西陇科学股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司系化学试剂的专业制造商和集成供应商，主要从事化学试剂的研发、生产、销售，并从事部分化工原料贸易、原料药及食品添加剂生产及销售等业务。

1)经营模式

与专注某类产品或专注产业链中某一环节的公司不同，公司作为国内技术和规模领先的化学试剂专业制造商和集成供应商，一方面通过自行研发及定制化生产，不断提升产品品质，满足产业升级背景下客户对精细化产品的需求。公司采购工业级化学品作为化学试剂原材料，通过高效连续精馏、分离、合成等技术将其纯度提升到满足特定生产、实验或检测所要求的级别，并用特定材料（如HDPE，聚四氟乙烯）、密闭性和洁净度较高的容器包装后制成化学试剂产品销售给下游客户。公司还以多年积累的先进提纯工艺技术为依托，发展了以优质供应商管控、高灵敏检测和高洁净度包装为核心壁垒的化学试剂分装业务。

另一方面通过搭建平台横向拓展业务单元，开展国内外知名品牌化工原料销售和集成供应，为客户提供配套服务。

2)报告期内公司主要产品及经营情况

单位：元

■

3)报告期内主要工作

2022 年，面对严峻复杂的国际形势及国内经济复苏需求，公司积极应对风险挑战，稳中求进，把握精细化工发展提供新机遇，充分发挥科技创新实力，实现新突破，积极推进产业转型，以化学试剂和原料的产业互联为主体，以半导体、新能源的新材料和生物医药行业的解决方案为两翼，聚焦主业，降本提效。

报告期内，公司实现营业收入61.83亿元，同比增长14.93%，主要系报告期内专用化学品产能提升销售增长所致。受益于政策支持下的新能源汽车、物联网的发展需求，半导体行业及PCB行业、显示面板、电子元器件市场快速增长，带动公司电子化学品收入增加。报告期内，因公司转让艾克韦生物股权完成，艾克韦生物不再纳入公司合并报表，公司体外诊断试剂收入减少。报告期内，公司收购了新泰盈和，新增了锂电池正极材料产品。2022年度，公司因转让子公司股权产生的投资收益较去年同比降幅较大。

报告期内，公司主要工作开展如下：

顺势有为，全力推进新产品投产进度

化学试剂国产替代空间广阔。部分国产试剂产品质量已接近国外品牌，有较强的性价比优势，同时借助更好物流配送体验和售后服务，有望在工业客户领域持续替代外资品牌。公司不断开展技术研发和技术攻关，报告期内推出了系列国产化替代产品和高纯产品，推进成长型产品线建立，围绕市场打造层次分明的产品矩阵。

■

强化渠道建设，加快数字化营销进程

报告期内，公司推进营销体系变革，对营销团队实施扁平化管理，针对不同销售人群制定了不同的销售专项激励方案，激发新动能。紧跟市场，合理布局销售重心，及时调整销售计划。在经销商端，持续拓展重点经销商并形成战略合作伙伴关系，加强经销商管理，共同进行新客户的开发与售后，提升经销商积极性实现合作共赢。

报告期内，公司深耕国家重点行业，公司产品正式入驻中国核电产品选型与服务总库。同时，加强终端产品的覆盖领域，不仅提供日化消杀系列产品，还推出了科教领域“毛博士”实验套装。通过抖音号、视频号等当下重要电商渠道进行推广，加大数字化营销力度，提升品牌影响力。

紧跟技术进步，形成自身的生产技术优势。

化学试剂多用于技术密集型的先进制造业，化学试剂的生产工艺和产品品质影响甚至决定着下游客户的产品品质和行业发展水平，公司始终坚持更高更远的视角，紧跟技术进步，形成自身的生产技术优势。

报告期内，公司电子化学品高纯硝酸、色谱纯梯度级乙腈、高纯硼酸3项产品获得广东省高新技术企业协会“2022年广东省名优高新技术产品名单”认定。2022年初，公司高纯硝酸银获得“2021年广东省名优高新技术产品”认定。

