合肥合锻智能制造股份有限公司

（上接1257版）

公司主要通过广告宣传、行业展会、产品推介会、行业峰会、行业年会等途径进行产品的推介，通过市场化公开投标、竞争性谈判、老客户续购、客户询比价采购等方式获取销售订单。

公司还可为用户提供如产品备件、升级改造、设备远程诊断控制、软硬件升级、设备大修保养、零部件更换、自动化集成等方面的增值服务。

（3）采购模式

公司主要的采购模式是集中采购，通过统一的采购制度、完善的采购流程和前置的采购风险把控，确保采购件成本、周期、质量的可控。

公司建立完善的采购管理体系，供应商能力、采购件质量、交付及时率及采购成本作为供应商选择的主要指标，通过对供应商建立绩效考核，及时淘汰不合格供应商，优选优质供应商。

报告期内，供应链尤其是进口件交付周期延长，原材料的价格波动等对公司产品产出有一定影响。针对这些情况，公司积极决策，针对周期较长的关键零部件设置适当安全库存，并积极寻求国产替代，解决配套周期较长的问题影响。对大宗原材料如钢板、型材等公司提前通过与供应商协商锁定采购价格、备货等方式，以应对后期原材料价格的不确定因素。

（4）生产模式

目前公司产品主要为个性化定制产品+标准化设计，生产组织主要采取“以销定产”的计划管理模式，对于标准化设计的零部件生产加工，给予日常订单需求，协调准备一定数量的安全库存。通过生产信息化管理平台、产品质量全生命周期管理与项目管理相结合的柔性生产模式，确保产品生产周期、产品质量可控。

3、产品的市场地位

公司的液压机及机械压力机主要应用于汽车、轻工家电、航空航天、轨道交通、石化管道、大型锻造、船舶制造、电力、电子等领域，总体处于国内领先水平，公司获得国家“单项冠军”企业，其中热成形等部分产品处于国际先进水平。报告期内，公司行业领先地位持续巩固。

公司将继续扩大汽车行业的核心优势，积极拓展航空航天、新材料应用领域，向高端市场聚焦，维持中端市场，公司通过集成化、模块化的设计以及元器件的选择上，满足不同用户的差异化需求。

公司的产品连续多年出口到德国、意大利、美国等欧美国家，产品符合CE要求，性价比高，产品出口将是公司的一个增长点。

（二）智能分选设备

1.公司的主要产品

公司智能分选主营业务板块围绕大米、杂粮、茶叶、矿石、固体废弃物、煤炭、果蔬等关键领域，不断拓展前沿技术的创新应用，扩大光谱范围及光谱分辨精度，强化深度学习在产品上的智能化应用，各领域产品继续推陈出新，高速迭代，不断拓宽设备应用领域，持续保持稳健增长。公司率先将深度学习技术引入光电分选领域，推出“鲲鹏”系列履带机型。深度学习技术模拟人脑进行分析和学习，基于海量数据模型，提取高质量图像特征，自动生成最优分选方案，颠覆了传统光电分选识别技术，开启全新智能识别时代。

（1）大米分选

大米分选设备是公司开发最早、应用最成熟的设备，为了应对日趋激烈的市场竞争环境，公司不断创新，报告期内又有多款新品面世销售。公司根据国家节粮减损战略需要，针对谷糙分选工艺专门开发的谷糙分选产品，成功在南方多个核心籼米产区布局销售，用户反馈良好。同时针对大米加工多场景应用开发的品质分析仪上市销售，在黑龙江、吉林、江苏、湖南、安徽等产粮大省布局销售，成为未来新的增长点。报告期内公司“RG系列大米色选装备关键技术及产业化开发”项目荣获中国粮油学会2022年度科技创新成果二等奖。

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大米色选机

（2）杂粮分选

杂粮涉及的行业多，分选物料品类多，涵盖的主要物料有玉米、花椒、花生、籽仁、碧根果、豆类、辣椒、中药材等。报告期内，公司开发了以鲲鹏系列深度学习产品为代表高端杂粮分选设备，不断拓展技术应用领域，通过积极推动产品现场学习自迭代的方式，引领众多杂粮细分领域分选技术变革。率先商用的基于GPU的深度学习技术，与传统算法深度结合，多核并行，AI加持，为用户带来了分选精度、产量、恶杂分选效果、用户价值的多重提升。

