广汇汽车服务集团股份公司

（上接933版）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》（内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-027

广汇汽车服务集团股份公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2023年4月14日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司2022年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-2,668,883,367.32元。截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为150,842,056.78元。

鉴于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，在兼顾公司目前经营情况、2023年资金安排、公司未来发展规划及股东利益的前提下，拟制定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东回报规划（2023年-2025年）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2022年度薪酬的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联监事刘旭斌、黄涛已回避表决。

出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为准确、客观地反映公司2022年的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试。2022年，公司拟对存货、长期股权投资、应收账款等方面计提减值损失。

监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

监事会

2023年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-029

广汇汽车服务集团股份公司

关于提请股东大会对公司2023年度融资担保事项进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 预计被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司，以下简称“下属公司”）

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度为1,500亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。截至2022年12月31日，公司及下属公司累计对下属公司提供的担保余额为人民币4,930,694.30万元。

● 预计担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司及下属公司无逾期对外担保情形。

● 特别风险提示：截至目前，公司及下属公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高融资效率，在公司下属公司融资过程中预计将涉及公司为下属公司、下属公司之间发生的担保事项，担保方式包括保证、质押及抵押等，担保范围为债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。此类预计担保额度为1,500亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。担保期限为根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项经公司2023年4月26日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

■

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况详见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，资产负债率超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在600亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在900亿元的额度内适度调整。

三、担保协议的主要内容

担保人：公司或下属子公司。

被担保人：公司下属子公司。

担保方式：保证、质押及抵押等。

担保范围：债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。

担保额度：此类预计担保额度为1,500亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。

担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

同时公司将提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，对资产负债率超过70%的各下属公司之间可在600亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过70%的各下属公司之间可在900亿元的额度内适度调整，并根据融资情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

四、预计担保的必要性和合理性

本次担保额度预计有利于满足公司下属子公司日常融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司下属子公司财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力。

五、董事会意见

董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司下属公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式纳入合并报表的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意《关于提请股东大会对公司2023年度融资担保事项进行授权的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司累计对外担保余额约为人民币4,947,153.86万元（其中对外担保金额16,459.56万元，其余均为公司为下属公司提供的担保及下属公司之间的担保）,占公司最近一期经审计净资产的127.11%；上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年4月28日

附件：拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下：

单位：万元

■

注：公司将根据实际情况对资产负债率超过70%的各下属公司之间的担保额度在600亿元的额度内进行适度调整，对资产负债率未超过70%的各下属公司之间的担保额度在900亿元的额度内进行适度调整。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-032

广汇汽车服务集团股份公司关于

监事薪酬计划及确认监事2022年度

薪酬的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2022年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

一、监事薪酬计划

（一）适用对象

在任的监事。

（二）适用时间

自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（三）薪酬发放标准

1、在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬：

薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

（2）年度绩效工资兑现流程

根据公司年度目标责任书实施考核→依据考核结果确定整体兑现比例→依据个人年度考核结果→兑现个人年度绩效工资发放金额。

公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

■

（3）年度绩效工资的发放

根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、2022年度监事薪酬情况

2022年度，经核算，公司现任及报告期内离任的监事税前报酬如下表：

■

注：2022年5月，公司召开2021年年度股东大会选举刘旭斌先生为第八届监事会监事，其薪酬统计自其上任起至2022年年底止。

上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

监事会

2023年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-033

广汇汽车服务集团股份公司

关于续聘2023年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司的2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王韧之，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年至2018年期间及2022年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：高宇，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：管坤，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2016年起开始为公司提供审计服务，2007年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师管坤先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师管坤先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2023年度审计服务收费的具体金额将根据2023年度审计项目工作量由公司与普华永道中天协商确定。公司2022年度聘请普华永道中天的审计服务费用为人民币980万元，其中财务报表审计为人民币780万元，内部控制审计为人民币200万元，与2021年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见：基于对普华永道中天专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事就公司第八届董事会第十四次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，其在为本公司提供2022年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第十四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司的2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-035

