宁波德昌电机股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：605555 公司简称：德昌股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年4月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2022年度利润分配预案。公司2022年度利润分配预案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。截至2022年12月31日公司总股本为265,972,000股，以此计算拟派发现金股利人民币132,986,000元（含税），转增完成后公司总股本变为372,360,800股，注册资本变更为372,360,800元。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。以上利润分配预案尚需2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处行业情况详见本节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（一）行业格局和趋势。

报告期内，公司主营业务及主要产品没有发生重大变化。

（一）主营业务、主要产品及用途

公司当前主要从事小家电及汽车EPS电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统（ Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司小家电业务主要通过为国际龙头品牌ODM/OEM的方式开展，产品主要销往美国、欧洲市场。依托核心客户及其品牌资源，公司产品在吸尘器、美发梳等细分领域的生产环节拥有较高的市场地位。

报告期内，吸尘器业务（包括洗地机、吸尘器干机）实现营业收入138,262.13万元人民币，同比下降36.42%；多元小家电业务（包括头发护理产品、加湿器、塔扇、电机及其他配件）实现营业收入37,867.42万元人民币，同比下降24%；EPS电机及制动电机业务实现营业收入7420.43万元人民币，同比增长1902.02%。

（二）经营模式

（1）生产模式

公司主要生产模式为家用电器产品的ODM/OEM生产，具体描述如下：在ODM/OEM模式下，品牌商 /渠道商主要负责市场趋势的调研与分析，并形成产品定义（Product Definition）。在品牌商 /渠道商完成产品及业务定位后，公司通过计算机辅助设计、原型机 /工程机生产、 BOM表成本核算等环节，将客户的产品概念转化为各个功能部件的具体结构样式、材料选型、功能参数等，并进行小批量试制。在试生产结束后，客户与公司将对样品及其制造过程进行进一步优化，形成最终的成品方案，由公司负责生产落地。

（2）销售模式

公司当前主要客户及目标客户皆为国际家电龙头品牌或领先的国内汽车零部件一级供应商，因此公司销售人员主要工作为大客户的维护及持续开发。公司销售人员通过展会、业内联系等方式获取潜在客户资源，并通过邀请客户参观、试生产、洽谈订单等方式逐步获取客户的信赖及订单。在收到订单后，公司会逐层审批并结合自身产能情况判断订单是否能如期交付；订单交付后，销售人员通过持续跟踪客户反馈，对采购、生产、研发环节进行不断优化，从而进一步降低生产成本，同时提升客户满意度。

客户结构是影响公司经营模式的核心因素。公司当前主要客户皆为业内龙头企业，因此公司在销售模式上主要围绕服务大客户开展。相对应的，公司的生产、采购模式皆配合客户所在行业特点构筑，因此公司在吸尘器及其他小家电领域大部分采取了 ODM/OEM的经营模式，而在汽车零部件领域则采取了正向研发生产的经营模式。

报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入19.38 亿元，同比下降31.80 %；营业成本 15.93 亿元，同比下降30.49%；截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 37.71 亿元，比年初增长2.38%；总负债12.34亿元，比年初下降-11.33 %；资产负债率为32.72%；归属于上市公司股东的净利润 2.98亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-003

宁波德昌电机股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2023年4月17日以电话和电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2022年年度财务决算报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2022年年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度报告》及《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

14、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告及2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。3名关联董事黄裕昌、张利英、黄轼回避表决。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于2023年度开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于召开 2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司2022年年度股东大会通知》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

20、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-005

宁波德昌电机股份有限公司

关于2022年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积转增股本预案已经宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润298,548,905.94元，截至 2022年12月31日未分配利润为770,329,160.19元。

经董事会决议，公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至 2022 年 12月31日，公司总股本265,972,000股，以此计算合计拟派发现金红利132,986,000.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为44.73%

2、公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增4股，不派送红股。截至 2022年12月31日，公司总股本265,972,000股，以此计算合计转增股本106,388,800股，本次转增股本后，公司的总股本为372,360,800股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

本次利润分配预案已经2023 年4月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案基于公司实际情况，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者的利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会在审查了公司2022年度的财务状况、经营成果和2023年的资金使用计划后，认为：公司2022年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2022年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-009

宁波德昌电机股份有限公司

关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信

并对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：

■

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2023年度宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍拾亿元的综合授信额度。在授信额度内，公司拟为全资子公司提供不超过人民币柒亿元的担保总额，包括全资子公司对全资子公司的担保。截至本公告披露日，公司已为全资子公司提供的担保余额为伍仟万元，全资子公司对全资子公司担保余额为零万元。公司不存在逾期担保的情形。

（下转1206版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:宁波德昌电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄裕昌 主管会计工作负责人：许海云 会计机构负责人：戚盈盈

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黄裕昌 主管会计工作负责人：许海云 会计机构负责人：戚盈盈

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄裕昌 主管会计工作负责人：许海云 会计机构负责人：戚盈盈

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波德昌电机股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份

2023年第一季度报告