上海国际机场股份有限公司
（上接119版）
此外，基于前述业绩承诺期间顺延的调整，本着对社会公众股东负责的态度，机场集团拟承诺对其通过发行股份购买资产所取得的上市公司股份的锁定期相应再行延长12个月。
五、本次业绩承诺调整对公司的影响
鉴于疫情等多重不利因素影响，考虑到近年来机场集团对上市公司的支持，本着对公司和全体股东负责的态度，在不改变原业绩承诺金额、业绩补偿方式、现金补偿或股份补偿计算方式等内容前提下，调整业绩承诺资产业绩承诺期可以消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾，稳定公司未来生产经营，有利于进一步敦促业绩承诺板块资产提升业绩恢复速度，从本质上提高公司质量，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。
2023年以来，上海两场主要业务量快速恢复，境内市场基本恢复疫情前水平，出入境客运航班大幅增长，整体盈利水平稳步提升，资产整合效应明显，为促进全年经营情况整体好转奠定坚实基础。公司将继续敦促标的公司管理层勤勉经营，尽最大努力实现业绩承诺。
六、审议程序履行情况和相关意见
审计委员会认为，公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案符合相应规则，系公司与重组交易对方为应对客观环境变化而对原协议做出的适当调整，本次调整不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，同意将关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案提交董事会审议。
全体独立董事认为，关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案系结合标的公司生产经营实际情况，经机场集团与公司协商所作出的相关调整，同意将关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议批准，关联股东机场集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。全体独立董事认为，公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案已履行相关法定审议程序，符合相应规则，系公司与重组交易对方为应对客观环境变化而对原协议做出的适当调整，本次调整不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，同意关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案。
第九届监事会第四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案》，监事会认为，本次调整业绩承诺资产业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整，从长远看有利于上市公司及股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，对该事项无异议。
国泰君安证券股份有限公司认为：
1、2022年度物流板块资产在2022年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为13,534.05万元；广告板块资产在2022年度实现的扣除非经常性损益后的归属于虹桥公司的净利润为28,523.76万元。
2、本次业绩承诺期调整的原因主要系标的公司业绩受2022年不可抗力因素影响，调整业绩承诺资产业绩承诺期可以消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾，稳定公司未来生产经营，有利于进一步敦促业绩承诺板块资产提升业绩恢复速度，从本质上提高公司质量，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。
3、上市公司已召开董事会和监事会对本次业绩承诺调整事项履行了必要的审批程序，独立董事发表了同意的意见，符合相关法律、法规的规定。业绩承诺方案调整的事项尚需提交上市公司股东大会审议批准，协议内容将在通过股东大会审议后生效。
七、上网公告附件
1.独立董事意见
2.中介机构意见
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2023-024
上海国际机场股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月20日 13 点30 分
召开地点：上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室 空港一路458号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月20日
至2023年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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另外，本次股东大会还将听取2022年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上会议审议事项中，所有议案已分别经公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2023年4月29日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9
应回避表决的关联股东名称：上海机场（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2023年6月12日10点至6月13日16点。
2、在上述登记时间段内，股东请扫描下方二维码进行登记。
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3、本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人也可于6月13日前将填妥的登记表和/或授权委托书（格式附后）传真或邮寄至公司办理登记手续。
4、邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券部
邮编：201207
传真：（021）68341615
请在信封正面注明“2022年年度股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；
（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息；
（五）联系方式
联系人：黄晔
联系电话：（021）68341609
传真：（021）68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表
● 报备文件
公司第九届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海国际机场股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
上海国际机场股份有限公司
2022年年度股东大会股东登记表
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