文峰大世界连锁发展股份有限公司 ■

公司代码：601010 公司简称：文峰股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年，南通市实现社会消费品零售总额3956.9亿元，比上年增长0.5%。商品零售1150.1亿元，增长3.4%。粮油食品类、日用品类商品零售额分别增长6.9%、10.9%，化妆品类增长6.8%。全市限额以上批发零售业通过互联网实现的商品零售额比上年增长31.7%，高于限上零售额增幅30个百分点，线上销售保持快速增长。2022年受宏观经济因素影响，消费增幅放缓。同时，随着销售渠道多元化，消费者消费习惯发生重大改变，大型连锁商业实体门店消费受到严重分流，消费力持续降低。实体零售企业2022年仍在不断创新，突出重围，向线上业务、折扣店、会员店等方向持续推进。

公司扎根南通市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力，旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2022年6月14日发布的“2021年中国连锁Top100”中排名第三十七。

（一）主要业务：

公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通地区和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。

（二）经营模式：

公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，购物中心业态主要以租赁模式经营。2022年联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的73.96%。

经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。

联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。

租赁是指门店提供物业或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心80%以上区域（在营）及百货商场、超市的部分区域，主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的91.19%，联销的商品主要为服饰、鞋帽、黄金珠宝等。超市业态，主要采取经销模式经营，生鲜、熟食、部分日用品等少部分商品以联销模式经营。电器业态，传统大家电和手机主要以经销模式经营，厨卫产品、小家电、中央集成和电脑等以联销模式经营为主。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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注（1）：公司控股股东江苏文峰集团有限公司期初持有本公司股份数为544,724,567股，占公司总股本的29.48%。报告期内，控股股东转融通出借公司股票40,960,000股，并于2022年12月16日、23日到期收回（详见临2022-030、临2022-032、临2022-061、临2022-063公告）。此外，报告期末，控股股东累计质押本公司股份157,100,943股，占其所持公司股份的28.84%，占公司总股本的8.50%（详见临2022-023、临2022-026、临2022-046、临2022-048、临2022-049、临2022-065号公告）。

注（2）：郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2015年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2015-048）公告、2016年4月13日发布的（临2016-001）公告、2019年3月27日发布的（临2019-014）公告、2020年12月25日、12月29日发布的（临2020-037）、（临2020-038）公告及2022年12月24日发布的（临2022-064）公告。

注（3）：2022年5月7日，公司披露了股东张泉的股份减持计划，详见公司发布的（临：2022-021、2022-022）公告。截至本报告期末，张泉通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份57,600,100股，占公司总股本的3.1169%，张泉持有的公司股份比例从8.1169%减少至4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东（详见临2022-031、临2022-033、临2022-042、临2022-057及临2022-058号公告）。

注（4）：2021年8月27日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体情况详见公司于2021年8月31日、2021年9月7日、2021年9月8日、2022年3月1日分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本1%暨回购股份进展公告》，以及每月初发布的回购进展公告、《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》。截止2022年12月31日，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份24,642,935股股票，占公司总股本的1.33%。该回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：2022年4月27日公司发布《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于控股股东上层股权结构变更及董事会换届暨公司实际控制人变更的提示性公告》，薛健先生为文峰集团的第一大股东及实际控制人，由于文峰集团作为公司的控股股东，所持公司股份比例大于公司第二大股东至第十大股东的持股比例之和，薛健通过其控制的文峰集团所享有的表决权能够对公司股东大会决议产生重大影响，并且通过控制文峰集团董事会进而决定上市公司半数以上董事会成员的选任，故薛健先生成为上市公司实际控制人。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入23.93亿元，同比下降3.29%。归属于上市公司股东的净利润-1.62亿元，同比下降168.46%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，同比下降49.23%。公司净利润亏损主要原因是报告期内公司全资子公司认购的私募基金出现亏损以及公司出售天风证券股票形成投资损失。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-018

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称：上海松江文峰大世界商贸有限公司（以下简称“上海松江文峰”）、上海文峰千家惠超市发展有限公司（以下简称“上海文峰超市”）、如皋如城文峰大世界商贸有限公司（以下简称“如皋如城文峰”）、江苏文峰科技发展有限公司（以下简称“江苏文峰科技”），上述四家公司均为公司全资子公司。

● 投资金额：

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● 相关风险提示：上述增资事宜尚需取得市场监督管理部门的批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

1、公司决定对上海松江文峰前期用于基本建设中的工程款45,400.39万元全部转换成公司对上海松江文峰的股权投资款，并根据后期工程投入需要，拟增加注册资金60,000万元。增资完成后，上海松江文峰注册资本为90,000万元，公司占100％的股权。

2、公司决定对上海文峰超市的前期往来款5,000万元转换成公司对上海文峰超市的股权出资。增资完成后，上海文峰超市注册资本为15,000万元，公司占100％的股权。

3、公司决定对如皋如城文峰前期用于基本建设中的工程款6,000万元转换成公司对如皋如城文峰的股权出资。增资完成后，如皋如城文峰注册资本为23,000万元，公司占100％的股权。

4、公司决定对江苏文峰科技的前期往来款2,000万元转换成公司对江苏文峰科技的股权出资。增资完成后，江苏文峰科技注册资本为2,600万元，公司占100％的股权。

（二）董事会审议情况

2023年4月27日，公司第六届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。具体事项以签署的相关协议及市场监督管理部门核定的为准。

（三）本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）上海松江文峰大世界商贸有限公司，在建

1、统一社会信用代码：91310117301547800R

2、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住 所：上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-518室

