上海泛微网络科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-018
上海泛微网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月27日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2023年第一季度财务报告〉的议案》，批准对外报出。
董事会在审阅公司2023年第一季度财务报告后，认为公司2023年第一季度财务报告符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。
2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。
3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于对全资子公司增资用于建设浙江研发中心的议案》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-019
上海泛微网络科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2023年4月27日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年第一季度财务报告〉的议案》，同意对外报出。
监事会在审阅公司2023年第一季度财务报告后，认为公司2023年第一季度财务报告符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资用于建设浙江研发中心的议案》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-020
上海泛微网络科技股份有限公司
关于投资设立境外子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的名称：泛微网络（马来西亚）私人有限公司（英文名称：WEAVER NETWORK (MALAYSLA) SDN.BHD）、泛微网络印度尼西亚有限公司（英文名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA）（以最终核准登记的为准）
●投资金额：不超过300万林吉特MYR(或等值人民币)和不超过100亿印尼盾IDR（或等值人民币）
●特别风险提示：本次对外投资行为需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。
一、对外投资概述
根据上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年经营目标及战略布局，为满足海外市场不断增加的协同办公OA软件应用需求，进一步促进公司发展，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同意公司及全资子公司上海点甲创业投资有限公司分别以60%和40%的出资比例投资总计不超过300万林吉特MYR（或等值人民币）及不超过100亿印尼盾IDR（或等值人民币）在马来西亚和印度尼西亚投资设立子公司，进行协同办公OA软件的推广销售及服务。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。
二、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：泛微网络（马来西亚）私人有限公司（英文名称：WEAVER NETWORK (MALAYSLA) SDN.BHD）
注册资本：不超过300万林吉特MYR(或等值人民币)
注册地：马来西亚
经营范围：计算机软件技术开发与咨询服务
股东：上海泛微网络科技股份有限公司持股60%，上海点甲创业投资有限公司持股40%。
出资方式：现金出资（公司及全资子公司的自有资金）
2、公司名称：泛微网络印度尼西亚有限公司（英文名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA）
注册资本：不超过100亿印尼盾IDR(或等值人民币)
注册地：印度尼西亚
经营范围：计算机软件技术开发与咨询服务
股东：上海泛微网络科技股份有限公司持股60%，上海点甲创业投资有限公司持股40%
出资方式：现金出资（公司及全资子公司的自有资金）
上述对外投资涉及的子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需政府相关主管部门备案或批准后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。
三、对外投资对上市公司的影响
（一）对外投资目的
根据公司发展战略及实际经营需要，设立境外子公司有利于促进公司与全球协同办公OA软件市场的交流与合作，为公司搜集全球计算机软件技术发展动向，寻找潜在合作伙伴和境外项目，推动公司在海外市场的进一步发展，增强公司的持续发展动力。
（二）对公司的影响
公司通过设立境外子公司，可以拓展新的海外市场，进一步提高市场占有率，同时能更好地服务现有国外客户，缩短服务周期，提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用马来西亚和印度尼西亚的相关营商优惠政策，提高产品竞争力，推动公司全球化品牌战略，符合公司及全体股东的利益。
公司本次投资设立子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司及全资子公司的自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
四、风险提示
本次设立境外子公司事项尚需政府相关主管部门备案或批准，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外子公司的设立带来一定的风险，境外子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-021
上海泛微网络科技股份有限公司
关于对全资子公司增资用于建设浙江研发
中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：浙江泛微软件有限公司
● 投资金额：人民币20,000万元
● 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
● 本次增资事项已经上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
根据公司业务发展目标和需要，为满足不断增加的协同办公OA软件应用需求，进一步促进公司浙江研发中心建设，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资用于建设浙江研发中心的议案》，同意公司以自有资金20,000万元对浙江泛微软件有限公司（以下简称“浙江泛微”）进行增资，增资完成后，浙江泛微的注册资本由5,000万元增至25,000万元，仍为公司全资子公司。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资对象的基本情况及增资用途
1、基本情况
公司名称：浙江泛微软件有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省湖州市吴兴区妙西镇妙西村杼山路288号
法人代表：金戈
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2021年11月22日
社会信用代码：91330502MA7D20W22H
经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、增资对象最近一年的主要财务指标
单位：元
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增资对象2022年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
3、增资对象的股权结构情况
增资前公司持有100%股权，系公司全资子公司，增资后浙江泛微注册资本增加至25,000万元，仍为公司的全资子公司。
4、增资方式及资金来源
公司拟以现金方式向浙江泛微增资，资金来源为公司自有资金。
5、增资用途
增资对象已经获得浙江省湖州市吴兴区妙西镇楂树坞村西塞科学谷·聚贤谷·创新田MFS-01-16B号地块的土地使用权，宗地总面积：37,506平方米。本次增资的20,000万元主要用于在上述土地位置施工建设公司研发中心。
三、对外投资对上市公司的影响
（一）对外投资目的
根据公司发展战略及实际经营需要，公司在浙江建设研发中心，旨在推动公司进一步增强面向全市场的技术服务能力，进一步增强公司协同办公软件业务的持续发展动力。
（二）对公司的影响
公司通过建设研发中心，进一步提高技术研发能力，吸引更多技术人才，同时能更好地服务客户，缩短服务周期，提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用当地优惠政策，提高产品竞争力，符合公司及全体股东的利益。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
四、风险提示
全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险。公司将密切关注全资子公司经营管理状况，加大在市场开拓与技术研发方面的投入，提升全资子公司的运营能力和市场竞争力，降低其面临的各项风险。
本次增资主要用于公司浙江研发中心建设，研发中心施工建设过程及正式投入使用时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-022
上海泛微网络科技股份有限公司
关于2023年第一季度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 获取补助的基本情况
2023年1月1日至2023年3月31日，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”）累计收到政府补助资金10,088,327.44元，具体情况如下：
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二、 补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述款项计入公司2023年度当期损益，其中9,922,127.44元计入其他收益，166,200.00元计入营业外收入，最终会计处理以及对公司2023年度经营业绩产生的影响将以2023年年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络
2023年第一季度报告
