深南金科股份有限公司

（下转979版）

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会已就相关事项出具专项说明，监事会已就相关事项发表意见，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务是软件及信息服务业，以信息系统集成、软件销售及信息技术服务为代表。同时公司抓住行业发展机遇，2022年下半年向数字化方向转型，开始布局建筑数字化、建筑智能化方面的业务。

软件及信息服务业主要产品为计算机软硬件，包括信息安全集成及运维、数据治理平台、资源信息共享平台、交通调度平台、数据化可视平台等。在政务、交通、教育、医疗、金融、环保、电力等行业均积累了相应的解决方案及案例。建筑数字化主要是提供先进的城市数字化解决方案及运营管理服务；建筑智能化主要是为工业园区、医疗、教育、地产等客户提供智能化设计、工程施工、运维服务等一体化解决方案。

（一）主要产品及用途

1、信息系统集成业务

信息系统集成，是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。产品包括综合安防产品、高校数据治理平台、政务资源信息共享平台等，主要客户为政府单位、高校、商业银行、运营商等企业。

（1）信息安全集成及运维服务

公司的目标是成为国内领先的信息安全集成服务提供商。通过构建先进高效的安全运营管理中心，实现针对系统、产品、设备、策略、信息安全事件、操作流程等的统一管理，为政府及企业客户提供网络与安全集成、安全咨询、安全运营服务。公司方案广泛应用于高校、执法部门、交通部门、金融等行业和领域，为客户提供从咨询到实施再到运维的整体服务，帮助政府部门和各类企业实现数字化升级。

尤其在智慧政务业务方面，公司通过对客户的网络架构安全规划网络访问控制设置、虚拟化安全防护、恶意代码防护等安全技术措施进行部署落地，全方位提高客户的安全防护与检测响应的综合保障能力。在运维服务方面，通过引入专业的安全服务，为客户定制信息安全管理制度及流程体系，从事前安全检查和风险评估、事中安全事件分析处置、事后应急处置响应全面提高客户的安全事件应对能力。

（2）高校数据治理平台

随着数字化及智慧校园建设工作的开展，各高校对数据应用的需求不断增加。由于前期系统建设分散，容易遇到数据孤岛、数据质量等问题，导致数据应用价值难以体现。公司数据治理平台包括数据中心、数据治理、数据应用三大模块。依托在高校多年的数据管理实践经验，通过建设高校数据治理平台，可实现高校各种业务数据、日志数据的统一管理，实现数据共享、数据分析应用等，保证数据质量，提升高校数据治理与应用水平，助力高校智慧校园的建设。

（3）政务资源信息共享平台

通过数据的采集、加工整合，建立区大数据资源中心，实现政务部门信息系统之间的互联互通，系统数据的共享交换，更好的支撑政府各单位之间的各个智慧应用；通过推进可公开的信息资源的社会化、市场化利用，运用大数据技术实现信息惠民、利民、便民。实现部门间数据共享；利用大数据技术实现决策辅助；向社会开放政府数据引导社会发掘数据价值。

2、软件业务

由公司向客户直接销售相关软件产品，销售的软件产品既包含自行开发的软件，也包含其采购的其他公司开发的软件。主要产品包括智慧交通调度平台、数据化可视平台等。

（1）智慧交通调度平台

公司运用擅长的大数据分析和人工智能技术构建智能交通大脑“智达通”，为展会活动的周边交通保驾护航。通过利用大数据计算和人工智能在乘车诱导、运力部署、车辆调度几个方面进行完善优化，采用信息化、科技化、智慧化的技术手段，从运力调配和大数据智慧分析两个方面入手，进行参展人流和运力车流数据的收集分析、精准预测和决策调度；同时，为进一步完善城市应急指挥体系，提高突发应急事件处置指挥调度能力和快速反应能力，公司开发了应急救援车辆指挥调度系统，通过充分运用云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网等新一代信息技术，整合现有安全生产、防汛抗旱、消防、森林防火等信息化成果及行业基础数据，让基层人员快速参与到事件处置当中，打造全新科学指挥体系。

（2）数据化可视平台

数据化可视化提供一整套满足用户需求的数据分析、报表定制和信息发布与分发的解决方案。它提供了强大的管理能力、灵活的查询和分析能力、中国特色复杂报表的定制能力、个性化的信息探索和业务洞察能力以及自助式的查询服务能力，并且部署简便、支持个性化的企业分析应用的定制开发。通过企业级的信息整合，让管理决策者能从多角度进行数据分析，寻找潜在规律、识别潜在风险，可广泛应用于企业的业务报表、客户分析、绩效监控、风险监控等领域。提供丰富的可视化数据展示组件，将数据转换各种格式报表、多种图形在Web上显示出来，并进行交互处理。用户可以更直观、有便捷的获取信息，实现信息查询、报表浏览、数据分析、KPI监控等功能。

