华扬联众数字技术股份有限公司

公司代码：603825 公司简称：华扬联众

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见本报告“第六节重要事项”之“四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构一一中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证: 2022年度公司归属于母公司股东的净利润为-646,596,278.13元；截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为882,331,274.82元。

鉴于报告期内归属于母公司股东的净利润为负，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年我国国民经济保持韧性增长，国内生产总值迈上120万亿元新台阶，投资、消费和外贸等主要经济领域结构性调整不断深化，为广告营销产业持续发展奠定了基础。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国网民规模达10.67亿，较2021年12月增长3549万，互联网普及率达75.6%。但是受2022年全球性的一些公共因素影响，品牌营销市场宣传投入减少，工业和信息化部运行监测协调局发布的《 2022年互联网和相关服务业运行情况》显示，2022年，中国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入达1.46万亿元人民币，比上一年下降1.1%，是过去十年（2013年）该数据统计以来首次出现同比下滑，互联网营销行业恢复性增长明显放缓。

随着互联网通讯、虚拟和AI等前沿技术不断发展，支持互联网内容和数字经济继续迅猛发展，此次品牌广告市场下滑并不代表中国品牌广告整体市场萎缩，许多品牌在数字广告投放方面的决心是没有变化的，一旦外部环境有所好转，这些品牌将更注重创造和传播个性化的、差异化的品牌形象和营销方式，也是未来互联网营销市场发展的重要方向。

2022年中国的元宇宙发展处于快速起步阶段，出现了一些相关的应用以及一些由社交媒体、电商、游戏、AR、区块链等产业组合而成的元宇宙平台，元宇宙经济迅速走红，虚拟数字人、数字藏品的营销方式创新层出不穷，为消费者提供沉浸式交互感受，优化用户线上生活体验，并帮助品牌方拓展虚拟场景的交互方式，不断挖掘?户需求，将流量高效转化为商业价值。但是受到整体环境和市场规模下滑的影响，平台收入普遍下降。未来，随着5G、6G通讯技术和人工智能技术的不断进步和消费者对新型数字化生活方式的需求不断增加，中国的元宇宙市场有望获得更大的发展空间。技术开发、运营公司都需要共同努力克服元宇宙发展中面临的一些挑战，如平台的安全性、数据隐私、运营成本等问题，建立透明、开放、安全的元宇宙生态系统，为用户提供更好的体验和保障。

2022年一些具备世界领先的中国科技企业依靠全球领先的人工智能技术手段和庞大的用户群体，推动中国人工智能技术在医疗、农业、制造、科技等各个领域的产业应用快速发展，对传媒和营销服务行业也施加了多方面的影响。

人工智能对传媒和营销服务行业带来了巨大的机遇和优势，也面临着一些挑战和风险。例如，人工智能可以自动生成大量内容，但是缺乏人类审美和价值观念，容易出现低质量和重复的内容；人工智能往往会受到数据积累的限制，导致其算法和结论可能出现偏见和误解。此外，人工智能在数据保护、隐私保密等方面也存在隐患，需要行业逐步加强管理和规范，以及处理好技术和人类价值观的关系。

公司围绕客户需求提供全面服务解决方案，深入理解客户业务与品牌发展战略，以基于大数据、区块链和人工智能技术研发的系列技术平台和营销工具，为品牌提供全链路营销服务内容，助力品牌客户实现“品效销合一”的营销目标。公司通过自主研发的智能技术平台系统运用大数据分析手段挖掘、比对和分析商业数据结果，从全局视野观察和理解品牌价值、市场洞察和消费者需求，形成全域营销策略建议，为品牌主提供全域增长服务。

公司多年在与优质客户和不同时期的主流媒体长期良好合作的基础上，在业内率先积累了上下游优质的渠道数据，并以切实有效的技术手段不断做出创新使用，实现对积累的营销数据的资产化开发、管理、安保和商业化运营，协助不同行业客户在营销活动中进行数据应用，提升营销效果。同时，公司对数据资产的多维度输出，有力地支持了公司探索新一代前沿技术衍生或者催化的新型营销业态，快速反应和主动布局相关技术和应用，重新定义营销新生态。

