苏州市世嘉科技股份有限公司

（上接109版）

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-012、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-013）等有关公告。

提案9.00、16.00、17.00、18.00为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案14.00、15.00需逐项表决；提案1.00、4.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、19.00的提案对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2022年度述职报告》，该述职报告不进行审议，述职报告已于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1. 现场登记时间： 2023 年 5 月 19 日（8:30－11:30，13:00－17:00）

2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

联系人：康云华

3. 登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在 2023 年 5 月 19 日 17:00 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4. 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

联系人：康云华

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

相关附件：

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2022年年度股东大会参会登记表》

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本企业/本人出席2023年5月22日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本企业/本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：

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注：1. 委托人应在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2. 如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

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附件3：

2022年年度股东大会参会登记表

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苏州市世嘉科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届监事会第八次会议于2023年4月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体监事，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》和《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

《2022年度监事会工作报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年度经营业绩出现亏损及可供股东分配的利润为负值，结合当前公司经营情况、未来资金使用计划及发展战略，公司2022年度利润分配预案不进行现金分红有利于维持公司的良性运转，降低公司的融资成本。其次，2022年度公司以其他方式（回购股份）实施的现金分红金额为2,627.46万元（不含相关交易费用）。本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

2022年期末，公司合并报表范围内资产总额144,389.53万元，同比下降9.70%；归属于母公司的所有者权益83,376.99万元，同比下降6.44%；归属于上市公司股东的每股净资产3.30元，同比下降6.52%；加权平均净资产收益率-3.67%，同比上升50.60%。

2022 年度，公司合并报表范围内实现营业收入109,510.12万元，同比下降15.64%；营业成本100,288.54万元，同比下降18.31%；营业利润-3,306.65万元，同比上升95.00%；利润总额-3,416.15万元，同比上升94.84%；归属于母公司所有者的净利润-3,141.94万元，同比上升95.29%；每股收益-0.13元，同比上升95.08%。

《2022年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z1486号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务情况、经营成果及现金流量情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

《2022年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的有效性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东利益、尤其是中小股东的利益；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

经审核，监事会认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公司及其控股子公司的资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于2022年度监事薪酬执行情况的议案》

公司第四届监事会监事2022年度薪酬执行情况如下所示：

（1）关于2022年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况

2022年度公司监事会主席汤新华先生的薪酬为25.67万元（税前）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事汤新华先生回避表决。

（2）关于2022年度监事欧化海先生的薪酬执行情况

2022年度公司监事欧化海先生的薪酬为37.22万元（税前）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事欧化海先生回避表决。

（3）关于2022年度监事黄秀勇先生的薪酬执行情况

2022年度公司监事黄秀勇先生的薪酬为34.45万元（税前）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事黄秀勇先生回避表决。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容如下：

（1）情况概述

根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度母公司实现净利润39,843,452.74元，加上年初未分配利润-432,210,990.14元，减去已提取的法定盈余公积金3,984,345.27元，减去报告期内对股东的利润分配0元，截至2022年12月31日，母公司口径可供股东分配的利润为-396,351,882.67元。

2022年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润-31,419,436.75元，加上年初未分配利润-424,254,151.20元，减去已提取的法定盈余公积金3,984,345.27元，减去报告期内对股东的利润分配0元，截至2022年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为-459,657,933.22元。

截至2022年12月31日，公司实收资本为252,426,948.00元，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

（2）2022年度亏损的原因

报告期内，公司经营业绩出现亏损，主要系：受宏观经济下行等因素影响，导致公司电梯轿厢系统业务收入下降；其次，通信行业需求下降，行业竞争激烈，导致收入下降及产品价格较低，同时主要原材料铝锭的市场价格较高，导致产品的成本较高。受上述因素影响，报告期内公司经营业绩出现亏损。

（3）公司拟采取的应对措施

一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。

二是持续推进降本增效，一方面当前公司主要原材料不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等价格与过去两年相比，均有所下降，主要原材料价格的下行趋势为公司的成本管控带来较大的弹性空间；另一方面优化供应商管理，整合钣金业务和通信业务的供应链资源，实现主要原材料等物资的集中采购，同时实施智能化技术改造，购置智能化设备及生产线，降低间接成本，提高生产效率及提升产品的良率。

三是持续推进客户多元化、产品多元化路径。通过对老客户新产品的开发，提高公司通信产品占爱立信供应商的份额；除了不断夯实传统电梯轿厢系统业务外，公司也将加大在新能源及医疗领域的拓展力度，加快精密箱体业务的转型进程，并提高已签署订单的交付能力。