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深度学习杂粮分选机

（3）茶叶分选

报告期内，公司不断优化名优茶、精制茶分选技术，升级光路及算法，分选效果大幅度提升，设备加工产能大幅提升，加工损耗显著降低，一次成型技术成熟，成功突破传统分选设备需要多机联动、反复加工的行业难题

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（4）矿石分选

作为最早进入矿石分选领域的行业领跑者，公司拥有行业最齐全的矿石分选解决方案，拥有最成熟的产品应用经验。向用户提供：粉料、大小颗粒料、干湿料、金属矿、非金属矿等应用场景系统解决方案，期内公司继续强化传统非金属矿分选技术创新和销售领跑的良好态势，同时着力开发高价值的金属矿分选产品，通过多光谱分选识别技术进步，成功突破金属矿分选难题，成功布局新产品销售。

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矿石色选机

（5）煤炭分选

煤炭分选领域作为公司重点投入的战略新兴行业，经过前几年的技术积淀，配合多个项目的落地，在分选精度、设备产能、产品系列完善上都有了很大进步。报告期内，公司对煤炭智能干选机产品已完成一系列系统优化，实现了设备核心指标的稳步提升，矸中带煤指标和排矸率指标行业领先，系统关键部件通过创新应用设计，稳定性和可靠性进一步提升。目前产品适用于500-13mm粒级煤块分选，采用全球领先的智能识别算法和矿业专属的机械构造，针对不同煤质构建定制化分选方案，达到快速、精准的排矸目的，实现在煤炭加工过程中创造效益的同时，达到绿色、高效、智能的排矸目的，助力煤炭行业绿色、智能发展。公司已入选绿色矿山先进技术装备名单，“基于x射线的煤矸干法分选技术”成功入选自然资源部矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录。

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煤炭智能干选机

（6）塑料分选

再生资源回收领域，受能源价格高起以及国家政策利好等多重利好因素叠加影响，行业进入良性的快速成长期。公司紧跟行业变化和用户需求，固废回收分拣设备开发团队，不断提升识别精度、丰富智能算法、提升运行稳定性、推动产业工艺升级，提供全套前瞻性固废类物料分选解决方案。报告期内，公司开发出多维材质机、高端粒子机、整瓶机等新品，实现了对同色不同质、老化片、整瓶无人分选等难题的技术突破及市场布局。公司成为行业独家入选塑料废弃物创新回收模式示范企业名单。同时，公司成功荣获塑料回收再生行业“金苹果奖”。

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塑料分选机

2.经营模式

（1）研发模式

公司始终关注于通过研发的持续性投入，保持技术创新性及产品先进性，引领行业技术发展方向。

研发紧紧围绕产品、技术两大方向，产品端完成市场、销售、售后、生产、采购及技术的资源融合，打通各个环节并高效组织，打造并维护富有市场竞争力的产品，技术端完成各专业上的技术积累及平台建设，提供强有力的技术保障及技术突破。

研发的工作组织以项目为核心，围绕项目动态组织资源，按集成产品开发的管理模式推动产品的立项、计划、开发、验证、发布、生命周期管理等各阶段的工作开展及成果验收，确保研发工作目标明确、过程可控、产出清晰且信息互通，高效推动研发输出。

（2）采购模式

采购以供应商能力、采购件质量、成本、供货及时率及零库存为中心优化采购流程，根据年度生产计划制定年度采购计划，以年度采购计划需求数据为基础，根据合格供应商分级名录的等级及招标的方式与供应商确定年度采购份额，按照年度采购份额进行带量价格谈判，有效的降低采购成本。供应商每日根据N+3滚动送货计划的原则供货。

（3）生产模式

智能分选设备的生产制造涉及结构件、气动元件、电器配件、电线器件、电子元件等相关装配及整机调试。生产工艺流程如下：

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公司贯彻“以客户为中心”的总调度管理中心，优化生产管理资源配置，优化备货及库存管理机制，对销售市场信息统一管理、生产资源统一分配，达到产销高度统一；生产以产品质量、生产效率及专业专供为中心，运用IE七大手法制定工艺标准及标准工时，对工装治具进行有效合理的完善提升了产品质量及生产效率显著提升，产能取得有效突破。

