中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第3次会议决议公告
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-026号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第3次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第3次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2023年4月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2022年度审计委员会履职情况报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
独立董事就公司2022年度内部控制评价报告发表了独立意见。内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《公司2022年度内控体系工作报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-028号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于公司2022年度对外担保情况的专项说明》。
报告期内，公司提供担保的业务发生额为4.18亿元，截至2022年12月31日，公司对外担保余额为1.16亿元，为银行授信担保。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司2022年度商誉减值测试的议案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-029号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司2022年度资产减值及资产核销的议案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-029号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《关于确定公司2022年度审计费用的议案》。
基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司2022年度财务报告审计费用含税金额为162万元，内部控制审计费用含税金额为35万元，审计费用含税总额为197万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-030号公告。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过了《关于公司2023年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-031号公告。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司2023年度向银行申请238亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度140亿元人民币，其他授信额度98亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
■
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十七）审议通过了《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-032号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十八）审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》。
独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-033号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十九）审议通过了《关于对集团财务公司的风险评估报告》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（二十）审议通过了《公司2023年重大风险评估结果报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二十一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二十二）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-035号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-030号
中国医药健康产业股份有限公司
关于公司日常关联交易2022年
实际完成
及2023年度预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2022年日常关联交易的执行情况
经公司第八届董事会第23次会议及2021年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计2022年度交易金额为155.89亿元。2022年实际发生交易金额为98.61亿元，未超出预计总额。具体情况如下：
单位;万元
■
（三）2023年日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务经营发展需要，并结合2022年实际情况，预计公司2023年日常关联交易总额不超过156亿元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联方关联关系
(一)重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医药”）为公司持有27%股权的重要参股企业，与公司构成关联关系；重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司，与公司构成关联关系；
(二)西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、内蒙古立信医疗器械有限责任公司、上海润达医疗科技股份有限公司、湛江市丰泽投资有限公司、李强、李国民、金树立、李宇新作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；
(三)湛江市万邦大药房连锁有限公司的实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东，与公司构成关联关系；
(四)秦皇岛德信医药连锁有限责任公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；
(五)佛山市平安药业有限公司、广东诚辉医疗科技股份有限公司受公司控股子公司持股10%以上小股东的实际控制人控制，与公司构成关联关系；
除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司。
三、关联方介绍
(一)通用技术集团为公司控股股东，持有公司31.92%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。
企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：83.5479亿元人民币
（注：通用技术集团注册资本已变更为83.5479亿元，目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。）
法定代表人：于旭波
住所：北京市丰台区西三环中路90号23-28层
主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。
(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）
注册资本：53亿元人民币
法定代表人：冯松涛
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(三)美康中成药保健品进出口有限公司
注册资本：3,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：宋磊
住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室
主要经营范围：预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2026年05月07日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(四)通用天方药业集团有限公司
注册资本：55,355.5万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘玮
住所：驻马店市光明路2号
主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。
(五)江西省医药集团有限公司
