贵州省广播电视信息网络
股份有限公司
（三）会计师事务所意见
公司年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项出具了审核报告，说明上述会计估计变更事项在所有重大方面符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所的相关规定。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-023
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络
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第五届监事会2023年第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会2023年第二次会议通知于2023年4月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的2022年年度报告提出如下审核意见：
1.公司2022年年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。
3.公司2022年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年年度报告全文及摘要》。
（三）审议通过《2022年度决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会对公司2022年度利润分配预案提出如下审核意见：2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，决策程序合法、规范。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关会计估计变更的公告》。
（八）审议通过《2023年第一季度报告》
监事会对公司编制的2023年第一季度报告提出如下审核意见：
1.公司2023年第一季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
2.公司2023年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况。
3.公司2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。
（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。
（十）审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
（十二）审议通过《公司监事2022年度薪酬报告》
表决结果：1票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-022
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
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股份有限公司
第五届董事会2023年
第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第二次会议通知于2023年4月16日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年年度报告全文及摘要》。
（三）审议通过《2022年度决算报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度预算报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，1票弃权，0票反对。董事吴毅先生表示：本次年度不分红将会在一定程度上影响其代表的股东收入等预算执行情况，经谨慎斟酌，对本议案作出弃权表决。
公司2022年度分配预案为：2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关会计估计变更的公告》。
（八）审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。
（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成，5票回避，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。
（十）审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：5票赞成，5票回避，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于更换公司董事会非独立董事的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关更换公司董事会非独立董事的公告》。
（十二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
（十三）审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过《公司董事2022年度薪酬报告》
表决结果：8票赞成，2票回避，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬报告》
表决结果：9票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过《关于债务融资计划的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
（十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2022年5月11日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-031
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司关于召开2022年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月18日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2023年第二次会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2023年5月17日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-028
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司关于更换公司董事会
非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司股东中国贵州茅台（集团）有限责任公司推荐，第五届董事会提名委员会审查通过，提名更换第五届董事会非独立董事，即提名王幸韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王登发先生不再担任公司第五届董事会非独立董事。
公司独立董事已对该事项发表独立意见：本次董事会更换非独立董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律法规的规定。候选人王幸韬先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得担任上市公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交股东大会审议。
本次更换公司董事会非独立董事事项还需提交2022年年度股东大会审议。股东大会审议通过前，王登发先生仍将依法按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行董事的义务和职责。王幸韬先生的任期将自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件：
王幸韬先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州金黔在线报业数字传媒有限责任公司互动部主任、互动中心总监；多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、活动评论部副主任、移动媒体发展部副主任（主持工作）、中央编辑室执行主任、中央编辑室主任、时政新闻部主任；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（公共关系事务部）副部长，企业文化部（融媒体中心）支部书记、主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（公共关系事务部）部长，企业文化部（融媒体中心）主任。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-027
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司
关于2022年度日常关联交易情况
及2023年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚需提交2022年年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月27日，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。关联董事回避了表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）2021年度日常关联交易情况
1.2022年度已预计的日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
2.2022年度未预计的日常关联交易实际发生情况
2022年度内公司通过科学预计和动态管理，及时有效开展了2022年度新增日常关联交易预计，本期不存在2022年度未预计的日常关联交易实际发生情况。
2022年度内发生的日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
（三）2023年度日常关联交易预计
公司以市场价格为基础，对2023年预计日常关联交易价格进行预计，按照公平合理的原则定价。
1.采购商品/接受劳务的关联交易
单位：万元
■
2.出售商品/提供劳务的关联交易
单位：万元
■
3.关联方情况介绍
■
（四）定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事独立意见
公司独立董事认为：2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案属于公司正常的业务往来范畴，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。全体独立董事同意《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年4月28日
(上接974版)