以产品质量为中心推行全员质量管理，共同对产品质量负责，对产品质量进行事前控制、事中记录、事后检验，每一道工序都处于受控状态。

（4）销售模式

国内采用直销的销售模式，实行领域总监与区域部长双负责制，以市场为导向，实行精细化管理，信息对称、目标精准，提升营销队伍的整体战斗力。

通过加强展会和行业学会报告的参与对公司技术进行推广，以区域+产品推介会为主，并主动参与行业展会、技术交流会，大力推广宣传公司新产品、新技术，成果显著，以微信公众号、抖音等线上载体实时推送宣传，有效地提升了产品及品牌知名度。

加大售后服务力度，加强售后服务人员标准化、专业化培训，实施销售售后联动机制，强化服务质量考核能力，建立售后回访制度，建立紧密的客户关系。

国外借鉴国内模式并结合当地特点，与经销商深度合作、交流，加强产品宣传、推广及培训，服务本地化、国际化。

3.产品的市场地位

智能分选装备经历了从光电到CCD，从传统算法到深度学习，从大米、杂粮的食品领域到固废、煤炭等新兴领域的技术升级及领域开拓，整个发展历程中，公司产品始终处于行业领先，并在多个新技术、新产品、新领域上起到开创性引领作用，在市场取得良好口碑并于近几年领先于行业实现高速、稳步增长，捍卫了产品的市场头部地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,734,440,294.61元，较上年同期增加43.78%；实现归属于上市公司股东的净利润13,093,269.52元，较上年同期减少79.65%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,999,921.67元，较上年同期减少166.79%。

报告期内收入增长但净利润下滑的主要原因为：公司收到的由客户一汽凌源汽车制造有限公司背书的商业承兑汇票已全部逾期，给公司造成实际损失1.12亿元。基于审慎性原则，公司对上述逾期票据已计提坏账准备1.12亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-032

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于参股子公司业绩承诺事项完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月22日、2022年3月1日召开了第三届董事会第二十九次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》、《关于调整业绩承诺事项的议案》。现将有关业绩承诺完成情况公告如下：

一、业绩承诺的基本情况

公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以人民币 3,394.898573万元收购合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”，注册资本为1114.59万元）42.4362%的股权（对应注册资本472.99万元），并签署了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。

根据协议约定，合肥汇智的控股股东（冉申、谢松、王嵩、刘芸、田小武5人为一致行动人）承诺在2019年8-12月、2020年、2021年实现净利润（经审计扣除非经常损益后，下同）不低于300万元、800万元、1000万元，合计不低于2100万元。净利润总额如低于2100万元，合肥汇智控股股东应以标的公司股份补偿给公司，补偿计算方式如下：补偿股份数=[3394.898573×（1-承诺期实际净利润÷2100）]÷（8000÷1114.59）。

注：合锻智能股权受让款为3394.898573万元（对应持股数为472.99万股）；8000万元为股权转让时标的公司估值；1114.59万元为股权转让时标的公司注册资本。

2022年3月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》，调整后的业绩承诺为：合肥汇智的控股股东（冉申、谢松、王嵩、刘芸、田小武5人为一致行动人）承诺在2019年10-12月、2021年、2022年、2023年1-2月实现净利润（经审计扣除非经常损益后）不低于120万元、800万元、1000万元、180万元，合计不低于2100万元。净利润总额如低于2100万元，合肥汇智控股股东应以标的公司股份补偿给公司，补偿计算方式：补偿股份数=[3394.898573×（1-承诺期实际净利润÷2520）]÷（8000÷1114.59）。

具体内容详见公于2022年3月2日披露的《关于调整参股子公司业绩承诺事项的公告》（公告编号：2022-037）。

二、业绩承诺完成情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥合锻智能制造股份有限公司参股子公司业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称“专项说明”），合肥汇智2019年10-12月、2021年度、2022年度、2023年1-2月实现归属于母公司所有者的扣非后净利润分别为-49.37万元、520.46万元、1,686.18万元、389.18万元，合计2,546.45万元。据此，合肥汇智已完成上述业绩承诺，具体如下：

