新疆汇嘉时代百货股份有限公司

(下转1224版)

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度利润分配方案》，鉴于2022年归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，谋求股东长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年，社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%。全国网上零售额137,853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119,642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额3,240.48亿元，同比下降9.6%，增速低于全国9.4个百分点。全区限额以上单位实现社会消费品零售总额1,436.01亿元，同比下降11.3%。

在数字技术和疫情的双重作用下，零售业数字化进程不断加快，消费市场韧性犹在、潜力较大。面对经济运行中出现的各种因素冲击，稳经济各项政策的有效落实，规范了零售市场的竞争行为，加快了消费市场复苏态势。零售业态由以商品为中心的商业思维转向以体验为中心的业态创新，众多品牌开大店、搞体验，塑造品牌文化，提升用户黏性，联动线上线下消费。

消费场景和消费体验的不断拓展提升持续推进传统零售的数字化转型，技术改造在更大范围延伸和更深领域发酵，加速数字化升级。随着互联网技术的成熟应用、电子商务的快速发展以及物流配送体系的不断完善，线上电商多元化趋势明显。商品流通效率的提升促进消费结构由商品消费向服务消费转型，生产制造通过大数据的成熟运用得到优化，交易成本显著降低，消费潜力稳步提升。同时，随着市场供给的不断提升与绿色环保理念的持续推广，消费者被赋予更多选择权，消费需求日益增多，对品质消费、绿色消费的追求更加清晰，消费触点和购物渠道越来越分散，消费需求呈现层级性、多样性和差异性特点。公司将紧跟竞争格局和消费者不断变化的偏好，积极整合全渠道运营，开拓形式创新，增加自有品牌，完善供应链自动化，以卓越的运营提高盈利能力，增强消费者的购物体验。

（以上数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

1、主要业务

公司自成立以来始终深耕新疆区域市场，经过二十余年的运作和积累，经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。在巩固发展存量业务的基础上，公司深挖消费潜力，积极布局疆内空白市场，提升市场占有率。报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、4家购物中心及11家独立超市，建筑总面积达80万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。

2、经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。

联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；

自营模式：公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品等。公司自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有5家小米专卖店、2家多品牌通讯集合厅、1家三星体验店、1家荣耀体验店、2家小米授权店和1家索尼体验店；

租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。

报告期，各经营模式下经营数据比较如下：

单位：万元 币种：人民币

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入190,748.48万元，同比下降20.31%；归属于上市公司股东的净利润-15,598.65万元，同比下降397.45%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-017

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月23日 14点30分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2023年5月22日

至2023年5月23日

投票时间为：自2023年5月22日15：00至2023年5月23日15：00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月26日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。相关内容详见公司2023年4月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11.01、11.02、11.03、11.04、11.05、11.06、12.01、12.02、12.03、13.01、13.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：潘锦海

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年5月22日15：00至2023年5月23日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2023年5月22日（星期一）上午10:30-下午18:00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、联系人：张佩

2、联系电话：（0991）2806989

3、传真：（0991)2826501

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2023-013

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●鉴于2022年归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，谋求股东长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

●公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-155,986,533.70元,母公司实现净利润-11,883,874.79元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润730,327,975.49元，则2022年度可供股东分配的利润为574,341,441.79元。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、不进行利润分配的情况说明

受外部环境影响，公司2022年度整体业绩亏损。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2022年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司目前面临的宏观经济环境、经营状况、现金流等情况，考虑公司长期发展战略及短期经营情况，为更好的保障公司正常生产经营和稳定发展，维护股东的长远利益，公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度利润分配方案》，表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意2022年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本方案提交公司年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-014

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于确认2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，控股股东潘锦海将回避表决。

