金牌厨柜家居科技股份有限公司

（上接1141版）

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2023年度预计与参股公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品、购买物流仓储辅助服务以及提供物流配套及咨询等服务的关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-018

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于为公司工程代理商提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为工程代理商提供的担保总额不超过人民币8000万元。截至2023年3月31日，公司对工程代理商的担保余额为人民币1,402.75万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币8000万元。

在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

本次预计担保额度如下：

单位：万元

■

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的优质工程代理商推荐给银行。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括：

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

3、担保金额：总担保额度不超过8000万元；

4、风险控制措施

（1）公司负责对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审核和推荐；

（2）对于使用指定银行授信的工程代理商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注；

（3）公司要求工程代理商提供反担保，反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计事项，有利于推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会、保荐机构意见

独立董事认为：公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过8000万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，并履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司进行此项担保。

保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。金牌厨柜为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月31日，公司对外担保总额为40,498.38万元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的15.61%，其中对子公司提供的担保总额为34,520万元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.31%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为5,978.38万元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.30%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-019

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于为子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌

公司”）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌公司”），江苏金牌公司、成都金牌公司系公司全资子公司，不涉及关联交易。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为江

苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币21,000万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元；截至2023年3月31日，公司对前述全资子公司的担保余额为人民币13,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌公司向金融机构申请不超过人民币21,000万元的综合授信提供担保，为成都金牌公司向金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司、成都金牌公司根据业务需要决定。

本担保事项审批程序：公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

本次预计担保额度如下：

单位：万元

■

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023年4月27日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

（一）江苏金牌厨柜有限公司，成立于2014年1月6日，注册资本：13000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧，经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售;厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日，总资产为1,713,897,390.48元，净资产为717,145,739.93元。

（二）成都金牌厨柜家居科技有限公司，成立于2020年7月23日，注册资本：20000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内，经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，总资产为366,628,174.57元，净资产为19,774,677.57元。

注：成都金牌公司因尚处于投资建设期，目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额:为江苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币21,000万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元；

担保方式：连带责任保证；

担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

担保事项：包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理；

是否有反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

江苏金牌公司、成都金牌公司承载公司主营产品的重要生产任务，为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会、保荐机构意见

独立董事认为：江苏金牌公司、成都金牌公司承载公司主营产品的重要生产任务，为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。因此，我们同意公司进行此项担保。

保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项需金牌厨柜股东大会审议批准，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金牌厨柜为全资子公司江苏金牌公司、成都金牌公司提供金融机构综合授信担保将有助于增强金牌厨柜主营业务发展，保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月31日，公司对外担保总额为40,498.38万元，约占公司 2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的15.61%，其中对子公司提供的担保总额为34,520万元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.31%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为5,978.38万元，约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.30%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-021

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年5月16日(星期二)上午10:00－11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2023年5月9日(星期二)至5月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月16日(星期二)上午10:00－11:30

（二）会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董事章颖薇女士、副总裁兼财务总监朱灵先生、副总裁及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年5月16日（星期二）上午10:00－11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

为提升交流效率，投资者可于2023年5月9日(星期二)至5月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-022

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月23日 14点 00分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年4月27日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司2023年4月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2023年5月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

（三）登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

六、其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

会务联系人：李朝声先生0592-5556861

公司传真：0592-5580352

公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-024

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2022年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号一一家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2022年年度主要经营数据公告如下：

一、报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位：人民币元

■

注：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜；受内外部不利因素影响，整体厨柜营业收入有所下滑，由于工程业务销售占比有所增加导致整体厨柜综合毛利率略有下降。

（二）主营业务分渠道情况

单位：人民币元

■

注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店；直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。由于境外工程业务销售占比增加导致境外综合毛利率略有下降。

二、报告期门店变动情况

单位：家

■

注：上表中门店统计包含在建店，包含专卖店、综合店、家居馆以及专区；阳台卫浴、玛尼欧（电器）为公司新品类。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-025

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2023年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号一一家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2023年第一季度主要经营数据公告如下：

一、报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位：人民币元

■

注：上表中整体厨柜、整体衣柜包含零售和工程业务，由于工程业务销售占比有所增加导致综合毛利率略有下降。

（二）主营业务分渠道情况

单位：人民币元

■

注：直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致；大宗业务综合毛利率略有下降主要是一季度销售额较小，规模效应不明显。

二、报告期门店变动情况

单位：家

■

注：上表中门店统计包含在建店，包含专卖店、综合店、家居馆以及专区；阳台卫浴、玛尼欧（电器）为公司新品类。

以上经营数据为初步统计数据，未经审计。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-030

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更。

● 本次会计政策变更不涉及对金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的内容

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）本次会计政策变更的时间

公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。

（三）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第15号、解释第16号规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）履行的审议程序

2023年4月27日，公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司依据财政部的要求对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-031

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于2022年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2022年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

董事会认为，2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

（十）审议通过《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-032

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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