单位：万元

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三、独立董事意见

公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。合肥汇智的业绩承诺期为2019年10-12月、2021年度、2022年度、2023年1-2月，合肥汇智业绩承诺期累计实现归属于母公司所有者的扣非后净利润为2,546.45万元，业绩承诺完成率121.26%，已完成相关业绩承诺。本次收购符合公司长远发展规划，有利于提高上市公司的竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-030

合肥合锻智能制造股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2022年7月修订）》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440,618,194.05元，扣除各项发行费用6,605,685.93元，募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币12,824.99万元，尚未使用的募集资金为人民币30,876.21万元。募集资金专项账户的存放情况如下：

单位：万元

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注：（1）公司按照要求开立募集资金专户存储，初始存入金额合计43,701.20万元，后公司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为43,401.25万元。

（2）2022年2月16日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年12月27日，公司已于将上述暂时性补充流动资金的募集资金30,860万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年1月，公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况：

单位：万元

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三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-022

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于计提大额减值准备暨涉及诉讼的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月19日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-15）和《2022年年度业绩预告更正公告》（公告编号：2023-016）， 现对上述公告补充细节披露如下：

一、票据逾期导致大额计提减值准备的基本情况

（一）交易背景

2019年，一汽凌源汽车制造有限公司（以下简称“一汽凌源”，该公司从事汽车、汽车配件的制造与销售）成为公司客户，主要向公司采购液压机产品。2022年，一汽凌源因自身流动资金不足，将其持有的由农发物产集团有限公司、中铁昊天控股有限公司出具合计15张商业承兑汇票面值合计13,710.00 万元背书给公司，公司根据协议向其支付银行承兑汇票及银行存款共计11,243.50 万元，同时收取1981.5万元贴现手续费用（因商票逾期未付，实际未取得）。在此期间，为了验证出票方的资信，公司向银行成功贴现4500万元，后因商票逾期未兑付，到期直接被银行划扣。

上述汇票陆续于2022年12月至2023年1月到期后，出票人均未能承兑付款。为解决该事宜，公司于2022年12月30日与一汽凌源签署还款协议，约定“一汽凌源在2023年3月28日前分批付清全部票据未兑付款项”及该笔款项的资金来源。同时，上海飞和实业集团有限公司作为一汽凌源的控股股东，郑雷飞作为一汽凌源及上海飞和实业集团有限公司的实际控制人，自愿为一汽凌源提供担保。

（二）披露原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，上市公司预计年度经营业绩和财务状况将“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”的，应当在会计年度结束后1个月内进行预告。鉴于公司已与一汽凌源达成还款协议，并追加了担保公司及担保人，公司在2023年1月31日披露2022年年度业绩预告时认为风险可控，不涉及计提坏账准备，故依据相关规定如期披露了业绩预告。

二、业绩预告更正的主要原因

2023年3月28日，还款协议到期，一汽凌源依然未能履行还款义务。为维护公司的合法权益，公司就此事项提起了票据追索权诉讼和合同纠纷诉讼，并向人民法院递交了财产保全申请书。公司作为公开上市的股份公司，针对重大事项有公告的义务，若立即对该诉讼案件进行公告，则可能造成对方在法院采取财产保全措施之前转移资产而对公司不利。因此公司于2023年4月18日，通过人民法院送达平台查询到合肥市高新技术产业开发区人民法院作出的（2023）皖0191裁保914号民事裁定书后，对此诉讼进行了披露。诉讼启动时，公司同步进行了财产保全，由于查封时间及查封资产的不确定，暂无法核定对该事项的会计处理。截至2023年4月19日收到法院作出相关裁定书后，公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，基于审慎性原则，决定对上述逾期票据计提坏账准备1.12亿元。因此，公司于同日披露了业绩预告更正公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，上市公司发生“涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上”的诉讼、仲裁事项应当及时披露。根据公司上一年经审计净资产为1,756,647,394.54元，公司此次涉案金额1.371亿元，虽未达到诉讼披露标准，但可能对公司股票交易价格产生较大影响，所以公司进行了重大诉讼的披露。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-015）。

