上海建工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，上海建工秉承“对标国际一流，聚焦核心能力”， 坚定向服务商转型，强化五大事业群（建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发、城市建设投资），培育六大新兴业务（市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域），稳扎推进“三全”战略（全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商），促进科技创新、数字化转型、服务商转型。
经营业绩稳步增长。一季度，集团累计新签订单1,008.24亿元，上海、国内、海外三个市场拓展顺利。实现营业收入662.05亿元，同比增长25%，归母净利润2.56亿元，同比增长243%。公司主营业务稳步增长，为实现年度经营目标奠定基础。
六大新兴业务高速增长。一季度，集团新兴业务累计新签合同286亿元，占到集团新签合同总量的28%，占比进一步提升，显示出强劲的增长势头。集团承接了山西白求恩医院整体改造工程，将“上海建工”城市更新整体解决方案推向埠外市场；承接了上海生物能源再利用项目三期、天马固体废物处置工程等环保项目；稳步推进世博文化公园东区项目（双子山）建设，打造城市新地标；新签临灃100MW/200MW储能电站项目，进一步丰富新基建业务领域。
创新转型持续推进。集团持续推进“大科技”战略，聚焦国家战略导向和行业发展热点，围绕“城市更新、智慧建造、双碳节能、数字技术”等领域，以科技创新和技术进步为主线，积极打造专项核心技术，推动科研成果产业化，培育新业务。在绿色低碳智慧建筑、数字建造、清洁能源、大科学装置领域取得新成果。在集成电路研发制造、市政城市更新、轨道交通、智慧交通、教科文娱等领域中标了一大批重大工程。长三角一体化绿色科技示范楼建成，充分展示集团在高标准绿色碳中和建筑规划、设计、建造及运维领域的技术和能力。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海建工集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2023－029
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2023年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于4月21日发出。
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2023年第一季度报告》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的议案》。
内容详见《上海建工关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2023-028
上海建工集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月30日 14点00分
召开地点：上海市东大名路666号上海建工大厦B楼201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2023年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，内容详见股东大会会议资料。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海建工控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。同时，建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话或传真方式进行会议登记：
1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦证券部（邮编：200080）
2、联系电话：021-35318170
3、联系传真：021-55886222
4、电子邮件：ir@scg.com.cn
信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2023年6月28日前以信函或传真送达本公司。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《上海建工第八届董事会第三十四次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
上海建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600170 证券简称：上海建工
2023年第一季度报告
