江苏康众数字医疗科技股份有限公司
（上接949版）
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，受宏观经济形势下行、地缘政治关系紧张、区域性营商环境复杂多变等综合影响，使得公司部分客户订单需求下调或滞缓；同时新产品市场导入不及预期、市场竞争态势加剧。报告期内，公司营业收入较上年同期下降较为明显。公司实现营业务收入204,571,186.09元，较上年同期下降40.18%，公司归属于上市公司股东的净利润为-5,623,874.72元，较上年同期下降106.61%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年4月27日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：
1.审议通过《关于公司＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司＜2023年第一季度报告＞的议案》
经审议，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
3.审议通过《关于公司＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司＜2022年度财务决算报告＞的议案》
2022年度，公司实现营业收入20,457.12万元，较上年同期下降40.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-562.39万元，较上年同期下降106.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,119.63万元，较上年同期下降128.82%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司＜2022年度内部控制评价报告＞的议案》
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司＜2022年年度利润分配方案＞的议案》
公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，综上监事会同意公司2022年度不进行现金分红、不送红股、也不以资本公积转增股本。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。
7.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。
8.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为，公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-012）。
9.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
监事会同意公司为满足日常经营业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-013）。
10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
11.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司本次拟使用额度不超过2.50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司内控制度的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开展，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会同意公司制定的《2023年度监事薪酬方案》。
表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
13.审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》
为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，监事会同意推选唐晓慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
14.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币5.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：3票同意，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。
15.审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：2022年度公司募集资金存放与使用均能严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则规定，一致同意董事会编制的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
16.审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《康众医疗2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次终止实施激励计划不涉及股票回购事项，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司日常经营产生重大不利影响。
综上，我们同意终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。
17.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
综上所述，全体监事同意《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。
18.审议通过《关于放弃参股公司优先增资权的议案》
经审议，公司监事会同意放弃睿影科技部分优先增资权。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2023年4月28日
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于2022年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
● 鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2022年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
● 公司2022年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，该方案尚需提交至公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于母公司股东的净利润为人民币-5,623,874.72元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币177,717,563.48元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等内控制度的相关规定：
鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2022年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司＜2022年年度利润分配方案＞的议案》，并同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司2022年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
基于上述，我们同意公司2022年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司＜2022年年度利润分配方案＞的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司2022年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2022年年度利润分配方案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
事前认可意见：公司2023年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。
独立意见：经仔细审阅公司2023年度日常关联交易预计相关事项，我们认为，本次预计的关联交易事项属于日常经营业务所必须，该等交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易双方按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们同意公司2023年年度日常关联交易额度预计事项。
董事会认为，本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
监事会认为，公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：以上数据为不含税价格。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：以上数据为不含税价格。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.杭州沧澜医疗科技有限公司（简称“杭州沧澜”）
类型：有限责任公司
法定代表人：李一鸣
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2019年9月20日
主要控股股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权，系其控股股东
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢110室
经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产为1,688.81万元，净资产为1,242.90万元。2022年度，营业收入为806.90万元，净利润为-139.45万元。（以上数据经审计）
2.Aixscan Inc.
类型：有限责任公司
法定代表人：Jamie Ku
注册资本：1,000美元
成立日期：2021年2月23日
主要控股股东：Jianqiang Liu持有Aixscan Inc. 42%股权，Manat Maolinbay 持有Aixscan Inc. 24%股权，Chwen-yuan Ku持有Aixscan Inc.24%股权。
住所：651 N.Broad St., Suite 206,Middletown,DE 19709
主要办公地点：1209 Alderwood Ave.,Sunnyvale,CA 95129
经营范围：医疗器械研发
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产为16.63万元，净资产为16.63万元。2022年度，营业收入为0.00万元，净利润为-415.71万元。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。
三、日常关联交易的主要内容
（一）公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。
（二）关联交易协议签署情况
按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2023年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。
公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）自第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务概述
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一一美元。
三、业务期间和业务规模
2023年4月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用；具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行，同时授权公司经营管理层在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
四、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，系为满足公司经营业务发展需要所展开，符合公司及全体股东利益；且该项业务风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消因汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，相关款项若无法在预测的回款期内收回，将会造成远期结汇无法按期交割导致公司承受一定损失。
（三）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，存在一定的远期结汇延期交割风险。
六、风险控制措施
（一）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收款项力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（二）在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均基于真实的交易背景。
（三）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。
（四）上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期结售汇业务系为了满足公司日常经营业务需要，有利于规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司整体利益。公司董事会审议该事项程序合法合规、符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。基于上述，我们同意公司在审议通过的期限与额度范围内开展相关远期结售汇业务。
（二）监事会意见
监事会同意公司为满足日常经营业务需要，自第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司拟开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.00亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2021]第ZA10069号”验资报告。
二、募集资金的存放与使用情况
（一）募集资金的存放情况
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司2021年1月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金的使用情况
根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司以下项目：
单位：万元
■
募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将用于补充公司运营资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（一）投资目的
为了提高募集资金的使用效率，合理利用公司部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益并致力于为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
根据公司营运情况及募集资金投资项目资金实际使用需要，本次拟使用最高额度不超过3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行、证券公司、信托公司等具备合法经营资格的金融机构理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资有效期
自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止。
（五）实施方式
董事会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时履行必要的信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司经营的影响
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升资金使用效率，为公司及股东创造更大的投资回报率。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将严控投资风险，尽量选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地推进投资活动，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等的相关规定依法合规开展相关现金管理业务；
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应应对措施，严格控制投资风险；
