深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2023-020

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2023-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

■

利润表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，2023年4月11日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关议案。目前该事项正在有序推进中，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：

陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2023年4月27日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）、新能源生态业务

1、储能生态运营平台

公司以“让新能源更加智慧，为全社会的碳中和贡献价值”为核心理念，努力打造基于新型电力系统的储能生态运营模式，加速推进“源-网-荷-储”一体化发展体系，紧贴客户需求，在降低随机性波动对电网冲击的同时最大程度降低客户电力运营成本。

公司储能业务的运营主体为普裕时代，是集储能项目开发、投资、技术研发和智能制造、智慧运营于一体的创新型储能公司。储能电站项目开发可涵盖丰富应用场景,包括工商业储能、共享式独立储能、风光配套储能、微网储能等，针对不同应用场景的储能项目，根据财务投资模型和决策流程进行储能电站的投资并持有资产，并拟通过智慧运营核心技术平台和专业运营团队，使电站运营高效链接电力市场交易、电网需求互动、新能源发电调节等各个环节，通过运营为公司提供可持续发展的动力。

在储能技术研发上，公司以智能运维平台为基石，构建自适应、自调度、多区域、多能源形式、智能优化协同、安全监测保护等功能的集成运维管理平台，融合有BMS、PCS、EMS等子模块，打造先进的温控体系，提升储能系统产品的生命周期及运营效率。

同时，建立全自动化的储能PACK生产线和储能系统集成工厂，通过严格的生产工艺流程和质量体系管控，生产制造高可靠性、标准化的储能产品，可以为公司储能运营业务提供支持，亦可满足客户各类应用场景的储能系统产品需求。

储能系统主要产品情况：

（1）、液冷储能电站系统

10尺液冷智能分仓单元可根据项目需求进行方案配置和积木搭建，通过采用多组智能分仓，40尺可组合为最大7.2MWh储能直流系统；可兼容不同厂家1500V直流高压PCS，满足新能源配储、用户侧储能、独立储能等运行倍率0.5C以下场景应用需求。

■

（2）、风冷储能电站系统

10尺风冷智能分仓单元可根据项目需求进行方案配置和积木搭建，通过采用多组智能分仓，40尺可组合为最大5.4MWh储能直流系统；也可通过搭配相应PCS电气分仓，组合为最大规模2MW/4MWh储能逆变一体系统，满足新能源配储、用户侧储能、独立储能等运行倍率0.5C以下场景应用需求。

■

（3）、小型液冷能量单元

小型液冷能量单元，采用与PCS（逆变单元）分离设计的创新思路，可根据需求进行灵活配置和无限扩展，现场极简配置，极速安装，适用于小型工商业储能、光储一体、光储柴微电网、备用电源等各种应用场景，满足0.5C以下应用要求。

■

2、智慧光伏能源服务平台

公司坚持在双碳目标指引下，构建以新能源为主体的智慧综合能源体系，综合利用大中小型工商业屋顶，为企业提供绿色、安全、可持续的清洁能源，实现减排增效。公司光伏业务的运营主体为普瑞时代，业务范围包括分布式光伏项目投资及运营、电力市场化交易、综合能源服务等。

（1）分布式光伏项目投资及运营

分布式光伏电站投资运营业务主要是投资并运营分布式光伏电站，通过销售电站所发电量，从中获得稳定的电费收入。按照设计、施工和安装方式的不同，分为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件）与BIPV（光伏建筑一体化）两种形式，两种形式均能利用屋顶资源开发分布式光伏电站。

（2）电力市场化交易

公司坚持聚焦分布式光伏，并积极开拓电力市场化交易业务，已获得广东省售电牌照SD539，拟开展中长期、现货、绿电和需求响应等多层次市场交易。

（3）综合能源服务

智慧光伏平台采用项目开发、智慧运维等有机融合的运营模式，充分发挥公司低成本融资、供应链运营、商务开发资源等核心优势，加速推进项目储备及建设，推动光伏电站装机规模健康有序增长。

（二）、传统供应链管理业务

公司凭借专业的供应链管理服务优势，通过提供智慧供应链服务，基于对所服务行业的上下游链条的深度理解和认知，凭借专业的供应链管理服务优势，以资金流和信息流作为金融和技术保障，围绕商流、物流和工作流环节为客户提供供应链改进方案并协助其执行，包括供应链方案设计及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统配套支持等诸多环节在内的一体化供应链解决方案，帮助客户提高供应链效益，推动供应链创新，为客户创造可持续发展的价值。报告期内，公司传统供应链管理业务包括ICT领域的B2B供应链管理业务、医疗器械领域的B2B供应链管理业务、融资租赁业务、跨境电商业务、全国交付平台、生态环境服务平台等板块。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）控股股东、实际控制人变更事项