四是加大对5G滤波器新产品形态的研发，改进产品工艺，降低成本；跟踪未来通信技术的发展，增加对先进通信技术的投入，保持技术的领先性。

五是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

《2023年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事黄秀勇先生提出辞职申请，公司监事会拟提名鲁良恩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，鲁良恩先生不是公司董事或高级管理人员。

最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过监事总数的二分之一。

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的

事前认可及独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下意见：

一、事前认可意见

1. 关于续聘2023年度审计机构的议案

作为公司的独立董事，对董事会提交的《关于续聘2023年度审计机构的议案》相关材料事前进行了认真仔细的审阅后，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。

因此，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第八次会议审议，按照有关规定进行表决。

2. 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

作为公司的独立董事，对公司董事会提交的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》相关材料事前进行了认真、仔细的审阅，认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第八次会议审议，并按照有关规定进行表决。

二、独立意见

1. 关于会计政策变更的议案

经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》和《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

2. 关于计提资产减值准备的议案

经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等有关规定；不存在损害公司及股东权益的情形，且该事项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

3. 关于2022年度利润分配预案的议案

经审核，我们认为：鉴于公司2022年度经营业绩出现亏损及可供股东分配的利润为负值，结合当前公司经营情况、未来资金使用计划及发展战略，公司2022年度利润分配预案不进行现金分红有利于维持公司的良性运转，降低公司的融资成本。其次，2022年度公司以其他方式（回购股份）实施的现金分红金额为2,627.46万元（不含相关交易费用）。本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于维持公司的可持续发展。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

4. 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，我们认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的运行情况。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

5. 关于续聘2023年度审计机构的议案

经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东利益、尤其是中小股东的利益；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规的规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

6. 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

经审核，我们认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

7. 关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案

经审核，我们认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次担保事项发表同意的独立意见。

8. 关于开展票据池业务的议案

经审核，我们认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公司及其控股子公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们对公司及其控股子公司本次开展票据池业务发表同意的独立意见。

9. 关于提供财务资助的议案

经审核，我们认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次财务资助事项发表同意的独立意见。

10. 关于开展外汇套期保值业务的议案

经审核，我们认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

11. 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

经审核，我们认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

12. 关于2022年度董事薪酬执行情况的议案

经审核，我们认为：2022年度公司董事薪酬的执行情况结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于实现公司的经营目标，且薪酬的发放程序符合有关法律法规及公司章程的规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

13. 关于2022年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案

经审核，我们认为：2022年度公司高级管理人员薪酬的执行情况结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于实现公司的经营目标，且薪酬的发放程序符合有关法律法规及公司章程的规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

1. 关于控股股东及其关联方占用公司资金情况

经审核，我们认为：2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

2. 对外担保情况

经审核，我们认为：2022年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、违规对外担保的情况，对外担保（不包括对合并报表范围内的子公司的担保）发生额及余额均为0元。

2022年度，公司与子公司之间获批的担保金额为不超过人民币67,000.00万元（含等值其他币种），报告期末与银行签署的担保金额为16,500.00万元，报告期内担保发生额为38,715.16万元，报告期末担保余额为9,674.47万元。

2022年度，公司子公司对子公司之间获批的担保金额为不超过人民币10，000.00万元（含等值其他币种），报告期末与银行、供应商签署的担保金额为3,000.00万元，报告期内担保发生额为5,853.49万元，报告期末担保余额为915.24万元。

公司在实施上述担保授权时均已严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定履行了审批程序，决策程序合法、合规，披露对外担保情况真实、准确、完整。

综上，我们认为公司已严格按照有关规定，规范了对外担保行为，有效控制了对外担保的风险，保障了公司及股东的利益。

独立董事（签名）：

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二〇二三年四月二十九日

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本议案尚需提请至公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、关于开展票据池业务情况概述

因经营业务发展需要，公司及其控股子公司拟向各商业银行开展票据池业务，具体情况如下：

（一）业务概述

1. 业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2. 合作银行：公司将优先选择国内外资信较好的商业银行开展票据池业务，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系，及该银行的综合服务能力等因素选择，董事会提请公司股东大会授权公司及其下属分子公司相应的法定代表人与各商业银行签署上述票据池业务项下的有关法律文件。

3. 实施额度：公司及其控股子公司用于与所有合作商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据实施额度合计即期余额不超过人民币60,000万元，即业务期限内，该额度可滚动使用，且该额度适用于等值其他币种。其次，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司及其控股子公司的业务发展情况按需分配该实施额度。

