苏州市世嘉科技股份有限公司
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2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示：不适用。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
报告期内公司不存在优先股。
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
自成立以来，公司一直深耕于金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。
（1）移动通信设备业务
移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件的研发、生产及销售；恩电开主要从事室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售；捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。
滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。根据使用材料的不同，主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G/3G/4G/5G等通信网络。
公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。
公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的4G/5G宏基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游4G/5G宏基站的建设需求。
（2）精密箱体系统业务
精密箱体系统业务主要由本公司及子公司中山亿泰纳、世嘉新精密负责，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。
公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。其中电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等，以上客户电梯销售排名均列世界前位；专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安络杰、泰坦新动力、中微公司等国内外优质客户。
精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。
公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，产品主要应用于住宅、商超、轨交及旧城改造等领域，故其业绩驱动主要因素来自于下游房地产、商业地产、轨道交通及旧城改造等领域对电梯数量的需求。
目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。
（3）报告期内经营业绩情况
2022年期末，公司合并报表范围内资产总额144,389.53万元，同比下降9.70%；归属于母公司的所有者权益83,376.99万元，同比下降6.44%；归属于上市公司股东的每股净资产3.30元，同比下降6.52%；加权平均净资产收益率-3.67%，同比上升50.60%。
2022年度，公司合并报表范围内实现营业收入109,510.12万元，同比下降15.64%；营业成本100,288.54万元，同比下降18.31%；营业利润-3,306.65万元，同比上升95.00%；利润总额-3,416.15万元，同比上升94.84%；归属于母公司所有者的净利润-3,141.94万元，同比上升95.29%；每股收益-0.13元，同比上升95.08%。
报告期内，公司经营业绩出现亏损，主要系：受宏观经济下行等因素影响，导致公司电梯轿厢系统业务收入下降；其次，通信行业需求下降，行业竞争激烈，导致收入下降及产品价格较低，同时主要原材料铝锭的市场价格较高，导致产品的成本较高。受上述因素影响，报告期内公司经营业绩出现亏损。
为应对经营业绩的下滑风险，公司经营管理层将：
一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。
二是持续推进降本增效，一方面当前公司主要原材料不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等价格与过去两年相比，均有所下降，主要原材料价格的下行趋势为公司的成本管控带来较大的弹性空间；另一方面优化供应商管理，整合钣金业务和通信业务的供应链资源，实现主要原材料等物资的集中采购，同时实施智能化技术改造，购置智能化设备及生产线，降低间接成本，提高生产效率及提升产品的良率。
三是持续推进客户多元化、产品多元化路径。通过对老客户新产品的开发，提高公司通信产品占爱立信供应商的份额；除了不断夯实传统电梯轿厢系统业务外，公司也将加大在新能源及医疗领域的拓展力度，加快精密箱体业务的转型进程，并提高已签署订单的交付能力。
四是加大对5G滤波器新产品形态的研发，改进产品工艺，降低成本；跟踪未来通信技术的发展，增加对先进通信技术的投入，保持技术的领先性。
五是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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其他说明：公司回购股份专用证券账户“苏州市世嘉科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司400万股股份，占总股本比例为1.58%。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用。
三、重要事项
关于放弃美国电业增资优先认购权并不再将其纳入公司合并报表范围的说明：2023年3月1日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议均审议通过了《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的议案》，经综合考虑，公司拟变更第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议的决议，即恩电开拟放弃第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的对美国电业增资61.00万美元（新增股份610股）。其次，日本电业拟再次向美国电业增资68.00万美元（新增股份680股），美国电业其他股东恩电开、Lee Do Hoon、Zhao Stephanic Yanni拟放弃本次增资认购权。上述放弃增资认购权后，恩电开持有美国电业的股份比例将降低至24.64%，并将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年3月2日在指定信息披露媒体披露《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
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苏州市世嘉科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第八次会议于2023年4月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分内容。
公司独立董事夏海力先生、张瑞稳先生分别向董事会递交了《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
2022年期末，公司合并报表范围内资产总额144,389.53万元，同比下降9.70%；归属于母公司的所有者权益83,376.99万元，同比下降6.44%；归属于上市公司股东的每股净资产3.30元，同比下降6.52%；加权平均净资产收益率-3.67%，同比上升50.60%。
2022 年度，公司合并报表范围内实现营业收入109,510.12万元，同比下降15.64%；营业成本100,288.54万元，同比下降18.31%；营业利润-3,306.65万元，同比上升95.00%；利润总额-3,416.15万元，同比上升94.84%；归属于母公司所有者的净利润-3,141.94万元，同比上升95.29%；每股收益-0.13元，同比上升95.08%。
《2022年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z1486号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
《2022年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2023]230Z1478号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于提供财务资助的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于2022年度董事薪酬执行情况的议案》
公司第四届董事会董事2022年度薪酬执行情况如下所示：
（1）关于2022年度董事长王娟女士的薪酬执行情况
2022年度公司董事长王娟女士的薪酬为50.40万元（税前）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王娟女士及其一致行动人韩惠明先生回避表决。
（2）关于2022年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况
2022年度公司董事韩惠明先生的薪酬为50.40万元（税前）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事韩惠明先生及其一致行动人王娟女士回避表决。
（3）关于2022年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况