1、2018年11月19日，公司第一大股东陈书智先生与绿金投资签署了《表决权委托协议》，陈书智先生将其所持公司全部71,559,567股股份（占公司股份总数的 19.18%）所对应的全部表决权委托给绿金投资行使，该表决权委托于2019年3月12日起正式生效。

2、根据《表决权委托协议》中关于委托期限的规定，约定表决权委托期限为自《股份转让协议》约定的标的股份全部完成过户登记且《股份转让协议》约定的第二期转让价款支付义务履行完毕之日起36个月。若在36个月内，绿金投资未能以有效方式增持并成为上市公司第一大股东，则《表决权委托协议》期限将到期终止。由于绿金投资在表决权委托期36个月内并未通过有效方式增持并成为上市公司第一大股东，所以陈书智先生与绿金投资上述表决权委托将于2022年3月11日到期终止暨表决权委托关系解除。

3、本次表决权委托关系解除后，绿金投资可以实际支配的公司表决权股份为39,810,538股（占公司股份总数的10.66%），陈书智先生可以实际支配的公司表决权股份为64,149,567股（占公司股份总数的17.18%），绿金投资不再为公司控股股东，广州市人民政府不再为公司实际控制人。陈书智先生作为公司创始人、原实际控制人及第一大股东，其能够影响公司董事会半数以上成员选任，且依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，公司控股股东、实际控制人变更为陈书智先生。公司于2022年3月12日披露了《关于大股东表决权委托到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2022-001号）。

法定代表人：

陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2023年4月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-018号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第十次会议

召开时间：2023年4月27日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2023年4月17日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

《2022年年度报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2022年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于2022年度利润分配的预案》；

《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2022年度内部控制自我评价报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议并通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在为公司提供2022年度审计服务工作期间，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。

《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司2022年度的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年4月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-031号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定召开公司2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）2023年5月16日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

以上提案已于2023年4月27日经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，详情请见公司于2023年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案1-提案8为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年5月17日（星期三），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届董事会第十一次会议决议；

3、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

持股数量： 股

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-019号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第七次会议

召开时间：2023年4月27日11:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2023年4月17日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的监事人数：3人，实际参加表决的监事人数：3人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

《2022年度监事会工作报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

《2022年年度报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2022年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于2022年度利润分配的预案》；

监事会认为公司2022年度的净利润为负值，不满足现金分红的条件，同时，综合考虑日常经营和中长期发展的资金需求，同意公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。

《2022年度内部控制自我评价报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》；

监事会认为大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。

《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司2022年度的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2023年4月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-026号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第十一次会议

召开时间：2023年4月27日14:30

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2023年4月24日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

《2023年第一季度报告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2023年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

1、关于公司及控股子公司向银行申请授信的具体内容如下：

为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金、及时开展相关业务及提升公司整体业绩水平，公司及控股子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司、深圳市普裕时代新能源科技有限公司及其控股子公司、深圳市普瑞时代能源有限公司及其控股子公司、深圳市普钠时代新能源有限公司及其控股子公司、普路通生态产业有限公司及其控股子公司、广州市普路通供应链管理有限公司、武汉市普路通供应链管理有限公司、香港瑞通国际有限公司、香港智通国际有限公司、香港慧通国际有限公司等从本议案通过之日起一年内，拟向下列十家银行（具体见下表）及渣打银行（中国）有限公司、星展银行（香港）有限公司、中国银行(香港)有限公司、中国银行澳门分行等银行申请总额不超过人民币金额壹佰肆拾叁亿元（或等值外币）的授信额度，业务类型包括但不限于以下方式：以存单、保证金、信托收益权、资管计划收益权或授信行认可的其他质押物（含孳息）提供担保，用于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、进口信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、保付加签、进口应付款融资福费廷、信用挂钩产品、利率掉期、货币掉期、外汇远期、外汇期权等跨境组合类业务，对公理财产品及其他贸易融资类产品。其中向上述十家银行的授信额度明细具体如下：

单位：人民币万元

■

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以本公司与各贷款银行签署的最终法律文件为准。

2、授信情况说明

上述申请授信事宜尚需公司及各控股子公司与银行协商签署相关合同，最终授信额度将以公司及各控股子公司与银行签订的合同为准。为了不影响公司日常经营，在不超过上述授信金额的前提下，各银行拟授信额度可以互相调配，也可新增其他银行等金融机构。

3、本次授信额度的授权

同时提请股东大会授权公司法定代表人或被委托人在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的角度出发，代表本公司办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行通过相应决策程序。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于公司2023年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

《关于公司2023年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于公司2023年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》；

《关于公司2023年度拟开展金融衍生品交易业务的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2023年5月19日（星期五）召开公司2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月16日（星期二）。

《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2023年4月27日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-027号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第八次会议

召开时间：2023年4月27日15:30

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2023年4月24日以电子邮件及微信等方式送达

（下转987版）

2023年第一季度报告