报告期内，公司申请的“一种2,5-二特辛基对苯二酚的制备方法”、“一种紫外正性光刻胶”、“一种色谱分析用纯乙腈的制备方法及其生产设备”三项专利获得发明专利授权，此外“一种净化过滤装置”等四项专利获得实用新型专利授权，“一种制备金属硝酸盐的装置”等六项实用新型专利已经提交了专利申请。四川西陇“一种用于氯化铵重结晶母液存储罐”等十一项专利获得实用新型专利授权，佛山西陇“面向高浓度硼酸制备用干燥装置”等四项专利获得实用新型专利授权。公司及佛山西陇、四川西陇起草了乙酸铜（醋酸铜）等六项产品的团体标准。

推进精细化运营，实现绿色智能制造发展

随着“碳中和”战略的贯彻实施，公司积极践行绿色清洁生产理念。积极响应政府节能降耗政策号召，系统总结出节能减排工作成果和存在问题，通过工艺创新、技术引进、专项资金投入等，不断推进节能降耗、提高资源利用率的生产模式，推动产业向绿色低碳、清洁安全发展。

报告期内，技术干部梯队“解决一个问题”能手活动持续开展，征集关于工艺优化、循环经济、低碳化的提案， “SG四氯化碳工艺完善”、“氮氧化物处理工艺优化”等5项提案被证实科学可行且实现了节能减排增效目标，公司给与充分肯定和奖励，鼓励全体员工为公司发展建言献策。管理方面，公司通过建设采购团队轮岗制度与方案、超期应收与库存管理方案、重大事件问责机制等一系列专项制度，推进精细化管理，提升运营效率。

适度调整产业结构，合理进行产线延伸

报告期内，公司完成了山东艾克韦生物技术有限公司 60%股权转让事项。公司积极拓展新能源领域业务布局，收购了新泰市盈和新能源材料有限公司100%股权， 新泰盈和主要从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售，公司在收购的同时投资设立了云南盈和新能源材料有限公司，开展年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目建设，该项目分两期建设，报告期内主要开展了第一期项目建设，报告期末，尚未达到投产状态。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计差错更正的原因

（一）经自查，公司部分贸易类业务不具有商业实质

公司对2020年度、2021年度及2022年半年度贸易类业务进行了自查，发现部分不具有商业实质的贸易业务，经查实：公司对部分化工原料贸易业务下游公司可以实施控制；公司加入部分上游公司与下游公司的贸易业务，从而扩大贸易业务销售收入。按照实质重于形式的原则，公司对下游可以实施控制的贸易业务和公司加入其他公司的贸易业务均不具有商业实质，所形成的收入亦不具备商业实质。针对上述业务，对2020年度发生的贸易类业务调减营业收入597,647,922.97元，调减营业成本595,989,246.86元，调减营业毛利1,658,676.11元；对2021年度发生的贸易类业务调减营业收入1,457,764,040.41元，调减营业成本1,444,283,514.95元，调减营业毛利13,480,525.46元；对2022年半年度发生的贸易类业务调减营业收入785,354,194.46元，调减营业成本777,229,329.99元，调减营业毛利8,124,864.47元。

（二）公司于2022年11月16日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对西陇科学股份有限公司采取责令改正措施并对黄少群等采取岀具警示函措施的决定》（[2022]172号）。认定存在以下违规问题：

1)未按规定披露公司与控股股东及其关联方的非经营性资金往来情况。

2020年1月至2022年4月期间，公司以预付采购货款及垫付保理款的名义、经过多层中间公司账户过渡后，将合计18,545万元资金转给公司实控人及其关联方使用。上述事项未经西陇科学董事会、股东大会审议，且未在公司临时报告及相关年度定期报告中予以披露。

