安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：陈素洁 会计机构负责人：殷志明
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：陈素洁 会计机构负责人：殷志明
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：陈素洁 会计机构负责人：殷志明
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-024
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952万元，其中审计业务收入220,837万元，证券期货业务收入94,730万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。
容诚会计师事务所对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为8家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过双枪科技、交建股份、华恒生物等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、交建股份、科宏生物等多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告。
项目签字注册会计师：郑永强，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院的审计报告。
项目质量控制复核人：宁云，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过中环环保、欧普康视、楚江新材、汇群中药等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师屠灿及郑永强、项目质量控制复核人宁云近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用99.00万元。
公司年度审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，连续多年为公司提供审计服务。审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，连续多年为公司提供审计服务，2022年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司2022年度各项审计工作。综上，同意公司将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见：通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度工作情况的审查，公司在决定会计师事务所2022年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中的实际工作量协商后确定的；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为99万元。该议案的表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
设计总院董事会
2023年4月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-023
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、注册地址变更情况
公司拟将注册地址由“安徽省合肥市高新区香樟大道180号”修订为“安徽省合肥市高新区彩虹路1008号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准。
二、注册资本变更情况
2023年3月24日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，根据回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的方案，公司注册资本从467,576,378元变更为467,479,538元，总股本数从467,576,378变更为467,479,538。
第三届董事会第四十六次会议同时审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.30元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股。
公司已发布《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-019），正在实施回购事项，本次回购注销完成后，公司注册资本将从467,576,378元变更为467,479,538元，总股本数从467,576,378变更为467,479,538，以此计算转增后，公司注册资本为人民币560,975,445元，公司股份总数为560,975,445股。
本次注册资本变更事项以市场监督管理部门核定为准。
三、经营范围情况变更情况
（一）变更前的经营范围
交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。
（二）变更后的经营范围
许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
以上经营范围变更事项以市场监督管理部门核定为准。
四、修订《公司章程》情况
鉴于上述公司注册资本和经营范围的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件规定，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
公司章程修正案
■
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
设计总院董事会
2023年4月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-021
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次（定期会议）于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度第一季度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的事前认可意见。
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案还需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于办理1年期流动资金贷款的议案》
为补充公司流动资金，优化公司资本结构，公司拟办理不超过3亿元的1年期短期流动资金贷款。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《2022年度合规管理工作情况报告》
公司编制完成《2022年度合规管理工作情况报告》（简称“《报告》”），《报告》内容主要包括合规管理体制机制建设情况、合规管理责任的落实情况、违规行为监督检查情况、合规文化建设情况和工作计划。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案还需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司董事会提名苏新国先生、沈国栋先生、屠新亮先生为非独立董事候选人；公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名郑建中先生、鲁圣弟先生、卢元均先生为非独立董事候选人。以上候选人将作为公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。各候选人简历附后。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司董事会提名白云先生、周亚娜女士、纪敏女士为独立董事候选人。以上独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，将作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。各候选人简历附后。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，对《独立董事工作制度》予以修订。
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案还需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，对《信息披露管理制度》予以修订。
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案还需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则一关联方关系及其交易的披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案还需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行修订。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等最新法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》进行修订。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于2022年工资总额清算分配方案、2023年工资总额预算分配方案及职工收入分配方案的议案》
根据公司《工资总额管理规程》等相关制度，制定公司2022年工资总额清算分配方案、2023年工资总额预算分配方案及职工收入分配方案。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2023年4月28日
董事会候选人简历
非独立董事候选人简历：
苏新国，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路管理局肥东管理处养护科科长，安徽省高等级公路管理局合肥管理处副主任兼养护科科长，安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心主任，安徽省高速公路总公司工程技术处处长、养护中心主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长、养护中心主任，安徽省高速公路控股集团有限公司党总支书记、工程建设处处长，安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部党总支书记、部长，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）党委委员、副总经理（副部长）、董事兼道路建设部部长，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部部长兼安徽省交控建设管理有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、党委书记。(下转963版)
证券代码：603357 证券简称：设计总院 2023-025
2023年第一季度报告
