柳州钢铁股份有限公司
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（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1、事前认可意见：独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查，认为：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并在2022年度为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
2、独立意见：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2023年4月27日公司第八届届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任天职国际为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次关于拟聘会计师事务所的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-017
柳州钢铁股份有限公司
2023年第一季度经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：
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特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-010
柳州钢铁股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式送达各位监事，于2023年4月27日在公司会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席赖懿先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度利润分配方案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。
该事项详见《2022年年度利润分配方案的公告》（2023-011号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度监事会工作报告
本报告须提交股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度报告及其摘要
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年度报告摘要》。
本议案须提交股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年内部控制评价报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年第一季度报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2023年第一季度报告》。
六、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。
2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。
3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。
4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。
5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责，监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2022年度财务运作正常。2022年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对《2022年度内部控制评价报告》的独立意见
公司《2022年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制体系涵盖了公司发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内部信息传递等各个方面。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（四）监事会对2022年年度报告及2023年第一季度报告的审核意见：
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2022年年度报告及2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司2022年年度报告及2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项。
2．公司2022年年度报告及2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3．公司监事会成员没有发现参与2022年年度报告及2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．公司监事会成员保证公司2022年年度报告及2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-008
柳州钢铁股份有限公司
2022年年度经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》的要求，现将公司2022年年度主要经营数据披露如下：
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特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-011
柳州钢铁股份有限公司
2022年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2022年度利润分配方案为：本次不分配利润、资本公积不转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。
根据柳钢股份《公司章程》的规定，除存在现金流净额为负数、重大投资计划或重大现金支出等特殊情形外，在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月27日，公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《2022年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司董事会在审议利润分配议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司2022年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2022年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年4月27日，公司召开的第八届监事会第九次会议审议通过了《2022年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-014
柳州钢铁股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月18日 10点00分
召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2023年4月27日召开的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，并于2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：2、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
4、出席会议者食宿、交通费用自理。
六、其他事项
登记地址：柳州市北雀路117号
书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：邓旋、李颖
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-009
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年4月27日上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度总经理工作报告
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度董事会报告
本报告尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度利润分配方案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。
该事项详见《2022年年度利润分配方案的公告》（2023-011号）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年度项目实施计划
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度项目实施计划的公告》（2023-012号）。
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度报告及其摘要
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本报告须提交股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度内部控制评价报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度社会责任报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022社会责任报告》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请2023年度银行综合授信的议案
鉴于公司及控股子公司业务需要，2023年度，拟向各金融机构申请合计不超过480.90亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。
本议案须提交股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年第一季度报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2023年第一季度报告》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（2023-013号）及《公司章程（2023年4月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，期限1年。2023年度公司财务审计费用70万元，内控审计费用30万元，合计100万元。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-016号）。
本议案须提交股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《柳州钢铁股份有限公司组织机构调整优化方案》
为深入贯彻落实党的二十大关于“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的重要部署，建立职责清晰、分工合理、科学规范、运转高效的机构职能体系，优化管理效率和运行效率，提高公司治理规范化水平，促进公司持续健康发展，公司拟开展组织机构改革工作。
本次组织机构调整后，公司下设机构16个，分别为：办公室（董事会秘书办公室、党委办公室、工会）、党群工作部、纪委、战略发展部、运营改善部、人力资源部、财务部、审计监督部、安全环保部、销售中心、科技质量中心（研发中心）、检测计量中心、采购中心、机动工程中心、数智化发展中心、生产管理中心（物流管理中心）。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于2023年5月18日（星期四）召开“2022年年度股东大会”。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2022年年度股东大会通知》（2023-014）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-012
柳州钢铁股份有限公司
关于2023年度项目实施计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资金额：计划总投资463.68亿元，预计2023年投入资金43.45亿元。
● 风险提示：此投资计划为公司对2023年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、项目计划情况
2023年项目计划的重点方向是子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）防城港钢铁基地项目续建、产品结构调整工作以及柳钢股份的节能、环保、提质降本改造。全年计划安排项目585项，计划总投资463.68亿元，预计2023年投入资金43.45亿元。其中：
（一）续建项目
共507项，投资估算422.26亿元，今年预计投入资金36.51亿元；详见附件1“2023年主要项目实施计划表（续建项目）”。
（二）新项目
共78项，投资估算41.42亿元，今年预计投入资金6.95亿元；详见附件1“2023年主要项目实施计划表（新项目）”。
上述项目资金来源主要为自筹，公司将统筹资金安排，在保证正常生产经营的同时确保资金安全和项目顺利实施。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1
2023年主要项目实施计划表（续建项目）
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2023年主要项目实施计划表（新项目）
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证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-013
柳州钢铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订》、《上市公司治理准则（2018年修订）》，并结合公司具体情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下：
■
本议案须提交股东大会审议批准。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2023年4月28日
