深圳市科陆电子科技股份有限公司

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023050

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。

（1）智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务。

B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供AMI解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

（2）新型电化学储能业务

公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内型储能系统、室外分布式储能系统、集中式独立储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统。主要应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网侧调峰、用户侧填谷套利、无电地区微电网。

2、主要经营模式

公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。

受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加国家电网、南方电网、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系；积极开拓非电网市场。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制，以持续增强公司整体盈利能力和市场竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

备注：2021年5月，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司选择下调“19科陆01”债券票面利率，即“19科陆01”债券存续期后1年的票面利率调整为7.00%。

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年6月24日出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年、2020年非公开发行公司债券（第一期）2022年跟踪评级报告》，中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司的主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定；维持“19科陆01”、“20科陆01”的信用等级为AAA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、有关股东持股变动情况

因公司股东饶陆华先生未履行法律文书确定的义务，浙江省杭州市中级人民法院裁定饶陆华持有的136,523,474股科陆电子（证券代码002121）股票作价752,244,341.74元交付万向信托股份公司抵偿部分债务，该136,523,474股股份于2022年5月6日完成过户登记手续，过户完成后饶陆华持有公司54,630,561股股份，占公司总股本的3.88%，不再为公司持股5%以上股东。截至报告期末，饶陆华持有公司21,463,855股股份，占公司总股本的1.52%。

万向信托股份公司通过司法抵债，先后获得原桂国才持有的24,996,854股公司股份及原饶陆华持有的136,523,474股公司股份，截至2022年5月6日，万向信托股份公司合计持有公司161,520,328股股份，占公司总股本的11.47%。经过多次减持，截至报告期末，万向信托股份公司持有公司70,417,374股股份，占公司总股本的5%。

2、非公开发行公司债券事项

公司第八届董事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），债券期限为不超过5年（含5年），具体内容详见2021年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。2022年8月，公司面向专业投资者非公开发行了5亿元债券。

3、控制权拟发生变更事项

2022年5月23日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）与深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股（含本数）；美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见2022年5月24日、2022年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

2022年8月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份及科陆电子非公开发行A股股票有关事项的批复》，同意深圳资本集团非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行股票事项。2022年9月13日，公司召开的2022年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。2022年10月17日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对美的集团收购公司股权案不实施进一步审查。2022年12月5日，深圳资本集团将持有的公司126,047,248股股份过户给美的集团，过户完成后，深圳资本集团持有公司215,638,043股股份，占公司总股本的15.31%，美的集团持有公司126,047,248股股份，占公司总股本的8.95%。2022年12月14日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。具体内容详见2022年8月31日、2022年9月14日、2022年10月19日、2022年12月7日、2022年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司于2023年2月末向深交所报送了向特定对象发行股票的申请文件。公司向特定对象发行股票事项已于2023年3月22日获得深交所审核通过，于2023年4月18日向证监会提交注册。

4、车电网股权转让事项

公司第八届董事会第十三次（临时）会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的议案》，公司拟以2.592亿元的挂牌底价在产权交易平台公开挂牌转让持有的深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）27%股权。2022年11月，公司与最终受让方签署了《股权转让协议》，广东德载厚嘉程股权投资合伙企业（有限合伙）以4,992万元的价格受让车电网5.2%股权，宜兴华睿智造股权投资合伙企业（有限合伙）以3,993.60万元的价格受让车电网4.16%股权，深圳勤效创业投资合伙企业（有限合伙）以3,628.8万元的价格受让车电网3.78%股权，苏州勤芯创业投资合伙企业（有限合伙）以364.8万元的价格受让车电网0.38%股权，海南招华企业管理中心（有限合伙）以5,481.60万元的价格受让车电网5.71%股权，深圳中融日信投资管理有限公司以1,862.40万元的价格受让车电网1.94%股权。具体内容详见2022年3月7日、2022年10月27日、2022年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的有关公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：刘标

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023052

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于

公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易主要为公司及公司控股子公司向关联方深圳市鸿陆技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司、深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品；向关联方深圳市车电网络有限公司销售商品；向关联方深圳市陆景生物技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司、南昌市亦高光电科技有限公司、深圳市车电网络有限公司提供服务；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司提供的服务；以上交易均属日常经营活动。预计2023年公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币31,723万元。2022年公司及公司控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额总计为人民币1,249.29万元。

公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周云福先生、孙慧荣先生对该议案已回避表决。公司2023年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司应当回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属控股/全资子公司）2023年日常关联交易预计情况具体如下：

单位：人民币万元

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（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、深圳市鸿陆技术有限公司

该公司法定代表人为张高平，注册资本5,000万元，经营范围：一般经营项目是：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、仪器仪表、其他通用仪器、电子设备、电力电气设备、高低压电气成套设备、自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件、封印、施封锁、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；集成电路、能源服务技术的设计、技术开发、技术转让；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统开发；智能电网系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、兴办实业（具体项目另行申报）；电力工具、机电产品、电力设备、金属制品、塑料制品、安全防护器具、防坠落装置、标识系统的研发、销售及技术服务；安全工具器、五金器具、液压工具、水暖器材、劳保用品、文化用品、体育用品、化工产品（不含危险化学品）的销售。许可经营项目是：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终端（PDA）、用户交互终端、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印的生产制造；电力系统设备生产、安装；金属制品销售、安装及技术维护；通信器材及设备安装；自动化控制工程的设计、安装、技术维护；仪器仪表生产、研发、销售、安装。住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区F5栋302。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为7,227.97万元，净资产为5,746.27万元；2022年实现营业收入4,427.89万元，净利润-270.47万元。（已审计）