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况；
5.公司将严格根据相关法律法规及公司内控制度的规定，及时履行信息披露义务。
六、公司履行的审议程序
2023年4月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。公司董事会同意并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。决议及授权期限为自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止。公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策审批程序符合法律法规的有关规定。
基于上述，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审核意见
监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经过公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。
公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于变更部分董事、监事、高级管理人员及
聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意推选叶晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、聘任尹晟先生担任公司董事会秘书、聘任邹越先生担任证券事务代表；同日公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意推选唐晓慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。现将公司关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的具体情况告知如下：
一、关于非独立董事变更情况
（一）关于非独立董事辞职的情况说明
公司董事会于近日收到公司非独立董事汪剑飞先生的辞任函，汪剑飞先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职生效后，汪剑飞先生将不在公司担任任何职务。
汪剑飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》等规定的法定人数，但将低于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，汪剑飞先生将继续履行其董事职责。
汪剑飞先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对汪剑飞先生在公司任职期间所作出的贡献表示感谢。
（二）关于补选非独立董事的情况说明
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选叶晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，叶晓明先生任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、关于非职工代表监事变更情况
（一）关于非职工代表监事辞职的情况说明
公司监事会于近日收到公司非职工代表监事吴艳丽女士提交的辞任函，吴艳丽女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职生效后，吴艳丽女士将不在公司担任任何职务。
吴艳丽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，吴艳丽女士将继续履行其监事职责。
吴艳丽女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对吴艳丽女士在公司任职期间所作出的贡献表示感谢。
（二）关于补选非职工代表监事的情况说明
为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意推选唐晓慧先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交2022年年度股东大会审议，唐晓慧先生任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
三、关于董事会秘书变更情况
（一）关于董事会秘书辞职的情况说明
公司董事会于近期收到公司董事会秘书张萍女士提交的辞任函，张萍女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职生效后，张萍女士仍将继续担任公司董事、财务总监职务。
张萍女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司管理层对张萍女士在公司任职董事会秘书期间所作出的贡献表示感谢。
（二）关于聘任董事会秘书的情况说明
为完善治理结构，保证公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，并于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议、会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任尹晟先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。尹晟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。
四、关于证券事务代表聘任情况
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任邹越先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邹越先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
五、其他情况说明
上述人员均符合相关法律、行政法规、规范性文件与其行使职权相适应的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司相关职务的其他情形。
六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0512-86860385
传真：0512-86860388
电子邮箱：ir.careray@careray.com
通讯地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼501室
邮政编码：215123
七、公司独立董事发表的独立意见
经过对非独立董事候选人叶晓明先生、董事会秘书候选人尹晟先生的背景及工作经历了解，独立董事认为二位均符合相关法律、行政法规、规范性文件对其任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司相关职务的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司相关职务的其他情形。公司非独立董事候选人以及董事会秘书候选人的提名、表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。
基于上述，我们同意叶晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议，同意聘任尹晟先生为公司董事会秘书。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
附件：
候选董事简历
叶晓明，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业职业技术大学，大专学历；历任日腾电脑配件（上海）有限公司IT工程师、苏州世纪福智能装备股份有限公司IT工程师、康众有限技术支持部经理、国内销售总监；2022年2月至今，任康众医疗亚太区销售副总裁，拟任康众医疗第二届董事会非独立董事。
候选监事简历：
唐晓慧，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，硕士研究生学历；历任常熟市天银机电股份有限公司测试工程师、苏州美图半导体机械工程师；2022年2月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司机械设计主管；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事。
董事会秘书简历：
尹晟，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2021年6月至今任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务总监；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会秘书。
证券事务代表简历：
邹越，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2022年6月至今任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务专员；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务代表。
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江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币471,715.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）就此发表了核查意见。本事项尚需提交2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2021]第ZA10069号”验资报告。
二、募集资金的存放与使用情况
（一）募集资金的存放情况
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司2021年1月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金的使用情况
根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司以下项目：
单位：万元
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公司首次公开发行股票实际募集资金净额为44,734.25万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，实际募集资金净额超过计划募集资金（即超募资金）157.50万元。
三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金计划
为满足公司流动资产需求、提高募集资金的使用效率以及维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金进行永久性补充流动资金。
公司超募资金总额为人民币1,575,010.56元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币471,715.00元，占超募资金总额的比例为29.95%。公司承诺部分超募资金补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》等公司内控制度的相关规定。
四、承诺及说明
公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，但公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不适用前款规定。
五、公司履行的审议程序
2023年4月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币471,715.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分超募资金人民币471,715.00元用于永久性补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
综上所述，全体独立董事同意此次使用部分超募资金进行永久性补充流动资金，并同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
综上所述，公司监事会同意《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券认为，公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本年度拟使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，且公司已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构中信证券对公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
■
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司＜2023年第一季度报告＞的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。
3.审议通过《关于公司＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司＜2022年度总经理工作报告＞的议案》
经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于公司＜2022年度董事会审计委员履职情况报告＞的议案》
2022年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、内部审计监督、外部审计沟通协调重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6.审议通过《关于公司＜2022年度财务决算报告＞的议案》
2022年度，公司实现营业收入20,457.12万元，较上年同期下降40.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-562.39万元，较上年同期下降106.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,119.63万元，较上年同期下降128.82%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司＜2022年度内部控制评价报告＞的议案》
董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了鉴证报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度内部控制评价报告》。
8.审议通过《关于公司＜2022年年度利润分配方案＞的议案》
经审议，董事会认为公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，综上公司董事会同意公司2022年度不进行现金分红、不送红股、也不以资本公积转增股本。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。
9.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。
10.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-012）。
11.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-013）。
12.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
13.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过2.50亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2023年度董事薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
15.审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2023年度高级管理人员薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。
16.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
经审议，公司董事会同意推选叶晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
17.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任尹晟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）。
18.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任邹越先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）。
19.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币5.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交2022年年度股东大会进行审议。
（下转951版）