4. 业务期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

5. 担保方式：在风险可控的前提下，公司及其控股子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保，具体担保形式及金额董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据业务性质需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

（二）开展票据池业务的目的

随着公司及其控股子公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，公司及其控股子公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司及其控股子公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。为此，公司及其控股子公司开展票据池业务有利于：

1. 在收到票据后，公司及其控股子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司及其控股子公司对各类有价票证管理的成本；

2. 公司及其控股子公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少公司及其控股子公司的货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化；

3. 开展票据池业务可以将公司及其控股子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司及其控股子公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

（三）票据池业务的风险和风险控制

1. 流动性风险：公司及其控股子公司开展票据池业务需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及其控股子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司及其控股子公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及其控股子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2. 业务模式风险：公司及其控股子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司及其控股子公司追加担保。

风险控制措施：公司及其控股子公司与合作银行开展票据池业务后，公司及其控股子公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司及其控股子公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

二、关于开展票据池业务的说明

目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司及其控股子公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；其次，票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，开展票据池业务的风险处于可控范围内。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公司及其控股子公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们对公司及其控股子公司本次开展票据池业务发表同意的独立意见。

四、监事会意见

2023年4月28日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。经审核，监事会认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公司及其控股子公司的资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及其控股子公司本次开展票据池业务。

五、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，本议案尚需提请至公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

为降低公司及其控股子公司的融资成本，提高经营业务效率，公司拟为控股子公司及控股子公司之间提供一定金额的财务资助，具体额度分配如下：

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注：上述被资助方的资产负债率的口径为“最近一期财务报表资产负债率”；上表中百分比的小计数、合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

上述被资助方均为公司合并报表范围内的控股子公司。

财务资助额度实行总量控制，循环使用；上述财务资助额度系预计值，后续公司将根据相应子公司的实际经营情况予以相应的财务资助；各被资助方的额度可以进行调剂，但资产负债率为70.00%以上的财务资助额度仅能从资产负债率为70.00%以上的被资助方处获得。

财务资助主要用于补充生产经营所需流动资金，财务资助资金来源于公司及其控股子公司的自有资金。涉及财务资助的资金使用费由双方协商确定，但不高于放款时中国人民银行最新发布的贷款基准利率。资金使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、关于财务资助事项的说明及风险控制措施

本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制；本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形；未来，公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对被资助对象开展经营业务的评估及内部审计工作，以确保资金安全。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次财务资助事项发表同意的独立意见。

四、监事会意见

2023年4月28日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供财务资助的议案》。经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

五、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提请至公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司及其控股子公司海外业务规模的扩大，海外市场销售回款主要以美元为主。当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成不利影响。为了减少外汇汇率波动带来的汇兑风险，公司及其控股子公司拟与具备有关资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司本次开展外汇套期保值业务主要目的是防范外汇市场风险，通过投资相关外汇衍生品种来实现套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、外汇套期保值业务概述

1. 投资品种

包括但不限于远期结售汇业务、人民币与外币掉期交易业务等具备套期保值功能的产品。

远期结售汇业务是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够减少外汇波动风险。

人民币与外币掉期交易业务是指银行与客户签订人民币与外币掉期合约，同时约定两笔（近端/远端）金额一致、买卖方向相反，交割日期不同、交割汇率不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，包括即期对远期和远期对远期的掉期交易。

2. 投资金额

期限内任一时点的交易金额不超过3,000.00万美元，资金来源为公司自有资金。

3. 投资期限

投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析

随着公司及其控股子公司海外业务规模的扩大，海外市场销售回款主要以美元为主，公司部分产品的订单下单时点与回款结算时点存在较长的时间差，期间因国际政治、经济等因素影响，外汇市场存在较大的波动风险，当外汇汇率出现较大波动风险时，对公司经营业绩将造成不利影响。

公司本次开展外汇套期保值业务就是为了充分利用外汇套期保值交易品种降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，具有必要性。

其次，公司已制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限与信息披露、职责范围与操作流程、信息隔离、风险管理等方面进行了细则、科学、合理的规定，且公司为外汇套期保值业务并配备了专门人员负责此业务。因此，公司开展外汇套期保值业务是有章可循的，风险可控的。

