价政策和定价依据

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准；无可比市场价格以合理的成本费用加上合理的利润为定价。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买货物和租赁土地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售；经营租出资产，有利于资产效用的充分发挥，确保资产实现效益最大化。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023－019

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于申请银行综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通了《关于申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：

为保证公司各项工作的顺利开展，根据2023年生产经营及投资活动资金需求，公司（不包括子公司）向各金融机构申请综合授信业务，总授权额度不超过人民币15亿元（不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），具体融资金额以实际资金需求来确定；并授权可以用公司名下的房屋及机器设备、土地使用权、采矿权等资产为上述银行综合授信业务担保、抵押或质押。授权法定代表人在上述额度内有计划地办理与各商业银行及金融机构间的融资事项，由法定代表人签署相关协议合同文件。

该授信额度的有效期为：自董事会决议通过之日起至2023年年度董事会召开之日内有效。

独立董事对于公司申请银行综合授信的事项发表了同意的独立意见：公司拟申请银行综合授信总额度不超过人民币15亿元，该事项是为了保证公司流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-020

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于资产处置损益、计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次资产处置损益情况

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 4 号一固定资产》有关规定，因出售、转让等原因产生的固定资产处置利得或损失应计入资产处置损益。公司2022年公开出售中盐吉兰泰氯碱化工有限公司40.5MVA电石炉升级改造项目拆除的资产，处置相关资产原值19,680.44万元，累计折旧9,244.70万元，账面净额10,435.74万元，资产处置收入1,257.65万元，资产处置损失9,178.09万元。

二、本次存货跌价准备情况

根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，2022年末公司对各类资产进行了全面减值测试。经测试，本次计提减值的范围主要为存货。

由于市场波动，公司聚氯乙烯、糊树脂、金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸、盐藻粉产品价格下跌，导致成本高于可变现净值，本期计提存货跌价准备8,598.73万元，其中聚氯乙烯4,680.09万元、糊树脂172.79万元、金属钠192.72万元、氯酸钠46.45万元、三氯异氰尿酸329.70万元、金属锂2,196.20万元、盐藻粉980.78万元。

三、本次资产处置损益、存货跌价准备对公司的影响

本次资产处置损益、存货跌价准备将减少公司2022年度利润总额17,776.82万元。

四、董事会关于本次资产处置损益、计提存货跌价准备合理性的说明

董事会认为：本次资产处置损益、计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产处置损益、计提存货跌价准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次资产处置损益、计提存货跌价准备的独立意见

独立董事认为：公司本次资产处置损益、计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产处置损益、计提存货跌价准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本事项。

六、监事会关于本次资产处置损益、计提存货跌价准备的意见

监事会经审核认为：公司本次资产处置损益、计提存货跌价准备的决策程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-025

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于2022年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号-医药》、《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及《关于做好上市公司2022年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2022年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况

■

二、主要产品及原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

报告期内,公司精细化工产品金属钠、氯酸钠价格同比有所下降，主要因产能增速增加，下游行业需求偏弱；基础化工产品价格波动较大，其中纯碱产品售价持续上涨，同比上涨48%，主要因下游光伏玻璃行业纯碱需求持续增加；聚氯乙烯产品价格持续下行，同比下跌16%，主要因下游需求减弱；糊树脂产品价格同比下降25%，主要因国内市场需求下滑和出口萎缩；烧碱产品市场呈现持续上涨走势，主要因下游氧化铝需求增加。

（二）主要原材料的价格变动情况

■

2022年，受煤炭市场供应紧张影响，煤价及相关产品价格不断上涨，公司采购电煤、原煤、兰炭价格同比涨幅较大；石灰石采购价格较上年同期略有上涨；原盐采购价格较上年同期有所上升，主要受本期沿海地区市场供给收紧影响；肉苁蓉甘草浸粉价格稳定，同比基本一致。

三、报告期内无其他对公司生产经营产生重大影响的事项

本公告涉及经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-010

中盐内蒙古化工股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月17日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7名，实到7名。其中董事长周杰，董事乔雪莲、李德禄，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强现场参加会议；董事屈宪章以通讯方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

一、《2022年年度报告》及《摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《2022年度独立董事述职报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、《2022年度安全环保工作汇报》

表决结果：同7票，反对0票，弃权0票。

七、《2022年度ESG报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2022年度ESG报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2022年度利润分配及资本公积转增股本提出如下预案：

（一）2022年度利润分配情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年审计报告，年末累计可供分配利润为4,020,933,593.30元。2022年公司合并报表实现净利润2,378,297,903.23元，其中归属于母公司所有者的净利润1,863,927,317.64元，每股收益1.907元。

本年度拟以2022年末总股本1,132,777,625.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.94元(含税)，合计派发现金红利559,592,146.75元。本年度公司现金分红比例为30.02%。