3、技术服务

为客户提供软件相关的开发、升级、使用培训等服务，以及硬件相关的检查、维护、更换等服务。

4、建筑智能化、建筑数字化

建筑数字化主要为提供先进的城市数字化解决方案及运营管理服务，促进现实世界与数字城市的融合，为地产企业、工程建造类企业、运维单位、精密制造类企业提供BIM全过程咨询及建模服务，推动BIM模型、数字孪生资产管理平台与建筑行业、制造业深度融合，提升行业数字化管理水平。

建筑智能化主要为工业园区、医疗、教育、地产等客户提供智能化设计、工程施工、运维服务等一体化解决方案，帮助客户实现建筑、园区智慧化管理。

（二）经营模式

1、采购模式：由采购部负责采购工作，以“货比三家，价格与质量并重”的采购原则，制定年度各类产品目录及合作供应商目录，根据客户需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。

2、销售模式：主要由销售部门负责市场开发工作，目前已形成了金融、电力、通信等多领域的客户群体，获取订单的模式主要有通过参加客户招投标、参与客户邀请报价等方式。获取订单后，双方签订合同，公司根据合同内容向客户提供相关产品和（或）服务，在取得客户验收后确认销售收入。

3、结算模式：信息系统集成、软件业务、建筑智能化通常在完成验收时收取90%-95%合同款项，其余5%-10%合同款为质保金。信息技术服务类、建筑数字化一般是按照月度、季度进行分期结算，在完成验收时累计收取90%左右合同款项，其余10%左右合同款为质保金。具体项目不同，质保金回收期不同，但一般在验收合格1年内即可收回。

（三）业绩驱动因素

在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，信息技术服务业将得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动信息技术服务业我国经济增长的主要因素，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发明显，与传统行业融合不断深化，催生的行业系统建设需求。在行业日趋成熟并广泛应用于各行各业的趋势下，加上公司在创新型产品战略、软硬件一体化结合、客户服务体系等方面具有独特的战略优势，信息技术服务业的市场发展空间较为广阔。

国务院《“十四五”数字经济发展规划》和住建部《“十四五”建筑业发展规划》中均把建筑业与数字经济融合作为建筑行业高质量发展的重要举措。从建筑行业转型升级角度，住建部指出要发展建筑业新产品新业态模式，实现新一代信息技术与建筑业的深度融合，建立智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产品体系，加快推行绿色建造方式，建立绿色建造政策、技术、实施体系。从新一代信息技术支持实体经济的角度，国务院提出要深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、股票终止上市风险：公司2021年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元，公司已于2022年4月21日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司2022年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，公司触及财务类退市指标情形，公司股票将被终止上市。

2、公司控股股东采取刑事强制措施及股份冻结事项：公司于2021年7月23日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施；公司于2022年4月15日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》（公告编号：2022-024），公司实际控制人周世平先生涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检查院；公司于2022年9月20日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》（公告编号：2022-069）,公司控股股东、实际控制人周世平先生涉及的上述刑事案件目前已进入审判阶段。公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司已于2021年8月3日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过9,500,000 股，占本公司总股本的3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司已于2022年8月26日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2022-065），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司（以下简称“红岭控股”）合计持有本公司股份63,447,932股，占公司总股本的23.48%；其中累计质押本公司股份28,563,100股，占公司总股本的10.57%；累计被司法冻结本公司股份63,447,932股，占公司总股本的23.48%；累计被轮候冻结本公司股份301,504,023股，占其所持股份比例475.20%。上述股份冻结、轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。

3、公司存在公司及子公司涉及诉讼，子公司银行账户部分资金被冻结及公司房产被查封的情形，公司于2022年4月16日披露了《关于公司及控股子公司涉及诉讼事项暨银行账户部分资金被冻结、房产被查封的公告》（2022-025），于2023年3月31日披露了《关于公司控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》（2023-020），公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

2022年年度报告摘要

证券代码：002417 证券简称：*ST深南 公告编号：2023-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目主要变动的情况及原因

1、应收款项融资本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期末的款项已收回，相应应收款项融资余额减少。

