河南新野纺织股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2023-018号

河南新野纺织股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形：本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司增补非独立董事的议案》。因之前未采取累计投票制，本次股东大会审议通过了变更后的《关于撤销＜关于公司增补非独立董事的议案＞暨重新补选非独立董事的议案》。

一、会议召开和出席情况

1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年4月12日发出通知，（详见2023年4月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）现场会议于2023年4月27日下午15:00在公司第三会议室如期召开。

本次股东大会网络投票时间为2023年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月27日上午9:15一9:25， 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月27日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑军辉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席公司2023年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权股份246,110,911股，占公司总股本816,794,335股的30.1313％。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共12名，其所持有效表决权的股份总数为245,848,811股，占上市公司总股份的30.0992％。 通过网络投票的股东及股东授权代表共10名，其所持有效表决权的股份总数为262,100股，占上市公司总股份的0.0321％。

3、部分公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于撤销＜关于公司增补非独立董事的议案＞暨重新补选非独立董事的议案》；

议案1采用累积投票制，表决结果为：

1.01.候选人：非独立董事候选人-马晓宇

同意股份数：245,851,411股

1.02.候选人：非独立董事候选人-赵娜

同意股份数：245,892,012股

中小股东总表决情况：

1.01候选人：非独立董事候选人-马晓宇

同意股份数:22,891,219股

1.02候选人：非独立董事候选人-赵娜

同意股份数:22,931,820股

2、审议通过了《??关于修改公司章程的议案》；

表决结果为：同意245,851,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8946％，反对259,100股,弃权400股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意22,891,219股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的98.8791％；反对259,100股,弃权400股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、河南新野纺织股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议签字页；

2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2023年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

《公司章程》对照表

为进一步规范公司治理，提高决策效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引（2022）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

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河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023年4月27日