东瑞食品集团股份有限公司

(上接990版)

2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股， 投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月26日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日（星期五）9:15，结束时间为2023年5月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

4、委托人身份证号码或营业执照号码：

5、委托人持股数：

6、委托人股东账号：

7、受托人签名：

8、受托人身份证号：

9、委托日期： 年 月 日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月23日（星期二）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-039

东瑞食品集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于2023年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-041）具体内容公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

因公司目前处于生猪业务产能扩充的快速发展阶段，考虑到公司未来业务发展对资金的需求较大，为保证公司资金需求和可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合2022年度实际经营情况，2023年做好相应的资金储备，公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：

■

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度审计业务。本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于公司〈非经常性损益明细表〉的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-044

东瑞食品集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司首次公开募集资金使用情况及余额情况列示如下：

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2022年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：2022年度募集资金使用情况对照表

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。

注3：截止2022年12月31日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目项目可行性未发生重大变化，但随着国内生猪产能的逐步恢复，规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升，外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降，仔猪的市场价格亦随之下滑。与此同时，商品猪的价格仍保持较高水平，销售商品猪可以获得更高的收益。因此公司于2023年1月11日召开第三届董事会第二次会议并通过决议，对“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资进行了变更。变更后，项目总投资变更为4.3亿元，达产年可形成年出栏211,777头生猪的规模。