安徽黄山胶囊股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。
1. 主要产品及其功能或用途
■
2. 经营模式
报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：
采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要采用实时采购的模式，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。
生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式， 生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量，提高产品的品质和品牌的影响力。
销售模式：公司主要采取点对点直销的模式，向国内外规范的药品和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。
3.主要的业绩驱动因素
公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加大中成药和化药集采客户的合作， 强化内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入42,831.88万元，较去年同期上涨12.75%，归属于上市公司股东的净利润为6,085.04万元。 较去年同期上涨6.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,105.04万元，较去年同期上涨5.69%。
报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
安徽黄山胶囊股份有限公司
法定代表人：李合军
2023年4月27日
2022年年度报告摘要
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.交易性金融资产期末较期初减少4,957.92万元，下降比例100%，主要系期末赎回理财产品所致。
2.应收账款期末较期初增加5,177.58万元，增长比例58.63%，主要系本期销售收入增加及应收款未及时回笼所致。
3.应收款项融资期末较期初增加1,619.90万元，增长比例 31.85%，主要系期末收到银行承兑汇票增加所致。
4.在建工程期末较期初减少322.14万元，下降比列72.19%，主要系期末在建工程完工并验收，转固定资产所致。
5. 合同负债和其他流动负债期末较期初减少62.50万元，下降比例46.34%，主要系本期预收货款减少所致。
6.应交税费期末较期初减少449.66万元，下降比例51.58%，主要系2022年享受国家税务总局公告2021年第30号制造业中小微企业延缓缴纳部分税费，期初增值税余额含缓缴税金所致。
7.营业收入本期较上年同期增加4,191.65万元，增长比例41.37%，主要系本期销售收入增加所致。
8.营业成本本期较上年同期增加2,785.21万元，增长比例37.54%，主要系本期销售量增加所致。
9.税金及附加本期较上年同期增加84.02万元，增长比例116.07%，主要系本期增值税附加税增加所致。
10.投资收益本期较上年同期增加6.96万元，增长比例57.36%，主要系本期金融工具取得的投资收益增加所致。
11.公允价值变动收益本期较上年同期减少109.80万元，下降比例95.88%，主要系本期购买理财产品减少所致。
12.信用减值损失本期较上年同期增加123.35万元，增长比例91.89%，主要系本期应收账款余额增加所致。
13.营业外收入本期较上年同期下降3.62 万元，下降比例91.74%，主要系本期收到与日常经营活动无关的收入减少所致。
14.所得税费用本期较上年同期增加163.02万元，增长比例133.09%，主要系本期销售收入及利润增加所致。
15.少数股东损益本期较上年同期增加15.1万元，增长比例373.17%，主要系本期非全资子公司净利润增加所致。
16.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降3,974.87 万元，下降比例168.43%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致。
17.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 17,693.72 万元，增长比例135.32%，主要系本期赎回理财产品所致。
18.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少188.89万元，下降比例100.00%，主要系上期偿还项目借款所致。
19. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加13,900.88万元，增长比例127.47%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
■
法定代表人：李合军 主管会计工作负责人：刘清科 会计机构负责人：董雪
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李合军 主管会计工作负责人：刘清科 会计机构负责人：董雪
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-009
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2022年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入 428,318,791.71 元，净利润 60,972,454.96 元，其中归属于上市公司所有者的净利润为60,850,372.05元；截至2022年12月31日累计未分配利润总额为411,140,417.21元；资本公积为85,147,536.90元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币17,945,890.2元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的29.49%。
二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，且未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营与健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023年度）》等相关规定。该方案符合股东的利益，符合发展的需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案，同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-006
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年04月16日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023年04月26日下午14:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事张新华先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2022年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
7.审议通过《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为2022年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。
《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于审议2023年第一季度报告的议案》。
《公司2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-015
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2023年4月26日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9：15-下午15：00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。
二、会议审议事项
■
以上议案经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不作为议案进行审议。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2023年5月18日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；
邮 编：242600；
传真号码：0563-8630198。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：汪宝珍
联系电话：0563-8630512
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362817
2、投票简称：黄山投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为：2023年5月19日9：15-15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
■
■
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-005
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年4月16日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2023年4月26日上午10:00在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陆银娣女士（离任）、李旭红女士（离任）、独立董事王清华女士、沙风先生、赵西卜先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交2022年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交2022年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
《公司2022年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告需提交2022年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润 60,850,372.05元；截至2022年12月31日累计未分配利润总额为 411,140,417.21元；资本公积为 85,147,536.90元。
公司拟以截止至2022年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币17,945,890.2元（含税）。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司2022年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议，如果本议案经公司2022年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。
7、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。
公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2023〕5-73号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。其中公司董事长李合军先生、董事魏忠勋先生、董事王亚平先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。关联董事余超彪先生回避表决。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
经审议，同意聘任张文政先生为公司副总经理、董事会秘书。张文政先生的简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过《关于董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。
《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事余超彪先生回避表决。
15、审议通过《关于审议2023年第一季度报告的议案》。
《公司2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会通知的议案》。
同意于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会。《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-010
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、民生银行、徽商银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不超过40,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动。期限一年。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-008
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元自有资金购买安全保本、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，可循环滚动使用。管理层进行具体实施时，采取一事一议的方式，需得到公司董事长批准并由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同。该事项在董事会权限范围内，无需股东大会审议，现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，增加存量资金收益。
2023年第一季度报告
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-014
（下转1028版）
