深圳市卓翼科技股份有限公司

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-005

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕3C领域，聚焦于网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售。经过近二十年的发展沉淀和创新升级，公司通过横向丰富产品品类、纵向布局产业链，不断向产业外延深度挖掘和拓展，通过先进的智能制造及数字化工具在各领域取得领先优势，经过多年的积累与整合，已逐步发展成为拥有网络通讯、消费电子和智能硬件三大业务板块的综合型制造企业和方案提供商。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现“拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新”的战略目标。

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（一）主要业务、产品及用途

1、网络通讯生态

2022年国内信息通信行业持续向好，5G和千兆光网等新型基础设施建设适度超前部署，信息服务供给提质升级，为经济发展持续注入数字化新动能。

公司作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商，在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、ADSL等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC等）、传输设备（无线通信模块、交换机等）产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

2、消费电子生态

5G与人工智能、云计算、大数据等技术加速融合，进一步开拓5G智能终端行业应用市场空间，带动网络设备营收增长、消费终端设备迭代升级。消费电子和5G技术应用的加速落地带动消费电子行业的稳步发展，智能家居和智能穿戴等新产品将成为拉动行业增长的引擎。在技术进步与消费市场需求等因素驱动下，消费电子产品已成为消费者日常生活中必不可少的组成部分，全球消费电子行业呈现持续稳定发展态势。

公司一直致力于5G与物联网技术的融合创新，经过多年的深耕发展，公司在智能终端设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间也得到有效扩展。公司形成以智能手机为核心，以X种新型智能终端产品如智能手表、智能手环、智能摄像头、智能后视镜等产品为辅助，布局N个应用场景的“1+N+X”智能终端产业生态体系，深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智慧家庭等领域的应用，实现“5G+IoT”生态链全方位的深度布局。

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3、其他类

在电动化、智能化、网联化、共享化的汽车“新四化”推动下，汽车智能化产业正在飞速发展，全面迎来爆发增长。随着“智能化”的普及，汽车将变成大型的移动智能与计算终端，汽车和消费电子进行关联，构建更多的消费场景，实现“人-车-家”全场景覆盖。

公司在发展网络通讯业务、消费电子业务和智能硬件业务的同时，也积极探索布局和发展创新硬件、汽车电子等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）主要经营模式

公司针对行业特性制定了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划和适度的安全库存进行原材料采购。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有IQC、PQC、FQC等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。

公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

（三）主要业绩驱动因素

1、电子行业蓬勃发展，为公司长期发展提供优质赛道

国家相继出台了多项支持电子行业向技术升级方向发展的产业政策，打造以新一代信息技术为基础的全新产业结构，以创新驱动的电子行业发展新格局正在形成。随着5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合，带来产业升级和迭代更新，推动消费升级，进而带来消费电子产品的种类更为丰富，未来全球消费电子行业的市场规模将继续保持增长态势。此外，汽车电动化、网联化和智能化的发展也为汽车电子打开了新的空间。

推进新型工业化，是实现中国经济高质量发展的战略选择，新型产业是引领未来发展的新支柱新赛道。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优质的发展赛道。公司作为国内大型3C电子行业集研发、制造与销售为一体的知名厂商之一，始终与国内外知名品牌商保持良好合作，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。

2、深耕行业优质赛道，为公司未来增长夯实发展基础

公司深耕3C电子行业多年，长期服务的客户均为行业的巨擘，使得公司在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势。在新技术、新业务拓展方面，公司在保持网络通讯产品和消费电子行业优势的同时，加快布局创新硬件及智能汽车领域。以科技创新作为强劲引擎，深度绑定核心客户，加大新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。在经营管理方面，公司顺应行业发展趋势，积极调整战略布局，调整和优化公司产业结构，扎实拓展产业版图。通过战略创新转型、数字化工具赋能，全面提升经营能力，全面深化提质增效，开创公司高质量发展新局面。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文“第六节 重要事项”。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：李兴舫

二○二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-003

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第四次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2023年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李兴舫先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度总经理工作报告》。

公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司2022年度的生产经营情况，董事会认真听取了总经理工作报告。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。述职报告具体内容刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度财务决算报告》。

经审计，公司2022年度实现营业收入192,549.58万元，实现利润总额-18,091.04万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-13,113.87万元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年年度报告及其摘要》。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度利润分配预案》。

经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司年末累计可供分配利润为-387,583,184.60元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。

董事会经审议，同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，制定《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议会议相关事项的独立意见》。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、其他贸易融资、项目融资、固定资产贷款等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司、天津卓达科技发展有限公司的银行授信和有关业务提供担保。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2023年第一季度报告》。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

董事会决定于2023年5月19日（星期五）下午15：30召开公司2022年度股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋二楼会议室；股权登记日：2023年5月12日（星期五）。

2022年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开2022年度股东大会的通知》刊登于2023年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-004

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届监事会第三次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2023年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席夏艳华女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度监事会工作报告》。

2022年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。

监事会经审核，同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，制定的《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营需要，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告是根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

(下转1036版）