2022年度公司董事周燕飞先生的薪酬为39.08万元（税前）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事周燕飞先生回避表决。
（4）关于2022年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况
2022年度公司独立董事夏海力先生的薪酬为6.00万元（税前）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事夏海力先生回避表决。
（5）关于2022年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况
2022年度公司独立董事张瑞稳先生的薪酬为6.00万元（税前）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事张瑞稳先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
17. 审议通过《关于2022年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案》
2022年度公司董事会秘书康云华先生薪酬为33.67万元（税前）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
18. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案内容如下：
（1）情况概述
根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度母公司实现净利润39,843,452.74元，加上年初未分配利润-432,210,990.14元，减去已提取的法定盈余公积金3,984,345.27元，减去报告期内对股东的利润分配0元，截至2022年12月31日，母公司口径可供股东分配的利润为-396,351,882.67元。
2022年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润-31,419,436.75元，加上年初未分配利润-424,254,151.20元，减去已提取的法定盈余公积金3,984,345.27元，减去报告期内对股东的利润分配0元，截至2022年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为-459,657,933.22元。
截至2022年12月31日，公司实收资本为252,426,948.00元，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。
（2）2022年度亏损的原因
报告期内，公司经营业绩出现亏损，主要系：受宏观经济下行等因素影响，导致公司电梯轿厢系统业务收入下降；其次，通信行业需求下降，行业竞争激烈，导致收入下降及产品价格较低，同时主要原材料铝锭的市场价格较高，导致产品的成本较高。受上述因素影响，报告期内公司经营业绩出现亏损。
（3）公司拟采取的应对措施
一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。
二是持续推进降本增效，一方面当前公司主要原材料不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等价格与过去两年相比，均有所下降，主要原材料价格的下行趋势为公司的成本管控带来较大的弹性空间；另一方面优化供应商管理，整合钣金业务和通信业务的供应链资源，实现主要原材料等物资的集中采购，同时实施智能化技术改造，购置智能化设备及生产线，降低间接成本，提高生产效率及提升产品的良率。
三是持续推进客户多元化、产品多元化路径。通过对老客户新产品的开发，提高公司通信产品占爱立信供应商的份额；除了不断夯实传统电梯轿厢系统业务外，公司也将加大在新能源及医疗领域的拓展力度，加快精密箱体业务的转型进程，并提高已签署订单的交付能力。
四是加大对5G滤波器新产品形态的研发，改进产品工艺，降低成本；跟踪未来通信技术的发展，增加对先进通信技术的投入，保持技术的领先性。
五是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
19. 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
《2023年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
20. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
鉴于公司已收到苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会下发的关于公司塘西路厂区的搬迁函，并将于计划期内搬迁，故公司拟将注册地址做如下变更：
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
21. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》
鉴于公司拟变更注册地址，公司董事会拟对《公司章程》相应条款做修订，具体如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
22. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
兹定于2023年5月22日14:30召开2022年年度股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开2022年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。
特此公告。
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苏州市世嘉科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 5 月 22 日 14:30 时召开2022年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2022年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 5 月 22 日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
6. 本次股东大会的股权登记日：2023年5月16日
7. 出席对象：
（1）于本次股东大会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码如下表所示
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(下转110版)
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
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（二）非经常性损益项目和金额
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，公司也不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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其他说明：公司回购股份专用证券账户“苏州市世嘉科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司400万股股份，占总股本比例为1.58%。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
报告期内公司不存在优先股。
三、其他重要事项
关于放弃美国电业增资优先认购权并不再将其纳入公司合并报表范围的说明：2023年3月1日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议均审议通过了《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的议案》。经综合考虑，公司拟变更第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议的决议，即恩电开拟放弃第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的对美国电业增资61.00万美元（新增股份610股）；其次，日本电业拟再次向美国电业增资68.00万美元（新增股份680股），美国电业其他股东恩电开、Lee Do Hoon、Zhao Stephanic Yanni拟放弃本次增资认购权。上述放弃增资认购权后，恩电开持有美国电业的股份比例将降低至24.64%，并将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年3月2日在指定信息披露媒体披露《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
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法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：周燕飞 会计机构负责人：苏晶晶
2、合并利润表
单位：元
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法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：周燕飞 会计机构负责人：苏晶晶
3、合并现金流量表
单位：元
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（二）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
2023年04月28日
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