温州意华接插件股份有限公司

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-039

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2022年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0.00股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。

（一）连接器业务

公司是一家以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业。掌握连接器领域的核心技术，凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列；在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试，技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位；同时，凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局，进一步拓展公司产品线，延伸产品应用范围及应用场景。

公司专注于通讯连接器细分领域，一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的发展策略，不断加强自主创新力度。为保证产品开发的时效和品质，公司建立了完善的产品开发流程，涵盖产品原型开发到量产的全过程。为满足客户产品性能要求，降低成本、保证质量和缩短开发周期奠定了坚实的基础。已在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

（二）太阳能支架业务

公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的主要产品为光伏跟踪支架。太阳能光伏发电作为可再生能源的重要代表具有普遍性、无污染、丰富性、长久性等优点，近年来新增装机容量已远超风能、核能等新增装机容量，呈快速发展态势，特别是采用可有效提升发电效率的跟踪支架光伏系统更是获得长足发展。光伏跟踪支架相较于国内普遍应用的固定式支架，在同等条件下可有效提升发电效率，随着高功率组件产品成为主流，光伏跟踪支架利用将会逐渐普及。

意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，在全球光伏跟踪器出货量中占比达到29%，市场排名第一。意华新能源作为其太阳能跟踪支架的重要供应商，与其建立了稳固的合作关系。并通过设立天津子公司，布局国内市场。随着国际国内市场的不断拓展，正逐渐成长为业内具备影响力的企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年3月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。具体内容详见2022年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。2022年4月6号召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022年1月6日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票的议案》，并提交股东大会审议。具体内容详见2022年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《温州意华接插件股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022年8月19日召开第四届董事会第五次会议审议通过了 《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并提交股东大会审议。具体内容详见2022年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-058）。2022年9月6日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022年10月17日，中国证监会已受理公司非公开发行A股股票申请。具体内容详见2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《温州意华接插件股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2023-078）

温州意华接插件股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2023-030

温州意华接插件股份有限公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第ZF10721号）确认，公司 2022年实现归属于上市公司股东的净利润 239,783,638.71元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，扣除报告期已分配的2021年度利润17,067,200.00元，报告期末母公司未分配利润为138,693,029.04元。公司2022年度利润分配预案：

以截至2022年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、本次利润分配的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。公司2022年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2022年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2022年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：《2022年度公司利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2022年度公司利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2022年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》

2、《第四届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2023-032

温州意华接插件股份有限公司

2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2023年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市意华国际贸易有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通装备股份有限公司、东莞市览越新能源科技有限公司、日常关联交易金额预计为13,800.00万元。

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈煜、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2023年度日常关联交易预计

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）意华控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本：9,158万元

注册地址：乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层

法定代表人：方建文

经营范围：一般项目：控股公司服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息技术咨询服务；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；通用零部件制造；汽车零配件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村））)

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产78,030.56 万元，净资产58,116.84万元，营业收入34,980.44万元，净利润22,499.94 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司43.48%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

意华集团经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（二）乐清市意华国际贸易有限公司

1、基本情况

注册资本：500万元

注册地址：乐清市翁垟镇北街村

法定代表人：方建文

经营范围：电子产品批发、销售；货物进出口、技术进出口。

最近一期财务数据：2022年12月31日，总资产459.62万元，净资产 617.44万元，营业收入42.88万元，净利润 39.91万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（三）东莞市意获电子有限公司

1、基本情况

注册资本：1000万

注册地址：广东省东莞市虎门镇太安路虎门段29号1栋401室

法定代表人：方建斌

经营范围：电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发；电子产品技术开发、咨询和服务；货物或技术进出口。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产 712.91万元，净资产 33.54万元，营业收入 652.57 万元，净利润-228.03万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

东莞市意获电子有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。

（四）乐清市惠华电子有限公司

1、基本情况

注册资本：3,000万元

注册地址：浙江省乐清经济开发区纬十二路177号（另设分支机构经营场所：1、乐清市翁垟街道翁垟工业区；2、乐清经济开发区滨海南四路66号博通慧谷小微园7幢）

法定代表人：蔡彩萍

经营范围：电子元器件、电器及配件、塑料制品制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产14,270万元，净资产4,572万元，营业收入8,612万元，净利润272万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建文之配偶蔡彩萍女士担任乐清市惠华电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，乐清市惠华电子属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市惠华电子有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（五）湖南意华交通装备股份有限公司

1、基本情况

注册资本：1亿元

注册地址：湖南省株洲市天元区隆兴路1900号

法定代表人：王海亦

经营范围：许可项目:道路货物运输 (不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件及配件制造:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产品制造:五金产品研发;喷涂加工;通用零部件制造:照明器具制造;照明器具销售;计算机软硬件及外围设备制造;铁路机车车辆配件制造:铁路机车车辆配件销售:高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;有色金属铸造，非居住房地产租赁，住房租赁:机械设备销售《除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(下转932版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年3月22日，公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所审核通过。具体内容详见2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《温州意华接插件股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-023）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：温州意华接插件股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：蔡胜才 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：杜平

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡胜才 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：杜平

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-040

2023年第一季度报告