广汇汽车服务集团股份公司关于

2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

为更加真实、准确反映公司截至 2022 年末的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2022 年度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟计提各类资产减值准备约合人民币106,320.60万元。

单位：人民币 万元

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二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、存货跌价准备

根据公司会计政策，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。2022年1-12月，根据公司会计政策对存货计提存货跌价损失22,752.04万元，2021年同期7,238.94 万元。

2、长期股权投资减值准备

根据公司会计政策，对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。公司联营企业上海爱卡投资中心（有限合伙）（以下简称“上海爱卡”）于 2022年出现经营波动，因此公司判断上海爱卡于2022年12月31日存在减值迹象。根据《企业会计准则》的相关要求，公司对持有的上海爱卡43.48%的长期股权投资进行了减值测试，并根据测算结果对上海爱卡的长期股权投资计提减值损失19,900.65万元。

3、计提应收账款、应收票据坏账准备、其他应收款的坏账准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2022年度，公司计提信用减值准备63,667.91万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，对公司2022年度合并报表利润总额影响金额为106,320.60万元，对公司合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为103,797.31万元。并已在公司2022年年度财务报告中反映。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

公司第八届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于实际情况进行减值测试并计提减值，依据充分，有助于真实、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。此次计提资产减值准备是为了公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司计提资产减值准备。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-036

广汇汽车服务集团股份公司关于

2023年度使用闲置自有资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。

● 投资金额：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

● 已履行的审议程序：公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，自董事会审议通过之日起生效。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

1、投资目的

为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、投资金额

公司委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

3、资金来源

公司闲置自有资金。

4、投资方式

银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。

5、投资期限

本次委托理财申请额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2023年4月26日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，自董事会审议通过之日起生效。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，风险较低，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。投资风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险，工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2、在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总裁、董事长批准后实施。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，根据使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安全性高、流动性好、风险较低的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

依据金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”，具体以审计结果为准。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展委托理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意《关于2023年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-037

广汇汽车服务集团股份公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了积极构建适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）发展战略要求的管理体系，更好地整合资源，优化管理效率并提高公司精细化管理水平，公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

一、设立品牌事业部

为进一步加强品牌化管理，整合品牌资源，发挥规模化效益，公司设立品牌事业部，并设立相关部门。

二、设立董事会ESG委员会

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，公司设立董事会ESG委员会。

同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年4月28日

附件：组织架构图

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证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-038

广汇汽车服务集团股份公司

2022年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等有关规定，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具的《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484号)， 本公司获准向社会公开发行可转换公司债券33,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,370,000,000.00元。上述募集资金在扣除本公司包含增值税的承销费和保荐费(共计人民币33,700,000.00元)后的金额为人民币3,336,300,000.00元(以下简称“募集资金”)，于2020年8月24日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0714号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)共计人民币37,143,958.13元后，净募集资金共计人民币3,332,856,041.87元。

2020年9月18日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为256,670,471.35元。

2020年9月18日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将不超过人民币1,700,000,000.00元的闲置资金用于临时补充流动资金。本公司已于2020年9月18日将1,700,000,000.00元闲置募集资金用于补充流动资金。2021年9月3日，本公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2021年9月6日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币1,600,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于2021年9月13日将1,600,000,000.00元闲置募集资金用于补充流动资金。2022年9月5日，本公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2022年9月6日，本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币1,500,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于2022年9月7日、2022年9月9日和2022年9月13日分别将200,000,000.00元、50,000,000.00元和1,250,000,000.00元闲置募集资金用于补充流动资金。

截至2022年12月31日，本公司已使用本次募集资金人民币1,770,822,292.30元(含相关发行费用3,443,958.13元)，暂时补充流动资金1,500,000,000.00元，询证费40.00元，募集资金余额80,566,507.75元(含累计利息收入15,088,840.05元)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广汇汽车服务集团股份公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

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2020年8月25日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2022 年 4 月 26 日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目中“门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及的门店进行调整。上述募投项目实施地点变更不改变募集资金的用途及实施方式，不会对本公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2023年4月26日，中信证券股份有限公司对本公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表意见如下：经核查，广汇汽车2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年4月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

（下转935版）