国机重型装备集团股份有限公司
公司代码：601399 公司简称：国机重装
2022年年度报告摘要
证券代码：601399 证券简称：国机重装
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
国机重型装备集团股份有限公司
董事会
2023年4月26日
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第五届董事会第十次会议审议通过公司2022年利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年母公司报表实现净利润175,704,313.85元。期初未分配利润-10,641,093,752.42元， 2022年末母公司可供股东分配的利润为-10,465,389,438.57元。本年度公司可供分配利润为负，根据《公司章程》对利润分配的规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
3公司简介
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4报告期公司主要业务简介
公司所处行业为重型机械行业，是国家战略性、基础性行业，为保护国家安全、保障国民经济命脉提供重大技术装备，是国家装备实力的重要体现，在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军的作用。行业为冶金、矿山、能源、石油化工、航空航天、国防建设、交通、基础设施等领域提供了大量技术装备，部分替代了进口，有效破解了“卡脖子”技术难题，有力支撑了白鹤滩、乌东德、长龙山水电机组，“华龙一号”“国和一号”核电机组，百万千瓦超超临界火电机组，C919 大飞机，重型燃气轮机、航空发动机“两机”专项等国家重大工程和国防建设的需要，展现了“国之大者”的担当作为。
2022年，行业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实经济要稳住、发展要安全的要求，围绕高端工业母机、关键核心零部件制造能力提升、超大规模电力装备、大型矿山和冶金装备、大型石化装备升级等战略需求，提升高端化、智能化、绿色化装备的供给能力，行业运行保持稳定、产业结构持续优化、发展韧性不断增强。
公司主要服务于国内外重大技术装备及重大工程建设等领域，主要业务包括大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包，以及带资运营、进出口贸易等业务。在国内外能源、冶金、矿山、交通、石油化工等行业，以及“一带一路”沿线国家和地区有较强的影响力。
在装备研发与制造领域：公司紧跟国家战略需要及市场需求开展产业升级和产品结构调整，以用户需求为导向，积极推进技术研发、狠抓市场开拓、加强生产组织、推进精益化管理，促成了一批重点、重大项目的成功落地，巩固了主导产品的市场份额。先后签订了多项冶金成套设备、核能技术装备、大型石化容器、能源装备等项目的制造及建设合同；积极开拓新兴产品业务领域，在智能化模锻压机装备、飞轮储能装置、环保装备等多个研发项目取得了积极进展，增强了可持续发展能力。
在工程承包领域：为国内外冶金、矿山、能源、交通、水务、环保等领域提供工程总承包服务，积极扩大在“一带一路”沿线相关国家的影响力，在多个市场获得突破；通过BOT等模式积极开展带资运营业务，推进项目进展顺利。
在贸易与服务业务领域：积极开展产品贸易业务，带动机械成套设备、零部件、铸锻件等机电产品走出去；围绕装备制造领域，大力发展检验检测、物流运输和工业安装等制造服务类业务。
5公司主要会计数据和财务指标
5.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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5.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
6股东情况
6.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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6.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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6.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
6.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
7公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真落实上级各项决策部署，积极克服海外项目竞争加剧、大宗原材料价格高企、部分地区极端高温天气限电限产、地震等各种不利因素影响，充分研判市场形势，采取得力措施，经营运行保持良好态势。公司主要经济指标稳步增长，实现合同签约额139.23亿元，同比增长30.02%；营业收入96.55亿元，同比增长1.55%；归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长2.20%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-017
国机重型装备集团股份有限公司
关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行
申请综合授信额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币75.50亿元的综合授信额度。
● 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、胡光、刘兴盛分项回避表决。
● 公司独立董事对该议案发表了独立意见。该关联交易议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币75.50亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立等业务。
因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的控股子公司，农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。本议案尚须提请公司2022年年度股东大会批准，关联股东将回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况。
1.国机财务
注册资本：15亿元
地址：北京市海淀区丹棱街3号
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.农业银行
地址：北京市东城区建国门内大街69号
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3.中国银行
地址：北京市复兴门内大街1号
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2021年8月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4.建设银行
地址：北京市西城区金融大街25号
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
5.工商银行
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与公司的关联方关系。
因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的控股子公司，农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的。
公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币75.50亿元综合授信额度。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法。
综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1.公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
2.独立董事对上述关联交易发表了独立意见。认为：公司向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度是为满足公司日常经营活动资金需求，提高资金使用效益，有利于建立长期稳定的合作关系。综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
3.董事会审计与风险管理委员会于2023年4月25日对该关联交易事项进行了审核，认为：公司向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度是为满足公司日常经营活动资金需求，提高资金使用效益，有利于建立长期稳定的合作关系。综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
4.公司于2023年4月26日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、备查文件目录
1.公司第五届董事会第十次会议决议。
2.公司第五届监事会第八次会议决议。
3.独立董事事前认可意见。
4.独立董事意见。
5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-013
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年4月26日以现场+视频相结合方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2022年度履职报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9.1向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
9.2向农业银行申请综合授信额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡光回避表决。
9.3向中国银行申请综合授信额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。
9.4向建设银行申请综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9.5向工商银行申请综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
十二、审议通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2022年度内部审计工作报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2023年审计重点工作安排的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》
16.1关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务决算审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
16.2关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-018
国机重型装备集团股份有限公司
关于聘任2023年度财务决算审计
机构和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息。
1.基本信息。
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
2.人员信息。
截止2022年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
3.业务规模。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
4.投资者保护能力。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息。
1.基本信息。
拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
拟担任独立复核合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：徐洪荣先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
本期财务报表审计费用为98万元，内部控制审计费用为37万元，合计135万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
上期年报审计费用98万元，内控审计费用37万元，合计135万元。本期审计费用较上期审计费用增加0万元。（以上费用均含税）
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险管理委员会审查意见。
公司董事会审计与风险管理委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见。
1.独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见：经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且该所在为公司提供2022年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报告和内部控制审计要求，在为公司提供2022年度审计服务过程中，较好的完成了公司年度审计工作。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。
（三）董事会审议和表决情况。
公司第五届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权及公司第五届监事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-019
国机重型装备集团股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次。
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点。
召开的日期时间：2023年5月18日 14点00分
（下转1112版）
2023年第一季度报告