2)未如实披露“交易性金融资产”等资产科目。

2020年和2021年分别向相关主体购买了1.35亿元、1.8亿元资管产品或非银理财产品，上述投资款在西陇科学2020年至2022年的相关定期报告中被作为“交易性金融资产”列报。经查，上述3.15亿元投资款中的253,471,372元经多层中间公司账户过渡后，最终转入西陇科学的银行账户。

3)未如实披露“其他权益工具投资”等资产科目。

2020年出资0.8亿元参股中天汇贸易（深圳）有限公司（以下简称中天汇）40%股权，上述投资款在公司2020年至2022年的相关定期报告中被作为“其他权益工具投资”列报。经查，上述0.8亿元投资款中的42,863,325元经多层中间公司账户过渡后，最终转入公司的银行账户。

2、本次更正事项对公司财务报表的影响

根据相关规定，公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。更正后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。对公司 2020年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日归属于上市公司股东所有者权益的影响金额分别为131.41万元、-1,549.84万元、-2,081.82万元，分别占更正后归属于母公司所有者权益的比例为0.07%、0.70%、0.91% 。 对公司2020 年度、2021 年度、2022 年1-6月归属于上市公司股东净利润的影响金额分别为131.41万元、-1,681.25万元、-531.97万元、分别占更正后归属于上市公司股东的净利润比例为2.26%、8.99%、7.53%。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

经公司自查，按照实质重于形式的原则，公司对下游可以实施控制的贸易业务和公司加入其他公司的贸易业务均不具有商业实质，所形成的收入亦不具备商业实质。针对上述业务，调减营业收入、营业成本及其毛利；公司于2022年11月16日收到广东监管局出具的《关于对西陇科学股份有限公司采取责令改正措施并对黄少群等采取岀具警示函措施的决定》（[2022]172号），公司对认定存在的违规问题进行整改，按规定披露公司与控股股东及其关联方的非经营性资金往来情况，对交易性金融资产，其他权益工具投资等科目进行差错更正。

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司积极推进2022年度非公开发行A股股票工作，并披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》，截止至报告期末，本次非公开发行股票事项尚未提交股东大会审议。

西陇科学股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-015

西陇科学股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年4月17日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2023年4月27日上午以现场和通讯结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

公司《2022年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司本次会计差错更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则19号一一财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

独立董事对本议案发表了独立意见。《西陇科学：前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2022年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事对本议案发表了独立意见。《西陇科学：关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

6、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

公司2022年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

报告期内，公司实现营业收入6,183,208,812.19元，同比增长14.93%；实现归属于上市股东的净利润88,047,360.97元，同比下降52.93%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,608,961.07元，同比下降83.00%。经营活动产生的现金流量净额-190,882,683.70元，同比下降151.18%，基本每股收益0.15元。2022年总资产4,977,416,163.23元，同比增长3.47%，净资产2,310,532,165.67元，同比增长3.82%。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润88,047,360.97元，其中2022年度母公司实现净利润197,092,497.42元。截止2022年12月31日母公司的未分配利润为787,591,101.05元。

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《西陇科学：关于2022年度利润分配预案的公告》详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2022年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2023年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合融资授信额度。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

2023年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于非独立董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，6票回避。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生6名非独立董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本次审议的高级管理人员薪酬包含黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、宗岩先生、王庆东先生、赵晔先生6位高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及4位董事的薪酬，且董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰具有关联关系，出于谨慎原则黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰、赵晔6位董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》。

13、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2023年第一季度报告》。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

公司根据财政部修订发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）文件的要求，对会计政策予以相应的变更。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过了《修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

修订后的《内幕信息知情人登记制度》见巨潮资讯网公告。

16、审议通过了《修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

修订后的《对外提供财务资助管理制度》见巨潮资讯网公告。

17、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议提交的有关议案。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-017

西陇科学股份有限公司

关于召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第二十一会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30开始；

网络投票时间：2023年5月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2023年5月19日上午9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日（星期五）

7、会议出席对象：

(下转106版)