注册资本：15,892万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王克勤
住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号
主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。
(六)通用技术集团医药控股有限公司
注册资本：40,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘昆
住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号
主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。
(七)江西南华医药有限公司
注册资本：18,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王克勤
住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号
主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品（弩除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；化学试剂的销售、咨询服务；医疗仪器设备及器械专业修理；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（危化品除外）；房屋租赁、设备租赁；物业管理、清洁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；会议及展览服务；数据处理服务、信息系统集成服务；计算机软硬件开发；网络工程；技术开发、转让、推广服务；建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标；工程管理服务；汽车租赁；汽车修理与维护。
(八)重药控股股份有限公司
注册资本：174,336.7337万元人民币
企业性质：股份有限公司(上市公司)
法定代表人：袁泉
住所：重庆市渝北区金石大道303号
主要经营范围：许可项目：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营），药品委托生产，道路货物运输（不含危险货物），药品批发，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内货物运输代理，国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，货物进出口，技术进出口，医院管理，健康咨询服务（不含诊疗服务），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
(九)西藏天晟泰丰药业有限公司
注册资本：28,800万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：徐攀峰
住所：拉萨经济技术开发区B区工业中心二期4号楼2层
主要经营范围：许可项目：药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。
(十)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司
注册资本：14,557.59万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冀苠
住所：郑州市金水路96号
主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。
持有公司下属公司通用技术河南省医药有限公司40%股权。
(十一)安徽贝苓生物科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：于燕
住所：安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲1#车间及办公楼0室
主要经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业管理，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。
持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司45.8%股权。
(十二)李强持有公司下属公司通用技术辽宁医药有限公司40%股权。
(十三)李国民持有公司下属公司通用技术新乡医药有限公司28.52%股权。
(十四)金树立持有公司下属公司通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司49.02%股权。
(十五)李宇新持有公司下属公司河北通用华创医疗器械有限公司45%股权。
(十六)秦皇岛德信医药连锁有限责任公司
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡春香
住所：秦皇岛市海港区秦山路58-2号
主要经营范围：中成药、化学药制剂、特殊医学用途配方食品、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、特殊食品（婴幼儿配方乳粉销售）、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资咨询除外）；企业营销策划；市场调查；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含广告喷绘、写真）；房屋、场地租赁；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；互联网药品信息服务；工商登记代理服务；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；市场营销策划及推广；市场信息咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(十七)湛江市丰泽投资有限公司
注册资本：1,200万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：彭萍
住所：湛江市霞山区华港工业区华夏大道8号
主要经营范围：商业项目投资；工业项目投资；企业信息咨询（除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务）；房地产开发；物业租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
持有公司下属公司湛江通用万邦医药有限公司40%股权。
(十八)广东诚辉医疗科技股份有限公司
注册资本：3,098.1万元人民币
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：张旭辉
住所：台山市台城东坑路88号A幢101
主要经营范围：销售：第一、二、三类医疗器械（属许可类凭有效《医疗器械经营企业许可证》经营）；国内贸易；医学研究和试验发展；技术推广服务；健康医疗领域信息化服务；医疗软件的设计与开发及相关技术咨询；健康管理咨询服务（上述范围不含医疗诊治）；健康科技项目开发；健康档案管理；健康档案管理系统开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通讯设备及配套设备批发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；软件服务；软件开发；软件批发和零售；多媒体设计服务；通信线路和设备的安装；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；计算机批发和零售；计算机零配件批发和零售；计算机和辅助设备修理；供应链管理；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；研究开发医学影像诊断技术、医学检验技术及新设备。生产：I、II类6864医用卫生材料、敷料及制品、医用服装、无纺布、纺织品、无纺布制品和相关产品一次性消耗品及成型包装（凭有效许可证经营）。生产、加工：纺织品、无纺布制品和劳保用品。研发、生产、销售、技术服务：自动化设备及配件、超声波焊接机、超声波探测设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
(十九)上海润达医疗科技股份有限公司
注册资本：57,953.4079万元人民币
企业性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张诚栩
住所：上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室
主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
(二十)内蒙古立信医疗器械有限责任公司
注册资本：3,000万元人民币
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王立健
住所：内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座2603室
