江苏洛凯机电股份有限公司

公司及控股子公司凯隆电器基于日常经营需要，自2022年起向福州亿力、思贝尔电气销售断路器产品，同时凯隆电器及凯鼎公司2021年向思贝尔电气采购原材料。2022年公司基于日常经营需要，由上海量乘向公司提供技术服务。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第4款“实质重于形式的原则”，认定与福州亿力、思贝尔电气及上海量乘发生的销售产品、提供服务或接受产品、服务为关联交易。

（二）关联交易履行的审议程序

2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2023年4月27日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次追认及预计的日常关联交易额度在任意连续12个月内的累计交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

（三）追加确认的关联交易实际发生情况

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单位：元

注：1、上述交易金额包括公司及控股子公司洛乘公司、控股子公司凯隆电器及其子公司凯鼎公司与关联方发生的交易金额（不含税）；

2、上述2021年度-2022年度交易金额已经审计。

（四）2022年日常关联交易执行情况

单位：万元

■

注：公司于2022年8月完成对江苏洛云电力科技有限公司同一控制下收购，并将其纳入公司合并范围。

（五）预计2023年度日常关联交易情况

根据公司2021年度、2022年度日常关联交易实际执行情况以及公司2023年的经营计划，公司对2023年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、上海电器科学研究所（集团）有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：19,898.0342万元

法定代表人：吴业华

统一社会信用代码：91310000425010765H

成立日期：1997年1月17日

住所：上海市武宁路505号

经营范围：机电产品及成套装置,自动化元件及控制系统,计算机及其软件,检测仪器及设备,合金材料,绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试,进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关联关系

公司董事陈平先生为上海电器科学研究所（集团）有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人，因此，上海电器科学研究所（集团）有限公司系公司的关联法人。

2、上海电器股份有限公司人民电器厂

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：13,235.29万元

法定代表人：徐瑞忠

统一社会信用代码：913101181327099270

成立日期：1981年6月15日

住所：上海市静安区共和新路3015号

经营范围：一般项目：生产加工低压、中压电器主要元件及一般元件、电子产品、防雷产品、模具备件、银合金、银铁触头、工业及电力自动化元器件、设备、工程成套设备、配电开关控制设备、有色金属合金、金属结构、金属材料、金属制品、金属包装容器及材料、塑料制品、塑料包装箱及容器、电力设施器材、电力电子元器件、先进电力电子装置、机械电气设备、电子专用设备、智能家庭消费设备、家用电器、智能仪器仪表、电工仪器仪表、电工器材、智能控制系统集成、物联网设备、工业自动控制系统装置,销售自产产品,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,附设分支。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）与公司的关联关系

2021年10月起，时任公司董事的尹天文先生当选为上海人民厂董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人。因此，自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人，公司与上海人民厂构成关联关系。

3、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：2,300万元

法定代表人：施久波

统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

成立日期：2018年5月8日

住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路428号

经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）与公司的关联关系

乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取37.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

4、思贝尔电气有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：苏海超

统一社会信用代码：91320412MA27FFRD87

成立日期：2021年11月22日

住所：江苏武进经济开发区长帆路3号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与公司的关联关系

思贝尔电气有限公司为公司参股公司，公司持有思贝尔电气15.00%的股份，公司副总经理谈建平担任思贝尔电气董事，公司认定思贝尔电气为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

5、福州亿力电器设备有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：纪哲强

统一社会信用代码：91350182726466184H

成立日期：2001年3月8日

住所：福州市长乐区两港工业区（江田段）

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；电气设备修理；电气机械设备销售；电气设备销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；电力设施器材销售；销售代理；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；租赁服务（不含出版物出租）；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与公司的关联关系

福州亿力电器设备为公司参股公司，公司持有福州亿力15.00%的股份，公司副总经理、财务总监徐琦俊担任其董事，公司认定福州亿力为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

6、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

（1）基本情况

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：15,000万人民币元

法定代表人：王晓梁

统一社会信用代码：913505001561229520

成立日期：1995年7月21日

注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的少数股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和租赁房屋、设备等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、2023年度预计日常关联交易履行的审批程序

2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事尹天文、陈平回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2023年4月27日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，相关关联监事何正平回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

六、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为，公司与关联方发生或拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

七、监事会意见

2023年4月27日，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司与各关联方的关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2023年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

八、备查文件

1、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第三届监事会第十次会议决议》；

3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》；

4、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-011

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月27日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年4月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于〈2022年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2022年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2022年1-12月的财务报表及相关文件，认为2022年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2022年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

议案主要内容：在充分了解《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于追认关联交易的议案》；

议案主要内容：

（1）2021年度（2021年11月起）接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务，交易金额3,875,269.39元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）2021年10月至2021年12月、2022年度向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品、提供服务，交易金额分别为23,996,819.76元、72,052,244.79元。

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（3）2022年度向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,229,453.26元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）2022年度向关联方上海量乘机电科技有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,379,271.61元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）2022年度向关联方思贝尔电气有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,257,287.32元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》；

议案主要内容：

（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过500万元。

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过400万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）拟向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,200万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过10,000万元。

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计交易金额不超过35,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计交易金额不超过200万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过550万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过150万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

12、审议并通过了《关于确认公司2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：监事2022年度薪酬详见公司《2022年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2023年度公司监事薪酬将在2022年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计政策的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

