亿嘉和科技股份有限公司

（上接1023版）

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的，适用本解释的上述规定。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次根据“解释16号”对会计政策进行变更，系公司根据财政部相关规定和要求对公司会计政策进行的变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-039

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用非公开发行股票闲置募集资金

进行现金管理部分到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过53,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，即自2022年4月27日起至2023年4月26日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。

一、公司使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2023年3月1日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中国光大银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，具体详见公司于2023年3月3日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-017）。

2023年3月6日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中国光大银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，具体详见公司于2023年3月8日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-019）。

公司已于2023年4月26日赎回上述到期理财产品，具体情况如下：

单位：万元

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二、公司使用非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至2023年4月26日，公司前期用于现金管理的非公开发行股票闲置募集资金已全部到期赎回。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-029

亿嘉和科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

（二）本次会议通知于2023年4月17日以邮件、电话方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事2名）。公司副总经理、董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2022年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容信息能够全面、客观、真实地反映公司2022年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2022年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2022年年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年财务决算报告》真实地反应了公司2022年财务状况和经营情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2022年度，公司不存在重大违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为公司2022年度不进行利润分配，是综合考虑公司股东回报、公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违背《公司章程》相关规定，有利于公司正常经营和长远发展。因此同意公司本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）逐项审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

7.01、《关于监事会主席赵伟（已离任）2022年度的薪酬》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（注：赵伟先生已于2022年1月4日换届离任）

7.02、《关于监事曹雨麒（已离任）2022年度的薪酬》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（注：曹雨麒先生已于2022年1月4日换届离任）

7.03、《关于监事会主席唐丽萍2022年度的薪酬》

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。监事唐丽萍回避表决。

7.04、《关于监事程玲2022年度的薪酬》

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。监事程玲回避表决。

7.05、《关于监事韦城2022年度的薪酬》

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。监事韦城回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经核查，公司2019年限制性股票激励对象中，2名激励对象因离职已不再具备激励资格，1名激励对象因第三期考核结果为“D”而当期解除限售比例为0%，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计5.9584万股。本次回购注销限制性股票事项符合公司2019年激励计划的规定，且该事项审议程序合法、有效，因此，我们同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，系综合目前的市场情况、公司经营情况、激励效果等多方面因素作出的决定，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。因此，我们同意公司本次终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金，符合公司的发展战略和实际经营情况以及公司的资金储备需求，是公司根据目前实际情况所作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，有利于改善公司流动资金状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-030

亿嘉和科技股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中，归属于上市公司股东的净利润为-97,950,872.36元；母公司报表中，净利润为-50,447,022.37元。

鉴于公司于2022年度以自有资金实施了股份回购，本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，为保障公司健康稳健发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，现拟定2022年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

2022年度，公司以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,039,854股，使用资金总额130,656,371.53元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

另外，鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

鉴于公司于2022年度实施了股份回购，根据相关规定回购资金视同现金分红，另2022年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司拟不进行利润分配。上述方案，综合考虑了公司股东回报、财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，符合公司客观情况和股东整体利益，有利于公司稳健可持续发展；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。该方案符合法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，我们一致同意公司本次不进行利润分配的预案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月27日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。经审议，监事会认为：公司2022年度不进行利润分配，是综合考虑公司股东回报、公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违背《公司章程》相关规定，有利于公司正常经营和长远发展。因此同意公司本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年4月28日