主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭许可证经营）、日用品、汽车的销售；医疗器械的租赁及维修、医疗器械专业领域内的技术咨询、技术服务；会务会展服务。
持有公司下属公司内蒙古中技服医疗器械有限公司49%股权。
(二十一)通用技术集团医疗健康有限公司
注册资本：700,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王建
住所：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层202-38室
主要经营范围：医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；健康管理及咨询服务；医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询；企业管理及咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；销售药品、食品、Ι类医疗器械、消杀用品；医疗器械、医疗设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(二十二)湛江市万邦大药房连锁有限公司
注册资本：100万元人民币
企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：彭萍
住所：湛江开发区海滨大道南61号龙泉湾花园第二层01号
主要经营范围：零售(连锁)：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，日用品，第一类、二类、三类医疗器械，化妆品，消毒剂（除危险化学品），卫生用品、食品、农副产品（除烟草批发）、家用电器、日常百货、妇婴用品、服装、玩具、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品）；凉茶制售；中药代煎服务；保健按摩服务；打字、复印服务；零售“烟草制品（依法须经批准的项目）、初级农产品（经相关部门批准后方可展开经营活动）；信息咨询服务（除证券和期货投资、教育培训咨询及其它设计前置审批和专营专控的咨询业务）；药店的经营管理、企业营销策划；会议及展览服务、国内各类广告设计、制作、发布；以下项目仅限分支机构经营：销售：处方药、非处方药。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；运输设备租赁服务。
(二十三)佛山市平安药业有限公司
注册资本：50万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：谭国镇
住所：佛山市禅城区张槎大沙五峰路商铺第二排二层B201之一（住所申报）
主要经营范围：药品经营、医疗器械经营、食品经营；医药商品信息咨询；医疗器械信息咨询；营养健康信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、医疗器械维护、保养服务；企业管理咨询服务；销售：健身器材、化妆品、消毒清洁用品、日用百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、定价政策
(一)商品贸易定价政策
1、市场价格；
2、市场批发价格；
3、收取服务费；
4、运费为市场价格；
交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。
(二)集团财务公司定价政策
公司与集团财务公司签订了金融服务框架协议，规定了相关存贷款利率定价原则。
(三)其他关联方提供资金支持的收费政策
参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-027号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届监事会第2次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日以现场加通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2023年4月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司2022年度内控体系工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。
监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
监事会审核了公司2023年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2023年第一季度报告，监事会认为：
1．公司2023年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2．公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
3．未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2023年4月29日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-034号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年5月11日(星期四) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年5月4日(星期四) 至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月11日 下午 16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年5月11日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及副总经理兼董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月11日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月4日(星期四) 至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郭璠、尹玉
电话：010-67164267
邮箱：meheco600056@meheco.gt.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-032号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2023年度
为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
■
●本次担保额度：
经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）第九届董事会第3次会议审议并通过《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》，2023年度，公司为控股公司提供担保的额度为10.69亿元。
根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
●对外担保累计金额：经第八届董事会第23次会议及2021年年度股东大会审议批准，2022年度公司为控股公司提供担保的额度为18.73亿元人民币。2022年，公司提供担保的业务发生额为4.18亿元，截至2022年12月31日，公司对外担保余额为1.16亿元，均为银行授信担保。
●公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2023年度公司为控股公司提供担保的额度为10.69亿元人民币，其中为资产负债率70%以下的控股公司提供担保的额度为5.30亿元，为资产负债率70%以上的控股公司提供担保的额度为5.39亿元，具体安排情况如下：
单位：万元
■
注：中国医药对辽宁公司提供的担保额度中有 1,800 万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。
上述担保事项有效期自2022年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。
在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率70%以下额度之间和资产负债率70%以上额度之间调剂。
二、被担保人基本情况
(一)天方药业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吕和平
注册资本：42,000万元
住所：河南省驻马店市驿城区光明路2号
经营范围：一般项目：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；销售咨询服务；有形动产租赁、技术咨询；仓储物流服务业务；农产品采购和销售；医药化工品、医药中间体（化学危险品及易制毒化学品除外）原料药进出口业务（以上范围凭证经营）
(二)海南通用三洋药业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：毛全贵
注册资本：10,000万元
