山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所上市审核中心
意见落实函的公告

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2023-038

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于收到深圳证券交易所上市审核中心

意见落实函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司1.19%股权，拟以发行股份的方式收购重庆国际信托股份有限公司（代表重庆信托·惠渝6号集合资金信托计划）持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨融基金”）44.44%的有限合伙份额，拟向晨鸣（青岛）资产管理有限公司支付现金购买其持有的晨融基金0.22%的普通合伙份额，现金对价由公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司支付（以下简称“本次重组”）。

公司于2023年4月26日收到深圳证券交易所出具的《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130006号）。公司与相关中介机构将按照前述落实函的要求，对相关问题进行逐项落实并及时提交回复，回复内容将以临时公告方式披露，并及时将有关材料报送至深圳证券交易所受理部门。

本次重组尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日