4、法定代表人：王钺

5、注册资本：30,000 万元

6、经营范围：日用百货、化妆品、鞋帽、玩具、针纺织品、服装、家电、五金交电、建筑装潢材料（除危险品）、黄金首饰、工艺礼品、办公用品、体育用品、钟表、眼镜（除隐形眼镜）批发零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），摄影服务，实业投资，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2014年4月28日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

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(二) 上海文峰千家惠超市发展有限公司

1、统一社会信用代码：91310115575822136W

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：浦东新区张杨北路829号4B

4、法定代表人：王钺

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：食品流通，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（凭许可证经营），食用农产品、日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、避孕套(帽)、金银首饰、针纺织品、化妆品、箱包、玩具、体育用品、钟表眼镜、花卉、苗木的销售，烟草专卖零售，房地产经纪，物业管理，商务咨询（除经纪），餐饮服务，仓储（除危险化学品），第三方物流服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：2011年05月26日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

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（三）如皋如城文峰大世界商贸有限公司

1、统一社会信用代码：913206820815403589

2、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住 所：如皋市如城街道中山东路588号

4、法定代表人：王钺

5、注册资本：17,000 万元

6、经营范围：房地产开发经营、日用百货、化妆品、鞋帽、玩具、针纺织品、服装、家电、五金、装饰材料、水暖器材、黄金饰品、工艺品、文具用品、体育用品、钟表、眼镜零售；摄影扩印服务；房屋、柜台租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、成立时间：2013年10月29日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

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(四) 江苏文峰科技发展有限公司

1、统一社会信用代码：91320600251836726R

2、类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住 所：江苏省南通市南大街3-21号

4、法定代表人：王钺

5、注册资本：600 万元

6、经营范围：打字，复印，名片制作；电子出版物零售；高科技产品的软硬件开发，生产，销售，维修；电脑技术服务，电脑咨询、管理、系统集成，电脑培训；装卸服务；电子产品，家用电器（含回收），通讯设备，办公用品的销售；企业形象策划；会展服务；广告位租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立时间：1997年04月17日

8、最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

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三、本次投资对上市公司的影响

本次以往来款转股权的方式对下属全资子公司增资，有助于缓解下属子公司的资金压力，降低公司财务费用成本。本次增资对象为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对下属全资子公司增资尚需市场监督管理部门批准。本次增资完成后，上海松江文峰、上海文峰超市、如皋如城文峰、江苏文峰科技这四家公司的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司，总体风险可控，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，经营效益存在不确定性。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

五、备查文件目录

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-022

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月23日 14点30 分

召开地点：南通市青年中路59号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2023年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30 分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

电话：0513-85505666-9609

传真：0513-85121565

联系人：程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

文峰股份第六届董事会第二十次会议决议

附件1：

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2023年5月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-013

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2023年4月17日以微信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长贾云博先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《公司2022年年度报告全文和摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2022年度利润分配方案的公告》（临2023-014）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

六、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（临2023-015）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

八、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》（临2023-016）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

九、审议并通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》；

同意2022年度支付董事（非独立董事）、高管任职期间薪酬共计765.84万元，具体金额已在公司2022年年度报告中披露，公司独立董事的津贴已获股东大会审议通过，不在本次审议范围之内。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案中涉及的2022年度公司董事非独立董事的薪酬认定尚需提交公司股东大会审议。

十、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟定了股份回购方案。具体内容如下：

（一）回购股份的目的

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）回购股份的种类

拟回购股份的种类为公司发行人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）回购股份的方式

拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的期限

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含本数）且不超过10,000万元（含本数）。若按照回购资金总额下限5,000万元、上限10,000万元、回购价格上限3.71元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为13,477,088股至26,954,177股，约占公司总股本1,848,000,000股的0.7293%至1.4586%。

公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况实施回购。具体回购股份的数量以及具体用于员工持股计划的回购股份数量及比例以最终实际实施情况为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币3.71元/股（含）。本次回购的价格区间上限不超过董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后三年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2023-017）的具体内容刊登于2023年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

十一、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于对全资子公司增资的公告》（临2023-018）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于计提资产减值准备的公告》（临2023-019）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十三、审议并通过《公司2023年第一季度报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn公司《2023年第一季度报告》。

十四、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

（下转128版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾云博、主管会计工作负责人王钺及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：（1）郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2015年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2015-048号）公告、2016年4月13日发布的（临2016-001号）公告、2019年3月27日发布的（临2019-014号）公告、2020年12月25日及12月29日发布的（临2020-037）、（临2020-038）公告及2022年12月24日发布的（临2022-064）公告。

（2）公司控股股东江苏文峰集团有限公司持有本公司股份数为544,724,567股，占公司总股本的29.48%。截至2023年3月31日，江苏文峰集团有限公司累计质押本公司股份253,901,683股，占其所持公司股份的46.61%，占公司总股本的13.74%（详见临2023-005、临2023-006公告）。截至本报告出具日，江苏文峰集团有限公司累计质押本公司股份265,901,683股，占其所持公司股份的48.81%，占公司总股本的14.39%（详见临2023-012公告）。

（3）截止本报告期末，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份24,642,935股股票，占公司总股本的1.33%。该回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年1月6日，公司第六届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，董事会同意公司以5,740万元向受让方GMI转让所持有的华尔康30.4348%股权。本期出售华尔康股权，确认税前投资收益约2,403万元，对公司2023年净利润产生有利影响。详见公司于2023年1月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于出售参股公司股权的公告》（编号：临2023-003）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年4月27日

2023年第一季度报告

文峰大世界连锁发展股份有限公司

证券代码：601010 证券简称：文峰股份