住所：海口市秀英区海力路8号
经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。
(三)海南通用康力制药有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李家旺
注册资本：5,000万元
住所：海南省海口市南海大道269号
经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。
(四)中国医药黑龙江有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：佟昊
注册资本：5,000万元
住所：哈尔滨市香坊区和平路36号
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；劳动保护用品销售；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；第二类医疗器械租赁；软件开发；软件销售；供应链管理服务；网络技术服务；专用设备修理；普通机械设备安装服务；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
(五)新疆天方恒德医药有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：王禹
注册资本：2,400万元
住所：新疆石河子开发区东六路86号
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售；保健食品的销售；医疗门诊（分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售；广告设计、代理；住宅室内装饰装修；专业设计服务；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；计算机及软硬件的销售；计算机技术信息服务；房屋租赁；仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外），商务信息咨询（金融类信息除外），会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开展边境小额贸易业务。
(六)通用技术辽宁医药有限公司（原沈阳铸盈药业有限公司）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：魏会东
注册资本：1,000万元
住所：辽宁省沈阳市和平区青年大街286号23层
经营范围：一般项目：药品批发，药品零售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），消毒剂销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，化妆品批发，化妆品零售，机械设备销售，电子产品销售，办公设备耗材销售，玻璃仪器销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，市场调查（不含涉外调查），健康咨询服务（不含诊疗服务），市场营销策划，初级农产品收购，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），第二类医疗器械租赁，软件开发，软件销售，供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，计算机及办公设备维修，普通机械设备安装服务，仪器仪表修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），专用设备修理，塑料制品销售，劳动保护用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(七)美康（香港）国际有限公司
地址：香港中环红棉道8号东昌大厦7楼701A室
股本：800万美元
董事：梅媚、杜宇、宋磊
(八)齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：樊小华
注册资本：13,600万元
住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区哈满公路东侧（6-11号楼）00单元01层01号
经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；洗浴服务；住宿服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；医疗服务；特种设备安装改造修理；食品互联网销售；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）一般项目：热力生产和供应；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；家具销售；电子产品销售；五金产品零售；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健身休闲活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；专用设备修理；通用设备修理；汽车零配件零售；家用电器销售；日用电器修理；汽车新车销售；汽车旧车销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；农副产品销售；音响设备销售；家用视听设备销售；办公设备销售；机械设备销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；制药专用设备销售；粮食收购；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；食用农产品批发；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；家用电器安装服务；金属门窗工程施工；智能农业管理；办公设备租赁服务；工业工程设计服务；图书管理服务；商务代理代办服务；政府采购代理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家政服务；初级农产品收购。
(九)安徽省万生中药饮片有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：崔凯
注册资本：5,349.87万元
住所：安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品互联网销售；茶叶制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；初级农产品收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；纸制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；销售代理；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能热利用产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
(十)江西南华（通用）医药有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王克勤
注册资本：10,408万元
住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号
经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，食品经营，婴幼儿配方乳粉销售，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品)，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，专用设备修理，食用农产品批发，初级农产品收购，中草药收购，社会经济咨询服务，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，数据处理服务，信息系统集成服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车新车销售，眢能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法营法律法规非禁止或限制的项目）
(十一)中技服（上海）医疗器械有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：付雪松
注册资本：1,000万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路99号2层201室
经营范围：许可项目：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；日用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；专用设备修理；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(十二)中国医药保健品墨西哥股份有限公司（GTMK DE MEXICO）