2、公司独立董事在董事会召开之前对2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易事项预计情况进行了审核，发表了事前认可的独立意见，并在董事会上发表独立意见认为：公司2022年度日常关联交易的价格均按照市场价格确定，交易定价公允合理。公司2023年度预计与各关联方进行的日常关联交易是基于公司经营的客观需要，有利于公司的业务发展，交易价格将遵循公平、公正、公开的原则，由交易双方协商确定，交易价格合理公允，不会影响公司的独立性。本次日常关联交易议案在提交董事会会议审议前经我们事前认可，相关议案经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决，审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于确认2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》，并提交公司年度股东大会审议。

公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的提案》：公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度日常关联交易执行情况及与关联方在2023年度继续发生的日常关联交易，并提交公司董事会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：以2022年12月16日作为评估基准日，公司采用协议转让方式向新疆康宇翔健康产业有限公司转让公司持有的新疆康宇翔生物科技有限公司100%股权。上述2022年度发生金额的确认时间为2022年12月16日-2022年12月31日。

二、关联方介绍

（一）关联人介绍以及与公司的关联关系

1、新疆汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“汇嘉房产”）

注册资本：8000万元人民币

法定代表人：潘锦海

经营范围：房地产开发经营;建筑装饰材料、化工产品的销售;房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）持股58.06%、潘锦海持股41.75%、侯天池持股0.19%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

2、昌吉市汇投房地产开发有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：潘锦财

经营范围： 主要从事房地产开发经营；建材、化工产品的销售；房屋租赁业务。

股权结构：汇嘉房产持股100%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.06%、41.75%股权。）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

3、新疆乐天建设投资有限公司

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：潘锦财

经营范围：主要从事房地产业投资，房地产开发，房屋销售，房屋租赁，道路养护、清洁，园林绿化。

股权结构：潘锦海持股80%、潘锦耀持股20%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海控股的企业。

4、库尔勒汇投商业管理有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：刘维妮

经营范围：主要从事商业综合体管理服务；物业管理;企业管理等。

股权结构：汇嘉房产持股100%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.06%、41.75%股权。）

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

5、新疆汇嘉投资（集团）有限公司

注册资本：10740万元人民币

法定代表人：潘锦海

经营范围：项目投资管理及咨询服务；房屋租赁；物业管理；停车场服务。

股权结构：潘锦海持股97.57%、潘艺尹持股2.43%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

6、乌鲁木齐市人防工程建设有限公司

注册资本：3200万元人民币

法定代表人：于丽娜

经营范围：主要从事房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程施工。股权结构：潘锦财持股95%、杜海梅持股5%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财控股的企业。

7、新疆康宇翔生物科技有限公司

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：甘荣

经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品生产。一般项目：食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；中草药种植；中草药收购；食用农产品零售；中药提取物生产；食用农产品初加工；土壤污染治理与修复服务；会议及展览服务；农作物栽培服务；谷物种植；谷物销售。

股权结构：新疆康宇翔健康产业有限公司持股100%。

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

8、潘锦兰

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。

9、潘正灯

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄。

10、邹笑兰

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘正灯之配偶。

11、李长溪

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐潘锦兰之配偶。

12、潘岳燕

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。

13、潘亮

与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海配偶潘春梅之胞弟。

综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合6.3.3规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街58号的房产作为公司的办公场所。

（二）昌吉市汇嘉时代百货有限公司租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路133号小区的商业地产，作为昌吉购物中心运营场所。

（三）公司租赁新疆乐天建设投资有限公司位于乌鲁木齐市新市区喀什东路559号的商业地产，作为乌鲁木齐市喀什东路超市运营场所和库房。

（四）库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司租赁库尔勒汇投商业管理有限公司负一楼商铺，作为库尔勒购物中心运营场所。

（五）乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司租赁新疆汇嘉投资（集团）有限公司位于乌鲁木齐市中山路288号、103号的部分商业地产，作为乌鲁木齐市中山路店运营场所。

