迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-031

迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年4月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长唐春山先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

9、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

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10、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过；

2、本次股东大会第3、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、范雨婷

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2023年4月28日