第三，公司规定了开展外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司经营业务的实际执行期间相匹配。

第四，公司开展外汇套期保值业务可以在一定程度上降低或规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

四、关于开展外汇套期保值业务的说明及风险提示

虽然公司拟开展的外汇套期保值业务遵循套期保值的基本原则，不做投机性交易，但上述相关业务的操作仍存在一定的风险，具体如下：

1．汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，例如远期结售汇合约约定的远期汇率和掉期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2．内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会由于内控制度不完善或缺乏专业人士造成风险。

3．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，款项无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。

五、风险控制措施

1．公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》，该制度对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限与信息披露、职责范围与操作流程、信息隔离、风险管理等方面进行了细则、科学、合理的规定，且公司为外汇套期保值业务配备了专门人员负责此业务。

2．为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际政治、经济等因素的变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

3．为防止远期结售汇和人民币与外币掉期交割与实际收付时间差距较远，公司将高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

4．严格控制外汇套期保值业务的资金规模及业务期限。

5．公司开展上述相关业务只允许与具备合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

6.当上述相关业务存在重大异常时，公司计划财务部应及时提交分析报告和解决方案，并及时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。

7. 公司审计部每季度对有关业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并定期将审查情况向董事会审计委员会报告。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

七、监事会意见

2023年4月28日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提请至公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的

为提高公司（含控股子公司，下同）闲置自有资金的使用效率与收益率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。

2. 投资品种

投资品种为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。

3. 投资金额及有效期限

公司将合计使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

在有效期内，该投资额度可滚动使用，即有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。

4. 资金来源

本次投资的资金来源于公司的闲置自有资金。

5. 具体实施方式

在投资额度范围内，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、对公司的影响及风险提示

公司及其子公司是在不影响其正常经营的前提下，经充分的预估和测算，以闲置的自有资金购买理财产品，不会影响经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

尽管公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，但即使是中低风险型的理财产品也会受到国内外金融市场、宏观经济政策等因素的影响，且该影响程度不可预测，不排除该项投资因市场波动而发生损失。

三、风险控制措施

1. 公司将严格筛选投资标的，选择规模大、资信好、经营效益好、内部风险控制措施完善的金融机构所发行的产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

五、监事会意见

2023年4月28日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）兹定于2023年5月11日在全景网举办公司2022年度网上业绩说明会，具体如下：

一、关于召开业绩说明会的安排

1. 召开时间：2023年5月11日 15:00-17:00。

2. 召开方式：网络远程方式（文字交流）。

3. 出席人员：董事长王娟女士，独立董事夏海力先生，董事会秘书康云华先生，财务总监周燕飞先生。

4. 参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

二、关于征集业绩说明会问题的方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月10日17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（注：问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）监事会于近日收到公司非职工代表监事黄秀勇先生的辞职报告，鉴于黄秀勇先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，其辞职报告生效后黄秀勇先生将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于黄秀勇先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新的监事之前，黄秀勇先生将继续在公司任职并继续履行监事职责。

为了保证公司监事会的正常运行，公司于2023年4月28日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名鲁良恩先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，鲁良恩不是公司董事或高级管理人员。

最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过监事总数的二分之一。

特此公告。

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附件：鲁良恩先生的简历

鲁良恩先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2001年至今，就职于苏州市世嘉科技股份有限公司，先后担任车间主管、制造部部长，现任公司电梯事业部运营总监。

截至本公告披露日，鲁良恩先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请至公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易事项说明

1. 关于与日本电业日常关联交易事项说明

昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）系公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）的控股子公司，其中波发特持有恩电开80%股权，日本电业工作株式会社（以下简称“日本电业”）持有恩电开20%股权，日本电业系恩电开的重要股东，同时恩电开与日本电业之间还存在正常的经营业务往来。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，恩电开与日本电业之间的日常交易为关联交易。因此，对两者之间过往及未来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计，并提交公司董事会审议。

2. 关于与安诺德科技日常关联交易事项说明

苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称“世嘉医疗”）系公司控股子公司，公司持有世嘉医疗50.10%股权。在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗49.90%股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司按照实质重于形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业（以下简称“相关企业”）与公司及其控股子公司之间发生的日常交易为关联交易。

鉴于，尤骏涛先生直接控制的相关企业苏州安诺德科技有限公司（以下简称“安诺德科技”）将与世嘉医疗发生日常交易往来。因此，对两者之间未来年度的日常关联交易情况需要进行预计，并提交公司董事会审议。

3. 董事会审议情况

在公司董事会审议该议案之前，已就本次日常关联交易事项取得公司独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并按有关规定表决。(下转111版)