公司努力拓展新零售业务，以丰富的数字营销经验、海量数据整合处理技术、强大策略创意和内容生产能力，结合品牌销售的痛点与机遇，携手行业领军企业，打通产品全链路服务体系，推动线上新零售业务的全面升级，通过本地营销数据完成产供销与渠道直连；通过现有网络，拓展新的线下销售通道；实现线上集客与线下交付、数据整合的全面覆盖，实现双方的共赢合作。未来，公司将继续探索新零售行业的创新能力，以技术和内容双重驱动，持续完善新零售业务模式，拓展公司盈利渠道，为股东创造更多投资价值。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业收入8,504,302,734.61元，同比减少35.64%；

归属于上市公司股东的净利润实现-646,596,278.13元，同比减少382.37%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-633,083,053.11元，同比减少364.57%；

基本每股收益为-2.55元，同比减少360.20%。

截至2022年12月31日，公司总资产6,279,817,556.29元，比上年末减少31.12%；

归属于上市公司股东的净资产1,561,221,870.38元，比上年末减少32.69%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-027

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第二十五次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知已于2023年4月16日以书面文件形式发出。

(三)本次会议于2023年4月26日14时30分以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长苏同先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了2022年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；

公司3名独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理苏同先生向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

公司第四届董事会审计委员会向董事会提交了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

8. 审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事苏同、孙学回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-030）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

9. 审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

10．审议通过了《关于公司向银行申请2023年度授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司及全资子公司向银行申请额度不超过人民币20.60亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自2022年度股东大会审议通过之日起12个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求来确定。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

12. 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

13. 审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及公司治理报告的议案》；

同意《2022年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度环境、社会及公司治理报告》。

14. 审议通过了《关于计提减值准备的议案》；

同意2022年度公司计提减值准备合计人民币46,712.02万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

15. 审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》；

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、 董事、监事和高级管理人员的情况”。该薪酬情况是指相关人员在2022年度从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

根据公司2022年度业绩水平，并经考察其他上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事和高级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，同意公司对2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准进行调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

16. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司董事会审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案直接提交2022年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

17. 审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

同意《华扬联众数字技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

18. 审议通过了《关于公司2023年第一季度总经理工作报告的议案》；

同意《2023年第一季度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。.

19. 审议通过了《董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

同意《董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

独立董事针对本议案发表了《独立董事关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

20. 审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》；

同意公司于2023年5月19日召开华扬联众数字技术股份有限公司2022年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-029

华扬联众数字技术股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华扬联众”）董事会编制了截至2022年12月31日的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387号）核准，公司以非公开发行股份方式向8名特定投资者发行了人民币普通股26,936,880股，每股发行价格为14.26元，募集资金总额384,119,908.80元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币378,819,908.80元，扣除其他与非公开发行股票相关的费用1,498,997.06元（不含增值税）后的净额为377,320,911.74元。

截至2021年9月15日，上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA190377号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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注1：扣除承销及保荐费（含增值税）后，公司实际到账募集资金为378,819,908.80元，截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金246,609,386.50元，其中：根据公司2021年9月29日第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》永久补充流动资金113,000,000.00元；根据公司2021年9月29日第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金130,000,000.00元（已于2022年9月8日归还至募集资金账户）；支付非公开发行股票信息披露费用480,000.00元；直接投入募集资金项目3,129,386.50元。

注2：除以募集资金支付其他发行费用（含增值税）480,000.00元，与2021年度非公开发行股票项目相关的其他费用均以公司自有资金支付。

注3：2022年度，公司募集资金累计支出212,685,760.22元，其中：根据公司2022年1月19日第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金80,000,000.00元；根据公司2022年9月9日第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金130,000,000.00元；直接投入募集资金项目2,685,760.22元。截至2022年12月31日，募集资金专户尚未使用募集资金余额为49,831,207.90元（含募集资金累计利息收入307,185.82元及累计银行手续费支出740.00元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，己根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2022年12月31日，先期投入未进行置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额21,000万元，使用情况如下：

公司于2021年9月29日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。公司已于2022年9月8日将13,000万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2022年1月19日召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，该临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。具体内容详见公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

（下转1050版）