2、其他应收款本报告期末比上年度期末下降35.09%，系公司上期末的款项已收，相应其他应收账款余额减少。

3、其他流动资产本报告期末比上年度期末增长146.50%，系公司本期待抵扣的进项增加，相应其他流动资产余额增加。

4、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末下降34.36%，系公司上期末计提的年终绩效本期已支付，相应应付职工薪酬余额减少。

5、应交税费本报告期末比上年度期末增长37.34%，系公司本期应交的税费增加，相应应交税费余额增加。

6、其他流动负债本报告期末比上年度期末下降80.51%，系公司上期末计提的待转税金本期已转销项，相应其他流动负债余额减少。

（二）利润表项目主要变动的情况及原因

1、税金及附加年初至报告期末比上年同期增加2272.97%，主要系公司本期应交的税费增加，相应税金及附加增加。

2、销售费用年初至报告期末比上年同期增加45.48%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的销售人员增加，相应的销售费用增加所致。

3、研发费用年初至报告期末比上年同期下降100%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的研发人员减少，相应的研发费用减少。

4、其他收益年初至报告期末比上年同期增长1352.37%，主要系公司本期与上年同期相比，公司收到的补助增加所致。

（三）现金流量表项目主要变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降316.20%，主要系公司本期与上年同期相比，主要是购销业务收到的净现金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、股票终止上市风险：公司2021年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元，公司已于2022年4月21日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司2022年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，公司触及财务类退市指标情形，公司股票将被终止上市。

2、公司控股股东采取刑事强制措施及股份冻结事项：公司于2021年7月23日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施；公司于2022年4月15日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》（公告编号：2022-024），公司实际控制人周世平先生涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检查院；公司于2022年9月20日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》（公告编号：2022-069）,公司控股股东、实际控制人周世平先生涉及的上述刑事案件目前已进入审判阶段。公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司已于2021年8月3日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过9,500,000 股，占本公司总股本的3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司已于2022年8月26日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2022-065），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司（以下简称“红岭控股”）合计持有本公司股份63,447,932股，占公司总股本的23.48%；其中累计质押本公司股份28,563,100股，占公司总股本的10.57%；累计被司法冻结本公司股份63,447,932股，占公司总股本的23.48%；累计被轮候冻结本公司股份301,504,023股，占其所持股份比例475.20%。上述股份冻结、轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。

3、公司存在公司及子公司涉及诉讼，子公司银行账户部分资金被冻结及公司房产被查封的情形，公司于2022年4月16日披露了《关于公司及控股子公司涉及诉讼事项暨银行账户部分资金被冻结、房产被查封的公告》（2022-025），于2023年3月31日披露了《关于公司控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》（2023-020），公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深南金科股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：周海燕 主管会计工作负责人：王奇 会计机构负责人：刘艳清

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周海燕 主管会计工作负责人：王奇 会计机构负责人：刘艳清

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深南金科股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：002417 证券简称：*ST深南 公告编号：2023-028

深南金科股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年4月14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2023年4月26日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹子祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

公司监事会对公司2022年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2022年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

监事会认为该报告全面反映公司2022年度整体业绩及主要财务数据。审议通过公司《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案》；

经审议，监事会认为公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案考虑了公司的实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

经审核，监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司第五届监事会延期换届的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（十）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

公司监事会对公司2023年第一季度报告发表如下审核意见：公司2023年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002417 证券简称：*ST深南 公告编号：2023-036

深南金科股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室

二、会议审议事项：

■

1、提交本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议，上述议案的相关内容详见公司在《巨潮资讯网》上披露的相关公告。

2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年5月16日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30；

2、登记地点：公司办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

4、联系人：黄姗姗

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮编：518000

5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、深南金科股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、深南金科股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

六、会议附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书（格式）

深南金科股份有限公司

董事会

二○二三年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15，结束时间为2023年5月18日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本次股东大会提案表决意见

■

特别说明：

1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

证券代码：002417 证券简称：*ST深南 公告编号：2023-027

深南金科股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2023年4月14日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2023年4月26日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座十层1001会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认为报告客观、真实地反映了2022年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向旭家、张彦通已向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

（三）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并净利润为-5,210.55万元，归属于母公司所有者的净利润为-4,840.05万元。母公司本年度共实现净利润-18,168.55万元，2022年末可供分配利润为-63,330.42万元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2022年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2022年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2023年第一季度报告

证券代码：002417 证券简称：*ST深南 公告编号：2023-035