公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告更正数据方面不存在重大分歧。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-024

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议经全体监事同意，于2023年4月27日上午11时00分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2023年4月17日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

经审议，公司监事会认为：

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

经审议，公司监事会认为：

1、《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司2022年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为：

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司预计2023年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《公司2023年第一季度报告》

经审议，公司监事会认为：

1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-026

合肥合锻智能制造股份有限公司

2022年度财务决算报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了非标准保留意见的审计报告。现将公司2022年度财务决算的相关情况报告如下：

一、2022年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

■

报告期内，公司实现营业收入1,734,440,294.61万元，较上年同期增加 43.78%；实现归属于上市公司股东的净利润13,093,269.52万元，较上年同期减少79.65%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,999,921.67万元，较上年同期减少166.79%。

（二）主要财务指标

■

二、经营成果分析

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

■

2、主营业务分产品情况

单位:元

■

3、费用变动分析

单位：元

■

（二）资产负债情况分析

单位：元

■

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-028

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2022年度计提资产减值准备具体情况

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2022年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备164,240,883.07元，具体如下表：

■

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2022年度合并报表利润总额164,240,883.07元。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、专项意见说明

（一）独立董事的意见

本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会的意见

经审议，公司监事会认为：

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年4月28日

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

关于会计师事务所出具保留意见

审计报告涉及事项的专项说明

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“合锻智能”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对公司2022年度财务报表进行审计，容诚出具了非标准保留意见的《合肥合锻智能制造股份有限公司2022年度审计报告》（容诚审字[2023]230Z1619号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对非标准保留意见审计报告涉及事项说明如下：

一、形成保留意见的审计报告的理由和依据

如审计报告中“二、形成保留意见的基础”部分所述：

合锻智能因收到一汽凌源汽车制造有限公司（以下简称“一汽凌源”）背书的商业承兑汇票面值合计13,710.00万元，合锻智能向其支付银行承兑汇票及银行存款共计11,243.50万元。上述商业承兑汇票逾期均未兑付，导致合锻智能产生其他应收款11,243.50万元，合锻智能对其全额计提坏账准备。合锻智能针对上述事项，已对一汽凌源、票据承兑人、担保人分别发起诉讼。截至本审计报告日，各项诉讼尚处于审理初期，我们无法就合锻智能对上述应收款项全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对该项金额进行调整。

二、董事会关于保留意见审计报告涉及事项的说明

经认真审阅容诚出具的审计报告，公司董事会对容诚出具的非标准保留意见审计报告表示理解和认可，容诚的审计意见客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

针对上述事项，公司董事会高度重视，将努力采取有效的措施，争取尽早消除上述事项的影响，努力改善公司经营管理，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。

三、审计报告涉及事项的改进措施

（一）公司已就上述事项向人民法院提起诉讼，并同时申请了财产保全。具体详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-015）。董事会将持续关注相关案件诉讼情况，并及时履行信息披露义务。

（二）公司自发现上述事项后，立即进行了整改，重新梳理商业承兑汇票相关内控制度，并加强公司内部控制培训。董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，与公司管理层共同努力推动公司回归良性发展轨道，维护公司和广大投资者的合法权益。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年4月27日

合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事

关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉

及事项的专项说明

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2022年度审计报告中保留意见所涉事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

一、公司董事会就2022年度财务报告被出具保留意见审计报告涉及事项作出了专项说明，我们同意董事会的意见。

二、我们对公司2022年度的财务报告及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，高度关注审计机构出具的保留审计意见中所涉及的相关事项。我们将持续关注事项的处理进展，督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，并就相关事项及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事（签名）：

2023年4月27日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-027

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥合锻智能制造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630）、天华超净（300390）、众源新材（603527）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630）、铜冠铜箔（301217）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘文，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过罗莱生活（002293）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：郭凯，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过大丰实业（603081）、时代出版（600551）、中环环保（30069）、芯瑞达（002983）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师刘文、项目质量复核人郭凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。

因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，独立、客观公正地发表审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求。

我们对本次续聘会计师事务所事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-029

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2023年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、王磊先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就2023年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

(下转1260版)