（六）乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店土建工程的施工。

（七）新疆康宇翔生物科技有限公司向公司提供电子商务平台的搭建及运营维护。

（八）公司及子公司向新疆康宇翔生物科技有限公司购买相关健康产品。

（九）潘锦兰、潘正灯、邹笑兰、李长溪、潘岳燕、潘亮与公司部分门店联租经营。

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

上述关联交易系日常经营业务,公司已与关联人签订相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和运营。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格参照市场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，没有影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-015

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十七次会议。会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次商誉减值准备计提情况概述

（一）商誉形成情况

2018年，公司以13,250.00万元收购了新疆好家乡超市有限公司（以下简称“好家乡超市”）股权，合并成本超过好家乡超市可辨认资产、负债公允价值的差额确认商誉29,701.52万元。截至2022年12月31日，商誉账面价值为27,620.87万元。

（二）本次商誉减值测试情况

为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司聘请中盛华资产评估有限公司对包含商誉超市业务资产组组合的可收回金额进行了评估，公司将评估测算结果与对应包含全额商誉的资产组组合的账面价值进行比较，以确定商誉减值金额。

1、商誉减值测试的过程与方法

本次商誉减值测试的基准日为202212月31日，评估中包含商誉超市业务资产组组合的可回收金额采用预计未来现金流量折现法计算，未来现金流量根据公司批准的现金流量预测数据为基础进行预计，详细预测期为2023年至2027年以及永续期。折现率采用的是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。减值测试中采用的其他关键数据包括：商品销售收入、其他业务收入、营业成本、毛利率及其他相关费用等。公司据据自身情况、历史年度经营数据及对市场发展的判断预测、确定上述关键数据。

2、可收回金额的评估结论

在包含商誉的相关资产组组合未来经营规划落实及相关评估假设前提下，公司合并好家乡超市形成的包含商誉超市业务资产组组合在评估基准日的可收回金额不低于98,931.45万元。

（三）本次计提商誉减值准备情况

1、计提商誉减值准备的原因

根据新疆维吾尔自治区统计局数据，2022年全区社会消费品零售总额同比下降9.6%。随着移动互联网技术成熟应用，即时零售、直播电商等多渠道分流，以及物流配送体系不断完善，网络购物作为消费市场增长动力源的态势持续巩固。线下实体门店竞争加剧，线下促销活动对于零售额的带动优势被进一步削弱，实体零售持续承压。经济发展面临需求收缩、预期转弱的压力使得连锁零售企业的经营面临较大挑战，经济底部运行及内需动力不足对超市经营影响的深度和持续性远超公司预期，导致超市板块业绩与估值下行。公司下属门店来客数减少，超市营业收入下滑，增长空间压缩。公司根据市场环境不确定性等因素综合考虑，根据审慎原则，对公司包含商誉超市业务资产组组合进行了减值测试，并根据评估结果对商誉计提了减值准备。

2、计提商誉减值准备金额

公司根据中盛华资产评估有限公司出具的商誉减值测试评估报告，将评估测算的可收回金额与包含商誉超市业务资产组组合的账面价值进行比较计算后，计提商誉减值准备金额13,653.15万元，计提减值后商誉余额为13,967.72万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额为13,653.15万元，计入公司2022年年度损益，导致公司2022年度归属于母公司所有者的净利润减少13,653.15万元。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性。

三、审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》等规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提商誉减值准备。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提商誉减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提商誉减值准备。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果，具有合理性，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。该事项履行了必要的决策程序，同意本次计提商誉减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则。经过商誉减值准备计提后能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2023-016

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的情况概述

（一）会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），（以下简称“解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）会计政策变更日期

根据解释第16号的相关要求，公司决定自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行解释第16号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023 年4月26日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、独立董事和监事会关于本次会计政策变更的说明及意见

1、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次会计政策变更。

2、监事会关于会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-010

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人，董事师银郎女士、独立董事张文先生以通讯方式出席会议并进行表决。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度独立董事述职报告”。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年财务决算报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年财务预算报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度利润分配方案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-155,986,533.70元,母公司实现净利润-11,883,874.79元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取