17、审议并通过了《关于定期报告更正的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年年度报告》（修订版）及《2021年年度报告》（修订版）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

18、审议并通过了《关于签署投资合作协议之补充协议的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签署投资合作协议之补充协议暨关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-010

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2023年4月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于公司独立董事〈2022年度述职报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于〈2022年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于追认关联交易的议案》；

（1）2021年度（2021年11月起）接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务，交易金额3,875,269.39元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）2021年10月至2021年12月、2022年度向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品、提供服务，交易金额分别为23,996,819.76元、72,052,244.79元。

本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（3）2022年度向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,229,453.26元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）2022年度向关联方上海量乘机电科技有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,379,271.61元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）2022年度向关联方思贝尔电气有限公司销售产品、提供服务，交易金额4,257,287.32元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》；

（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过500万元。

本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过400万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）拟向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,200万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过10,000万元。

本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计交易金额不超过35,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计交易金额不超过200万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过550万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过150万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

15、审议并通过了《关于确认公司2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：董事2022年度薪酬详见公司《2022年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2023年度公司非独立董事薪酬将在2022年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取董事薪酬；公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定2023年度独立董事津贴为5万元（税前）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交2022年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于确认公司2022年度高级管理人员薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：高级管理人员2022年度薪酬详见公司《2022年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2023年度公司高级管理人员薪酬将依据2022年度公司业绩及其个人所处岗位工作业绩等方面，在2022年度薪酬基础上综合确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

17、审议并通过了《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

18、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议并通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议并通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

21、审议并通过了《关于定期报告更正的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年年度报告》（修订版）及《2021年年度报告》（修订版）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议并通过了《关于签署投资合作协议之补充协议的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签署投资合作协议之补充协议暨关联交易公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议并通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》；

议案主要内容：公司董事会提请于2023年5月19日在公司八楼会议室召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-018

江苏洛凯机电股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度经审计收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

截至2022年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施23次和行业自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：崔迎先生，2000年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务（2018-2019年曾为公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：罗东先先生1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：王松先生，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。罗东先先生因审计中存在部分程序执行不够充分等问题，于2020年被中国证券监督管理委员会四川监管局给予采取监管谈话、出具警示函的监督管理措施。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用90万元，其中财务审计费用80万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构以及内部控制审计机构。

（三）公司独立董事关于本次续聘审计机构事项发表可事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

（四）本次续聘信永中和为公司2023年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-016

江苏洛凯机电股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以2022年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润75,360,085.65元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为225,339,227.40元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定2022年度利润分配方案如下：

公司拟以截至2022年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的21.23%。剩余未分配利润结转到下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司2022年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为中、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件制造行业。其下游行业分别为中、低压断路器行业、我国电网系统和环网柜成套行业。

近年来，工业化、城镇化水平不断提高，电力供给与需求保持稳定增长。国家能源局数据显示，全社会用电量由2012年的4.97万亿千瓦时增至2022年的8.64万亿千瓦时，年复合增长率为5.69%。同时，全国发电量也逐年上升，2012年至2022年，全国总发电量由4.82万亿千瓦时增长到8.39万亿千瓦时，年复合增长率达5.70%。根据中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告2022》，预计2025年我国全社会用电量为9.5万亿千瓦时以上，“十四五”期间年均增速超过4.8%。

随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源迅速发展，成为能源消费领域的重要组成部分。2022年，我国风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，同比提高2个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。2022年6月1日，发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，比2020年增长约50%；“十四五”时期，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司当前正处于持续做大、做强主营业务，不断开辟新业务领域、拓展产品线的发展阶段。公司产品主要为定制产品。公司的客户群体主要为高、低压断路器设备生产厂商、智能环网柜设备生产商以及我国的电网系统，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了ERP信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学有效和向客户供货的及时准确。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现营业收入1,609,325,602.64元，较上年同期增长23.71%，实现归属于上市公司股东的净利润75,360,085.65元，较上年同期增长1.43%。随着公司业务规模的持续增长，公司对日常运营资金的需求逐渐增加。同时公司在技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的投入，也需要大量资金的支持。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司计划将2022年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续稳定发展。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以为投资者创改造更多的价值的宗旨回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日召开的公司第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等因素提出2022年度利润分配方案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配方案，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

在充分了解《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-015

江苏洛凯机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月27日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度在决议有效期内可滚动使用，委托期限自本次董事会审议通过之日起至下一个年度董事会会议召开前一日止，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、资金额度

公司拟对闲置自有资金进行现金管理。2023年度，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币10,000万元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。

2、资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

3、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

4、投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次进行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-013

江苏洛凯机电股份有限公司

关于2023年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2023年拟向银行申请总额不超过120,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟等将为公司向银行借款提供担保。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之前一日。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-021

江苏洛凯机电股份有限公司

关于定期报告更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月24日、2022年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）分别披露了《2020年年度报告》《2021年年度报告》，经公司自查，发现《2020年年度报告》《2021年年度报告》中部分内容填写错误，公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于定期报告更正的议案》，决定对《2020年年度报告》《2021年年度报告》相关内容进行更正，现将有关事项说明如下：

一、《2020年年度报告》更正情况

（一）“第四节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”

更正前：

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更正后：

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（二）“第四节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“（2）产销量情况分析表”

更正前：

（下转1151版）

(上接1149版)