航天晨光股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023一004

航天晨光股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月27日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼八楼828会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长冯杰鸿先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事长冯杰鸿、董事杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮以通讯方式出席；

2、公司在任监事9人，出席4人，监事邓在春因退休原因未出席会议；

3、董事会秘书邓泽刚出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于调整公司监事的议案

1.01议案名称：选举韩国庆先生为公司监事

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：邓在春先生不再担任公司监事职务

审议结果：通过

表决情况：

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2、关于调整公司董事的议案

2.01议案名称：选举王毓敏女士为公司董事

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：陈亚军先生不再担任公司董事职务

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第3项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、刘小吾、杨菲

2、律师见证结论意见：

航天晨光股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2023年4月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议