（二）资本公积金转增股本

本年度拟以2022年末总股本1,132,777,625.00股为基数进行资本公积转增股本。向全体股东每10股以资本公积转增3股，不送红股。合计拟转增339,833,288.00 股，转增后公司总股本为1,472,610,913.00股。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、《2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、李德禄、屈宪章回避表决，该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供2023年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于为江西兰太化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供2023年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供2023年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供2023年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供2023年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、《关于向控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司提供限额借款的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于向控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司提供限额借款的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、《关于申请银行综合授信的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十一、《关于资产处置损益、计提存货跌价准备的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产处置损益、计提存货跌价准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、《关于资产减值准备核销的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产减值准备核销的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、《关于续聘会计师事务所的议案》

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十四、《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十五、《2022年度内部控制评价报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十六、《关于投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司1#、2#抽凝式汽轮机改背压式汽轮机项目的议案》

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐内蒙古化工钠业有限公司1#、2#抽凝式汽轮机改背压式汽轮机项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十七、《关于投资建设青海发投碱业有限公司水气车间循环水系统综合升级改造项目的议案》

（一）项目投资概述

中盐内蒙化工股份有限公司全资子公司青海发投碱业有限公司（以下简称“发投碱业”）为公司重要的纯碱生产企业。其年产140万吨/年纯碱产能是在原90万吨/年装置的基础上经技术改造和升级后实现的。原装置配套建有6座4200m3/h循环水冷却塔。全部运行可基本满足生产需要，但夏季气温升高时，冷却塔效率降低，造成生产用循环水温度过高，不能满足生产工艺指标要求，造成碳化塔转化率降低、氨耗增加。同时，循环水地下管网为90万吨/年产能设计，与现有产能不匹配。以上因素制约纯碱产能的充分释放，同时因设备满负荷运行维护难度较大。

为解决发投碱业循环水不足及夏季循环水温度高的问题，公司拟对发投碱业循环水系统进行综合升级改造。

（二）投资项目基本情况

1.项目名称：青海发投碱业有限公司水汽车间循环水系统综合升级改造项目

2.建设单位：青海发投碱业有限公司

3.项目建设内容：

（1）新建冷却塔一台，采用逆流式机械通风冷却塔，钢筋混凝土塔体，内置填料，设计处理水量4500m3/h；

（2）新建冷却塔配套集水池及吸水池一座，集水池与吸水池合并建设，采用钢筋混凝土结构，集水池及吸水池有效容积1615m3；

（3）新建半地下式循环水泵房一座，钢筋混凝土框架结构，建筑面积432.10m2；

（4）新建循环水系统配套室外管网及附属构筑物。

4.项目总投资：本项目计划总投资1,425.00万元，其中设备购置费890.00万元、安装工程费90.00万元，建筑工程费445.00万元。资金来源为企业自筹。

（三）项目建设必要性

纯碱生产工艺要求循环水温度需控制在26.5℃以下。发投碱业现有6座冷却塔，随着纯碱产能的提升，已全部满负荷运行。但夏季时，循环水最高温度可达到29℃，同时受地下管网制约，循环水温度高及供给受限。造成碳化工艺出碱液温度普遍超过30℃，个别时候甚至高达37℃，不符合制碱塔出碱温度27-32℃的工艺指标要求，造成母液当量增大，碳化塔内CO2吸收不充分，碳化尾气CO2含量高，碳化转化率降低，影响产量。同时循环水温度过高影响碳化工段吸氨塔、钛板等的换热效果，使吸氨效率降低，尾气含氨增加，氨耗较大。

目前发投碱业循环水地下管网出总管口后分为两路输送，一路送碳化工段、轻灰工段、重灰工段、石灰工段，另一路送蒸吸工段、压缩工段。该管网是配套90万吨/年产能设计，已无法满足现有产能生产需求。

综上所述，现拟实施的项目增加一座循环水冷却塔，改造循环水管网，增加循环水泵。可有效改善工艺条件，满足夏季纯碱生产需要，同时可实现设备的轮换检修，提高生产效率，保证140万吨产能的充分释放，降低运行成本，增加企业效益。

（四）项目经济效益分析

本项目建成后,纯碱碳化转化率由2022年74.31%提升至74.81%，碳化转化率约提升0.5个百分点，在不增加物料消耗下，全年可增加产量18480吨；废液含氨平均降低5mg/L。全年可增加经济效益约1,221.35万元。

（五）项目风险分析及防范

1.技术风险分析与防范措施

该项目拟采用的工艺技术路线合理、成熟、可靠，且采用的技术均在国内纯碱及相关行业得到广泛应用，技术成熟，风险很小。

2.工程风险分析与防范措施

该项目实施过程中需要地下开挖施工，与原有地下管网、地上管廊基础、重碱大皮带栈桥基础存在近距离施工，存在一定的安全风险。实施前要梳理清楚地下管网布置图，做好防范措施确认工作，做好安全文明施工，降低工程风险。

（六）项目投资对公司的影响

(下转907版)