关联关系：公司原持股5%以上股东饶陆华先生的子女担任深圳市鸿陆技术有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

2、深圳市科中物联技术有限公司

该公司法定代表人为饶亦然，注册资本1,129.9435万元，经营范围：软件系统的设计、研发、销售与相关技术服务；计算机硬件、节能设备、机电设备的技术服务、技术咨询；节能工程、环保工程的设计、施工；节能设备、自动化控制设备、机电设备、仪器仪表、充电桩、储能设备的销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦A座12层。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,458.67万元，净资产为1,318.25万元；2022年实现营业收入353.05万元，净利润-368.91万元（已经审计）。

关联关系：深圳市科中物联技术有限公司是公司原持股5%以上股东饶陆华先生的子女控制并担任董事长的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

3、深圳深爱半导体股份有限公司

该公司法定代表人为方建宏，注册资本25,717.2395万元，经营范围：设计、生产、销售功率半导体器件（含电力电子器件）、集成电路及其有关的应用产品和整机产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2-3层。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为69,323.40万元，净资产为45,043.42万元；2022年实现营业收入48,326.65万元，净利润7,363.21万元（已经审计）。

关联关系：公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司投资总监徐腊平先生担任深圳深爱半导体股份有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

4、美的集团股份有限公司

该公司法定代表人为方洪波，注册资本699,705.3441万元，经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

最近一期财务数据：截至2022年9月30日，该公司资产总额为4,174.53亿元，净资产为1,488.63亿元；2022年1-9月实现营业收入2,703.67亿元，净利润246.94亿元（未经审计）。

关联关系：美的集团股份有限公司为公司持股5%以上股东，公司2022年度向特定对象发行股票完成后，美的集团股份有限公司将成为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

5、深圳市车电网络有限公司

该公司法定代表人为桂国才，注册资本21,000万元，经营范围：一般经营项目：投资新能源行业；电动汽车充电设备生产、研发、设计、销售、安装服务；提供新能源汽车充电服务；新能源汽车及充电技术咨询；电动汽车销售及租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；国内货运代理；国际货运代理；从事广告业务；计算机软件销售、开发；售电业务；物流供应链管理技术方案开发；安全技术咨询；储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需电池及其零配件的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：物业管理；普通货运；冷藏运输；食品零售；新能源汽车维修；客运服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；电力工程施工、机电工程施工、承装（修、试）电力设施、电力安装工程施工。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区茂田路10号3栋名人居家具工业厂区-厂房201。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为56,912.89万元，净资产为24,650.05万元；2022年实现营业收入38,233.21万元，净利润186.53万元（未经审计）。

关联关系：深圳市车电网络有限公司为公司参股子公司，公司监事廖俊凯先生担任深圳市车电网络有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

6、深圳市陆景生物技术有限公司

该公司法定代表人为AIBING RAO，注册资本130.48万元，经营范围：精准医疗技术研究开发、成果转让、市场推广；第三方医学检测实验室服务（经政府有关机构的审批合格）；精准医疗技术和互联网计算机的技术开发，技术服务及销售；精准医疗技术设备、仪器、耗材、试剂的研究开发、成果转让和销售；经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制项目须取得经营许可）。住所：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦B栋10楼。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为299.04万元，净资产为-376.96万元；2022年实现营业收入3.5万元，净利润-418.55万元（未经审计）。

关联关系：公司原持股5%以上股东饶陆华先生担任深圳市陆景生物技术有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

7、南昌市亦高光电科技有限公司

该公司法定代表人为饶亦然，注册资本100万元，经营范围：工程和技术研究和试验发展，技术玻璃制品制造，技术进出口，技术玻璃制品销售，电子专用材料研发，光电子器件制造，电子元器件制造，真空镀膜加工，其他电子器件制造，电子专用材料制造，电子专用材料销售，光电子器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道688号景中光电1#厂房。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为4,785.30万元，净资产为89.14万元；

(下转34版)

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023056

深圳市科陆电子科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目：

单位：元

■

利润表科目：

单位：元

■

现金流量科目：

单位：元

■

变动说明：

1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加5,727.54万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少7,818.45万元，主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款同比增加；

3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少23,083.15万元，主要系①本期新增融资规模同比减少；②本期支付2020年非公开发行公司债券（第一期）反担保保证金8,600万元。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、控制权拟发生变更事项

2022年5月23日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）与深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股（含本数）；美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见2022年5月24日、2022年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

2022年8月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份及科陆电子非公开发行A股股票有关事项的批复》，同意深圳资本集团非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行股票事项。2022年9月13日，公司召开的2022年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。2022年10月17日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对美的集团收购公司股权案不实施进一步审查。2022年12月5日，深圳资本集团将持有的公司126,047,248股股份过户给美的集团，过户完成后，深圳资本集团持有公司215,638,043股股份，占公司总股本的15.31%，美的集团持有公司126,047,248股股份，占公司总股本的8.95%。2022年12月14日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。具体内容详见2022年8月31日、2022年9月14日、2022年10月19日、2022年12月7日、2022年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司于2023年2月末向深交所报送了向特定对象发行股票的申请文件。公司向特定对象发行股票事项已于2023年3月22日获得深交所审核通过，于2023年4月18日向证监会提交注册。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：刘标 主管会计工作负责人：熊晓建 会计机构负责人：崔亮

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘标 主管会计工作负责人：熊晓建 会计机构负责人：崔亮

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

2023年04月27日

2023年第一季度报告