地址：Montecito Número 38 Piso 42, Oficina 17a, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad De México
股本：20万美元（其中，中国医药保健品有限公司持股1%，美康香港国际有限公司持股99%）
唯一管理人：张世纯
三、被担保人财务情况
截至2022年12月31日，上述被担保人经审计的法人口径（单户表）财务数据具体如下：
单位：万元
■
注：公司对南华通用控股比例为49%，表决权比例为51%
四、担保的主要内容
(一)担保方式：连带责任担保
(二)担保期限：一年
(三)担保金额：10.69亿元人民币
(四)担保协议：上述担保事项经公司股东大会批准后，控股公司将根据各自资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。
五、董事会意见
（一）经第九届董事会第3次会议审议并一致通过了《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意2023年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营实际需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。
（二）独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供资金保障，可进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东大会审议批准后方可实施。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为1.16亿元，占公司2022年度经审计的合并会计报表净资产的0.88％。
2023年度公司对控股公司提供的担保额度为10.69亿元，占公司2022年度经审计的合并会计报表净资产的8.12％。
公司无对外担保逾期情况。
特此公告
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-029号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2022年度计提资产减值损失
和信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司2022年度商誉减值测试的议案》及《关于公司2022年度资产减值及资产核销的议案》，结合公司年度审计情况，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估，基于谨慎性原则，2022年度公司需计提资产减值损失28,066.00万元，计提信用减值损失9,032.20万元。
二、资产减值损失情况
（一）商誉减值损失
根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，公司每年年度终了，对因企业合并形成的商誉进行减值测试。公司根据被并购企业以前年度业绩情况，对其未来经营情况进行了预计，采用收益法对含商誉的资产组进行减值测试。
2022年，经测试，河北通用医药健康产业有限公司（以下简称“河北通用”）商誉、通用技术辽宁药业有限公司（原名沈阳铸盈医药有限公司，以下简称“辽宁公司”)、齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司（以下简称“黑龙江中瑞”)存在减值，共需计提商誉减值损失18,307.23万元，其他商誉暂不存在减值迹象。具体情况如下：
1.2018年6月，公司以77,360.37万元收购河北通用70%股权，形成商誉70,165.11万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-441号）,2022年公司需确认河北通用商誉减值准备12,299.04万元。
2.2018年4月，公司以28,800.00万元收购辽宁公司60%股权，形成商誉22,639.94万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-438号）,2022年公司需确认辽宁公司商誉减值准备3,428.86万元。
3.2018年 2月公司下属中国医药黑龙江有限公司通过收购和增资取得黑龙江中瑞51%股权，形成商誉2,579.33万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-437号）,2022年公司需确认黑龙江中瑞商誉减值准备2,579.33万元。
（二）存货跌价损失
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
2022年末，经清查和盘点，公司存货跌价损失金额为9,258.49万元。其中，中药材及原料药计提存货跌价损失4,663.23万元，个别企业受停产停销影响计提跌价损失2,480.91万元，其他存货计提跌价损失2,114.35万元。
（三）合同资产减值损失和固定资产减值损失500.28万元。
三、信用减值损失情况
按照公司会计估计政策，并结合实际情况，2022年公司计提信用减值损失9,032.20万元，其中按账龄组合计提信用减值损失5,931.16万元；按单项认定法计提信用减值损失3,101.04万元，包括应收账款减值损失1,548.29万元，长期应收款减值损失1,017.15万元，其他应收款减值损失535.60万元。
四、对公司的影响
2022年度，公司计提资产减值损失28,066.00万元，计提信用减值损失9,032.20万元，减少2022年度上市公司净利润37,098.20万元。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会认为公司计提资产减值损失及信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失及信用减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。审计委员会同意公司计提资产减值损失及信用减值损失的相关事项。
（二）公司第九届董事会第3次会议审议并通过了上述计提减值的相关事项。公司董事会在年度审计过程中，与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通，董事会认为，本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。
（三）公司独立董事认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能客观、公允的反映公司报告期末的资产状况。董事会对上述事项的表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的事项。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-033号
中国医药健康产业股份有限公司
关于2023年度续聘会计师事务所的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年年度审计机构，聘期一年。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日，容诚共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对中国医药健康产业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
5、诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
(二)项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人
项目合伙人：张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚执业，2022年开始为中国医药提供审计服务；近三年签署过中国医药（600056）、中国电研（688128）等6家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
项目签字注册会计师：孙建伟，2015年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚执业；2022年开始为中国医药提供审计服务，近三年签署过森特股份（603098）、必得科技（605298）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：宋菲菲，2018年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚执业；2022年开始为中国医药提供审计服务，近三年签署过1家上市公司中国医药（600056）的审计报告。
（3）质量控制复核人
质量控制复核人：吕荣，1999年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚执业；近三年签署或复核过热景生物、凯德石英、青云科技、中国电研等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和宋菲菲、项目质量复核人吕荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
（下转139版）
(上接137版)
